现代反洗钱技术执法体系框架研究

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摘要《反洗钱法》的出台,标志着中国反洗钱工作跨上了一个新的台阶。本文讨论了我国反洗钱法律的一些不足之处,提出通过建立反洗钱技术执法体系来加强反洗钱执法力度,并指出反洗钱执法技术的核心是“客户交易行为可疑判断准则”。

作者张敏宋鸿均刘璇

机构地区上海交通大学安泰经济与管理学院中国人民银行反洗钱局

出处《上海金融》 CSSCI 北大核心 2007年第5期70-72,共3页 Shanghai Finance

基金国家自然科学基金重点项目70533030

关键词反洗钱技术执法可疑判断准则过滤器捕捉器

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上海金融

2007年第5期

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