自洗钱行为立法的争议、理论与实践依据 被引量：14

1

作者 王新 冯春江 王亚兰 《当代金融研究》 2020年第2期64-70,共7页

《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函[2017]84号)中提出修改惩治洗钱犯罪相关规定,将上游犯罪本犯纳入洗钱罪主体范围,但是否要对自洗钱进行立法一直是我国法律学术界的一个争议焦点。本文在... 《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函[2017]84号)中提出修改惩治洗钱犯罪相关规定,将上游犯罪本犯纳入洗钱罪主体范围,但是否要对自洗钱进行立法一直是我国法律学术界的一个争议焦点。本文在整体视角下提出自洗钱行为的认识框架,对自洗钱行为的危害进行分析,构造了自洗钱和协助洗钱刑事立法的统一理论基础。本文基于这一理论基础,对我国现行洗钱罪相关规定进行全面审视和系统分析,提出自洗钱立法建议。 展开更多

关键词 自洗钱 洗钱 上游犯罪

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洗钱罪入罪客观标准的实践问题与思考

2

作者 陈莹 《河南工程学院学报（社会科学版）》 2024年第3期50-57,78,共9页

洗钱罪在司法实践中的适用存在诸多问题,例如:在洗钱罪的认定上,对于洗钱行为是否只能发生于事后存在不同意见;理论界和实务界对掩饰、隐瞒行为的认定存在不同看法;将上游犯罪的自然延伸行为认定为自洗钱并予以处罚。洗钱罪与掩饰、隐... 洗钱罪在司法实践中的适用存在诸多问题,例如:在洗钱罪的认定上,对于洗钱行为是否只能发生于事后存在不同意见;理论界和实务界对掩饰、隐瞒行为的认定存在不同看法;将上游犯罪的自然延伸行为认定为自洗钱并予以处罚。洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之间系一般法与特别法的法条竞合关系。行为是否构成洗钱罪的实行行为应取决于是否具有使犯罪所得及其收益表面合法化的效果,是否危及金融监管。对自洗钱行为的范围应有所限制,上游犯罪的自然延伸行为并未侵犯新的法益,不应认定为洗钱罪,用赃款买房则不属于自然延伸的行为,可以成立洗钱罪。 展开更多

关键词 洗钱罪 上游犯罪 共同犯罪 自洗钱

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我国台湾地区的反洗钱“立法”及其运作 被引量：5

3

作者 周卫平 何萍 《政法论丛》 2008年第4期3-8,共6页

我国台湾地区较早地开展了反洗钱工作,其反洗钱工作进展水平在整个亚洲地区处于领先地位。我国台湾地区关于洗钱犯罪之规定、财产扣押和没收制度、金融机构之防范措施以及反洗钱工作之机构保障等对我国开展反洗钱工作具有一定的借鉴意义。

关键词 洗钱犯罪 财产没收 金融防范 机构保障

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共同犯罪形态下“自洗钱”行为的理论辨析与刑法规制 被引量：5

4

作者 邹安当 胡李凯 《北京警察学院学报》 2022年第1期13-20,共8页

《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”纳入洗钱罪规制范围,目前主要有以上游犯罪定罪、独立定罪和分别定罪的观点,本质分歧在于仅以上游犯罪定罪是否包含对“自洗钱”行为的司法评价。在共同犯罪形态下,“自洗钱”主体与上游犯罪正犯不具... 《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”纳入洗钱罪规制范围,目前主要有以上游犯罪定罪、独立定罪和分别定罪的观点,本质分歧在于仅以上游犯罪定罪是否包含对“自洗钱”行为的司法评价。在共同犯罪形态下,“自洗钱”主体与上游犯罪正犯不具有完全的同一性,在实施构成要件行为中所起作用不同,可在不违背罪数理论的情况下,按实际罪责分类定罪:对主要或专门实施“自洗钱”的行为人作择一重罪处罚,对实施上游犯罪为主“自洗钱”为辅或参与程度相当的以上游犯罪定罪,将“自洗钱”作从重情节。 展开更多

关键词 自洗钱 择一重罪 事后不可罚 罪数

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事后行为独立处罚视阈下的自洗钱罪数研究

5

作者 田倬源 《聊城大学学报（社会科学版）》 2024年第4期57-63,共7页

作为事后行为,自洗钱已经具备独立处罚的条件,将其视为不可罚事后行为的传统观点有欠妥当。洗钱行为伴有明显的次生危险,本质上创设了新的法所不容许的风险,且该风险可以通过对洗钱发动刑罚权得以控制。对事后行为独立处罚是事后不可罚... 作为事后行为,自洗钱已经具备独立处罚的条件,将其视为不可罚事后行为的传统观点有欠妥当。洗钱行为伴有明显的次生危险,本质上创设了新的法所不容许的风险,且该风险可以通过对洗钱发动刑罚权得以控制。对事后行为独立处罚是事后不可罚理论修正的表现。将自洗钱与上游犯罪数罪并罚具有正当性,但事后不可罚理论对自洗钱仍具有部分适用合理性。在自洗钱与上游犯罪并罚时,应在洗钱罪内部从轻处罚,避免重复性评价,达到罪责刑平衡适用的效果。对于自洗钱的定罪处罚,应当在故意范畴、期待可能性以及共犯从属性等方面予以限制。 展开更多

关键词 自洗钱 事后行为 洗钱罪 事后不可罚理论

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掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪构成新析

6

作者 刘亮 《吉林公安高等专科学校学报》 2010年第3期94-97,共4页

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是妨碍正常司法活动秩序的犯罪,是故意犯罪。2009年11月11日起正式实施的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》又对本罪作出了具体界定。本罪的主体不包括本犯,主观方... 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是妨碍正常司法活动秩序的犯罪,是故意犯罪。2009年11月11日起正式实施的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》又对本罪作出了具体界定。本罪的主体不包括本犯,主观方面是明知的故意,犯罪对象是涉及财产性所得及利益犯罪的所得和收益,行为方式要求能起到掩饰、隐瞒的效果。《解释》的实施对本罪构成特征的重新认识和保护法益的探究,能达到澄清理论和推动实践的效果。 展开更多

关键词 掩饰隐瞒 犯罪所得 犯罪所得收益 洗钱罪 明知 上游犯罪

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试论洗钱罪的行为表现方式 被引量：1

7

作者 吴金锁 《广东广播电视大学学报》 2007年第5期78-82,共5页

洗钱罪是我国刑法规定的一种妨害金融管理秩序的犯罪。本文着重分析了洗钱犯罪的定义、行为表现方式,并对洗钱犯罪的上游犯罪、违法所得及其收益进行了界定.明确了洗钱行为的危害性及反洗钱的必要性。

关键词 洗钱 上游犯罪 违法所得 收益

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析掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪及其与洗钱罪区分

8

作者 刘亮 随奎 《漯河职业技术学院学报》 2010年第3期37-39,共3页

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪在我国刑法中几经修改。2009年11月11日起正式实施的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》又对本罪作出了具体界定。作为妨害司法罪的一个罪名,本罪在认定时特别涉及... 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪在我国刑法中几经修改。2009年11月11日起正式实施的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》又对本罪作出了具体界定。作为妨害司法罪的一个罪名,本罪在认定时特别涉及与洗钱罪的犯罪对象存在竞合时将如何区分。通过解读上述《解释》,适当结合德日赃物犯罪的相关理论和实践,可以从本罪的行为对象方面对两者作出区分,并通过探讨本罪保护法益的本质得出本罪规范存在的合理性。 展开更多

关键词 犯罪所得 犯罪所得收益 洗钱罪 上游犯罪 法益

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类型思维视野下的洗钱罪上游犯罪匡正

9

作者 张理恒 刘明智 《四川师范大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2014年第5期28-33,共6页

刑法条文的相对稳定性与生活情势的多彩变化之间存在天然裂痕,选取何种立场与思维,成为求取两者平衡的基本前提。洗钱罪短短数载便经历两次修订,其上游犯罪"类罪扩充"的列举模式虽在适用上颇具"简洁明快"之感,但对... 刑法条文的相对稳定性与生活情势的多彩变化之间存在天然裂痕,选取何种立场与思维,成为求取两者平衡的基本前提。洗钱罪短短数载便经历两次修订,其上游犯罪"类罪扩充"的列举模式虽在适用上颇具"简洁明快"之感,但对类罪之外的洗钱行为却难以规制,这凸显刑法条文与生活情势的偏斜与脱节。《反洗钱法》第二条所规定的七种类罪之后"等"字的加入,无不为洗钱罪上游犯罪范域界定提供可行切入点。突破严格解释论立场,遵循该"等"字所蕴涵开放思维之秉性,选取概念思维基础之上的双向思考纬度的类型思维来探寻洗钱罪上游犯罪的"本核",成为洗钱罪上游犯罪匡正的可行路径。 展开更多

关键词 洗钱罪 上游犯罪 匡正 类型思维 双向思考

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《联合国反腐败公约》洗钱犯罪规定在我国的贯彻实施 被引量：1

10

作者 刘守芬 牛广济 《国家检察官学院学报》 2007年第6期8-13,共6页

我国签署并批准了《联合国反腐败公约》,该公约中规定了洗钱犯罪的内容。为符合该公约中治理反腐败洗钱犯罪的要求我国修订了刑法,但还存在不足。我们需要明确腐败犯罪和洗钱犯罪的双罚制及我国刑法对国外犯罪的管辖权,以更好地满足公... 我国签署并批准了《联合国反腐败公约》,该公约中规定了洗钱犯罪的内容。为符合该公约中治理反腐败洗钱犯罪的要求我国修订了刑法,但还存在不足。我们需要明确腐败犯罪和洗钱犯罪的双罚制及我国刑法对国外犯罪的管辖权,以更好地满足公约要求,从而更有效遏制腐败犯罪。 展开更多

关键词 腐败 洗钱 双罚 上游犯罪

原文传递

洗钱犯罪主体范围评析——洗钱犯罪主体应否包括上游犯罪本犯 被引量：3

11

作者 方岩 《黑龙江省政法管理干部学院学报》 2008年第4期51-53,共3页

洗钱罪的主体是否包括上游犯罪的本犯,在刑法理论界存在争议。由《反洗钱法》可以推定我国刑法规范中洗钱犯罪主体并不包括上游犯罪的本犯。洗钱罪犯罪主体排除上游犯罪本犯的主要根据是事后不可罚行为说。洗钱犯罪日益猖獗、甚嚣尘上,... 洗钱罪的主体是否包括上游犯罪的本犯,在刑法理论界存在争议。由《反洗钱法》可以推定我国刑法规范中洗钱犯罪主体并不包括上游犯罪的本犯。洗钱罪犯罪主体排除上游犯罪本犯的主要根据是事后不可罚行为说。洗钱犯罪日益猖獗、甚嚣尘上,洗钱犯罪的发展演变要求将上游犯罪的本犯包括在洗钱犯罪的主体内。从刑法规范和刑法论的角度,也应如此。 展开更多

关键词 洗钱犯罪 主体 上游犯罪 本犯

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