期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

浅析打击恐怖活动中反洗钱的国际合作机制被引量：1

下载PDF

导出

摘要 20世纪中期以来。洗钱活动随着毒品泛滥的情势，迅猛发展成为一个专门性的、复杂的犯罪领域，往往和毒品、走私、黑社会等有组织犯罪相联系．严重威胁各国的国家安全，危及全球经济发展。恐怖活动中洗钱的定义和法律特征（一）洗钱对象并不都是非法的犯罪收益，还包括来源于“合法渠道”

作者潘林君

机构地区浙江工商大学

出处《浙江金融》北大核心 2007年第5期16-16,15,共2页 Zhejiang Finance

关键词恐怖活动国际合作机制反洗钱 20世纪中期全球经济发展毒品泛滥有组织犯罪洗钱活动

分类号 D815.5 [政治法律—国际关系]

引文网络
相关文献

同被引文献37

1王新.新论洗钱的发展和危害性[J].上海财经大学学报（哲学社会科学版）,2008,10(6):44-49. 被引量：10
2边维刚.“了解你的员工”与防范洗钱风险[J].浙江金融,2009(2):17-17. 被引量：1
3孙玉刚.论金融机构反洗钱客户风险等级分类管理[J].武汉金融,2010(10):15-17. 被引量：11
4严立新,汤俊.从合规为本到风险为本:第三方支付行业反洗钱监管原则的必然要求[J].上海金融,2011(6):45-48. 被引量：23
5高婧.小额贷款公司洗钱风险及监管对策[J].中国金融,2011(20):78-80. 被引量：6
6童文俊.论恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱的主要区别与政策建议[J].南方金融,2012(3):84-86. 被引量：6
7熊邦蓉.论风险为本原则下的反洗钱监管[J].武汉金融,2012(5):57-59. 被引量：3
8杜金富.我国实施风险为本反洗钱原则的探讨[J].中国金融,2012(11):10-12. 被引量：21
9王新.零适用的审判现状:审视资助恐怖活动罪的适用[J].政治与法律,2012(7):101-107. 被引量：9
10吴朝平.第三方在线支付业务的洗钱风险及反洗钱监管研究[J].南方金融,2012(10):30-33. 被引量：11

引证文献1

1黄靖雯,陶士贵.基于Citespace的我国反洗钱研究特征及前沿热点探析[J].武汉金融,2020(9):65-71. 被引量：4

二级引证文献4

1刘定杲,陈凯杰.基于Citespace的全球系统性金融风险研究及趋势分析[J].现代商贸工业,2021,42(S01):36-41.
2蔡宁伟,贾帅帅.反洗钱研究的热点与趋势——兼评反洗钱学术研究与实践发展的体系融合[J].开发性金融研究,2022(5):74-83. 被引量：5
3孙婧雯,赵倩倩.反洗钱研究发展脉络与未来展望——基于Citespace的分析[J].武汉金融,2022(6):83-88. 被引量：2
4张明珠,孙艳红,裴潇.我国绿色信贷研究热点及趋势--基于CiteSpace可视化分析[J].财务管理研究,2024(9):4-8.

1蒋羽扬.论洗钱罪的上游犯罪——以世界反洗钱法律规范为视角[J].武汉理工大学学报（社会科学版）,2006,19(6):872-876. 被引量：8
2莫洪宪,吴占英.中俄刑法中的洗钱罪之比较[J].刑法论丛,2013(2):333-348.
3许光.海峡两岸反洗钱法比较研究[J].法学杂志,2007,28(2):36-38. 被引量：3

浙江金融

2007年第5期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部