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基于职业信息视角的反洗钱客户尽职调查有效性路径研究
被引量:
1
1
作者
陈靖
丁启禄
《黑龙江金融》
2023年第6期79-83,共5页
客户尽职调查作为金融机构反洗钱和反恐怖融资工作的基础,需要基于风险为本的理念开展,而风险为本理念要求金融机构在履行客户尽职调查义务时,应当根据客户风险状况采集并核实客户的身份信息。在当前个人客户“9要素”为法定采集要素的...
客户尽职调查作为金融机构反洗钱和反恐怖融资工作的基础,需要基于风险为本的理念开展,而风险为本理念要求金融机构在履行客户尽职调查义务时,应当根据客户风险状况采集并核实客户的身份信息。在当前个人客户“9要素”为法定采集要素的监管框架下,精准定位客户职业信息俨然成为金融机构提高客户尽职调查水平、降低洗钱风险的重要突破口之一。然而,实践中仍然发现大量机构存在职业分类笼统、采集不准确等问题,不利于客户尽职调查成效的提升。故本文以职业采集与运用为切入点,结合各行业问卷调查数据(1),探讨当前职业信息采集与运用存在的问题,并分析职业信息对客户尽职调查的影响路径和对策,以期为我国金融机构提升客户尽职调查工作提供参考。
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关键词
职业信息
客户尽职调查
反洗钱
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职称材料
银行新型管理工具——经济资本管理的国内应用
被引量:
2
2
作者
康丽莉
《工业经济论坛》
2016年第5期596-601,共6页
随着银行经营管理的重点由传统的资产负债管理逐步过渡到全面风险管理,如何实现资本约束下资源的有效配置,实现银行价值最大化,成为银行经营管理的重点。本文在介绍经济资本管理的基础上,总结了经济资本管理工具可运用方面及目前国内银...
随着银行经营管理的重点由传统的资产负债管理逐步过渡到全面风险管理,如何实现资本约束下资源的有效配置,实现银行价值最大化,成为银行经营管理的重点。本文在介绍经济资本管理的基础上,总结了经济资本管理工具可运用方面及目前国内银行实际运用中主要存在的问题及困难;并从转变经营理念、构建内部信息数据库和成本分摊体系、逐步建立以经济资本管理为核心的综合考评体系三个主要方面提出建议。
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关键词
经济资本
管理工具
理念引导
可持续发展
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职称材料
基于公司信贷的信用风险度量与管理
3
作者
马世兴
《财会学习》
2020年第10期221-221,223,共2页
近年来,随着社会经济的快速发展,企业为了更好更快的发展,普遍借助于向商业银行申请贷款来满足发展需求,同时,公司贷款业务的增长也是商业银行利润的主要增长点之一。但是,由于公司风险度量难以准确、银行内部风险管理不当,导致商业银...
近年来,随着社会经济的快速发展,企业为了更好更快的发展,普遍借助于向商业银行申请贷款来满足发展需求,同时,公司贷款业务的增长也是商业银行利润的主要增长点之一。但是,由于公司风险度量难以准确、银行内部风险管理不当,导致商业银行利润受资产减值拨备冲击较大,导致利润增长减速。本文从外部定性分析、模型定量分析、财务报表分析等角度分析商业银行应该如何有效度量和管理公司信贷,并提出了几点公司信贷信用风险的分散和规避措施,以促进商业银行公司信贷业务的发展。
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关键词
公司信贷
信用风险度量
信用风险管理
风险的分散与规避
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职称材料
探讨在金融企业风险管理中内部审计的作用
4
作者
贾秀芬
《低碳世界》
2015年第5期165-166,共2页
金融机构一旦出现风险,由其所造成的后果,往往大大超过风险本身的影响。金融风险有可能会直接威胁该金融企业的生存和发展,一些比较重要或大型的金融机构如果因为经营不善或其它原因出现危机,有可能对该地区,甚至更大范围的整个金...
金融机构一旦出现风险,由其所造成的后果,往往大大超过风险本身的影响。金融风险有可能会直接威胁该金融企业的生存和发展,一些比较重要或大型的金融机构如果因为经营不善或其它原因出现危机,有可能对该地区,甚至更大范围的整个金融体系的稳健运行构成威胁,一旦形成金融系统风险,金融体系运转失灵,则会导致全社会经济秩序的混乱,甚至引发严重的政治危机Ⅲ。因此降低金融企业出现金融危机的机率,提高金融企业的抗风险能力,对于金融企业的健康发展至关重要。
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关键词
金融企业
风险管理
内部审计
作用
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职称材料
网络金融时代商业银行财务管理的创新策略分析
被引量:
1
5
作者
戢清娥
《今日财富(中国知识产权)》
2019年第11期76-76,共1页
为了应对网络金融时代给商业银行发展带来的全新机遇和挑战,本文讨论了网络金融时代商业银行进行财务管理的必要性,同时分析了一些网络金融时代商业银行财务管理的创新策略。
关键词
商业银行财务管理
创新策略
银行财务管理体制
网络金融
策略分析
原文传递
营改增对商业银行财务管理的影响与对策研究
6
作者
戢清娥
《今日财富》
2019年第21期124-124,共1页
在任何一个企业事业单位中,只有做好财务管理工作,才能降低企业的税收风险和负担,提高企业的经济利润,让企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。作为商业银行,特别需要高度重视财务管理工作的开展,积极迎合营改增背景下的相关规定,对财...
在任何一个企业事业单位中,只有做好财务管理工作,才能降低企业的税收风险和负担,提高企业的经济利润,让企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。作为商业银行,特别需要高度重视财务管理工作的开展,积极迎合营改增背景下的相关规定,对财务管理工作进行创新完善。
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关键词
商业银行财务管理
汇总纳税
税收风险
影响与对策
增值税管理
发票管理制度
原文传递
“营改增”税收政策实施对企业税收的影响及策划
7
作者
黄幼凤
《财会学习》
2018年第13期188-188,共1页
在我国众多的税收体制改革中,"营改增"税收政策占据着极其重要的地位,对企业的发展也有着非常重要的作用。该税收政策使大多数大型企业获得了很大的经济效益,但是却增加了很多小企业的负担。本文重点论述了营改增税收对企业...
在我国众多的税收体制改革中,"营改增"税收政策占据着极其重要的地位,对企业的发展也有着非常重要的作用。该税收政策使大多数大型企业获得了很大的经济效益,但是却增加了很多小企业的负担。本文重点论述了营改增税收对企业的影响,并且针对营改增税收制定出有效的策划方案。税收策划对一个企业的发展有着至关重要的影响,能够提高企业的核心竞争力,有效的提升企业的经济效益。
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关键词
营改增税收
企业税收
影响
策划
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职称材料
题名
基于职业信息视角的反洗钱客户尽职调查有效性路径研究
被引量:
1
1
作者
陈靖
丁启禄
机构
中国邮政
储蓄银行
股份
有限公司
福建省
分行
中国
人民
银行
福州中心支行
出处
《黑龙江金融》
2023年第6期79-83,共5页
文摘
客户尽职调查作为金融机构反洗钱和反恐怖融资工作的基础,需要基于风险为本的理念开展,而风险为本理念要求金融机构在履行客户尽职调查义务时,应当根据客户风险状况采集并核实客户的身份信息。在当前个人客户“9要素”为法定采集要素的监管框架下,精准定位客户职业信息俨然成为金融机构提高客户尽职调查水平、降低洗钱风险的重要突破口之一。然而,实践中仍然发现大量机构存在职业分类笼统、采集不准确等问题,不利于客户尽职调查成效的提升。故本文以职业采集与运用为切入点,结合各行业问卷调查数据(1),探讨当前职业信息采集与运用存在的问题,并分析职业信息对客户尽职调查的影响路径和对策,以期为我国金融机构提升客户尽职调查工作提供参考。
关键词
职业信息
客户尽职调查
反洗钱
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
银行新型管理工具——经济资本管理的国内应用
被引量:
2
2
作者
康丽莉
机构
中国邮政
储蓄银行
股份
有限公司
福建省
分行
出处
《工业经济论坛》
2016年第5期596-601,共6页
文摘
随着银行经营管理的重点由传统的资产负债管理逐步过渡到全面风险管理,如何实现资本约束下资源的有效配置,实现银行价值最大化,成为银行经营管理的重点。本文在介绍经济资本管理的基础上,总结了经济资本管理工具可运用方面及目前国内银行实际运用中主要存在的问题及困难;并从转变经营理念、构建内部信息数据库和成本分摊体系、逐步建立以经济资本管理为核心的综合考评体系三个主要方面提出建议。
关键词
经济资本
管理工具
理念引导
可持续发展
Keywords
Economic Capital
Management Tool
Idea Guide
Sustainable Development
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
F830.42
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职称材料
题名
基于公司信贷的信用风险度量与管理
3
作者
马世兴
机构
中国邮政
储蓄银行
股份
有限公司
福建省
分行
出处
《财会学习》
2020年第10期221-221,223,共2页
文摘
近年来,随着社会经济的快速发展,企业为了更好更快的发展,普遍借助于向商业银行申请贷款来满足发展需求,同时,公司贷款业务的增长也是商业银行利润的主要增长点之一。但是,由于公司风险度量难以准确、银行内部风险管理不当,导致商业银行利润受资产减值拨备冲击较大,导致利润增长减速。本文从外部定性分析、模型定量分析、财务报表分析等角度分析商业银行应该如何有效度量和管理公司信贷,并提出了几点公司信贷信用风险的分散和规避措施,以促进商业银行公司信贷业务的发展。
关键词
公司信贷
信用风险度量
信用风险管理
风险的分散与规避
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
探讨在金融企业风险管理中内部审计的作用
4
作者
贾秀芬
机构
中国邮政
储蓄银行
股份
有限公司
福建省
分行
审计部
出处
《低碳世界》
2015年第5期165-166,共2页
文摘
金融机构一旦出现风险,由其所造成的后果,往往大大超过风险本身的影响。金融风险有可能会直接威胁该金融企业的生存和发展,一些比较重要或大型的金融机构如果因为经营不善或其它原因出现危机,有可能对该地区,甚至更大范围的整个金融体系的稳健运行构成威胁,一旦形成金融系统风险,金融体系运转失灵,则会导致全社会经济秩序的混乱,甚至引发严重的政治危机Ⅲ。因此降低金融企业出现金融危机的机率,提高金融企业的抗风险能力,对于金融企业的健康发展至关重要。
关键词
金融企业
风险管理
内部审计
作用
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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职称材料
题名
网络金融时代商业银行财务管理的创新策略分析
被引量:
1
5
作者
戢清娥
机构
中国邮政
储蓄银行
股份
有限公司
福建省
分行
出处
《今日财富(中国知识产权)》
2019年第11期76-76,共1页
文摘
为了应对网络金融时代给商业银行发展带来的全新机遇和挑战,本文讨论了网络金融时代商业银行进行财务管理的必要性,同时分析了一些网络金融时代商业银行财务管理的创新策略。
关键词
商业银行财务管理
创新策略
银行财务管理体制
网络金融
策略分析
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
F830.42
原文传递
题名
营改增对商业银行财务管理的影响与对策研究
6
作者
戢清娥
机构
中国邮政
储蓄银行
股份
有限公司
福建省
分行
出处
《今日财富》
2019年第21期124-124,共1页
文摘
在任何一个企业事业单位中,只有做好财务管理工作,才能降低企业的税收风险和负担,提高企业的经济利润,让企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。作为商业银行,特别需要高度重视财务管理工作的开展,积极迎合营改增背景下的相关规定,对财务管理工作进行创新完善。
关键词
商业银行财务管理
汇总纳税
税收风险
影响与对策
增值税管理
发票管理制度
分类号
F812.42 [经济管理—财政学]
F830.42
原文传递
题名
“营改增”税收政策实施对企业税收的影响及策划
7
作者
黄幼凤
机构
中国邮政
储蓄银行
股份
有限公司
福建省
分行
出处
《财会学习》
2018年第13期188-188,共1页
文摘
在我国众多的税收体制改革中,"营改增"税收政策占据着极其重要的地位,对企业的发展也有着非常重要的作用。该税收政策使大多数大型企业获得了很大的经济效益,但是却增加了很多小企业的负担。本文重点论述了营改增税收对企业的影响,并且针对营改增税收制定出有效的策划方案。税收策划对一个企业的发展有着至关重要的影响,能够提高企业的核心竞争力,有效的提升企业的经济效益。
关键词
营改增税收
企业税收
影响
策划
分类号
F275.4 [经济管理—企业管理]
F812.42 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于职业信息视角的反洗钱客户尽职调查有效性路径研究
陈靖
丁启禄
《黑龙江金融》
2023
1
下载PDF
职称材料
2
银行新型管理工具——经济资本管理的国内应用
康丽莉
《工业经济论坛》
2016
2
下载PDF
职称材料
3
基于公司信贷的信用风险度量与管理
马世兴
《财会学习》
2020
0
下载PDF
职称材料
4
探讨在金融企业风险管理中内部审计的作用
贾秀芬
《低碳世界》
2015
0
下载PDF
职称材料
5
网络金融时代商业银行财务管理的创新策略分析
戢清娥
《今日财富(中国知识产权)》
2019
1
原文传递
6
营改增对商业银行财务管理的影响与对策研究
戢清娥
《今日财富》
2019
0
原文传递
7
“营改增”税收政策实施对企业税收的影响及策划
黄幼凤
《财会学习》
2018
0
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职称材料
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