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贵金属和珠宝洗钱风险成因及监管对策研究
被引量：
2
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作者
周袁民
《金融发展评论》
2017年第10期14-21,共8页
贵金属和珠宝具有价值高、体积小、便于携带、方便兑换、难以追踪等特点,受到洗钱犯罪份子的青睐,潜在极大的洗钱风险。本文首先通过案例形式介绍了利用贵金属和珠宝洗钱的几种主要手法,接着从贵金属和珠宝的物理属性、监管属性等两个...
贵金属和珠宝具有价值高、体积小、便于携带、方便兑换、难以追踪等特点,受到洗钱犯罪份子的青睐,潜在极大的洗钱风险。本文首先通过案例形式介绍了利用贵金属和珠宝洗钱的几种主要手法,接着从贵金属和珠宝的物理属性、监管属性等两个方面分析了其存在洗钱风险的成因,并总结了美国及FATF组织对贵金属和珠宝反洗钱监管的主要做法;在此基础上,本文提出了建立健全贵金属和珠宝业反洗钱工作体系,建立完善贵金属和珠宝业反洗钱监管机制,加强对贵金属和珠宝业的反洗钱政策辅导与服务,督促贵金属和珠宝业有效履行反洗钱义务等政策建议。
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关键词
贵金属和珠宝
洗钱手法
洗钱风险
反洗钱监管
原文传递
题名
贵金属和珠宝洗钱风险成因及监管对策研究
被引量：
2
1
作者
周袁民
机构
中国人民银行湛江市中心支行
出处
《金融发展评论》
2017年第10期14-21,共8页
文摘
贵金属和珠宝具有价值高、体积小、便于携带、方便兑换、难以追踪等特点,受到洗钱犯罪份子的青睐,潜在极大的洗钱风险。本文首先通过案例形式介绍了利用贵金属和珠宝洗钱的几种主要手法,接着从贵金属和珠宝的物理属性、监管属性等两个方面分析了其存在洗钱风险的成因,并总结了美国及FATF组织对贵金属和珠宝反洗钱监管的主要做法;在此基础上,本文提出了建立健全贵金属和珠宝业反洗钱工作体系,建立完善贵金属和珠宝业反洗钱监管机制,加强对贵金属和珠宝业的反洗钱政策辅导与服务,督促贵金属和珠宝业有效履行反洗钱义务等政策建议。
关键词
贵金属和珠宝
洗钱手法
洗钱风险
反洗钱监管
Keywords
precious
metal
and
jewels
Money
Laundering
Money
Laundering
Risk
Anti-Money
Laundering
Surveillance
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
贵金属和珠宝洗钱风险成因及监管对策研究
周袁民
《金融发展评论》
2017
2
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