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银行业职务犯罪控制对策研究 被引量：2
1
作者 黄韩星 《福建公安高等专科学校学报（社会公共安全研究）》 2005年第4期11-17,共7页
银行业职务犯罪对银行安全构成威胁,成为银行改革和发展的障碍。近来,银行业重大案件频发,给我国银行业的声誉带来不良的影响,究其原因,在于缺乏系统的控制。若以道德控制、制度控制和法律控制作为系统控制论的一种设想,在实践中将对银... 银行业职务犯罪对银行安全构成威胁,成为银行改革和发展的障碍。近来,银行业重大案件频发,给我国银行业的声誉带来不良的影响,究其原因,在于缺乏系统的控制。若以道德控制、制度控制和法律控制作为系统控制论的一种设想,在实践中将对银行业职务犯罪控制有所裨益。 展开更多
关键词 银行业 职务犯罪 控制对策
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论后劳教时代的刑事立法完善
2
作者 吴卫 李美珊 《湖北警官学院学报》 2016年第2期94-97,共4页
在后劳教时代,亟需填补劳教制度废止后留下的制裁空白,刑法+治安管理处罚法的"二元"模式是取代刑法+劳教制度+治安管理处罚法"三元"模式的理想选择。但如何完善刑事立法,存在制定《轻犯罪法》、《违法行为矫治法》... 在后劳教时代,亟需填补劳教制度废止后留下的制裁空白,刑法+治安管理处罚法的"二元"模式是取代刑法+劳教制度+治安管理处罚法"三元"模式的理想选择。但如何完善刑事立法,存在制定《轻犯罪法》、《违法行为矫治法》抑或融入现行刑法等不同的观点。而且,只有实体法上的作为远远不够,还需要程序法上的准备,程序分流、刑事速裁以及前科封存制度是后劳教时代刑事立法的必然选择。 展开更多
关键词 后劳教时代 犯罪圈 二元模式 繁简分流
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中美洗钱罪主观要素界定的比较 被引量：6
3
作者 李云飞 《中南大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2014年第4期91-96,共6页
美国是世界上最早将洗钱行为犯罪化的国家。《美国法典》第18编第1956、1957节的规定被视为美国反洗钱刑事立法的核心。其在洗钱罪主观要素的规定凸显了犯罪对象性质明知的开放性,主观罪过包括"蓄意"和"明知"的多样... 美国是世界上最早将洗钱行为犯罪化的国家。《美国法典》第18编第1956、1957节的规定被视为美国反洗钱刑事立法的核心。其在洗钱罪主观要素的规定凸显了犯罪对象性质明知的开放性,主观罪过包括"蓄意"和"明知"的多样性,"明知"样态包括"推定明知"和"故意不知"的实用性等特点。与我国《刑法》第191条洗钱罪上游犯罪圈明知规定的封闭性,主观故意规定的单一性,主观要素规定不能涵盖洗钱类型等问题形成鲜明对比。 展开更多
关键词 中国 《美国法典》 洗钱罪 主观罪过 上游犯罪圈 犯罪的故意样态
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无货对开、环开增值税专用发票行为入罪问题研究 被引量：6
4
作者 董飞武 《税务与经济》 CSSCI 北大核心 2020年第3期67-75,共9页
无货对开、环开增值税专用发票行为是典型的行政违法行为,可否构成犯罪却有不同见解,司法实践中亦判罚不一。虚开增值税专用发票行为首先必然侵害了国家发票管理秩序,而是否侵害现实的国家税收利益则未可知。单就侵害国家增值税专用发... 无货对开、环开增值税专用发票行为是典型的行政违法行为,可否构成犯罪却有不同见解,司法实践中亦判罚不一。虚开增值税专用发票行为首先必然侵害了国家发票管理秩序,而是否侵害现实的国家税收利益则未可知。单就侵害国家增值税专用发票管理秩序而言,无货对开、环开行为亦可具有严重的社会危害性,应纳入虚开增值税专用发票罪处罚范围。以是否侵害国家现实税收利益为界分标准,限制虚开增值税专用发票罪处罚范围,非但放纵了犯罪,还会导致一系列其他问题。具体无货对开、环开行为是否入罪,应根据刑法第13条"但书"规定做综合判断,并坚持罪责刑相适应原则正确量刑。 展开更多
关键词 无货对开、环开 虚开增值税专用发票罪 处罚范围 罪责刑相适应原则
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基于GWR模型的高铁站域犯罪风险预测及影响因素空间分异研究
5
作者 桂汪洋 周信 程梦楠 《沈阳建筑大学学报（社会科学版）》 2024年第5期523-531,共9页
为掌握城市建成环境对高铁站域犯罪的影响规律,确保高铁站域公共安全,通过两个典型新老高铁站域的对比,研究不同发展阶段的高铁站域犯罪关联性因素及其空间异质性。结合CPTED理论与圈层理论,运用地理加权回归与GIS空间分析等方法,构建... 为掌握城市建成环境对高铁站域犯罪的影响规律,确保高铁站域公共安全,通过两个典型新老高铁站域的对比,研究不同发展阶段的高铁站域犯罪关联性因素及其空间异质性。结合CPTED理论与圈层理论,运用地理加权回归与GIS空间分析等方法,构建了犯罪风险预测模型,测度新老高铁站域犯罪风险程度,探究了不同圈层犯罪分布特征,分析了不同建成环境对高铁站域犯罪的影响机制。 展开更多
关键词 CPTED理论 高铁站域 圈层结构 犯罪防控 风险预测
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我国金融业反洗钱机制现状分析及对策研究 被引量：2
6
作者 邱建军 《江南社会学院学报》 2005年第4期37-42,共6页
目前我国金融业已基本形成了以“一规两法”为主要内容、以中国人民银行反洗钱局为主要机构的反洗钱机制。但是仍然存在诸多不足,打击洗钱犯罪的立法结构和立法内容不够完善、“一规两法”存在缺陷、反洗钱实践遇到困难以及国际合作存... 目前我国金融业已基本形成了以“一规两法”为主要内容、以中国人民银行反洗钱局为主要机构的反洗钱机制。但是仍然存在诸多不足,打击洗钱犯罪的立法结构和立法内容不够完善、“一规两法”存在缺陷、反洗钱实践遇到困难以及国际合作存在一定难度等。因此,必须加快反洗钱法制建设,建立金融机构的内部控制机制,完善金融机构反洗钱基础性工作,建立与金融机构反洗钱制度相衔接的社会反洗钱系统,加强打击洗钱犯罪的国际合作。 展开更多
关键词 金融业 反洗钱机制 金融机构 洗钱犯罪
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犯罪圈扩张视野下二元犯罪论体系的重构 被引量：1
7
作者 缪晓琛 《青少年犯罪问题》 2022年第6期121-132,共12页
行为刑法是古典学派构建的以“行为”为本位的犯罪论体系,行为人刑法是实证学派构建的以“人身危险性”为中心的犯罪论体系。随着时代与环境的变迁,两者之间从对立与论争逐渐走向了折衷与调和。我国刑法修正案和司法解释在立法上扩大了... 行为刑法是古典学派构建的以“行为”为本位的犯罪论体系,行为人刑法是实证学派构建的以“人身危险性”为中心的犯罪论体系。随着时代与环境的变迁,两者之间从对立与论争逐渐走向了折衷与调和。我国刑法修正案和司法解释在立法上扩大了犯罪圈,实践中的情绪性执法、机械性司法更是加剧了犯罪圈的扩大,使得刑法过度地介入了社会生活。应在坚持以行为刑法为主轴的基础上,吸收行为人刑法的合理内核,在处理案件时要重视对人格因素的考量,构建“行为—行为人”二元的犯罪论体系。 展开更多
关键词 行为刑法 行为人刑法 犯罪圈扩张 人格因素 犯罪论体系
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刑法立法的正当性根据——一种历史维度上的观照 被引量：2
8
作者 王焕婷 《江汉学术》 2016年第3期12-19,共8页
刑法立法的正当性根据分析作为一个宏大的系统命题,需要历史、政治、经济、文化等多视角地展开。现代民主社会主权在民以及代议制之宪法思想,赋予人民代表代表人民立法之主体资格。市民社会的兴起一定程度上限制了政治国家的刑权力,判... 刑法立法的正当性根据分析作为一个宏大的系统命题,需要历史、政治、经济、文化等多视角地展开。现代民主社会主权在民以及代议制之宪法思想,赋予人民代表代表人民立法之主体资格。市民社会的兴起一定程度上限制了政治国家的刑权力,判断行为是否应受刑罚处罚和是否具有社会危害性,是其价值判断主体——社会主文化群依据其利益欲求进行衡量的结果。法律本位的历史变迁要求实现国权主义刑法向民权主义刑法的转变;刑法保护法益的最后手段性决定刑罚的内缩性而非扩张性。适中的犯罪圈与刑罚是人类社会宽容精神在刑事法领域之具体化。罪刑法定原则实质上的明确性和内容的适当性确保刑法实体内容的合理性。这些要素缺一不可地成为刑法立法正当性的基本元素。 展开更多
关键词 刑法立法 立法正当性 法律本位 犯罪圈 罪刑法定
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