健全反洗钱制度体系浅析

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摘要 2006年10月出台的反洗钱法已经施行十余年,作为反洗钱工作的根本法律依据,对我国反洗钱各项工作的顺利开展作出了重要贡献,但伴随着当前错综复杂的洗钱犯罪形势,该法律存在一些亟须修订的地方。此外,尽管在1997年就已经设立洗钱罪,但是在司法实践中存在洗钱罪入罪难的问题。另外金融机构在反洗钱具体实务中存在较多难以把握的地方。

作者程勇峰

机构地区中国农业银行贵阳市白云支行

出处《审计观察》 2021年第9期45-48,共4页 AUDIT VISION

关键词洗钱罪洗钱犯罪具体实务反洗钱金融机构入罪司法实践法律依据

分类号 D922.281 [政治法律—经济法学]

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