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题名应加强对ATM机诈骗案的防范
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作者
李少鹏
唐林
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机构
银监会银行业案件稽查局
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出处
《中国农村信用合作》
2009年第10期41-42,共2页
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文摘
目前，全国银行卡发行超过19亿张，2009年上半年交易量超过65万亿元，银行ATM机数量也超过18万台。随着银行卡业务的发展，发生ATM机诈骗案的数量也呈上升趋势，给持卡人资金安全及银行业金融机构的声誉带来了严峻挑战。因此，必须加强对ATM机诈骗案的防范。
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关键词
ATM机
诈骗案
银行卡业务
金融机构
资金安全
交易量
银行业
持卡人
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分类号
F830.49
[经济管理—金融学]
D924.35
[政治法律—刑法学]
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题名抓好案防工作 全力维护银行业安全稳健运行
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作者
苏保祥
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机构
银监会银行业案件稽查局
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出处
《中国农村金融》
2014年第2期20-22,共3页
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文摘
在近期召开的2014年全国银行业监督管理工作会议上,尚福林主席深入分析了当前银行业面临的形势,全面部署了2014年银行监管工作,明确了防范化解风险的重点任务和工作要求.我们要认真学习,深刻领会,抓好贯彻落实,以改革创新的精神做好今年银行业案件防控工作,推动银行业提高审慎合规经营和科学发展水平,全力维护银行业安全稳健运行.
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关键词
银行业安全
合规经营
科学发展水平
银行业案件
票据业务
案件防控
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分类号
F83
[经济管理—金融学]
G64
[文化科学—高等教育学]
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题名紧握内控执行力建设“生命线”
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作者
刘元
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机构
中国银监会银行业案件稽查局(银行业安全保卫局)
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出处
《中国金融家》
2011年第2期44-47,共4页
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文摘
对于近几年银行业金融机构的案件风险发展态势,中国银监会银行业案件稽查局(银行业安全保卫局)局长刘元深有感触,他指出:核心问题在于内控制度执行不到位,绝大部分案件都直接或者间接地反映出违规操作的问题。因此,紧握内控执行力建设"生命线"成为当务之急。敬请关注本期《局长话题》。
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关键词
内控制度
“生命线”
银行业金融机构
执行力
制度执行
违规操作
基层机构
管理机构
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分类号
F830.2
[经济管理—金融学]
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