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日本反洗钱对策介绍与案例分析
被引量：
8
Countermeasures of Money Laundry in Japan and Relevant Case Study
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摘要
随着金融、经济活动的国际化,金融交易手段的多样化和电子技术的高度发展,全球性的非法洗钱活动规模也日益扩大,所获的犯罪收益较轻易地跨越国境转移到他国.据国际货币基金组织统计,全球每年的非法洗钱数额已占世界各国GDP总和的2%～5%左右,高达18万亿美元,并以每年1000亿美元的速度递增,在日本估计现在一年约达1兆日元,严重地危及国际金融体系的安全和国际政治经济秩序的稳定.
作者
刘阳
机构地区
交通银行东京分行
出处
《新金融》
2004年第7期44-47,共4页
New Finance
关键词
日本
反洗钱
案例分析
金融监管
金融犯罪活动
金融秩序
金融体制
FATF
金融行动特别工作组
分类号
F833.13 [经济管理—金融学]
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新金融
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