洗钱罪的犯罪认定问题研究——以上游犯罪和洗钱罪构成要件的联系为切入 被引量：12

1

作者 刘晓光 金华捷 《青少年犯罪问题》 2022年第1期66-79,共14页

洗钱罪中的犯罪所得特指犯罪行为的违法收入。走私犯罪的货物、物品属于不具有违法收入性质的犯罪对象,不属于洗钱罪中犯罪所得的范畴,偷逃的税款也不属于犯罪所得。涉黑、涉恐组织通过违法、不正当手段、合法经营手段获取的收益属于洗... 洗钱罪中的犯罪所得特指犯罪行为的违法收入。走私犯罪的货物、物品属于不具有违法收入性质的犯罪对象,不属于洗钱罪中犯罪所得的范畴,偷逃的税款也不属于犯罪所得。涉黑、涉恐组织通过违法、不正当手段、合法经营手段获取的收益属于洗钱罪的犯罪所得。洗钱罪上游犯罪中的贪污、贿赂犯罪系指《刑法分则》第八章中的罪名;实施七类上游犯罪因存在竞合、牵连关系而以其他罪名认定的,不影响洗钱罪的成立,符合罪数形态的原理。洗钱罪的明知需结合概括故意,并考量联想的客观基础。掩饰、隐瞒目的的认定可以处置违法收入金额大小进行判断;单位使用内部成员账户收取违法收入的,原则上具有掩饰、隐瞒目的,但也要排除例外情形。自洗钱的罪数问题应结合上游犯罪行为的不同特点,分别成立想象竞合犯和数罪并罚;以协助他人洗钱的方式参与上游犯罪的,应构成上游犯罪共犯和洗钱罪的想象竞合犯。 展开更多

关键词 洗钱罪 犯罪所得 上游犯罪 明知 罪数

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我国常见犯罪的动态分析——以近25年官方数据为例

2

作者 胡文涛 《红河学院学报》 2023年第1期73-77,共5页

常见犯罪具有频率高、更新快、严重危害社会等特点,因此需要宏观把握。根据官方数据将伤害、抢劫、强奸、盗窃和诈骗犯罪作为研究常见犯罪的对象,统计常见犯罪的数量变化趋势,并用定基增长率公式计算整体犯罪增长率,用动态对比方式分析... 常见犯罪具有频率高、更新快、严重危害社会等特点,因此需要宏观把握。根据官方数据将伤害、抢劫、强奸、盗窃和诈骗犯罪作为研究常见犯罪的对象,统计常见犯罪的数量变化趋势,并用定基增长率公式计算整体犯罪增长率,用动态对比方式分析和预测常见犯罪的形势。针对目前形势较严重的诈骗、盗窃和强奸犯罪,根据威慑和情境犯罪预防理论提出对应的防控策略,以期为相关政策的制定提供理论借鉴。 展开更多

关键词 常见犯罪 犯罪数量 增长率 防控对策

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论修法视角下“自洗钱”行为的刑法规制

3

作者 金鑫 何萍 《闽南师范大学学报（哲学社会科学版）》 2023年第1期27-34,共8页

《刑法修正案(十一)》对《刑法》第191条洗钱罪的“明知”要件、行为方式、行为对象及罚金刑等要素进行了调整,进而将“自洗钱”行为纳入《刑法》的规制范围。在司法适用中须着重审视其修改部分,删除“明知”要件并不意味着改变了《刑... 《刑法修正案(十一)》对《刑法》第191条洗钱罪的“明知”要件、行为方式、行为对象及罚金刑等要素进行了调整,进而将“自洗钱”行为纳入《刑法》的规制范围。在司法适用中须着重审视其修改部分,删除“明知”要件并不意味着改变了《刑法》第191条的主观罪过形式仍为故意。妥当处理条文间协调适用,明确界定《刑法》第191条与《刑法》第312条、第349条等传统赃物罪之间的竞合情形以及判断《刑法》第191条与其上游犯罪发生重合时的罪数形态,把握洗钱行为共犯成立的具体路径,厘析“自洗钱”行为人与上游犯罪本犯的共犯认定等问题,力求为洗钱罪的司法适用提供一定的理论进路。 展开更多

关键词 自洗钱 主观要件 罪数 共同犯罪

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基于计算机的航空犯罪罪数认定

4

作者 姜团利 《中国民航飞行学院学报》 2023年第1期35-40,共6页

计算机犯罪和航空犯罪均有其特殊性,对以计算机攻击方式实施的危及航空安全的犯罪行为的罪数认定,应严格遵循罪行法定的刑法基本原则,不利用兜底性法条任意扩张解释。同时,建立健全辩证唯物主义下的行为定性定量理论,厘清刑法框架下的... 计算机犯罪和航空犯罪均有其特殊性,对以计算机攻击方式实施的危及航空安全的犯罪行为的罪数认定,应严格遵循罪行法定的刑法基本原则,不利用兜底性法条任意扩张解释。同时,建立健全辩证唯物主义下的行为定性定量理论,厘清刑法框架下的危害行为的本质;分析处理好行为、对象、客体间的相互关系,为罪数认定搭好结构框架。在罪数评价上,做到既全面又不重复,保持量刑均衡。 展开更多

关键词 航空计算机犯罪 罪数 罪行法定

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洗钱罪的司法适用问题探析——以《刑法修正案(十一)》实施为背景 被引量：1

5

作者 曹岚欣 《辽宁公安司法管理干部学院学报》 2022年第5期62-70,共9页

《刑法修正案(十一)》对洗钱罪的有关规定进行了修改,但修改后的洗钱罪在司法适用中引发了一系列疑难问题。洗钱罪删除主观要件“明知”后降低了入罪标准,但是仍然要求行为人对七类上游犯罪具有概括的主观认识。“事前的通谋”是判断成... 《刑法修正案(十一)》对洗钱罪的有关规定进行了修改,但修改后的洗钱罪在司法适用中引发了一系列疑难问题。洗钱罪删除主观要件“明知”后降低了入罪标准,但是仍然要求行为人对七类上游犯罪具有概括的主观认识。“事前的通谋”是判断成立上游犯罪共犯的标准。事前的通谋不仅包括主动参与型,也包括被动答应型。一般情况下,对于本犯洗钱罪应当与上游犯罪数罪并罚,对于他犯则直接构成洗钱罪,例外情况下应当按照想象竞合犯从一重罪处罚。 展开更多

关键词 洗钱罪 明知 事前通谋 罪数

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犯罪竞合论中行为数的判断标准及其应用

6

作者 赵宇轩 《中南财经政法大学研究生论丛》 2022年第2期161-170,共10页

罪数理论应当是以犯罪间的竞合作为事实基础,进而解决竞合状态下法律效果问题的一种理论。行为这一概念具有自然属性,行为与规范乃“评价客体”与“客体评价”的关系,即行为本身客观、独立存在,对其数量的判断不得借由规范构成要件而任... 罪数理论应当是以犯罪间的竞合作为事实基础,进而解决竞合状态下法律效果问题的一种理论。行为这一概念具有自然属性,行为与规范乃“评价客体”与“客体评价”的关系,即行为本身客观、独立存在,对其数量的判断不得借由规范构成要件而任意改变。针对行为数的判断这一问题,应采用社会意义上自然行为的判断标准,来直接识别自然行为的数量。而在解决疑难案件及不作为犯、过失犯罪、连续犯等复杂问题时,需要运用到一种“切割分析法”的辅助方法进行分析。在竞合论的背景下,可以应用“自然行为数”这一概念作为法律效果的解决方案,遵从禁止重复评价原则,一自然行为应当一罚,数自然行为应当并罚。 展开更多

关键词 罪数 竞合论 行为数 切割分析法

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“套路贷”犯罪的刑法规制

7

作者 孙国恺 《江苏警官学院学报》 2022年第4期63-69,共7页

通过对近年来有关“套路贷”刑事案件的统计,可以发现“套路贷”犯罪可能侵犯财产、人身、社会秩序等多种法益。同时,此类犯罪通常涉及数个罪名的竞合关系,由数个行为人以共同犯罪的方式实施。实践中,对“套路贷”犯罪的处置存在定罪规... 通过对近年来有关“套路贷”刑事案件的统计,可以发现“套路贷”犯罪可能侵犯财产、人身、社会秩序等多种法益。同时,此类犯罪通常涉及数个罪名的竞合关系,由数个行为人以共同犯罪的方式实施。实践中,对“套路贷”犯罪的处置存在定罪规范性欠缺、罪数标准认定模糊、犯罪数额认定简单化等问题。解决这些问题,要在认清“套路贷”系“以民间借贷的合法形式掩盖诈骗掠财非法目的”的犯罪活动的前提下,通过确定犯罪构成来规范定罪;通过区分按照一罪处理和按照数罪处理的情形,来明确罪数;通过判断索债方式是否可以单独评价,来确定本金是否应计入犯罪数额。 展开更多

关键词 “套路贷”犯罪 刑法 诈骗罪 罪数 犯罪数额

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毒品犯罪立法例中的理论问题评介——以大陆法系国家(地区)为视角

8

作者 张理恒 《西华大学学报（哲学社会科学版）》 2008年第6期68-72,共5页

对于毒品犯罪的立法例,大陆法系诸国(地区)采用了分散型模式,使得各类型罪状明确具体,罚当其罪。这更有利于反思我国现有的毒品犯罪立法模式。基于分散型的立法倾向,复数的法律适用根据在同一事案上发生竞合现象时,原则上重法优于全部... 对于毒品犯罪的立法例,大陆法系诸国(地区)采用了分散型模式,使得各类型罪状明确具体,罚当其罪。这更有利于反思我国现有的毒品犯罪立法模式。基于分散型的立法倾向,复数的法律适用根据在同一事案上发生竞合现象时,原则上重法优于全部法适用、全部法优于特别法适用。对毒品种类发生认识错误的,在构成要件间重合的范围内成立轻罪的既遂犯;但是,主客观事实所涉及的同质构成要件无刑罚差别时,成立现实发生事实的故意犯罪。 展开更多

关键词 毒品犯罪 立法例 罪数 对象认识错误 分散型

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选择性罪名的数额认定研究

9

作者 周悦 《河南司法警官职业学院学报》 2019年第4期51-55,共5页

我国司法解释确定的选择性罪名是一种形式选择性罪名。未有严密的选择性罪名构成的正当化根据而仍"恪守"一罪一刑原理不并罚,必然与罪数理论相冲突。在既有立法技术下,无选择性要素的罪名不是选择性罪名,真正选择性罪名在符... 我国司法解释确定的选择性罪名是一种形式选择性罪名。未有严密的选择性罪名构成的正当化根据而仍"恪守"一罪一刑原理不并罚,必然与罪数理论相冲突。在既有立法技术下,无选择性要素的罪名不是选择性罪名,真正选择性罪名在符合罪刑相适应原则下可作一罪处理,不真正选择性罪名应数罪并罚。就真正选择性罪名,根据对象及行为的异同,以罪刑相适应原则为指导,确定数额是否累计。 展开更多

关键词 选择性罪名 罪数 数额 罪刑相适应

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准备实施恐怖活动罪法律适用研究

10

作者 蔡刘红 《辽宁公安司法管理干部学院学报》 2017年第5期76-80,共5页

准备实施恐怖活动罪将预备行为实行化,在扩大了恐怖活动犯罪的打击范围的同时,也带来了法律适用上的困境。在实行行为上,本罪对"恐怖活动"的界定应结合相关法律法规确定;对"准备行为"的认定应综合考量本罪保护的法... 准备实施恐怖活动罪将预备行为实行化,在扩大了恐怖活动犯罪的打击范围的同时,也带来了法律适用上的困境。在实行行为上,本罪对"恐怖活动"的界定应结合相关法律法规确定;对"准备行为"的认定应综合考量本罪保护的法益、行为人的主观状态等因素;在兜底条款上,"其他准备"应归属于新增的《刑法》第120条之二;罪数形态上,应通过对行为的实质解释来进行一罪与数罪的划分。 展开更多

关键词 准备实施恐怖活动罪 实行行为 兜底条款 罪数形态

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宣扬行为与持有行为相互交叉的刑事评价 基于10件恐怖主义犯罪与极端主义犯罪案件判决书的分析

11

作者 肖建飞 孙志宏 《实事求是》 2020年第2期90-97,共8页

在恐怖主义犯罪与极端主义犯罪中,非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品行为与宣扬恐怖主义、极端主义行为具有阶段性和延续性,两者相互并存、交叉是司法常态。目前各地法院审理此类案件时,在罪数认定与刑罚裁量方面做法不一。故依据行... 在恐怖主义犯罪与极端主义犯罪中,非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品行为与宣扬恐怖主义、极端主义行为具有阶段性和延续性,两者相互并存、交叉是司法常态。目前各地法院审理此类案件时,在罪数认定与刑罚裁量方面做法不一。故依据行为方式差异与行为对象差异,对涉案行为进行类型化认定;同时考虑该类犯罪的特殊动机、目的要求,对于确定入罪标准与罪数形态极为必要。 展开更多

关键词 持有行为 宣扬行为 罪数形态

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单位受贿罪司法现状的刑法学分析

12

作者 温登平 《刑法论丛》 2019年第1期51-84,共34页

单位受贿罪实行双罚制,既处罚单位,也处罚主管人员和其他直接责任人员。国有单位的内设部门和下属部门或者分支机构能否构成单位受贿罪,要看该单位是不是独立单位,是否存在刑事责任的转移。国家机关等不宜作为单位受贿罪的主体。区分单... 单位受贿罪实行双罚制,既处罚单位,也处罚主管人员和其他直接责任人员。国有单位的内设部门和下属部门或者分支机构能否构成单位受贿罪,要看该单位是不是独立单位,是否存在刑事责任的转移。国家机关等不宜作为单位受贿罪的主体。区分单位受贿罪与受贿罪,从形式上看在于是否以单位名义实施受贿行为,从实质上则应着眼于是否由单位集体研究决定或者由单位的负责人决策,贿赂所得财物是否归单位所有。为贯彻"充分评价"原则,在单位受贿后,"直接负责的主管人员和其他直接责任人员为他人谋取利益","致使国家利益、公共利益或者社会利益遭受重大损失的",根据具体案情应当分别成立滥用职权罪、玩忽职守罪等,与单位受贿罪实行并罚;单位有关人员私分单位受贿财物的,分别成立贪污罪或私分国有资产罪,与单位受贿罪实行并罚。为贯彻罪刑相适应原则,发挥刑法的预防犯罪功能,司法实践中对单位受贿罪的责任人员大量适用免予刑事处罚的做法应当及时得到纠正。 展开更多

关键词 单位受贿罪 单位意志 罪数 量刑

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机能的思考方法下的罪数论 被引量：30

13

作者 庄劲 《法学研究》 CSSCI 北大核心 2017年第3期143-159,共17页

奉行"本来的思考方法"的传统罪数论,把罪数视为犯罪本来的数量属性。这种朴素的思考方法造成罪数论庞杂的问题域、双主线的矛盾体系和不合理的结论。移植竞合论也不能摆脱上述困境,因为二者在思考方法上是相似的。在罪数论中... 奉行"本来的思考方法"的传统罪数论,把罪数视为犯罪本来的数量属性。这种朴素的思考方法造成罪数论庞杂的问题域、双主线的矛盾体系和不合理的结论。移植竞合论也不能摆脱上述困境,因为二者在思考方法上是相似的。在罪数论中应提倡"机能的思考方法",以罪数论在刑法学体系中的机能为导向,限制其问题域,重新确立界分一罪和数罪的罪数标准。罪数论承担的是并罚前的过滤机能:在进入数罪并罚之前,把诸罪名之间存在重复不法评价的情形过滤出来,避免对其进行并罚。据此,只有触犯不同罪名的情形才需要判断罪数;罪数判断并非对犯罪个数进行计算,其标准应是诸罪名所评价的法益侵害之重合性;若诸罪名所评价的法益侵害存在重合,为一罪,反之则一律数罪并罚。 展开更多

关键词 罪数论 竞合论 罪数标准

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洗钱罪的保护法益及其规范适用

14

作者 赵运锋 《法学》 北大核心 2024年第6期72-89,共18页

在洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪并行的立法体例中,如何认识洗钱罪的法益类型,对于确定洗钱罪与相应犯罪之间的关系具有重要意义。洗钱罪的法益包括金融管理秩序与正常的司法活动。现有理论上根据洗钱罪的行为主体范围和... 在洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪并行的立法体例中,如何认识洗钱罪的法益类型,对于确定洗钱罪与相应犯罪之间的关系具有重要意义。洗钱罪的法益包括金融管理秩序与正常的司法活动。现有理论上根据洗钱罪的行为主体范围和上游犯罪的预防必要性,将洗钱罪法益扩展至上游犯罪保护法益的观点值得商榷。洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之间不符合想象竞合犯的内在构造,两者属于交叉型的法条竞合关系。洗钱罪的法益损害程度需要综合考察主客观要素,其中,上游犯罪与洗钱行为对洗钱罪的法益损害具有一定影响,并会影响到洗钱罪的刑罚裁量和适用。 展开更多

关键词 洗钱罪 法益损害 罪数关系 刑罚适用

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“套路贷”中诈骗行为的认定与刑法规制 被引量：6

15

作者 张成东 《中国刑警学院学报》 2020年第1期40-46,共7页

在“套路贷”案件中,诈骗行为是行为人“套路”被害人的必要手段。但就“套路贷”中行为人诈骗行为的认定和规制而言,《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的相关规定忽视了被害人认识错误的独立要素地位和认识错误的程度差异... 在“套路贷”案件中,诈骗行为是行为人“套路”被害人的必要手段。但就“套路贷”中行为人诈骗行为的认定和规制而言,《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的相关规定忽视了被害人认识错误的独立要素地位和认识错误的程度差异。对此,我们应在主观说基础上进一步将“一般人”限定为“套路贷”案件中的受害人来判断被害人是否陷入认识错误,并区分认识错误的不同程度以合理认定诈骗行为的犯罪形态。行为人以虚假诉讼方式进行催债成立虚假诉讼罪的,应从一重罪按诈骗罪从重处罚。但是行为人的诈骗行为与后续的普通催债行为之间并不存在牵连关系,而应当数罪并罚。 展开更多

关键词 “套路贷”案件 诈骗行为 犯罪形态 罪数认定

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论职务犯罪黑数问题 被引量：4

16

作者 易军 《山东警察学院学报》 2001年第6期43-46,共4页

犯罪黑数是一种世界性的普遍现象。目前我国犯罪黑数最为突出的犯罪类型是职务犯罪 ,这是由多种原因共同造成的。职务犯罪黑数的大量存在 ,不利于客观评估职务犯罪的实际状况 ,不利于正确评估打击职务犯罪的专项政策、措施及效益。因而... 犯罪黑数是一种世界性的普遍现象。目前我国犯罪黑数最为突出的犯罪类型是职务犯罪 ,这是由多种原因共同造成的。职务犯罪黑数的大量存在 ,不利于客观评估职务犯罪的实际状况 ,不利于正确评估打击职务犯罪的专项政策、措施及效益。因而应采取措施 ,查清和减少职务犯罪黑数 ,达到维护社会稳定的目的。 展开更多

关键词 公职人员 职务犯罪 犯罪黑数 原因

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罪数论的系谱

17

作者 王彦强(译) 骆锐鸿(译) 《法治现代化研究》 2023年第6期185-196,共12页

现代意义上的罪数论,可追溯到普通法时代的刑法学,其发展变迁体现了对西方刑罚思想的继受。自日本最高裁判所时代以来,判例指引着罪数理论的发展,对牵连犯的限缩解释;连续犯删除后,接续犯概念对其功能的部分替代;想象竞合“单一行为”... 现代意义上的罪数论,可追溯到普通法时代的刑法学,其发展变迁体现了对西方刑罚思想的继受。自日本最高裁判所时代以来,判例指引着罪数理论的发展,对牵连犯的限缩解释;连续犯删除后,接续犯概念对其功能的部分替代;想象竞合“单一行为”判断标准的确立以及根据实务要求提出的混合的包括一罪、连续的包括一罪等竞合形式,都无不打上了“实务主导”的烙印。而搭扣现象中罪刑不均衡现象的排除;共犯罪数的认定标准的厘清;竞合论明示机能下二重评价含义的匡正;罪数判断是否是不受事案影响的不变“法理”以及罪数论与诉讼法深刻关联的反思等问题,都是今后罪数论语境下的重要课题。 展开更多

关键词 罪数论 系谱 竞合论起源 竞合形式 刑事判例

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论刑事犯罪统计黑数存在的必然性、可认识性、可控制性和功能性 被引量：1

18

作者 赵杰 《吉林公安高等专科学校学报》 2004年第1期13-16,共4页

犯罪黑数的存在是必然的,是有规律可循、可以为人们所认识的,同时也可以通过一定的措施加以控制;犯罪黑数的存在不论在立法上,还是检测政府制定的对策上,以及促进司法制度和侦查工作的改革上都有非常积极的帮助。

关键词 刑事犯罪 犯罪统计 犯罪控制 犯罪黑数 司法制度 犯罪行为

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科学技术现代化与犯罪 被引量：2

19

作者 李锡海 《河南省政法管理干部学院学报》 2009年第1期42-51,共10页

科学技术现代化的发展,在有利于打击和控制犯罪的同时,也对犯罪产生了多方面的消极影响。在科技现代化发展进程中,犯罪主体、犯罪危害、犯罪手段等都出现了一些新特点。由于科技现代化能加剧引发犯罪的社会矛盾,强化犯罪的利益动机,创... 科学技术现代化的发展,在有利于打击和控制犯罪的同时,也对犯罪产生了多方面的消极影响。在科技现代化发展进程中,犯罪主体、犯罪危害、犯罪手段等都出现了一些新特点。由于科技现代化能加剧引发犯罪的社会矛盾,强化犯罪的利益动机,创造新的犯罪条件,造成控制犯罪的法律的不适应,所以造成犯罪的大量增多。针对科技现代化进程中犯罪增多的现实,必须采取多方面的对策加以控制。 展开更多

关键词 科技现代化 犯罪 犯罪增多的原因

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虚假诉讼罪相关问题研究 被引量：2

20

作者 陈洪兵 《杭州师范大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2020年第1期129-136,共8页

关于虚假诉讼罪溯及力的司法解释存在明确错误,虚假诉讼罪与妨害作证罪、帮助毁灭、伪造证据罪规制的并非同一行为,因而与从旧兼从轻原则无涉,《刑法修正案(九)》施行之前提起的虚假诉讼,不成立虚假诉讼罪;虚假诉讼罪系行为犯,应以法院... 关于虚假诉讼罪溯及力的司法解释存在明确错误,虚假诉讼罪与妨害作证罪、帮助毁灭、伪造证据罪规制的并非同一行为,因而与从旧兼从轻原则无涉,《刑法修正案(九)》施行之前提起的虚假诉讼,不成立虚假诉讼罪;虚假诉讼罪系行为犯,应以法院受理案件为既遂标准,当然,成立既遂与是否值得科处刑罚,并非同一层面的问题;提起虚假诉讼"同时"成立其他犯罪的前提是只有一个行为,存在多个行为的应当数罪并罚,多次提起虚假诉讼的,要么以同种数罪并罚,要么认定为"情节严重";虚假诉讼标的额巨大时,即便成立诈骗等罪的未遂,从一重处罚的结果,也应是以诈骗等罪的未遂定罪处罚,而非仅以虚假诉讼罪论处。 展开更多

关键词 虚假诉讼罪 溯及力 行为犯 既遂 罪数与竞合

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