保险业金融机构反洗钱初探

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摘要一、加强保险业金融机构反洗钱工作的必要性近些年来．随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量存在，我国的洗钱问题日益突出。据估算，每年发生在我国境内的洗钱规模约在3000亿—4000亿元间，排在各国（地区）的第五位（按洗钱额排）。这些数据及排名未必准确，但也反映了我国洗钱问题的严重性。日益严重的洗钱活动，不仅破坏我国金融秩序。而且危害到经济安全和社会和谐。

作者上官忠东

机构地区中国人民银行宁波市中心支行

出处《电子财会》 2007年第4期49-51,共3页

关键词反洗钱工作金融机构保险业洗钱问题贪污贿赂资金活动洗钱活动金融秩序

分类号 F832.1 [经济管理—金融学]

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