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浅析商业银行个人客户身份识别的难点与对策

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摘要客户身份识别也称“了解你的客户”,是银行反洗钱工作的重要组成部分,是第一道防线,通过客户身份真实性识别,可以从源头上预防洗钱犯罪。本文通过对个人客户身份识别工作现状的分析,厘清工作难点和困惑,力求从系统优化、科技创新、信息共享、外部宣传等方面探寻有助于个人客户身份识别效果提升的方法和路径。

作者马泽良

机构地区中国人民银行广安市中心支行

出处《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》 2019年第2期262-262,264,共2页

关键词商业银行个人客户身份识别

分类号 F832.33 [经济管理—金融学] F274

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中文科技期刊数据库（全文版）经济管理

2019年第2期

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