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大数据技术在反洗钱可疑交易分析监测领域应用探析被引量：6

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摘要我们生活在数据时代,数据根植于生活中的每一个角落,各行各业都试图利用大数据理念、大数据挖掘技术、大数据信息处理解决方案创造价值,提高效率,金融机构反洗钱工作也不例外。反洗钱可疑交易监测分析需要从海量数据中甄选出有效数据,通过定性和定量分析,深入挖掘客户的多层次、多元化信息,确定客户洗钱可疑交易行为。如何利用好自身和外部数据信息,提高反洗钱工作的有效性和精准度,成为金融机构新的挑战和机遇。

作者刘丽洪朱彤

机构地区中国人民银行营业管理部中信银行北京分行

出处《北京金融评论》 2019年第3期39-44,共6页

关键词可疑交易监测分析精准度监测模型反洗钱反洗钱工作大数据技术分析监测应用探析

分类号 TP311.13 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论] F832.2 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]

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北京金融评论

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