-
题名NFT洗钱犯罪模式与反洗钱监管
被引量：1
- 1
-
-
作者
梁胜
李松岩
刘国兴
-
机构
中国人民公安大学本科新生院
-
出处
《中国人民警察大学学报》
2024年第2期29-37,共9页
-
文摘
随着NFT交易规模、交易平台和交易网络的逐渐扩大,NFT被用于进行洗钱犯罪的风险也逐渐增长。NFT具有实体关联匿名性、交易成本费用较低、市场价格不确定性等特性,加之法律政策监管不确定和监管制度漏洞,使其可以天然地替代传统艺术品,成为洗钱犯罪市场的新宠。犯罪人员利用NFT进行的“自买自卖”清洗交易模式成为当前洗钱犯罪的一般模式,其中蕴含着洗钱犯罪、操纵证券期货市场犯罪、帮助信息网络犯罪和虚拟货币违法交易等刑事风险,亟须监管和治理方明确监管政策导向并建立法律合规框架,探索分类监管体系和规范二级市场治理,通过强化客户身份调查和多部门反洗钱协作,实现NFT市场的合规治理和监管。
-
关键词
nft洗钱
犯罪特征
刑事风险
反洗钱
合规治理
-
Keywords
nfts money laundering
criminal characteristics
criminal risk
anti-money laundering
compliance governance
-
分类号
DF793
[政治法律—诉讼法学]
-
-
题名NFT洗钱犯罪侦查难点及对策
- 2
-
-
作者
程聪聪
王秋菊
-
机构
中国刑事警察学院经济犯罪侦查学院
-
出处
《中国人民警察大学学报》
2024年第6期17-22,共6页
-
文摘
元宇宙业态下的NFT具有非同质化、智能化、可转让等特征,这使犯罪分子看到利用其洗钱的可能。NFT洗钱犯罪的运转模式多变而复杂,具有洗钱行为发现难、犯罪嫌疑人身份确认难、资金追查难、跨境取证难等侦查难点。为有效打击此种犯罪,提出建立NFT反洗钱数据库、开展警企合作以确认嫌疑人身份、利用技术手段追查资金流向、完善跨境取证协作机制等侦查对策。
-
关键词
nft洗钱犯罪
运转模式
侦查难点
侦查对策
-
Keywords
nft money laundering crime
operation mode
investigation difficulty
investigation countermeasure
-
分类号
D631.2
[政治法律—政治学]
-
