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商业银行在反洗钱中的地位与作用研究

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摘要文章在对洗钱的流程进行了描述之后,对商业银行在洗钱与反洗钱过程中的地位与作用进行了分析,明确了金融机构是洗钱的必经途径,商业银行在反洗钱活动中扮演核心角色。最后,对商业银行在反洗钱中的局限性进行了分析。

作者薛耀文张朋柱李培娜范静

机构地区上海交通大学安泰管理学院太原科技大学经管学院

出处《生产力研究》 CSSCI 北大核心 2006年第1期64-66,共3页 Productivity Research

基金国家自然科学基金(70403012) 上海市自然科学基金(03JC14050) 山西省软科学基金(051032-2)

关键词洗钱反洗钱商业银行监管机构

分类号 F831.7 [经济管理—金融学]

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生产力研究

2006年第1期

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