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我国国际资本流动与反跨境洗钱被引量：6

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摘要国际资本流动,是指资本在各国、各地区之间的转移,是国际经济交往的重要形式。国际资本流动在促进世界各国经济发展的同时,也给国际社会带来了负面影响。跨境洗钱,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的违法所得及其产生的收益,通过资金跨境流动和其他各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

作者许朝霞

机构地区人民银行南京分行反洗钱处

出处《金融纵横》 2007年第22期31-34,共4页 Financial Perspectives Journal

关键词跨境洗钱离岸金融中心关联交易人民币升值通货膨胀金融双重压力境外金融中心财政金融反洗钱法国际资本流动国际资本移动跨境资金流动地下钱庄黑银号

分类号 F832.6 [经济管理—金融学]

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2007年第22期

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