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银行卡外部欺诈风险防范系统设计

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摘要银行卡是一种高风险、高收益的金融产品,其中外部欺诈是发生频率最高的操作风险。BCCB(银行卡控制块)安全机制设想,通过建立BCCB和银行卡账户状态转换机制,事中判断操作行为是否符合持卡人的资金波动习惯,提升系统运行效率,监控潜在外部欺诈风险。

作者辛一

机构地区上海金融学院

出处《商场现代化》北大核心 2008年第26期360-361,共2页

基金上海市教育委员会编号:06PS012

关键词银行卡风险控制外部欺诈操作风险安全机制

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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商场现代化

2008年第26期

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