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加强银行结算账户管理中反洗钱工作的几点建议

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摘要一是注重将反洗钱工作融入银行结算账户管理中。银行结算账户是非法资金流入的第一道关口,严格执行客户身份联网核查制度,认真审查存款人信息资料的真实性。

作者刘银杰

机构地区人民银行永靖县支行

出处《甘肃金融》 2010年第2期75-75,共1页 Gansu Finance

关键词反洗钱银行账户管理系统银行结算信息资料严格执行存款人结算账户核查制度金融机构几点建议

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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甘肃金融

2010年第2期

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