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论电信诈骗案件侦查突破口的选择 被引量:7
1
作者 庄华 《政法学刊》 2010年第6期57-60,共4页
侦查突破口是侦查中容易查明案件事实、认定犯罪嫌疑人的环节或对象。电信诈骗犯罪案件作为当前一类涉案范围广、社会影响恶劣的侵财犯罪,其侦查存在若干难点。在分析当前电信诈骗犯罪案件的多样性和复杂性基础上,我们应以电信、银行为... 侦查突破口是侦查中容易查明案件事实、认定犯罪嫌疑人的环节或对象。电信诈骗犯罪案件作为当前一类涉案范围广、社会影响恶劣的侵财犯罪,其侦查存在若干难点。在分析当前电信诈骗犯罪案件的多样性和复杂性基础上,我们应以电信、银行为立足点,采用以电信和银行账户开户信息并结合视频监控、电话和网银信息为突破口的侦查策略。 展开更多
关键词 电信诈骗 突破口 侦查策略
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新形势下串通投标犯罪数据化侦查实践路径 被引量:2
2
作者 陈祥民 陈英仟 《辽宁警察学院学报》 2024年第1期1-8,共8页
招投标全流程电子化的日益普及给串通投标犯罪侦查工作带来了一定困难。如何不断提升串通投标犯罪的数据化侦查能力和水平,已经成为全国经济犯罪侦查理论与实务部门广泛关注并亟待解决的问题。本文通过文献研究、案例分析等方法探讨了... 招投标全流程电子化的日益普及给串通投标犯罪侦查工作带来了一定困难。如何不断提升串通投标犯罪的数据化侦查能力和水平,已经成为全国经济犯罪侦查理论与实务部门广泛关注并亟待解决的问题。本文通过文献研究、案例分析等方法探讨了新形势下我国串通投标犯罪产生的原因、手段及危害,较为系统地阐释了如何综合利用各种数据导侦工具、采用企业基因测序、社会网络分析等方法和技术研判风险企业、分析违法资金流向等问题,深入挖掘显性和隐性犯罪网络,锁定重点人物,构建完整的证据体系,实现对串通投标犯罪的全链条式打击。 展开更多
关键词 串通投标犯罪 大数据 侦查对策 经济犯罪侦查
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网络涉毒犯罪侦查取证策略研究 被引量:6
3
作者 李杨 武海燕 《武警学院学报》 2021年第8期24-29,共6页
网络涉毒犯罪是新技术不断发展背景下出现的以网络作为媒介进行毒品买卖、网络聚众吸毒、网上售卖制毒方法等的新型犯罪形式,具有犯罪隐蔽性强、涉案人员多、犯罪手段多样、调查取证难等特点,给社会带来巨大危害。通过分析网络涉毒犯罪... 网络涉毒犯罪是新技术不断发展背景下出现的以网络作为媒介进行毒品买卖、网络聚众吸毒、网上售卖制毒方法等的新型犯罪形式,具有犯罪隐蔽性强、涉案人员多、犯罪手段多样、调查取证难等特点,给社会带来巨大危害。通过分析网络涉毒犯罪案件现状,从侦查策略、取证思路、取证技术等方面提出网络涉毒犯罪侦查取证对策,希望为有效打击与预防网络涉毒犯罪提供参考。 展开更多
关键词 网络涉毒犯罪 侦查取证 侦查策略
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关于电信网络诈骗案件侦查用谋的思考 被引量:1
4
作者 蒋剑云 《中国人民警察大学学报》 2024年第2期5-13,共9页
应对电信网络诈骗犯罪的高发态势,仅从技术层面创新侦查技战法、优化侦查技术策略存在一定局限。公安机关应秉持“两手抓,两手都要硬”的思路,在进一步强化信息技术作用的前提下,高度重视侦查谋略在此类案件中的运用和创新。运用侦查谋... 应对电信网络诈骗犯罪的高发态势,仅从技术层面创新侦查技战法、优化侦查技术策略存在一定局限。公安机关应秉持“两手抓,两手都要硬”的思路,在进一步强化信息技术作用的前提下,高度重视侦查谋略在此类案件中的运用和创新。运用侦查谋略,能够弥补信息技术手段在侦查中的不足,充分发挥侦查主体智慧优势,进一步查明案情、获取证据、抓获犯罪嫌疑人。侦查此类犯罪案件,侦查人员应审时度势、因势设谋,通过攻心夺气、奇正相合、示形用佯、迂直相寓等谋略,积极主动开展谋势、谋人、谋事、谋证等方面工作。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 技术反制 侦查用谋 审时度势 奇正相合
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网络“套路贷”犯罪侦查SWOT分析策略
5
作者 杨梓怡 《辽宁警察学院学报》 2024年第4期41-49,共9页
网络“套路贷”犯罪是“套路贷”犯罪的线上表现形式,是涉网黑恶势力犯罪的一种,危害面更广、被害人更多。目前网络“套路贷”犯罪的侦查存在诸多不合理之处亟需解决。SWOT分析法可以有效帮助公安机关明确内外存在的优势、劣势、机遇、... 网络“套路贷”犯罪是“套路贷”犯罪的线上表现形式,是涉网黑恶势力犯罪的一种,危害面更广、被害人更多。目前网络“套路贷”犯罪的侦查存在诸多不合理之处亟需解决。SWOT分析法可以有效帮助公安机关明确内外存在的优势、劣势、机遇、挑战,网络“套路贷”犯罪组织人数众多,组织结构公司化特征明显,因此在明确网络“套路贷”相关概念的前提下,采用SWOT分析法全方位认识当前网络“套路贷”犯罪侦查工作形势,选择合适的组合策略应用于侦查工作。在此策略的指导下,侦查机关应当拓宽案件线索来源、完善犯罪证据链条,开展全链条打击,同时优化涉案资金查控,以此完善网络“套路贷”犯罪的侦查工作,这将提升此类案件侦破效率,维护和谐稳定的社会秩序。 展开更多
关键词 网络 “套路贷” SWOT分析法 侦查策略
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大数据视野下电信诈骗犯罪案件侦查策略探索 被引量:4
6
作者 包虹 刘德康 《甘肃警察职业学院学报》 2017年第4期40-45,共6页
近年来,随着通信、金融行业的快速发展,利用手机短信、网络电话、手机银行等通讯工具和网上支付技术实施的非接触式电信诈骗犯罪活动呈多发、高发态势。由于此类案件多为跨省市、跨区域作案,其侵害面广、作案目标不固定、查证难度较大,... 近年来,随着通信、金融行业的快速发展,利用手机短信、网络电话、手机银行等通讯工具和网上支付技术实施的非接触式电信诈骗犯罪活动呈多发、高发态势。由于此类案件多为跨省市、跨区域作案,其侵害面广、作案目标不固定、查证难度较大,已成为影响广大人民群众安全感的突出治安问题。电信诈骗犯罪案件作为当前一类涉案范围广、社会影响恶劣的侵财类犯罪,对其侦查也存在若干难点。公安机关应在具体分析当前电信诈骗犯罪案件的多样性和复杂性基础上,充分利用大数据技术,以电信行业、银行支付为侦查工作的着力点,采用以电信数据和银行账户信息并结合视频监控、电话和网银等大数据为关键点的侦查策略。 展开更多
关键词 大数据 电信诈骗 侦查策略
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沉默权:一个无法沉默的话题——从我国刑诉法“应当如实回答”谈起 被引量:3
7
作者 袁曙光 张静 《山东省青年管理干部学院学报(青年工作论坛)》 2009年第1期104-107,共4页
我国刑诉法规定了犯罪嫌疑人面对审讯人员的审讯:"应当如实回答"的义务,使其在刑事诉讼中处于不利的地位。是否赋予犯罪嫌疑人沉默权,由"口供本位"转向"物证本位",彻底改变目前的侦查模式,是我国刑事诉... 我国刑诉法规定了犯罪嫌疑人面对审讯人员的审讯:"应当如实回答"的义务,使其在刑事诉讼中处于不利的地位。是否赋予犯罪嫌疑人沉默权,由"口供本位"转向"物证本位",彻底改变目前的侦查模式,是我国刑事诉讼法修改的一个不容忽视的重要问题。 展开更多
关键词 沉默权 人权保护 “供述主义” 侦查对策
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论诱惑侦查中的谋略设计 被引量:1
8
作者 叶剑波 《北京人民警察学院学报》 2007年第2期62-65,共4页
诱惑侦查是侦查实践中一项卓有成效的侦查措施。诱惑侦查与谋略密不可分。在实践中应重视机会提供型和抓捕型诱惑侦查中的谋略设计。谋略的设计要依据施谋对象的心理需求、心理定势、心理弱点和案件侦查的态势而定。
关键词 诱惑侦查 侦查谋略 谋略设计
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数字化背景下网络贩毒的特点及侦查策略研究 被引量:3
9
作者 雷丹丽 黄相升 向大为 《信息安全研究》 2020年第2期159-164,共6页
随着互联网的高速发展,毒品犯罪分子利用网络的隐蔽性、虚拟性、便捷性、取证难等特点实施毒品犯罪的活动越来越猖獗,公安机关打击治理此类案件的难度加大,如何高效治理网络毒品犯罪已成为公安工作面临的重要课题.首先阐述了数字化背景... 随着互联网的高速发展,毒品犯罪分子利用网络的隐蔽性、虚拟性、便捷性、取证难等特点实施毒品犯罪的活动越来越猖獗,公安机关打击治理此类案件的难度加大,如何高效治理网络毒品犯罪已成为公安工作面临的重要课题.首先阐述了数字化背景下网络贩毒的特点,其次对网络贩毒案件的侦办难点进行系统分析,提出了网络贩毒案件的侦查策略;最后结合笔者参与计算机司法鉴定的经验,总结了网络毒品犯罪证据的调查取证方法与流程,为侦查人员提供新技术、新手段. 展开更多
关键词 网络贩毒 物流寄递 侦查策略 云计算 电子取证
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计算机犯罪案件的侦查模式与策略 被引量:2
10
作者 吴鸣 《贵州警官职业学院学报》 2010年第4期54-58,共5页
计算机犯罪案件由于其有极强的隐蔽性、犯罪的超时空性、犯罪低成本性、犯罪形式多样化、不易防范性等特征,加之我国现今对该项犯罪的监管力度和法律约束相对滞后等原因,该类案件往往发案概率高、涉及范围广、破坏性极强。故而,急需从... 计算机犯罪案件由于其有极强的隐蔽性、犯罪的超时空性、犯罪低成本性、犯罪形式多样化、不易防范性等特征,加之我国现今对该项犯罪的监管力度和法律约束相对滞后等原因,该类案件往往发案概率高、涉及范围广、破坏性极强。故而,急需从计算机犯罪的特点入手,剖析该类特殊犯罪的特点并研究与之相应的侦查措施与相关技术。 展开更多
关键词 计算机犯罪 侦查模式 侦查策略
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欺诈性侦查的概念界定:兼议刑事诉讼法第50条中“欺骗”的含义 被引量:1
11
作者 蒋鹏飞 《山东警察学院学报》 2014年第5期69-75,共7页
欺诈性侦查是一种具有较大争议的侦查行为。对欺诈性侦查进行概念界定时,应考虑概念本身的科学性与可适用性,强调"示假"是欺诈性侦查得以认定的必要条件,从而只将部分具有欺骗色彩的侦查行为视为欺诈性侦查。侦查谋略只是侦... 欺诈性侦查是一种具有较大争议的侦查行为。对欺诈性侦查进行概念界定时,应考虑概念本身的科学性与可适用性,强调"示假"是欺诈性侦查得以认定的必要条件,从而只将部分具有欺骗色彩的侦查行为视为欺诈性侦查。侦查谋略只是侦查人员智慧的利用,不存在对其进行合法性评价的问题,不宜利用这个概念指称欺诈性侦查。此外,还应当理顺欺诈性侦查与乔装侦查、卧底侦查与技术侦查等概念之间的关系。在对欺诈性侦查进行概念界定的基础上,可以对刑事诉讼法第50条所指的"欺骗"进行合理解释。 展开更多
关键词 欺诈性侦查 概念界定 刑事司法 侦查讯问 侦查谋略
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论涉毒洗钱犯罪的特点及侦查对策 被引量:2
12
作者 张凯华 《铁道警官高等专科学校学报》 2014年第1期45-48,共4页
毒品犯罪已成为当今世界危害人类社会的白色瘟疫。毒资清洗为毒品犯罪源源不断地提供资金支持,使得对毒品犯罪的打击一直处于治标难治本的状态,且目前毒品犯罪的交易金额不断攀升,为有效遏制毒品犯罪的蔓延,加大对涉毒洗钱活动的打击力... 毒品犯罪已成为当今世界危害人类社会的白色瘟疫。毒资清洗为毒品犯罪源源不断地提供资金支持,使得对毒品犯罪的打击一直处于治标难治本的状态,且目前毒品犯罪的交易金额不断攀升,为有效遏制毒品犯罪的蔓延,加大对涉毒洗钱活动的打击力度势在必行。 展开更多
关键词 毒品犯罪 涉毒洗钱 侦查对策
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涉网络直播平台色情犯罪侦查对策研究 被引量:2
13
作者 毛坤 《山西警察学院学报》 2019年第3期92-96,共5页
当前,涉网络直播平台色情犯罪频发,且呈现出许多新特点,文章从分析涉网络直接平台色情犯罪产生的原因和打击难点入手,深入探索涉网络直播平台色情犯罪的侦查对策及证据体系构建,以利形成有效打击。
关键词 色情犯罪 网络直播 侦查对策
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论网络游戏诈骗犯罪的侦查对策 被引量:1
14
作者 张小川 钟诚健 《新疆警察学院学报》 2016年第2期32-36,共5页
随着网络游戏的普及和发展,网络游戏诈骗犯罪频发。这类案件侦查中存在着立案难、侦查取证难、犯罪黑数大等问题。公安机关应加强对网络游戏诈骗犯罪的重视、充分利用网络报警平台获取案件线索、完善侦查合作机制,有效打击网络游戏诈骗... 随着网络游戏的普及和发展,网络游戏诈骗犯罪频发。这类案件侦查中存在着立案难、侦查取证难、犯罪黑数大等问题。公安机关应加强对网络游戏诈骗犯罪的重视、充分利用网络报警平台获取案件线索、完善侦查合作机制,有效打击网络游戏诈骗犯罪,维护网络游戏交易安全。 展开更多
关键词 网络游戏诈骗 作案手段 侦查难点 侦查对策
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论侦查谋略与司法诚信 被引量:1
15
作者 陈闻高 《河南警察学院学报》 2014年第6期48-54,共7页
侦破案件需要智谋,司法权威需要诚信,它们具有冲突性。侦查并非纯粹的司法,取证只是司法的准备。侦查效率需隐蔽案侦情况,司法准备需取证公开。侦查谋略需有欺骗性,司法诚信需有正当性。我国立法曾考虑到谋略欺骗性的合法化问题。侦查... 侦破案件需要智谋,司法权威需要诚信,它们具有冲突性。侦查并非纯粹的司法,取证只是司法的准备。侦查效率需隐蔽案侦情况,司法准备需取证公开。侦查谋略需有欺骗性,司法诚信需有正当性。我国立法曾考虑到谋略欺骗性的合法化问题。侦查谋略合理化有四个标准。刑侦职业道德有异于公开原则,忠于事实和法律是侦查员最大的诚信。其真诚善意,体现在对待当事人的具体态度上。实施侦查谋略,并不必然违背司法诚信。谋略运用需要个人素养,也需要制度保障。如何把握非法取证与侦查谋略的界限,体现在用谋施策的细微之处,反映着司法诚信的大局与面貌。 展开更多
关键词 侦查谋略 司法诚信 个人素养 制约监督 相互关系
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毛泽东军事谋略与犯罪侦查谋略
16
作者 林维业 《唐都学刊》 2009年第3期87-90,共4页
毛泽东军事谋略,是毛泽东在中国革命战争军事对抗中的计谋与方略。它是中国革命战争以谋制胜的历史经验的总结,是中国军事谋略的奇葩。犯罪侦查是国家侦查机关与犯罪分子构成的特殊矛盾运动,这种矛盾的对立和斗争与军事斗争十分相似。... 毛泽东军事谋略,是毛泽东在中国革命战争军事对抗中的计谋与方略。它是中国革命战争以谋制胜的历史经验的总结,是中国军事谋略的奇葩。犯罪侦查是国家侦查机关与犯罪分子构成的特殊矛盾运动,这种矛盾的对立和斗争与军事斗争十分相似。侦查机关完全可以在毛泽东军事谋略的指导下,研究斗争双方的情况,设计和运用犯罪侦查的最佳谋略,争取斗争的最佳效果。 展开更多
关键词 毛泽东 军事谋略 犯罪侦查 侦查谋略
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试论侦查谋略
17
作者 张跃兵 《安徽警官职业学院学报》 2006年第5期56-59,共4页
侦查谋略是关于侦查活动斗争方式与方法的思维体系,其产生和存在的机制是侦查主体和侦查对象的对抗性、对抗态势的间接性和共生性、侦查主体施谋受法律制约性。侦查谋略的实施需要明确施谋目的、确定施谋焦点、拟定施谋方案以反对施谋... 侦查谋略是关于侦查活动斗争方式与方法的思维体系,其产生和存在的机制是侦查主体和侦查对象的对抗性、对抗态势的间接性和共生性、侦查主体施谋受法律制约性。侦查谋略的实施需要明确施谋目的、确定施谋焦点、拟定施谋方案以反对施谋过程控制与谋略调整。侦查谋略是运用侦查措施的灵魂.它的研究与发展,对不断丰富与发展侦查学的理论有着重要意义,而且对强化侦查工作,指导实际斗争也有着重要的现实意义。 展开更多
关键词 侦查谋略 思维 对抗性 侦查行为
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论雇佣杀人案件的侦查
18
作者 岳光辉 王盛兰 《湖南警察学院学报》 2016年第5期5-11,共7页
目前,雇佣杀人案件发案率较高,案情复杂、隐蔽性强、侦破难度大,已成为摆在侦查理论界和实务界的一项重大难题。为此,公安机关侦查部门应认真总结雇佣杀人案件的规律特点,分析当前侦查雇佣杀人案件中存在的困难,从工作机制、侦查谋略、... 目前,雇佣杀人案件发案率较高,案情复杂、隐蔽性强、侦破难度大,已成为摆在侦查理论界和实务界的一项重大难题。为此,公安机关侦查部门应认真总结雇佣杀人案件的规律特点,分析当前侦查雇佣杀人案件中存在的困难,从工作机制、侦查谋略、信息技术等方面着眼,深入探究侦破雇佣杀人案件的方法,提高攻坚克难能力。 展开更多
关键词 雇佣杀人 特征 困难 侦查对策
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大型国有电力企业职务犯罪侦查研究
19
作者 刘琦 《福建警察学院学报》 2014年第2期14-18,共5页
处于不完全竞争状态的电力行业是职务犯罪的高发区。由于电力行业的垄断性、工作流程的技术性、职权的行政属性等特点,侦查机关在大型国有电力企业职务犯罪侦查中应着重解决案件线索的获取、犯罪嫌疑人供述、证人证言、企业账本等物证... 处于不完全竞争状态的电力行业是职务犯罪的高发区。由于电力行业的垄断性、工作流程的技术性、职权的行政属性等特点,侦查机关在大型国有电力企业职务犯罪侦查中应着重解决案件线索的获取、犯罪嫌疑人供述、证人证言、企业账本等物证书证的获取与固定、赃款赃物的追缴等问题。 展开更多
关键词 大型国有电力企业 职务犯罪 侦查对策
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海上犯罪案件的特点及侦查方略研究
20
作者 梁春香 《武警学院学报》 2010年第1期6-9,共4页
随着海洋经济的迅速发展,海上人、财、物的流动急剧增加,海上治安形势日趋复杂。海上抢劫、盗窃、偷渡及贩枪贩毒等犯罪活动呈多发态势,这严重破坏了海上的生产作业秩序,危害了海上治安秩序的稳定。研究海上犯罪案件的特,点,有助... 随着海洋经济的迅速发展,海上人、财、物的流动急剧增加,海上治安形势日趋复杂。海上抢劫、盗窃、偷渡及贩枪贩毒等犯罪活动呈多发态势,这严重破坏了海上的生产作业秩序,危害了海上治安秩序的稳定。研究海上犯罪案件的特,点,有助于公安边防部门采取有针对性的侦查方略,有力地打击海上犯罪,以创造安全、有序的海上治安环境。 展开更多
关键词 海上犯罪案件 特点 侦查方略
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