期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

金融情报机构国际法律规范简介及借鉴被引量：2

原文传递

导出

摘要金融情报机构是反洗钱和反恐融资工作的核心和枢纽。国际社会高度重视金融情报机构的建设,并形成了较为完备的法律规范体系。本文通过对国际社会和我国金融情报机构法律规范的考察及对比,提出相应立法建议,以期取长补短,进一步健全完善我国金融情报机构法律规范。

作者刘凡

机构地区武汉大学法学院中共广州市纪委政策法规研究室

出处《人民检察》北大核心 2011年第17期72-75,共4页 People＇s Procuratorial Semimonthly

关键词洗钱金融情报机构法律规范

分类号 D922.28 [政治法律—经济法学] D996.2 [政治法律—法学]

引文网络
相关文献

参考文献2

1Information Paper on Financial Intelligence Units and the Egmont Group,September 2004, www.eg montgroup.org/library/eg mont-documentso. 被引量：1
2欧阳卫民.国际反洗钱立法的基本原则和精神[J].中国金融,2006(12):35-37. 被引量：14

共引文献13

1蔡宁伟,贾帅帅.反洗钱研究的热点与趋势——兼评反洗钱学术研究与实践发展的体系融合[J].开发性金融研究,2022(5):74-83. 被引量：2
2张荣晖.经济全球化背景下的洗钱犯罪防范[J].桂海论丛,2009,25(3):106-109. 被引量：1
3童文俊.反洗钱可疑交易报告制度有效性探析[J].海南金融,2011(6):24-26. 被引量：5
4童文俊.反洗钱可疑交易报告制度有效性探析[J].金融教学与研究,2011(3):29-32. 被引量：2
5童文俊.反洗钱可疑交易报告制度有效性探析[J].河北金融,2011(5):3-5. 被引量：1
6童文俊.反洗钱可疑交易报告制度有效性探析[J].甘肃金融,2011(6):18-20. 被引量：1
7彭韶兵,周婧.银行业反洗钱内部控制效率评价指数研究[J].国际金融研究,2013(1):66-76. 被引量：17
8侯建强,王喜梅.防治腐败的反洗钱制度创新研究[J].中国行政管理,2013(5):52-56. 被引量：7
9李闯,王筱宇,张梦.跨境洗钱动向分析与反洗钱对策[J].时代报告（学术版）,2014(11):261-261.
10刘凡.加强反洗钱情报机制的法制建设——以我国金融情报机构为例[J].广州大学学报（社会科学版）,2014,13(11):5-12. 被引量：6

同被引文献61

1陈,梁.日本国际金融情报中心简介[J].南方金融,1984(8):46-47. 被引量：1
2王艳,毕丽华.知识管理与知识创新的研究综述与展望[J].图书情报工作,2011,55(S2):343-347. 被引量：7
3吴光伟.谈谈金融情报[J].技术与市场,1992(5):396-399. 被引量：3
4唐欣.竞争情报系统提升金融服务品质[J].中国计算机用户,2004(26):34-34. 被引量：1
5刘炳延,尤建文.试论金融体制改革中的银行情报研究[J].国外情报科学,1994,15(03X):8-13. 被引量：1
6欧阳卫民.论金融情报机构[J].福建金融管理干部学院学报,2005(4):36-43. 被引量：3
7郭俊义.情报研究与金融系统[J].情报探索,1995(4):35-36. 被引量：5
8祝晓蓓.防患于未然——花旗集团的竞争情报预警系统(Citigroup CEW)[J].竞争情报,2006,2(1):28-29. 被引量：2
9韦东政.信息技术创新推动现代金融业发展[J].学术论坛,2006,29(5):107-110. 被引量：2
10中国金融对外开放：历程、挑战与应对——一、中国金融业对外开放[J].经济研究参考,2009(4):2-3. 被引量：7

引证文献2

1兰立宏.我国反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交换机制优化研究——基于国际标准的视角[J].金融监管研究,2020(10):69-84. 被引量：15
2徐芳,应洁茹.金融情报研究综述[J].现代情报,2022,42(10):154-162. 被引量：3

二级引证文献17

1袁奥博.反洗钱监管对国际贸易的影响:一个经验证据[J].金融监管研究,2022(10):78-94. 被引量：2
2刘晓洁,毛欣娟.美国反恐怖融资情报机制研究[J].情报杂志,2021,40(7):66-73. 被引量：3
3杨雪星.我国反洗钱监测分析体系演进历程探析——基于FATF互评估视角[J].福建金融,2021(6):73-79. 被引量：2
4陈垣桥,王连猛,边博旻.风险为本原则与银行反洗钱资源配置研究[J].金融监管研究,2021(7):1-18. 被引量：3
5丁晓蔚.数字金融时代的金融情报学:学科状况、学科内涵和研究方向[J].情报学报,2021,40(11):1176-1194. 被引量：8
6陈海贝,赵湘莲.应急管理中的绿色金融安全情报服务研究[J].情报杂志,2022,41(3):72-79. 被引量：5
7朱素梅.网络数字化时代恐怖组织的融资方式与特点及应对[J].阿拉伯世界研究,2022(2):118-138. 被引量：1
8郝珈锐.欧盟立法视角下加密数字货币的反洗钱监管法律制度研究[J].北方金融,2022(8):55-60. 被引量：3
9徐芳,应洁茹.金融情报研究综述[J].现代情报,2022,42(10):154-162. 被引量：3
10马文博.日本反洗钱监管体制机制研究及其启示[J].现代日本经济,2022,41(5):38-51. 被引量：2

1王涛.世界金融情报机构的类型与比较[J].海南金融,2014(8):58-62. 被引量：1
2苏莉莉,赵宝福.外资并购国有企业存在的问题及建议[J].辽宁工程技术大学学报（社会科学版）,2003,5(2):25-26.
3刘凡.加强反洗钱情报机制的法制建设——以我国金融情报机构为例[J].广州大学学报（社会科学版）,2014,13(11):5-12. 被引量：6
4黎宜春.对我国反洗钱工作的思考[J].广西警官高等专科学校学报,2008,21(1):71-73.
5黎宜春.澳大利亚反洗钱机制及对我国的启示[J].学术论坛,2007,30(4):72-76. 被引量：6
6童文俊.反洗钱与反恐融资协调机制建设的国际经验与启示[J].海南金融,2012(5):29-32.
7欧阳卫民.我国反洗钱若干重大问题(下)[J].财经理论与实践,2006,27(4):2-9. 被引量：11
8欧阳卫民,成景阳,陈捷.论金融情报机构[J].金融研究,2005(9):19-30. 被引量：7
9要闻回顾[J].中国金融,2016(18):8-8.
10古德.反洗钱工作的三大难点[J].资本市场,2006(4):19-19.

人民检察

2011年第17期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部