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题名“套路贷”犯罪手段与侦查要点探析
被引量：19
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作者
张海洋
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机构
中国人民公安大学研究生院
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出处
《辽宁警察学院学报》
2018年第3期36-41,共6页
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文摘
现阶段以"小额信贷"为幌子,通过连环骗局非法占有被害人财物的"套路贷"在国内一些地区日益猖獗,严重威胁当地正常的生产生活秩序。"套路贷"往往包含多种刑事犯罪活动,社会危害极大,但因为案件发现难、立案难、证据弱等原因限制了公安机关的打击效果。在对"套路贷"常用套路和流程进行解构的基础上,提出"套路贷"案件的侦查要点,以期对遏制该类案件高发态势,维护社会和谐稳定提供有益参考。
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关键词
“套路贷”
民间借贷
犯罪手段
侦查要点
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Keywords
＂fraudulent loan＂
private lending
means of crime
investigation points
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分类号
D631.2
[政治法律—政治学]
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题名催收非法债务罪中“非法债务”的法教义学展开
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作者
潘华杰
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机构
清华大学法学院刑事法研究中心
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出处
《犯罪研究》
2024年第3期32-48,共17页
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文摘
催收非法债务罪的政策目标是同时实现法网严密化和刑罚轻缓化,法益构建需要考虑经济秩序与社会生活秩序两个面向。催收非法债务的行为之所以为刑法所禁止,是因为催收行为之非法性与债务之非法性相加达到了需要科处刑罚的程度。催收非法债务罪中的“非法债务”要素具有双重功能:一是基于非法性,解决处罚根据问题,实现法网严密化;二是基于债务性,解决犯罪界分问题,实现刑罚轻缓化。“非法债务”的认定需要围绕非法性与债务性要素进行类型化考察:对于高利放贷,应当区分普通的民间借贷与经营性的放贷活动,区分集资型、放贷型与充分合意型借贷;对于赌债,应当区分狭义赌债、赌博借贷与出千赌债;对于“套路贷”,应当区分行为人是否实际交付给被害人本金、被害人是否自我答责。
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关键词
催收非法债务罪
非法债务
高利放贷
赌债
套路贷
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Keywords
crime of collecting illegal debts
illegal debt
high interest lending
gambling debt
fraudulent loan
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分类号
D924.3
[政治法律—刑法学]
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题名“套路贷”的法律问题与规制路径
被引量：2
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作者
马天秋
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机构
安徽财经大学法学院
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出处
《池州学院学报》
2019年第2期31-35,共5页
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文摘
"套路贷"是一种以民间借贷作为"合法外衣"的新型犯罪现象。"套路贷"案件与民间高利贷在行为的手段、目的、侵犯的客体以及法律后果上都有本质的区别,具有犯罪团伙化、取证困难和严重社会危害性的特点。通过分析"套路贷"案件中双方签订的合同性质、制造违约的方式以及软硬兼施的讨债手段等犯罪构成,确定侦破此类案件需要注意的要点,明确多个犯罪行为的罪名认定及涉及的共同犯罪问题。为预防"套路贷"案件的发展蔓延,从加强网络平台的监管、规范小额贷款公司、加大行政执法力度以及提高宣传力度的角度出发,提供理论支撑和参考意见。
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关键词
“套路贷”
高利贷
犯罪流程
规制路径
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Keywords
fraudulent loan
Usurious loan
Process of Crime
Regulatory Path
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分类号
DF62
[政治法律—刑法学]
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题名虚假诉讼型套路贷的发现与预防机制研究
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作者
杨苏
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机构
中国人民公安大学法学院
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出处
《南阳理工学院学报》
2020年第1期53-57,共5页
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基金
2019年中国人民公安大学研究生实践基地调研项目(2019JDDY024)。
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文摘
以民间借贷为幌子进行虚假诉讼的套路贷案件具有知识型犯罪的典型特点,不仅损害了被害人的利益,也损害了司法权威,因此如何发现并预防套路诉讼是司法实践亟待解决的问题。以司法机关为视角,从案件进入审判机关时起,对立案阶段和案件审理阶段进行分析探讨,同时结合公检法司协助工作的思路,建立起民间借贷面纱下套路贷的发现机制,并在此基础上对于不同群体提出有针对性的预防措施。
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关键词
民间借贷
套路贷
发现与预防机制
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Keywords
private loan
fraudulent loan
discovery and prevention mechanism
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分类号
D924.33
[政治法律—刑法学]
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题名大学生频陷套路贷成因分析及风险防范
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作者
朱羚
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机构
连云港师范高等专科学校外语与商务学院
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出处
《连云港师范高等专科学校学报》
2020年第2期98-102,共5页
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文摘
近几年,大学生频频陷入套路贷,造成了严重的后果。陷入套路贷的大学生人身与财产安全受到威胁,正常的学习生活受到干扰,心理健康受到危害。大学生消费缺乏计划性,存在超前消费和攀比心理,对套路贷及其危害认识不足,是导致他们频陷套路贷的重要原因。为了消除套路贷的风险和危害,大学生要树立正确的消费观念并增强防范意识,学校要发挥安全防范主导作用,家庭要创造良好的家风,相关部门要加强监管。
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关键词
大学生
套路贷
校园贷
风险防范
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Keywords
college students
fraudulent loan
campus loan
risk prevention
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分类号
G641
[文化科学—高等教育学]
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题名“套路贷”中诈骗行为的认定与刑法规制
被引量：6
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作者
张成东
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机构
中南财经政法大学刑事司法学院
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出处
《中国刑警学院学报》
2020年第1期40-46,共7页
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基金
中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(编号:20190723)。
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文摘
在“套路贷”案件中,诈骗行为是行为人“套路”被害人的必要手段。但就“套路贷”中行为人诈骗行为的认定和规制而言,《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的相关规定忽视了被害人认识错误的独立要素地位和认识错误的程度差异。对此,我们应在主观说基础上进一步将“一般人”限定为“套路贷”案件中的受害人来判断被害人是否陷入认识错误,并区分认识错误的不同程度以合理认定诈骗行为的犯罪形态。行为人以虚假诉讼方式进行催债成立虚假诉讼罪的,应从一重罪按诈骗罪从重处罚。但是行为人的诈骗行为与后续的普通催债行为之间并不存在牵连关系,而应当数罪并罚。
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关键词
“套路贷”案件
诈骗行为
犯罪形态
罪数认定
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Keywords
“fraudulent loan”case
Fraud
Criminal form
Determination of the number of crimes
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分类号
D924.35
[政治法律—刑法学]
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题名扫黑除恶背景下“套路贷”犯罪相关问题研究
被引量：5
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作者
黄凯
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机构
甘肃政法大学公安分院
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出处
《贵州警官职业学院学报》
2019年第4期8-13,75,共7页
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文摘
近年来,随着改革开放的不断深入,中国特色社会主义进入新时代,也产生了'套路贷'等新型犯罪,引发了较为严重的社会问题。中央提出开展为期三年的扫黑除恶专项斗争行动,对侦办'套路贷'犯罪提出了新的要求及思路。从新时代扫黑除恶背景下'套路贷'犯罪的基本内涵、法律界定和防范及侦破机制进行研究探析,可以为防范及打击此类犯罪提供参考依据。
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关键词
黑社会性质犯罪
扫黑除恶
“套路贷”犯罪
防范及侦破机制
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Keywords
organized crime with gang nature
crack down on gang crimes
crime of fraudulent loan
prevention and detection mechanisms
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分类号
D924.3
[政治法律—刑法学]
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题名骗用贷款罪的解构性思考
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作者
祝沁磊
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机构
上海华东政法学院
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出处
《吉林公安高等专科学校学报》
2008年第1期102-105,共4页
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文摘
《刑法修正案(六)》生效后,我国在贷款类犯罪中增设了骗用贷款罪。该罪弥补了贷款类犯罪的漏洞,也显现出高利转贷罪的多余。骗用贷款罪和贷款诈骗罪可以很好地规范贷款行为。高利转贷罪、骗用贷款罪、贷款诈骗罪在获取银行或者其他金融机构贷款时都是使用的非法手段,那么合法取得贷款后,非法使用的,也应该根据行为人的客观行为进行定罪。
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关键词
骗用贷款罪
高利转贷罪
贷款诈骗罪
再塑造
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Keywords
the crime of fraudulent use of loans
crime of relending a loan usuriously
crime of swindling loan
reconstruction
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分类号
D917
[政治法律—法学]
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