信用证欺诈及其法律救济 被引量：2

1

作者 侯鲜明 《山西师大学报（社会科学版）》 北大核心 2004年第4期46-50,共5页

国际贸易中信用证欺诈案件屡屡发生,但多数国家在立法上并没有就此做出专门规定。信用证欺诈有多种表现形式,独立抽象性原则是信用证欺诈发生的根本原因。在国际贸易中若严格遵循信用证独立抽象性原则,势必为欺诈者大开方便之门,危害动... 国际贸易中信用证欺诈案件屡屡发生,但多数国家在立法上并没有就此做出专门规定。信用证欺诈有多种表现形式,独立抽象性原则是信用证欺诈发生的根本原因。在国际贸易中若严格遵循信用证独立抽象性原则,势必为欺诈者大开方便之门,危害动摇信用证制度的存在价值。因此,一些国家通过立法和司法判例确立了信用证欺诈例外原则,以弥补信用证独立抽象性原则的不足,防止信用证欺诈的发生。 展开更多

关键词 信用证 信用证欺诈 独立抽象性原则 欺诈例外

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信用证止付制度

2

作者 张宏东 《河南机电高等专科学校学报》 CAS 2002年第2期70-72,共3页

在国际贸易中 ,使用信用证对于买方来说存在一定风险。我国是信用证欺诈的主要受害国之一 ,入世以后这一现象将更加严重。文中就这一问题提出了司法建议。

关键词 信用证欺诈 反欺诈 信用证止付制度 国际贸易

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信用证诈骗罪的规范分析

3

作者 安危 《山西青年管理干部学院学报》 2013年第1期64-66,共3页

我国对于信用证诈骗犯罪的刑法规制主要体现为罪名的设置,即信用证诈骗罪(涉及《中华人民共和国刑法》第195条和第200条)。要判断这种刑法规制是否合理,是否足以遏制信用证诈骗犯罪,就需要对该罪名的概念和犯罪构成进行分析,通过规范分... 我国对于信用证诈骗犯罪的刑法规制主要体现为罪名的设置,即信用证诈骗罪(涉及《中华人民共和国刑法》第195条和第200条)。要判断这种刑法规制是否合理,是否足以遏制信用证诈骗犯罪,就需要对该罪名的概念和犯罪构成进行分析,通过规范分析查找问题与漏洞。 展开更多

关键词 信用证诈骗犯罪 概念 构成 规范分析

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论信用证欺诈的司法保全措施——兼论“欺诈例外”理论的适用 被引量：1

4

作者 刘 展 《南京大学学报（哲学．人文科学．社会科学）》 CSSCI 北大核心 2002年第2期126-131,共6页

跟单信用证是当今世界贸易结算中最为重要的一种支付工具,也是我国对外贸易结算的主要支付方式。我国入世后,信用证在我国国际贸易中的作用必将日益重要。但是近年来,我国企业与外商之间的信用证纠纷案件也呈逐年上升趋势,其中有相当比... 跟单信用证是当今世界贸易结算中最为重要的一种支付工具,也是我国对外贸易结算的主要支付方式。我国入世后,信用证在我国国际贸易中的作用必将日益重要。但是近年来,我国企业与外商之间的信用证纠纷案件也呈逐年上升趋势,其中有相当比例的纠纷涉及到信用证欺诈问题。因此,从信用证欺诈入手,深入研究由此产生的信用证司法保全措施及“欺诈例外”理论的适用问题,是十分必要的。 展开更多

关键词 跟单信用证 信用证欺诈 司法保全 欺诈例外

原文传递

论信用证诈骗罪的主要客体 被引量：1

5

作者 胡东平 詹明 《沈阳大学学报》 CAS 2009年第5期15-19,共5页

对信用证诈骗罪的客体是复杂客体的两种观点进行评析。一种认为主要客体是信用证管理制度,理由是金融秩序是整个经济秩序的核心。另一种观点对信用证管理制度说提出批评,并认为主要客体应该是公私财产所有权。刑法理论中的主要客体认定... 对信用证诈骗罪的客体是复杂客体的两种观点进行评析。一种认为主要客体是信用证管理制度,理由是金融秩序是整个经济秩序的核心。另一种观点对信用证管理制度说提出批评,并认为主要客体应该是公私财产所有权。刑法理论中的主要客体认定标准是立法者保护的社会关系的侧重点。公私财产所有权说对信用证管理制度说的批评不能成立,其对自身观点的论证也缺乏说服力。因此,信用证管理制度说应当获得肯定。 展开更多

关键词 信用证诈骗罪 信用证管理制度 公私财产所有权

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信用证欺诈原因与对策新析——以宁波联合诉香港诺华案为例 被引量：2

6

作者 李秀芝 刘正 《行政与法》 2014年第7期107-112,共6页

随着各国间贸易往来的增多,信用证已经成为国际贸易结算的重要方式之一,又被誉为"国际贸易生命线"。但自信用证产生以来,信用证欺诈就屡见不鲜,尤其是近几年,伴随着世界贸易的快速增长,信用证欺诈案例有增无减,且手段越来越隐... 随着各国间贸易往来的增多,信用证已经成为国际贸易结算的重要方式之一,又被誉为"国际贸易生命线"。但自信用证产生以来,信用证欺诈就屡见不鲜,尤其是近几年,伴随着世界贸易的快速增长,信用证欺诈案例有增无减,且手段越来越隐蔽,涉案数额巨大,给国际贸易的发展蒙上了一层阴影。因此,研究信用欺诈问题并提出相关防范建议意义重大。 展开更多

关键词 信用证欺诈 信用证独立原则 法律救济

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信用证诈骗罪的认定

7

作者 怯帅卫 《广西警官高等专科学校学报》 2014年第1期62-66,共5页

信用证诈骗罪类型较多,应从行为方式、行为人主观状态等各个方面入手认定处理。倒签提单和预借提单行为属民事违法行为,不应当构成信用证诈骗罪。开立无真实贸易背景信用证的行为,应定为信用证诈骗罪。信用证诈骗罪属结果犯,应以占有财... 信用证诈骗罪类型较多,应从行为方式、行为人主观状态等各个方面入手认定处理。倒签提单和预借提单行为属民事违法行为,不应当构成信用证诈骗罪。开立无真实贸易背景信用证的行为,应定为信用证诈骗罪。信用证诈骗罪属结果犯,应以占有财物的结果是否发生为既未遂标志。此外,在认定信用证诈骗罪时,还要注意其与贷款诈骗罪、合同诈骗罪等相近犯罪的区别。 展开更多

关键词 信用证诈骗罪 罪与非罪 相近犯罪 客观要件 骗取信用证

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信用证欺诈研究 被引量：1

8

作者 赵新彬 《贵州警官职业学院学报》 2007年第1期34-37,共4页

信用证欺诈已给国际社会造成了极大的危害,我国是信用证欺诈的主要受害国之一,因此,研究信用证欺诈问题尤显重要。信用证欺诈的产生有其原因及其表现形式,买方、卖方和银行预防信用证欺诈应尽快采取预防措施,进行国际合作和建立海事网络。

关键词 信用证欺诈 买方 卖方 银行

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信用证诈骗罪疑难问题研究

9

作者 王景雷 《绥化师专学报》 2004年第4期52-54,共3页

信用证诈骗随着我国加入世界贸易组织而日益猖獗,对国际问的正常贸易产生极其严重的破坏。出口打包贷款诈骗宜定为信用证诈骗罪,信用证诈骗罪是结果犯,对这种严重危害金融管理秩序的跨国犯罪,应加强国际合作,加大打击力度。

关键词 信用证 诈骗罪 犯罪停止形态 出口打包贷款 刑事责任

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论信用证诈骗罪及其救济与防范

10

作者 付胥宇 《陕西学前师范学院学报》 2014年第2期113-116,共4页

信用证结算已成为国际结算中最重要、使用最广泛的贸易结算方式。但是,该结算方式存在—定漏洞和缺陷,以致使信用证诈骗犯罪屡见不鲜。根据刑法规定,信用证诈骗罪的客观行为表现主要有:使用伪造、变造的信用证或者附随单据、文件进行诈... 信用证结算已成为国际结算中最重要、使用最广泛的贸易结算方式。但是,该结算方式存在—定漏洞和缺陷,以致使信用证诈骗犯罪屡见不鲜。根据刑法规定,信用证诈骗罪的客观行为表现主要有:使用伪造、变造的信用证或者附随单据、文件进行诈骗;使用作废信用证进行诈骗;骗取信用证进行诈骗等方式。对信用证诈骗犯罪需要通过银行和司法等途径进行有效地救济与防范。 展开更多

关键词 信用证诈骗罪 独立抽象原则 “软条款”信用证 “欺诈例外”原则

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信用证欺诈的原因与对策探究 被引量：1

11

作者 吴双 《山西青年职业学院学报》 2016年第4期48-51,共4页

信用证是国际经济贸易中最为常见的支付手段,素有"国际商业的生命线"之称。然而,随着时代的发展进步,国际贸易日益频繁,交易内容日趋复杂,信用证欺诈时有出现,以至于上升为实务工作的一大难题。信用证欺诈的具体成因是多方面... 信用证是国际经济贸易中最为常见的支付手段,素有"国际商业的生命线"之称。然而,随着时代的发展进步,国际贸易日益频繁,交易内容日趋复杂,信用证欺诈时有出现,以至于上升为实务工作的一大难题。信用证欺诈的具体成因是多方面的,其中的主要原因有:(1)该制度本身存在的漏洞;(2)国际、国内立法的缺失;(3)因前两项而导致的国际间合作不足。为了应对信用证欺诈,当事人要加强资信调查,选择对己方有利的国际贸易术语,国家和国际组织应该注重进行针对性立法,并扩大国际间的交流与合作,合理利用信用证欺诈例外原则。 展开更多

关键词 信用证欺诈 原因 对策

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论信用证诈骗罪中的“软条款” 被引量：1

12

作者 胡东平 詹明 《福建警察学院学报》 2009年第3期51-56,共6页

软条款信用证是信用证的一种特殊类型,其存在有一定的必然性,对于在信用证中开立软条款的行为不能认为都构成信用证诈骗罪。软条款本身可以是就将来的主观心理的事实进行的欺骗,因此即使没有其他隐瞒真相或虚构事实的欺骗行为,也不影响... 软条款信用证是信用证的一种特殊类型,其存在有一定的必然性,对于在信用证中开立软条款的行为不能认为都构成信用证诈骗罪。软条款本身可以是就将来的主观心理的事实进行的欺骗,因此即使没有其他隐瞒真相或虚构事实的欺骗行为,也不影响信用证诈骗罪的成立。在判断行为是否利用软条款实施信用证诈骗罪时,应当注重从开立软条款的目的及软条款的表现形式方面进行认定。 展开更多

关键词 信用证诈骗罪 软条款 虚构事实 隐瞒真相

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信用证诈骗罪疑难问题研究

13

作者 张道许 《刑法论丛》 CSSCI 2010年第2期182-214,共33页

信用证是国际贸易过程中常用的支付方式,它以银行为中介,为交易双方提供了信用担保。但是信用证交易流程复杂,信用证本身也不能完全避免交易过程中的诈骗行为。我国刑法规定了信用证诈骗罪。在信用证诈骗罪的司法实务中,犯罪主体的范围... 信用证是国际贸易过程中常用的支付方式,它以银行为中介,为交易双方提供了信用担保。但是信用证交易流程复杂,信用证本身也不能完全避免交易过程中的诈骗行为。我国刑法规定了信用证诈骗罪。在信用证诈骗罪的司法实务中,犯罪主体的范围设定,实施犯罪的种种手段,对各种特殊犯罪形态的全面把握,以及对刑罚适用的理性态度都是本罪的难点问题,有必要深入研究,以期有助于司法实践。 展开更多

关键词 信用证 信用证诈骗罪 司法认定

原文传递

信用证欺诈例外原则研究——从加拿大一起案例看我国司法实践中应注意的问题 被引量：4

14

作者 白慧林 《法学论坛》 2004年第4期90-96,共7页

为抑制信用证欺诈、维护诚实信用的国际贸易环境 ,信用证欺诈例外原则的运用需突破信用证的独立性 ,将信用证交易与基础合同交易联系起来考查。这是对信用证独立原则的例外。加拿大最高法院于 1 987年审结一起有关信用证欺诈例外原则的... 为抑制信用证欺诈、维护诚实信用的国际贸易环境 ,信用证欺诈例外原则的运用需突破信用证的独立性 ,将信用证交易与基础合同交易联系起来考查。这是对信用证独立原则的例外。加拿大最高法院于 1 987年审结一起有关信用证欺诈例外原则的著名案例BankofNovaScodiaappellantv .Angelica -WhitewearLTD .andAngelicaCorpo rationRespondents,成功地总结了英美法国家处理信用证欺诈问题的立法、判例。本文从介绍该案入手 ,结合国际公约和现有立法、判例、法学理论 ,分析信用证欺诈例外原则确立的必要性及适用条件 ,以期为我国在新形势下完善有关信用证欺诈的立法。 展开更多

关键词 信用证独立原则 信用证欺诈例外原则 欺诈 实质性欺诈 诚实信用 利益平衡 善意第三人

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信用证欺诈例外原则的豁免研究 被引量：3

15

作者 王金兰 陈楠 《天津大学学报（社会科学版）》 2005年第5期397-400,共4页

独立和抽象原则是信用证交易的基石,但它在客观上存在着保护欺诈受益人的缺点。因此,各国都纷纷建立信用证欺诈倒外原则来进行补救,但信用证欺诈例外原则的滥用又会给信用证交易的善意第三人利益带来冲击,于是信用证欺诈例外原则的豁免... 独立和抽象原则是信用证交易的基石,但它在客观上存在着保护欺诈受益人的缺点。因此,各国都纷纷建立信用证欺诈倒外原则来进行补救,但信用证欺诈例外原则的滥用又会给信用证交易的善意第三人利益带来冲击,于是信用证欺诈例外原则的豁免应运而生。美国率先在《美国统一商法典》中规定了信用证欺诈例外原则的豁免,英国也通过一系列的判例对信用证欺诈例外原则的豁免给以肯定。我国的信用证立法比较薄弱,虽然近年来的判例和相关文件表明我国对信用证欺诈例外原则的豁免持肯定态度,但立法上的完善应是必须的。 展开更多

关键词 信用证 信用证欺诈例外 善意第三人

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