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论信用证诈骗罪 被引量:14
1
作者 薛瑞麟 《政法论坛》 CSSCI 北大核心 2000年第4期47-52,共6页
信用证诈骗罪侵犯的主要客体是国家对信用证的管理制度,在实施骗取信用证进行诈骗时,公私财物的所有权仅是一种选择客体。客观方面表现为《刑法》第195条规定的四种方式。信用证诈骗罪在某些情况下也存在既遂、未遂之分。应当区分... 信用证诈骗罪侵犯的主要客体是国家对信用证的管理制度,在实施骗取信用证进行诈骗时,公私财物的所有权仅是一种选择客体。客观方面表现为《刑法》第195条规定的四种方式。信用证诈骗罪在某些情况下也存在既遂、未遂之分。应当区分本罪与伪造、变造金融票证罪的界限。对盗窃他人信用证后又加以使用、利用信用证诈骗银行“打包贷款”的行为应按本罪论处。 展开更多
关键词 信用证 诈骗罪 伪造 变造
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信用证欺诈例外原则研究 被引量:8
2
作者 祝丽娜 《大连海事大学学报(社会科学版)》 2006年第1期32-34,共3页
欺诈例外原则是为了避免信用证欺诈,在肯定信用证抽象独立原则的基础上产生的。分析了信用证欺诈例外原则的产生及理论基础,重点探讨了信用证欺诈例外原则的适用范围、行使主体和举证责任三个具体问题。
关键词 信用证 欺诈 例外原则
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关于信用证欺诈及救济问题探究 被引量:2
3
作者 谢可训 《武汉大学学报(哲学社会科学版)》 北大核心 2001年第5期538-543,共6页
信用证欺诈特别是受益人利用单据实施的欺诈是信用证理论与实务中均无法避免的一个重要问题。欺诈的存在给信用证的有效性、安全性与确定性带来了严峻的挑战。只有正确认定欺诈并给予相应的救济 ,才能挫败不法分子利用信用证牟利的企图 ... 信用证欺诈特别是受益人利用单据实施的欺诈是信用证理论与实务中均无法避免的一个重要问题。欺诈的存在给信用证的有效性、安全性与确定性带来了严峻的挑战。只有正确认定欺诈并给予相应的救济 ,才能挫败不法分子利用信用证牟利的企图 ,维护各方当事人的合法权益 ,维持他们在国际商事交易中使用信用证的信心。 展开更多
关键词 证据 行为人 信用证欺诈 统一商典法 法律救济 种类
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论信用证欺诈例外原则的适用限制 被引量:3
4
作者 张华 《外交学院学报》 CSSCI 2005年第2期101-107,共7页
信用证单据交易的特点为不法商人欺诈活动提供了方便。针对这种情况,信用证欺诈例外原则应运而生,但该原则的适用必须要受到一定程度的限制,否则信用证的结算机制就会被腐蚀。我国当前司法实践中尤其要重视欺诈例外原则的适用限制。
关键词 信用证 独立抽象性 欺诈例外 欺诈例外的适用限制
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信用证欺诈例外原则探析 被引量:6
5
作者 田晓萍 《甘肃政法成人教育学院学报》 2004年第2期81-84,共4页
文章分析了欺诈例外原则的产生及其在美国、英国的立法和司法实践,重点探讨了欺诈例外原则适用中的几个具体问题,并认为我国应尽快完善欺诈例外原则的相关立法。
关键词 信用证欺诈例外原则 文章分析 司法实践 立法 适用
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信用证欺诈及其法律救济 被引量:2
6
作者 侯鲜明 《山西师大学报(社会科学版)》 北大核心 2004年第4期46-50,共5页
国际贸易中信用证欺诈案件屡屡发生,但多数国家在立法上并没有就此做出专门规定。信用证欺诈有多种表现形式,独立抽象性原则是信用证欺诈发生的根本原因。在国际贸易中若严格遵循信用证独立抽象性原则,势必为欺诈者大开方便之门,危害动... 国际贸易中信用证欺诈案件屡屡发生,但多数国家在立法上并没有就此做出专门规定。信用证欺诈有多种表现形式,独立抽象性原则是信用证欺诈发生的根本原因。在国际贸易中若严格遵循信用证独立抽象性原则,势必为欺诈者大开方便之门,危害动摇信用证制度的存在价值。因此,一些国家通过立法和司法判例确立了信用证欺诈例外原则,以弥补信用证独立抽象性原则的不足,防止信用证欺诈的发生。 展开更多
关键词 信用证 信用证欺诈 独立抽象性原则 欺诈例外
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论信用证诈骗犯罪的特点、形式及其防范对策 被引量:4
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作者 张生旭 《辽宁警专学报》 2010年第6期42-44,共3页
信用证是国际贸易中的一种重要的支付手段。信用证诈骗是发生在信用证结算过程中一种比较复杂的犯罪行为,社会危害性极大,惩治信用证诈骗犯罪对重塑社会信用具有十分重要的现实意义。笔者从概述信用证的运作机制入手,对信用证诈骗犯罪... 信用证是国际贸易中的一种重要的支付手段。信用证诈骗是发生在信用证结算过程中一种比较复杂的犯罪行为,社会危害性极大,惩治信用证诈骗犯罪对重塑社会信用具有十分重要的现实意义。笔者从概述信用证的运作机制入手,对信用证诈骗犯罪的特点、主要表现形式以及防范对策进行了较为深入的探讨,以期为打击、遏制信用证诈骗犯罪,建立完善的防控机制提供有益探索。 展开更多
关键词 信用证 信用证诈骗 国际支付 防范对策
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信用证欺诈的有效法律救济 被引量:3
8
作者 李秋娟 《郑州航空工业管理学院学报(社会科学版)》 2003年第3期56-57,共2页
独立性是信用证业务的基本原则,它在提高结算效率的同时,也带来了隐患:出口方单据欺诈。向法院申请禁令是进口方面临欺诈时寻求法律救济的有效方法,但这破坏了独立性原则。禁令的发布应非常谨慎。
关键词 信用证 单据欺诈 欺诈例外 禁令 法院
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信用证独立性原则的困境与出路 被引量:3
9
作者 冯忠明 李晓英 陈杨 《云南财贸学院学报》 2005年第2期86-91,共6页
信用证是国际贸易中的重要支付结算工具,而独立性原则又是信用证制度得以正常运作的基石。独立性原则在带来巨大好处的同时,也造成了信用证无力约束欺诈与违法行为的困境。欺诈例外与违法例外为解决这一困境提供了可能的出路。但这一出... 信用证是国际贸易中的重要支付结算工具,而独立性原则又是信用证制度得以正常运作的基石。独立性原则在带来巨大好处的同时,也造成了信用证无力约束欺诈与违法行为的困境。欺诈例外与违法例外为解决这一困境提供了可能的出路。但这一出路目前还存在诸多问题,需要对其进行进一步的反思和改进。 展开更多
关键词 信用证 独立性 欺诈 违法 例外
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我国信用证欺诈例外疑难法律问题探析 被引量:4
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作者 郭双焦 《湖南涉外经济学院学报》 2008年第3期38-41,共4页
作为商人习惯法的《跟单信用证统一惯例》不可能对信用证的方方面面都作出规定,涉及信用证欺诈问题时,主要依靠各国的国内法加以解决。多年来,我国有关信用证欺诈法律制度的建设一直处于不断进步中。文章针对我国信用证欺诈例外法律中... 作为商人习惯法的《跟单信用证统一惯例》不可能对信用证的方方面面都作出规定,涉及信用证欺诈问题时,主要依靠各国的国内法加以解决。多年来,我国有关信用证欺诈法律制度的建设一直处于不断进步中。文章针对我国信用证欺诈例外法律中的若干疑难问题,从程序和实体两个方面进行分析,以助于进一步完善我国处理信用证欺诈的法律制度,充分发挥信用证在国际交易中的支付功能,保障国际经济贸易秩序。 展开更多
关键词 信用证 欺诈 司法解释 问题
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国际贸易中信用证欺诈风险与防范 被引量:4
11
作者 汤春玲 《湖南文理学院学报(社会科学版)》 2008年第6期66-68,71,共4页
由于信用证属于银行信用,在一定程度上解决了进出口商之间互不信任的矛盾,因此信用证支付方式发展很快,在国际贸易中得到广泛应用。但从信用证本身的原理看,银行在信用证结算中只对单证作表面审查,不问货物,不管合同,给一些不法商人提... 由于信用证属于银行信用,在一定程度上解决了进出口商之间互不信任的矛盾,因此信用证支付方式发展很快,在国际贸易中得到广泛应用。但从信用证本身的原理看,银行在信用证结算中只对单证作表面审查,不问货物,不管合同,给一些不法商人提供了欺诈的机会。为了防止欺诈行为产生,进出口商和银行可采取严格审查合同和信用证提防软条款、规范操作,严格审单、加强信用风险管理、正确缮制单据和文件等一系列措施加以防范。 展开更多
关键词 信用证 欺诈 风险与防范
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论信用证欺诈的司法保全措施——兼论“欺诈例外”理论的适用 被引量:1
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作者 刘 展 《南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学)》 CSSCI 北大核心 2002年第2期126-131,共6页
跟单信用证是当今世界贸易结算中最为重要的一种支付工具,也是我国对外贸易结算的主要支付方式。我国入世后,信用证在我国国际贸易中的作用必将日益重要。但是近年来,我国企业与外商之间的信用证纠纷案件也呈逐年上升趋势,其中有相当比... 跟单信用证是当今世界贸易结算中最为重要的一种支付工具,也是我国对外贸易结算的主要支付方式。我国入世后,信用证在我国国际贸易中的作用必将日益重要。但是近年来,我国企业与外商之间的信用证纠纷案件也呈逐年上升趋势,其中有相当比例的纠纷涉及到信用证欺诈问题。因此,从信用证欺诈入手,深入研究由此产生的信用证司法保全措施及“欺诈例外”理论的适用问题,是十分必要的。 展开更多
关键词 跟单信用证 信用证欺诈 司法保全 欺诈例外
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论信用证欺诈成因及防范 被引量:3
13
作者 余婧 徐佳 《重庆工商大学学报(社会科学版)》 2007年第5期49-51,共3页
信用证已成为一种常见的结算方式,如今被广泛应用于国际贸易中。但是由于信用证自身的特点和缺陷,容易被某些不法分子所利用,进行欺诈。以即将施行的UCP600为基本准则,分析信用证欺诈产生的根本原因及防范措施。
关键词 信用证 欺诈 UCP600 防范措施
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信用证欺诈例外研究
14
作者 刘向阳 陈艳峰 朱利平 《南华大学学报(社会科学版)》 2004年第2期21-24,共4页
 信用证欺诈例外是对传统的信用证独立性原则的突破。文章拟从信用证欺诈例外的确立及其界定,以及银行、法院、申请人在信用证欺诈中的法律职责等问题进行探讨,并提出完善信用证欺诈例外制度若干建议。
关键词 信用证 欺诈例外 法院禁令
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信用证止付制度
15
作者 张宏东 《河南机电高等专科学校学报》 CAS 2002年第2期70-72,共3页
在国际贸易中 ,使用信用证对于买方来说存在一定风险。我国是信用证欺诈的主要受害国之一 ,入世以后这一现象将更加严重。文中就这一问题提出了司法建议。
关键词 信用证欺诈 反欺诈 信用证止付制度 国际贸易
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信用证欺诈形式及对策分析 被引量:2
16
作者 斯炎 《科教文汇》 2013年第20期207-208,共2页
在当今国际贸易中,以信用证进行欺诈的事件不时发生,且形式多样,对外贸公司、商业银行均造成了不同程度的影响。因此,分析国际贸易中利用信用证作为支付方式时可能出现的风险问题,并采用有效的预防措施,对于加强外贸公司的风险意识、达... 在当今国际贸易中,以信用证进行欺诈的事件不时发生,且形式多样,对外贸公司、商业银行均造成了不同程度的影响。因此,分析国际贸易中利用信用证作为支付方式时可能出现的风险问题,并采用有效的预防措施,对于加强外贸公司的风险意识、达到安全收汇、保障国际贸易顺利进行具有非常重要的现实意义。 展开更多
关键词 信用证 欺诈 对策
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论信息不对称下信用证欺诈的防范 被引量:1
17
作者 周念云 《长沙民政职业技术学院学报》 2007年第2期54-56,共3页
作为结算支付工具,信用证在国际贸易中具有举足轻重的地位。"独立抽象"交易原则使之具有快捷、经济和便利的优点,但同时也为信用证欺诈提供了滋生的温床。在信息不对称条件下,本文从信用与信息本质关系的角度来探寻信用欺诈... 作为结算支付工具,信用证在国际贸易中具有举足轻重的地位。"独立抽象"交易原则使之具有快捷、经济和便利的优点,但同时也为信用证欺诈提供了滋生的温床。在信息不对称条件下,本文从信用与信息本质关系的角度来探寻信用欺诈的成因,并提出通过构建信用激励与约束机制来防范欺诈风险。 展开更多
关键词 信息不对称 信用证欺诈 防范机制
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银行在信用证交易过程中所面临的欺诈风险及防范 被引量:1
18
作者 吴晓明 《辽宁大学学报(哲学社会科学版)》 2004年第5期65-68,共4页
信用证欺诈是一种严重影响当代国际贸易的一种非暴力犯罪,然而在各种信用证欺诈中,以银行为欺诈对象的欺诈比较普遍,且极大的危害着银行的信誉及利益,也给国际贸易带来了极大的风险,因而对以银行为目标的信用证欺诈的防范与制裁迫在眉睫。
关键词 信用证 欺诈 银行 贸易融资 无贸易背景的信用证
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防范信用证欺诈法律问题分析 被引量:2
19
作者 刘长安 曹培忠 《山东青年政治学院学报》 2013年第5期102-106,共5页
信用证是为解决国际贸易双方互不信任的情形而出现的贸易支付方式,被称为"国际商业的生命线"。但是,作为重要贸易支付手段的信用证存在重大缺陷——独立抽象性,其导致信用证欺诈之风盛行。不仅扰乱国际贸易经济秩序的正常发展... 信用证是为解决国际贸易双方互不信任的情形而出现的贸易支付方式,被称为"国际商业的生命线"。但是,作为重要贸易支付手段的信用证存在重大缺陷——独立抽象性,其导致信用证欺诈之风盛行。不仅扰乱国际贸易经济秩序的正常发展,也严重损害我国对外商业利益以及阻碍对外贸易发展的步伐。在此对我国信用证欺诈的成因、类型、危害加以研究,并从开证申请人和开证银行两个主体角度提出具体防范措施,以期为防范信用证欺诈提供一些建设性意见。 展开更多
关键词 信用证 信用证欺诈 危害 防范措施
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智能合约信用证使用的探索性研究 被引量:2
20
作者 李维娜 《价值工程》 2019年第36期241-242,共2页
基于纸张的信用系统由于交易速度成本和传递时间较慢等问题使用率不断地在减少,之后的Bolero,SWIFT和Korean e/LC等电子信用系统也因为系统建设投入较大,缺乏基础建设的国际化和标准化使得信用证支付方式传播缓慢。“智能合约信用证”... 基于纸张的信用系统由于交易速度成本和传递时间较慢等问题使用率不断地在减少,之后的Bolero,SWIFT和Korean e/LC等电子信用系统也因为系统建设投入较大,缺乏基础建设的国际化和标准化使得信用证支付方式传播缓慢。“智能合约信用证”的概念,它不仅能够系统性地和功能性地实现防止文件伪造变造和自动执行合约义务,简化传统的跟单信用流程,而且能够实现审核文件的严格一致性原则。 展开更多
关键词 信用证 智能合约 区块基链 欺诈预防 自我执行合约
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