以刑事涉案财物诉讼化审查推进追赃挽损

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作者 吴菊萍 黄翀 吉静雯 《中国检察官》 2024年第12期50-55,共6页

依法妥善处置涉案财物与准确定罪量刑同是刑事司法正义的要求,应不断强化涉案财物处置庭审实质化。检察机关办理非法集资等涉众型金融经济犯罪案件,应引导公安机关全面收集涉案财物权属、性质、来源等方面证据,必要时自行补充侦查,加强... 依法妥善处置涉案财物与准确定罪量刑同是刑事司法正义的要求,应不断强化涉案财物处置庭审实质化。检察机关办理非法集资等涉众型金融经济犯罪案件,应引导公安机关全面收集涉案财物权属、性质、来源等方面证据,必要时自行补充侦查,加强与涉案财物处置相关的证据体系构建。强化涉案财物公诉职责,协同构建相对独立的涉案财物诉讼化审查机制,在庭审中针对涉案财物的权属、性质、处置范围及退赔责任等问题发表意见,提出明确的处理建议。充分运用宽严相济的刑事政策,将退赃退赔与刑事量刑建立关联,促进主动退赃退赔,实现追赃挽损效果最大化。 展开更多

关键词 涉众型金融犯罪 涉案财物 诉讼化审查 追赃挽损

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涉期货领域职务犯罪案件疑难问题解析

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作者 王喆骅 多丽华 陈沁 《中国检察官》 2024年第6期8-11,共4页

利用期货交易手段实施的新型职务犯罪专业性强、隐蔽性高,正确分析职务行为与个人获利、国有资产损失之间的因果关系,进而依法认定犯罪数额是主要办案难点。检察机关深入研究期货交易规则,厘清交易行为模式,通过数据建模等方法发现异常... 利用期货交易手段实施的新型职务犯罪专业性强、隐蔽性高,正确分析职务行为与个人获利、国有资产损失之间的因果关系,进而依法认定犯罪数额是主要办案难点。检察机关深入研究期货交易规则,厘清交易行为模式,通过数据建模等方法发现异常点,透过现象准确把握行为本质。 展开更多

关键词 贪污罪 期货交易 交易异常点 犯罪数额认定

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长租公寓暴雷类合同诈骗案件的刑法适用剖析

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作者 金懿 曹蓓 《中国检察官》 2024年第2期20-23,共4页

行为人以非法占有为目的,在经营长租公寓过程中采用“高进低出”“长收短付”的方式套取租客租金,并以租客的经济利益受损作为风险代价进行所谓“经营”,资金链断裂无法履约的应以合同诈骗罪评价。此类合同诈骗案件中租客是被害人,案发... 行为人以非法占有为目的,在经营长租公寓过程中采用“高进低出”“长收短付”的方式套取租客租金,并以租客的经济利益受损作为风险代价进行所谓“经营”,资金链断裂无法履约的应以合同诈骗罪评价。此类合同诈骗案件中租客是被害人,案发后租客与房东自行达成民事协议解决纠纷的并不影响被害人的认定。犯罪数额应以收取租金后无法向被害人履约的金额进行计算,同时扣除已部分履约金额和案发前向租客退还的租金金额。 展开更多

关键词 长租公寓 合同诈骗罪 犯罪数额

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跨境“二元期权”交易的法律风险

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作者 吴菊萍 《检察风云》 2024年第12期28-29,共2页

金融投资的高收益往往伴随着高风险,需要严格的金融监管,更需要投资者教育。投资者要学习金融知识,恪守“不懂不投”、理性投资的理念。金融衍生品往往戴着“高端”“美丽”的面纱,揭开面纱、穿透本质,是当前摆在金融监管面前的一道必答... 金融投资的高收益往往伴随着高风险,需要严格的金融监管,更需要投资者教育。投资者要学习金融知识,恪守“不懂不投”、理性投资的理念。金融衍生品往往戴着“高端”“美丽”的面纱,揭开面纱、穿透本质,是当前摆在金融监管面前的一道必答题,也是一堂金融投资者的必修课。 展开更多

关键词 金融监管 金融衍生品 金融知识 投资者教育 金融投资者 必答题 理性投资 二元期权

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轮奸案件中“仅一人得逞”时的强奸既未遂研究

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作者 李菲 王延祥 《中国检察官》 2023年第8期15-19,共5页

轮奸中复合主体形成的性侵被害人的“优势性团队”,具有高度危害性,是刑法加重处罚的原因所在。轮奸的既遂标准系“法益损害”而非行为人的“性目的实现”。强奸罪不是“亲手犯”,轮奸中共同实行人的行为系拟制的一人行为,应当对危害结... 轮奸中复合主体形成的性侵被害人的“优势性团队”,具有高度危害性,是刑法加重处罚的原因所在。轮奸的既遂标准系“法益损害”而非行为人的“性目的实现”。强奸罪不是“亲手犯”,轮奸中共同实行人的行为系拟制的一人行为,应当对危害结果负刑事责任。强奸罪只有一个独立的犯罪构成,符合基本犯罪构成又有轮奸情节,即成立既遂。两人以上共谋“轮奸”,一人得逞,未得逞的人应认定为共同强奸罪既遂,并符合轮奸的加重构成要件。 展开更多

关键词 轮奸 共同犯罪 一人得逞 强奸既未遂

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手段加速迭代下电诈的诉源治理

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作者 吴菊萍 《检察风云》 2023年第19期12-13,共2页

当国内大部分苹果用户还在使用微信、QQ等聊天工具时,苹果的“隐藏款”——即时通信工具Face Time已被不法之徒“开发”利用,成了最新的犯罪引流工具,一时间又有不少被害人上当受骗。与之前电信网络诈骗(以下简称“电诈”)主要在各类骗... 当国内大部分苹果用户还在使用微信、QQ等聊天工具时,苹果的“隐藏款”——即时通信工具Face Time已被不法之徒“开发”利用,成了最新的犯罪引流工具,一时间又有不少被害人上当受骗。与之前电信网络诈骗(以下简称“电诈”)主要在各类骗局话术上翻花样有所不同的是,这次骗子们再次在通联工具上做起了文章。骗子们的“魔高一丈”似乎总在挑战反诈的“道高一尺”。电诈犯罪技术性强、产业链广、骗术变化快、被害人数多、涉案钱款巨大,社会危害性很大。 展开更多

关键词 电信网络诈骗 即时通信工具 聊天工具 上当受骗 社会危害性 道高一尺 被害人 产业链

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网络非法证券活动的打击与治理

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作者 吴菊萍 《检察风云》 2023年第8期28-29,共2页

中国证券市场自20世纪90年代重建以来,历经30余年的发展,取得了巨大的成就,与此同时,非法证券活动如影随形。近年来,随着金融科技、互联网金融的发展,非法证券活动从线下转移至线上,呈现出新的特点和发展趋势。非法证券活动是资本市场... 中国证券市场自20世纪90年代重建以来,历经30余年的发展,取得了巨大的成就,与此同时,非法证券活动如影随形。近年来,随着金融科技、互联网金融的发展,非法证券活动从线下转移至线上,呈现出新的特点和发展趋势。非法证券活动是资本市场的“毒瘤”,严重扰乱证券市场秩序,损害投资者合法权益。各类违法活动依托“黑群”“黑App”展业,手段不断翻新,形式更加隐蔽,投资者容易上当受骗。 展开更多

关键词 中国证券市场 线下 上当受骗 非法证券活动 投资者合法权益 金融的发展 互联网 违法活动

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审查起诉在检察公诉中的基石功能 被引量：1

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作者 王延祥 陈蕾 《上海公安学院学报》 2022年第4期26-31,共6页

刑事公诉工作,包括审查起诉、提起公诉和出席法庭等三个部分。审查起诉的监督性、基础性和法律性等特质,决定了其作为侦查和审判的中间环节,是公诉工作的关键和基石。审查起诉是程序性审查、实体性审查、法律契合性审查等“三位一体”... 刑事公诉工作,包括审查起诉、提起公诉和出席法庭等三个部分。审查起诉的监督性、基础性和法律性等特质,决定了其作为侦查和审判的中间环节,是公诉工作的关键和基石。审查起诉是程序性审查、实体性审查、法律契合性审查等“三位一体”的统一。程序性审查,是强化侦查监督职能,确保证据合法有效的前提;实体性审查,是事实清楚、证据确实的保证;法律契合性审查,是案件事实与刑法规范的比对、筛选、优化、切合的过程,是实体公正和程序公正的诠释。 展开更多

关键词 审查起诉 基石 程序审查 实体审查 法律契合性审查

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后P2P时代追赃挽损工作问题研究

9

作者 吴菊萍 付红梅 《上海公安学院学报》 2022年第1期57-62,共6页

P2P非法集资案件仍在高位消化期,追赃挽损工作与投资人期待存在较大差距,引发的信访压力激增,影响社会整体的稳定。检察机关在强化惩治金融犯罪时,应通过拓宽追赃途径、完善处置方式和完善衔接模式等工作,最大限度提高追赃挽损工作的质效。

关键词 P2P 非法集资 追赃挽损

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适老化:数字金融检察的“我管”与“都管”

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作者 吴菊萍(文/图) 《检察风云》 2022年第19期18-19,共2页

一个幸福的社会大约是:有人可以尽情奔跑,有人可以闲庭信步;有人憧憬迈向月球,有人渴望回归田园。正如数字化浪潮呼啸而来的时候,有些人可以不被强制裹挟,尤其是本该颐养天年的老人;亦如,金融数字化转型的各类算法中,应当存在适老化的... 一个幸福的社会大约是:有人可以尽情奔跑,有人可以闲庭信步;有人憧憬迈向月球,有人渴望回归田园。正如数字化浪潮呼啸而来的时候,有些人可以不被强制裹挟,尤其是本该颐养天年的老人;亦如,金融数字化转型的各类算法中,应当存在适老化的选择项。2022年4月,为期半年的全国打击整治养老诈骗专项行动拉开序幕。 展开更多

关键词 金融检察 闲庭信步 数字化转型 适老化 选择项 诈骗 数字化浪潮 专项行动

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客观性证据审查模式在贿赂犯罪案件中的适用 被引量：1

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作者 张申杰 《中国检察官》 2019年第11期30-33,共4页

客观性证据审查模式作为一种新兴的证据审查模式,近年来在检察机关办理刑事案件的过程中得到推广.客观性证据与主观性证据有着本质不同,因此在审查判断的过程中也有所区别.贿赂犯罪案件证据具有较强的秘密性、隐蔽性,“一对一”性较为突... 客观性证据审查模式作为一种新兴的证据审查模式,近年来在检察机关办理刑事案件的过程中得到推广.客观性证据与主观性证据有着本质不同,因此在审查判断的过程中也有所区别.贿赂犯罪案件证据具有较强的秘密性、隐蔽性,“一对一”性较为突出,以及对主观性证据较为依赖等特点.在实践中应当根据案件具体情况,发挥两类证据之间的优势互补,及时调整证据审查方向,进而激活并有效运用客观性证据审查模式. 展开更多

关键词 客观性证据 主观性证据贿赂犯罪有效运用

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金融检察法律监督的维度

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作者 吴菊萍 《检察风云》 2022年第15期20-21,共2页

加强检察机关金融法律监督工作,包涵“法”与“治”两个维度。施行良法,精准打击金融违法犯罪;追求善治,将严惩金融违法犯罪与推动完善金融监管有机结合,有效防范化解金融风险,强化知识产权一体化保护,保障创新驱动发展。金融检察的良... 加强检察机关金融法律监督工作,包涵“法”与“治”两个维度。施行良法,精准打击金融违法犯罪;追求善治,将严惩金融违法犯罪与推动完善金融监管有机结合,有效防范化解金融风险,强化知识产权一体化保护,保障创新驱动发展。金融检察的良法与善治,需要培养一批新时代金融检察专业化办案人才。上海金融检察工作,要立足上海实际,服务推动上海国际金融中心建设,为金融检察的良法与善治打造上海样本。 展开更多

关键词 金融检察 检察机关 金融违法犯罪 检察法律监督 法律监督工作 金融监管 上海国际金融中心建设 善治

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法律规制:数据爬虫的悬顶之剑

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作者 吴菊萍 《检察风云》 2022年第2期28-29,共2页

没有法律规制的数据爬虫,很可能变异为“害虫”。高悬达摩克利斯之剑,才能确保数据爬虫在推动数字经济发展中发挥正向价值。数据作为数字经济的重要生产要素,必须充分流动和利用起来。数据爬虫技术推动了数据的分享与利用,也引发了市场... 没有法律规制的数据爬虫,很可能变异为“害虫”。高悬达摩克利斯之剑,才能确保数据爬虫在推动数字经济发展中发挥正向价值。数据作为数字经济的重要生产要素,必须充分流动和利用起来。数据爬虫技术推动了数据的分享与利用,也引发了市场的恶性竞争,带来了技术滥用的法律风险。 展开更多

关键词 数据爬虫 法律规制 正向价值 达摩克利斯之剑 恶性竞争

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侦查阶段适用认罪认罚从宽制度若干问题研究

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作者 叶青 徐翀 《法治论坛》 2022年第4期252-266,共15页

认罪认罚从宽制度自进入我国刑事诉讼法后即被大规模适用,但是,法律理论和实务界对侦查阶段适用认罪认罚从宽制度可能存在的认罪认罚自愿性、侦查权监督制约、办案工作全流程提速等方面的问题尚未给予足够重视,相关理论讨论和司法实践... 认罪认罚从宽制度自进入我国刑事诉讼法后即被大规模适用,但是,法律理论和实务界对侦查阶段适用认罪认罚从宽制度可能存在的认罪认罚自愿性、侦查权监督制约、办案工作全流程提速等方面的问题尚未给予足够重视,相关理论讨论和司法实践无法满足推动刑事司法工作高质量发展、助力实现国家治理体系和治理能力现代化的需求。立足我国特有的司法制度供给、新制度顶层设计及其运行逻辑、诉讼真实观等多重背景因素,未来可以从加强沟通、协作与监督入手,优化当事人诉讼权利保障,完善权力配合制约机制,提升侦查阶段适用认罪认罚从宽制度的法治化水平。 展开更多

关键词 认罪认罚从宽制度 侦查阶段 沟通 协作 监督

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