网络黑灰产上游犯罪的刑法规制 被引量：41

1

作者 刘宪权 《国家检察官学院学报》 CSSCI 北大核心 2021年第1期3-17,共15页

网络黑灰产业链中常见的上游行为主要有侵犯信息与虚假流量两类。利用能够规避或突破网络安全防护系统的软件技术侵犯公民个人信息的行为可能构成非法获取计算机信息系统数据罪与侵犯公民个人信息罪的想象竞合,而利用破坏性程序软件虚... 网络黑灰产业链中常见的上游行为主要有侵犯信息与虚假流量两类。利用能够规避或突破网络安全防护系统的软件技术侵犯公民个人信息的行为可能构成非法获取计算机信息系统数据罪与侵犯公民个人信息罪的想象竞合,而利用破坏性程序软件虚假注册的行为则可能构成破坏计算机信息系统罪。现行刑法无法对恶意注册行为进行有效规制,应通过刑事立法增设"妨害信息网络管理秩序罪",以保护包括互联网实名制在内的信息网络管理秩序。实践中可以以"大于半数规则"作为量化标准推定网络中立业务平台在帮助信息网络犯罪活动行为中"明知"的成立。刑法应当密切关注人工智能技术与网络黑灰产犯罪结合带来的破坏。 展开更多

关键词 网络黑灰产 上游犯罪 网络爬虫 恶意注册 中立平台 人工智能

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协助他人掩饰毒品犯罪所得行为之定性研究——以汪照洗钱案为例的分析 被引量：33

2

作者 陈兴良 《北方法学》 2009年第4期35-44,共10页

洗钱罪是一种破坏金融管理秩序的犯罪,随着经济的快速发展,此类性质的案件逐渐增多,加大对该罪的规制日益重要。我国对洗钱罪的立法规定经历了一个从无到有、从简单到严密的过程。洗钱罪在行为、客体和罪责方面有一系列特征,在司法实践... 洗钱罪是一种破坏金融管理秩序的犯罪,随着经济的快速发展,此类性质的案件逐渐增多,加大对该罪的规制日益重要。我国对洗钱罪的立法规定经历了一个从无到有、从简单到严密的过程。洗钱罪在行为、客体和罪责方面有一系列特征,在司法实践中对该罪的处理也面临很多困难。通过汪照洗钱案的审理可以发现,目前洗钱罪的明知问题、与上游犯罪的关系问题以及该罪与赃物犯罪的区分问题还存在争议,从理论上进一步明晰十分必要。 展开更多

关键词 洗钱罪 上游犯罪 汪照洗钱案

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洗钱罪上游犯罪刑事立法研究 被引量：2

3

作者 蔡桂生 《大连大学学报》 2008年第1期63-68,共6页

我国洗钱罪刑事立法产生于我国签署维也纳公约之后的全国人大常委会《关于禁毒的决定》之中,在1997年之后又历经了两次修改,在《刑法修正案(六)》中达到一个相对完善的境界。洗钱罪上游犯罪从一开始就处在不断扩充的状态下,在列举式、... 我国洗钱罪刑事立法产生于我国签署维也纳公约之后的全国人大常委会《关于禁毒的决定》之中,在1997年之后又历经了两次修改,在《刑法修正案(六)》中达到一个相对完善的境界。洗钱罪上游犯罪从一开始就处在不断扩充的状态下,在列举式、概括式等模式中,我国采取了列举式立法,并与2006年修改后的刑法第312条的窝藏、转移、收购、销售、掩饰、隐瞒赃物罪建立了衔接。随着2006年末《反洗钱法》的出台,对"洗钱"理解不同,导致了洗钱罪上游犯罪空白罪状刑事立法的思维触角,引入空白罪状的同时并加以反思使得该种洗钱罪上游犯罪刑事立法模式有了更充实的理论底气。 展开更多

关键词 洗钱罪 上游犯罪 《刑法修正案(六)》 空白罪状

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论洗钱罪上游犯罪的刑事立法界定 被引量：4

4

作者 蔡桂生 《中山大学研究生学刊（社会科学版）》 2007年第4期73-81,共9页

我国洗钱罪刑事立法产生于我国签署维也纳公约之后的全国人大常委会《关于禁毒的决定》之中,在1997年之后又历经了两次修改,在《刑法修正案(六)》中达到一个相对完善的境界。洗钱罪上游犯罪从一开始就处在不断扩充的状态下,在列举式、... 我国洗钱罪刑事立法产生于我国签署维也纳公约之后的全国人大常委会《关于禁毒的决定》之中,在1997年之后又历经了两次修改,在《刑法修正案(六)》中达到一个相对完善的境界。洗钱罪上游犯罪从一开始就处在不断扩充的状态下,在列举式、概括式等模式中,我国采取了列举式立法,并与2006年修改后的刑法第312条的窝藏、转移、收购、销售、掩饰、隐瞒赃物罪建立了衔接。随着2006年末《反洗钱法》的出台,对"洗钱"理解不同,导致了洗钱罪上游犯罪空白罪状刑事立法的思维触角,引入空白罪状的同时并加以反思使得该种洗钱罪上游犯罪刑事立法模式有了更充实的理论底气。 展开更多

关键词 洗钱罪 上游犯罪 《刑法修正案(六)》 空白罪状

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对我国洗钱犯罪第一案的思考 被引量：2

5

作者 王刚山 《河南公安高等专科学校学报》 2006年第2期63-66,共4页

洗钱犯罪是我国新时期面临的重大犯罪威胁之一。近年来,花样繁多的洗钱活动已经严重危及国家的金融安全与政治稳定。从刑法的角度对洗钱罪主观要件、定义等进行探讨,并完善反洗钱刑事立法,对反洗钱的理论与司法实践有一定的参考作用。

关键词 洗钱罪 上游犯罪 犯罪要件

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掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪新析——以最高人民法院相关司法解释为视角

6

作者 刘亮 《贵州警官职业学院学报》 2010年第4期38-42,共5页

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的主体是否包括本犯、主观方面明知的认定、上游犯罪的类型、行为方式的范围以及本罪的保护法益问题,无论在司法实践还是刑法理论上颇有争论,特别涉及与洗钱罪的犯罪对象和行为方式存在竞合时将如何... 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的主体是否包括本犯、主观方面明知的认定、上游犯罪的类型、行为方式的范围以及本罪的保护法益问题,无论在司法实践还是刑法理论上颇有争论,特别涉及与洗钱罪的犯罪对象和行为方式存在竞合时将如何区分。在对最近公布实施的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的解读的基础上,适当结合德日赃物犯罪的相关理论和实践,对该罪具构成要素重新认识和探析,理论上结论的统一反过来将进一步明确并推动实践中的做法。 展开更多

关键词 掩饰 隐瞒犯罪所得 犯罪所得收益罪 犯罪所得 洗钱罪 上游犯罪

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以内幕交易方式洗钱的特殊性辨析

7

作者 郝文力 赵馨田 《金融市场研究》 2016年第2期89-96,共8页

近年来,证券市场内幕交易多发,严重扰乱了市场的公平公正。通常认为,内幕交易是证券市场最主要的一种洗钱形式,因此研究证券公司内幕交易洗钱行为具有重要的理论价值和现实意义。本文通过法理分析和案例统计,对内幕交易洗钱的特殊性进... 近年来,证券市场内幕交易多发,严重扰乱了市场的公平公正。通常认为,内幕交易是证券市场最主要的一种洗钱形式,因此研究证券公司内幕交易洗钱行为具有重要的理论价值和现实意义。本文通过法理分析和案例统计,对内幕交易洗钱的特殊性进行总结辨析,并从证券公司视角进一步提出了内幕交易监测措施的完善建议。 展开更多

关键词 内幕交易 洗钱 上游犯罪

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论我国洗钱罪的上游犯罪立法缺陷 被引量：2

8

作者 黄一鹤 《安徽理工大学学报（社会科学版）》 2019年第1期6-10,共5页

虽然我国通过刑法修正案形式对洗钱罪的规定进行了修改,扩大了上游犯罪的范围,但是在经济全球化影响下,目前我国洗钱罪上游犯罪的立法规定已经不能满足维护市场经济秩序的需要,且司法实践中对上游犯罪主体洗钱行为的定性不当,有违罪责... 虽然我国通过刑法修正案形式对洗钱罪的规定进行了修改,扩大了上游犯罪的范围,但是在经济全球化影响下,目前我国洗钱罪上游犯罪的立法规定已经不能满足维护市场经济秩序的需要,且司法实践中对上游犯罪主体洗钱行为的定性不当,有违罪责刑相一致原则。洗钱罪的上游犯罪的范围应该扩容,同时洗钱罪的原生罪主体也应该纳入洗钱罪主体范围。 展开更多

关键词 洗钱罪 上游犯罪主体 事后不可罚 上游犯罪范围 罪责刑相一致

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互联网环境下我国洗钱罪认定的几个核心问题 被引量：9

9

作者 邹帆 《南京社会科学》 CSSCI 北大核心 2019年第10期99-104,共6页

洗钱犯罪的发展史伴随着人类血腥和贪婪的欲望,由最初的掩盖犯罪利益发展到现如今恐怖融资的复杂过程,对国家政治、经济和社会秩序构成了严重威胁。早期的洗钱方式较为单一,单打独斗不成系统,而在如今的互联网时代背景下,洗钱行为人充... 洗钱犯罪的发展史伴随着人类血腥和贪婪的欲望,由最初的掩盖犯罪利益发展到现如今恐怖融资的复杂过程,对国家政治、经济和社会秩序构成了严重威胁。早期的洗钱方式较为单一,单打独斗不成系统,而在如今的互联网时代背景下,洗钱行为人充分利用网络工具和互联网商品做伪装,使得洗钱行为更加隐蔽难以发现。分析互联网时代下洗钱犯罪行为的新方式,有利于完善我国对洗钱罪上游犯罪的范围的界定,使得司法实践中打击洗钱罪能够做到有的放矢。 展开更多

关键词 网络洗钱 上游犯罪 犯罪手段

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《联合国反腐败公约》与我国反洗钱立法的完善

10

作者 刘耀彬 《行政与法》 2006年第10期119-122,共4页

《联合国反腐败公约》对洗钱犯罪作了规定,我国现行《刑法》对洗钱罪的规定与《公约》存在较大差异,从而使我国对洗钱罪及其上游犯罪的预防和打击的效果受到影响。我们有必要对洗钱罪的犯罪构成要件作深入的研究并根据《公约》的规定完... 《联合国反腐败公约》对洗钱犯罪作了规定,我国现行《刑法》对洗钱罪的规定与《公约》存在较大差异,从而使我国对洗钱罪及其上游犯罪的预防和打击的效果受到影响。我们有必要对洗钱罪的犯罪构成要件作深入的研究并根据《公约》的规定完善我国关于洗钱犯罪的立法。 展开更多

关键词 《联合国反腐败公约》 洗钱罪 上游犯罪

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洗钱罪核心价值之回归 被引量：5

11

作者 宋路明 《河南司法警官职业学院学报》 2021年第1期43-49,共7页

《刑法》第191条洗钱罪作为狭义的洗钱犯罪,其具体认定以及与《刑法》第312条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之间的关系的厘清,直接关系到我国洗钱犯罪案件能否准确定罪量刑。因此,应肯定传统立法旨趣的合理性,正视其存在的问题并... 《刑法》第191条洗钱罪作为狭义的洗钱犯罪,其具体认定以及与《刑法》第312条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之间的关系的厘清,直接关系到我国洗钱犯罪案件能否准确定罪量刑。因此,应肯定传统立法旨趣的合理性,正视其存在的问题并做出相应的调整。以洗钱罪的工具属性为着眼点,以国家金融管理秩序为主要保护法益,明确洗钱犯罪的结构性危害类型,调整洗钱罪在刑法中的章节位置,统一法条用语,从而更好地解决洗钱罪条文自身逻辑不自洽以及司法适用出现异化的问题。 展开更多

关键词 洗钱犯罪 法条竞合 上游犯罪 法益保护

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论洗钱罪的犯罪构成要件 被引量：2

12

作者 刘耀彬 《南京航空航天大学学报（社会科学版）》 2005年第2期36-39,共4页

洗钱罪侵犯的客体是司法管理制度和金融管理制度,主要是司法管理制度。洗钱罪的上游犯罪应该扩大到任何有非法所得及收益的犯罪,洗钱罪的主体也应该扩大到包括上游犯罪人在内,洗钱罪的主观方面应包括间接故意。

关键词 洗钱 上游犯罪 犯罪的客观方面 犯罪的主观方面

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自洗钱入罪背景下涉走私洗钱犯罪实务疑难问题研究 被引量：1

13

作者 陈晨 《海关与经贸研究》 2022年第6期97-106,共10页

走私犯罪是刑法第191条洗钱罪所规定的七类上游犯罪之一。应准确界定上游走私“犯罪所得及其收益”内涵,在区分相邻概念和明确范围基础上,根据对象能否为典型洗钱手法所“清洗”,对上游犯罪所得作出类型化的判断。对涉走私洗钱罪“明知... 走私犯罪是刑法第191条洗钱罪所规定的七类上游犯罪之一。应准确界定上游走私“犯罪所得及其收益”内涵,在区分相邻概念和明确范围基础上,根据对象能否为典型洗钱手法所“清洗”,对上游犯罪所得作出类型化的判断。对涉走私洗钱罪“明知”要件的把握应限制于对上游犯罪客观行为的认知,而不要求其对上游犯罪法律后果有明确知晓,在行为人拒绝供述情况下,运用基础事实和推定原则破解证明困境。自洗钱入罪后,以实施洗钱行为帮助走私行为的法律认定标准出现变化,需从主客观一致原则出发,厘清洗钱行为和走私共犯之间的界限,并准确区分共同犯罪分赃与洗钱犯罪行为的界限。 展开更多

关键词 走私犯罪 洗钱犯罪 犯罪所得 上游犯罪 共同犯罪

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浅析洗钱罪的犯罪构成要件 被引量：2

14

作者 李智良 李阳春 《湘潭工学院学报（社会科学版）》 2003年第1期51-54,共4页

洗钱罪是1997年刑法设立的新罪名,我国刑法学者及司法工作者对此罪的理解多有分歧,针对此分歧,作出了较为详细的梳理,深刻地阐述洗钱罪的犯罪构成要件。

关键词 洗钱罪 犯罪客体 金融制度 上游犯罪 犯罪构成要件 刑法

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掩饰、隐瞒赃物罪“犯罪对象”研究

15

作者 李小涛 周亦峰 《河南司法警官职业学院学报》 2007年第3期49-52,共4页

掩饰、隐瞒赃物罪作为妨害司法罪的一种表现形式在日常生活中广泛存在,因此该罪犯罪对象的表现形式越来越复杂化,有必要结合该罪的本质特性对其做深入的探讨。结合《刑法修正案(六)》第十九条的相关规定,掩饰、隐瞒赃物罪的犯罪对象是... 掩饰、隐瞒赃物罪作为妨害司法罪的一种表现形式在日常生活中广泛存在,因此该罪犯罪对象的表现形式越来越复杂化,有必要结合该罪的本质特性对其做深入的探讨。结合《刑法修正案(六)》第十九条的相关规定,掩饰、隐瞒赃物罪的犯罪对象是指应当进入刑事诉讼程序的犯罪行为所得以及产生的蕴涵犯罪所得价值的收益。其表现形式包括动产、不动产以及有形的财产性利益。 展开更多

关键词 犯罪所得 上游犯罪 善意取得

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洗钱罪的案例考察与治理路径 被引量：2

16

作者 汪恭政 《重庆社会科学》 CSSCI 2018年第6期97-104,共8页

洗钱罪作为下游犯罪,对金融管理秩序造成侵害。自《刑法修正案(七)》扩大上游犯罪类别以来,规制洗钱罪的力度明显加大,但在处理具体案件中仍面临入罪标准模糊、罪名适用争议、刑罚配置失衡以及事实认定不清诸多问题,给既有规制带来冲击... 洗钱罪作为下游犯罪,对金融管理秩序造成侵害。自《刑法修正案(七)》扩大上游犯罪类别以来,规制洗钱罪的力度明显加大,但在处理具体案件中仍面临入罪标准模糊、罪名适用争议、刑罚配置失衡以及事实认定不清诸多问题,给既有规制带来冲击。为有效治理洗钱罪,应在完善事实认定和把握犯罪特点的基础上,明确洗钱罪的法益、强化证明法则的严格作用、厘清明知的认定范围并完善处罚规定。 展开更多

关键词 洗钱罪 上游犯罪 金融管理秩序

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论我国洗钱犯罪的刑事立法完善 被引量：2

17

作者 王刚山 王建刚 《昆明理工大学学报（社会科学版）》 2009年第7期50-57,共8页

我国现行刑法下的洗钱罪存在缺陷,应该重新界定洗钱犯罪的概念。具体讲,洗钱犯罪的客体是司法机关的正常活动;客观行为必须体现实行行为的特征;其主体是包括上游犯罪行为人在内的自然人和法人;主观要件既包括故意又包括过失。

关键词 洗钱犯罪 犯罪构成 上游犯罪

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洗钱罪特征及惩治对策初探

18

作者 智荣夫 《沈阳建筑大学学报（社会科学版）》 2007年第4期497-499,共3页

洗钱罪是一种新型的国际犯罪。从国外洗钱罪案例入手,阐析了我国洗钱犯罪客体、洗钱犯罪的客观要件、洗钱犯罪主体和洗钱犯罪的主观要件,提出了应付洗钱罪的对策。

关键词 洗钱罪 上游犯罪 对策

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证券公司内幕交易洗钱特殊性辨析

19

作者 郝文力 赵馨田 《西部金融》 2016年第8期76-80,共5页

近年来,证券市场内幕交易多发频发,案件数量高居榜首,严重扰乱了市场的公平公正,也不利于行业的健康发展。通常认为,内幕交易是证券市场最主要的一种洗钱形式,因此研究证券公司内幕交易洗钱行为,具有重要的理论价值和现实意义。本文通... 近年来,证券市场内幕交易多发频发,案件数量高居榜首,严重扰乱了市场的公平公正,也不利于行业的健康发展。通常认为,内幕交易是证券市场最主要的一种洗钱形式,因此研究证券公司内幕交易洗钱行为,具有重要的理论价值和现实意义。本文通过法理分析和案例统计,对内幕交易洗钱的特殊性进行总结辨析,并从证券公司视角进一步提出了内幕交易监测措施的完善建议。 展开更多

关键词 内幕交易 洗钱 上游犯罪

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反洗钱相关概念界定的国际比较及其立法启示

20

作者 陈鹏军 《襄樊学院学报》 2011年第6期47-49,53,共4页

洗钱犯罪一直是世界各国面临的一大问题,洗钱犯罪活动严重危害着各国乃至国际金融体系的安全。如何有效打击洗钱犯罪活动,完善反洗钱立法是世界各国面临的一个重大课题。文章主要阐述反洗钱立法中的基础性问题,即反洗钱相关概念的法律界... 洗钱犯罪一直是世界各国面临的一大问题,洗钱犯罪活动严重危害着各国乃至国际金融体系的安全。如何有效打击洗钱犯罪活动,完善反洗钱立法是世界各国面临的一个重大课题。文章主要阐述反洗钱立法中的基础性问题,即反洗钱相关概念的法律界定,通过比较国际组织以及世界各国对洗钱概念和洗钱罪内涵的界定,明确国际立法趋势,以期为我国反洗钱立法的完善提供借鉴与参考。 展开更多

关键词 洗钱 反洗钱 上游犯罪

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