期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到895篇文章
< 1 2 … 45 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
总体国家安全观下我国反洗钱的刑事法律规制 被引量：54
1
作者 王新 《法学家》 CSSCI 北大核心 2021年第3期90-103,193,共15页
非传统国家安全是总体国家安全观的重要内容。随着洗钱的日益发展,其危害性开始发生裂变,从初期依附于上游犯罪的单一属性中脱离出来,逐渐地升级为非传统安全的突出问题,反洗钱由此被提升到维护国家安全和国际政治稳定的整体战略高度。... 非传统国家安全是总体国家安全观的重要内容。随着洗钱的日益发展,其危害性开始发生裂变,从初期依附于上游犯罪的单一属性中脱离出来,逐渐地升级为非传统安全的突出问题,反洗钱由此被提升到维护国家安全和国际政治稳定的整体战略高度。反洗钱作为一个连接点,将我国的金融安全、打击恐怖主义、国际合作等许多非传统国家安全问题联系在一起,成为践行总体国家安全观的重要环节和抓手。鉴于洗钱的危害性和严峻态势,我国已经建立起比较完备的反洗钱刑事法律体系。但是,面对新的复杂形势和国际合作的大背景,我们需要将反洗钱置于总体国家安全观的视角下进行检视,充分认识反洗钱在推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定中的作用,并且以我国明确承诺执行的国际反洗钱通行标准为参照系,从进一步完善反洗钱刑事立法、强化打击洗钱犯罪的司法意识、提升司法实践效果等多个层面予以落实。 展开更多
关键词 总体国家安全观 洗钱 恐怖融资 罪名体系 金融行动特别工作组
原文传递
金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型 被引量：21
2
作者 杨冬梅 吴冲锋 冯芸 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2006年第5期23-29,共7页
在信息对称条件下,合法顾客选择最小经济成本路径转移资金.为了有效挖掘洗钱路径信息,设计了金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型,分离出资金转移的异常路径集合和合理路径集合,在此基础上对异常路径进行监测.该模型能够改善... 在信息对称条件下,合法顾客选择最小经济成本路径转移资金.为了有效挖掘洗钱路径信息,设计了金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型,分离出资金转移的异常路径集合和合理路径集合,在此基础上对异常路径进行监测.该模型能够改善反洗钱监管效率,为金融机构改善反洗钱内控体系提供一种经济可行的方法. 展开更多
关键词 金融网络 资金转移路径 经济成本 洗钱 资金异常转移路径
原文传递
洗钱罪的司法认定难点 被引量：18
3
作者 王新 《国家检察官学院学报》 CSSCI 北大核心 2022年第6期54-69,共16页
《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”入罪的立法发展,对我国惩治洗钱罪的司法认定产生巨大的冲击。对于法定七类上游犯罪的认定,直接关系到洗钱罪的适用范围,不应仅局限于典型个罪,还需要从实质的广义角度来把握,否则会人为地缩小洗钱罪... 《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”入罪的立法发展,对我国惩治洗钱罪的司法认定产生巨大的冲击。对于法定七类上游犯罪的认定,直接关系到洗钱罪的适用范围,不应仅局限于典型个罪,还需要从实质的广义角度来把握,否则会人为地缩小洗钱罪的上游犯罪圈,不必要地限制本罪的打击“半径”。作为洗钱的行为对象,犯罪所得及其产生的收益是指行为人实施法定的上游犯罪活动而直接或间接产生、获取的任何资产或者财产性利益。对于洗钱的客观行为,应立足于洗钱的本质特征和罪质构造来认识,并且坚守“禁止重复评价原则”的红线,防止不适当地扩大洗钱罪的适用范围。关于提供资金账户的洗钱方式,从刑事立法的实然规定和刑法教义学出发,只适用于“他洗钱”模式,而不适用“自洗钱”情形。同时,为了坚持主客观相统一的刑法基本立场,司法机关依然需要认定洗钱行为人具备主观认识。对于“为掩饰、隐瞒”的立法术语,应理解为洗钱罪的客观构成要素,而不是目的犯之表述。 展开更多
关键词 洗钱 上游犯罪 自洗钱 犯罪所得和收益 主观认识
原文传递
电信网络诈骗犯罪资金流查控研究 被引量：19
4
作者 谢玲 《中国人民公安大学学报（自然科学版）》 2021年第2期47-55,共9页
当前,随着“互联网+金融”支付方式的飞速发展,电信网络诈骗犯罪的资金转移工具和洗钱渠道不断升级、变化,向庞大复杂的境外金融体系和在线数字货币交易平台转移,给资金流查控带来难度。通过系统化梳理电信网络诈骗常用的银行卡支付、... 当前,随着“互联网+金融”支付方式的飞速发展,电信网络诈骗犯罪的资金转移工具和洗钱渠道不断升级、变化,向庞大复杂的境外金融体系和在线数字货币交易平台转移,给资金流查控带来难度。通过系统化梳理电信网络诈骗常用的银行卡支付、第三方支付、聚合支付等资金转移方式,诈骗团伙利用“水房”、地下钱庄、第四方支付、跑分平台、数字货币汇兑等新型洗钱通道转移资金的犯罪动向,对被骗资金的拆解过程与多种资金转移路径进行还原、解析。并在此基础上总结资金流查控的基本流程和方法,以应对资金流查控所面临的动态变化与复杂形势。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 资金流 洗钱 数字货币 支付手段
下载PDF
虚拟货币洗钱风险及其控制研究 被引量：18
5
作者 冯怡 《金融理论与实践》 北大核心 2021年第8期79-87,共9页
虚拟货币交易快捷方便、匿名性的特点被犯罪分子利用成为洗钱新手段。虚拟货币洗钱问题引起FATF及各国金融监管部门的高度关注。我国禁止虚拟货币境内发行和交易,但境内主体仍通过互联网参与境外虚拟货币交易,而现行反洗钱运行体系对虚... 虚拟货币交易快捷方便、匿名性的特点被犯罪分子利用成为洗钱新手段。虚拟货币洗钱问题引起FATF及各国金融监管部门的高度关注。我国禁止虚拟货币境内发行和交易,但境内主体仍通过互联网参与境外虚拟货币交易,而现行反洗钱运行体系对虚拟货币洗钱风险的有效控制仍有待提升。应借鉴国际经验,加强顶层设计,尽快完善虚拟货币反洗钱制度,将虚拟货币纳入反洗钱监管;明确有关机构的反洗钱职责,督促其认真履行反洗钱义务,有效控制虚拟货币的洗钱风险。 展开更多
关键词 虚拟货币 洗钱 风险 控制
下载PDF
洗钱罪的基础问题辨析——兼与张明楷教授商榷 被引量：13
6
作者 王新 《法学评论》 北大核心 2023年第3期111-119,共9页
在我国和国际社会强化打击洗钱罪的大背景下,对于作为洗钱罪基础问题之一的侵害法益,不仅要从微观层面进行刑法教义学的研究,还需要从总体国家安全观的视角予以更高层次的理解,分析洗钱罪与危害国家安全相联系的新型关系,认识到洗钱罪... 在我国和国际社会强化打击洗钱罪的大背景下,对于作为洗钱罪基础问题之一的侵害法益,不仅要从微观层面进行刑法教义学的研究,还需要从总体国家安全观的视角予以更高层次的理解,分析洗钱罪与危害国家安全相联系的新型关系,认识到洗钱罪在侵害法益上的巨大转型。基于惩治洗钱犯罪和满足国际标准的特殊考量,我国立法机关将《刑法》第312条规定的赃物犯罪纳入广义的反洗钱罪名体系,致使该罪在立法和司法层面均具有传统赃物犯罪与反洗钱的双重属性。据此,对于洗钱罪与赃物犯罪之间关系的基础问题,我们应该从刑事立法的背景、实然规定和体系性思考等多维度加以分析,不能仅停留在传统赃物犯罪的单一角度来割裂思考,两者存在既有联系、又有区别的辩证关系。在反洗钱罪名体系中,洗钱罪与赃物犯罪属于特别罪名与普通罪名的法条竞合关系。 展开更多
关键词 洗钱 侵害法益 总体国家安全观 赃物犯罪
原文传递
自洗钱与上游犯罪的处断原则及教义学检视 被引量：15
7
作者 赵桐 《西南政法大学学报》 2021年第5期129-142,共14页
针对自洗钱行为所侵犯的法益类型,将其分为转移类自洗钱与转换类自洗钱。其中,根据事后不可罚行为原理,在同一主体前后行为分别构成两个犯罪的前提下,在后行为没有造成新的法益侵害时不予单独处罚,转移类自洗钱符合事后不可罚行为的成... 针对自洗钱行为所侵犯的法益类型,将其分为转移类自洗钱与转换类自洗钱。其中,根据事后不可罚行为原理,在同一主体前后行为分别构成两个犯罪的前提下,在后行为没有造成新的法益侵害时不予单独处罚,转移类自洗钱符合事后不可罚行为的成立条件,在肯定同时构成上游犯罪与洗钱罪后,应当在上游犯罪的法定刑范围内、洗钱罪的最高刑期以上处罚。根据牵连犯原理,在前后法益重合度较高、前后构成要件关联度较高时应从一重罪从重处罚,转换类自洗钱无法成立牵连犯,需独立评价其对金融管理秩序的侵害,与上游犯罪数罪并罚。在对法益侵害的具体判断中,需考察是否造成新类型法益侵害与是否加深旧法益侵害,结合具体的洗钱案件得出处断结论。 展开更多
关键词 洗钱罪 《刑法修正案(十一)》 牵连犯 处断原则
下载PDF
全球化背景下洗钱罪争议问题探析 被引量：15
8
作者 张宝 《河北法学》 CSSCI 北大核心 2017年第4期81-92,共12页
我国反洗钱立法肇始于1990年全国人大常委会通过的《关于禁毒的决定》,发展至今,反洗钱法律体系已初步形成,基本满足了国际公约有关反洗钱的立法要求,但围绕洗钱罪的相关争议却未消解。在洗钱罪主体问题上,将原生罪本犯排除在洗钱罪主... 我国反洗钱立法肇始于1990年全国人大常委会通过的《关于禁毒的决定》,发展至今,反洗钱法律体系已初步形成,基本满足了国际公约有关反洗钱的立法要求,但围绕洗钱罪的相关争议却未消解。在洗钱罪主体问题上,将原生罪本犯排除在洗钱罪主体之外,具有充分的法理依据;且在范围上,原生罪本犯应仅限于实行犯,不包括教唆犯和帮助犯。在洗钱罪主观要件问题上,不应将间接故意排除在洗钱罪之外,但无论如何过失不能构成洗钱罪;关于洗钱罪中"明知"是否包括"应当知道"的争论应到此为止;当前,在洗钱罪"明知"司法认定上的关键问题应当是如何寻求科学界定"应当知道"的具体方法和路径。 展开更多
关键词 洗钱罪 原生本犯 直接故意 间接故意 明知
原文传递
论刑法修正案(六)对洗钱罪的扩容 被引量：14
9
作者 马长生 辜志珍 《河北法学》 CSSCI 北大核心 2007年第9期123-125,共3页
《刑法修正案(六)》将洗钱罪的上游犯罪扩大到七种,是较为适当的。上游犯罪的行为人也可以构成洗钱罪的主体。洗钱罪的对象不限于资金,还包括财物。
关键词 刑法修正案(六) 洗钱罪 扩容
下载PDF
德国反洗钱刑事立法述评与启示 被引量：15
10
作者 王新 《河南财经政法大学学报》 北大核心 2012年第1期132-138,共7页
为了遏制和打击洗钱活动,德国通过在刑法典中新增洗钱罪和多次的修订,将洗钱行为犯罪化,逐步建立起反洗钱和恐怖融资的刑事法律体系,并在一定程度上具有自己的独特之处。在国际社会共同打击洗钱活动和我国面临严峻洗钱形势的背景下,有... 为了遏制和打击洗钱活动,德国通过在刑法典中新增洗钱罪和多次的修订,将洗钱行为犯罪化,逐步建立起反洗钱和恐怖融资的刑事法律体系,并在一定程度上具有自己的独特之处。在国际社会共同打击洗钱活动和我国面临严峻洗钱形势的背景下,有必要介绍德国反洗钱刑事立法的成功经验,这对于完善我国的反洗钱法律制度具有借鉴意义。 展开更多
关键词 洗钱 恐怖融资 金融行动特别工作组 刑事立法 启示
下载PDF
虚拟货币:一场失败的私人货币社会实验? 被引量：14
11
作者 吴云 朱玮 《金融监管研究》 CSSCI 北大核心 2020年第6期6-20,共15页
自2009年比特币诞生以来,全球范围内出现了几十万种虚拟货币,形成了一场蔚为壮观的私人货币社会实验。本文从虚拟货币执行货币职能及实际效果两个维度对这场私人货币实验进行评价:首先,揭示虚拟货币技术方面存在的缺陷,包括容量小、速... 自2009年比特币诞生以来,全球范围内出现了几十万种虚拟货币,形成了一场蔚为壮观的私人货币社会实验。本文从虚拟货币执行货币职能及实际效果两个维度对这场私人货币实验进行评价:首先,揭示虚拟货币技术方面存在的缺陷,包括容量小、速度慢、成本高等,并解释为什么虚拟货币无法成为公众大规模使用的交易媒介;其次,结合虚拟货币的特性(内在价值不确定性、洗钱内在风险等)分析虚拟货币为何成为投机、欺诈和洗钱的重灾区。本文研究认为,尽管虚拟货币带来的技术创新对经济模式和社会格局具有重要积极作用,但从货币职能视角来看,截至目前这场私人货币社会实验是失败的。虚拟货币的失败,证实了主权货币国家对其进行干涉和监管的必要性,而国际上同样已就虚拟货币的反洗钱标准达成了一致。 展开更多
关键词 比特币 虚拟货币 货币职能 反洗钱
下载PDF
洗钱方法研究 被引量：6
12
作者 李伟 《山东警察学院学报》 2001年第5期31-35,共5页
洗钱犯罪是一种新型的国际犯罪。一个典型、完整的洗钱过程可以分为放置、培植以及融合三个阶段 ,围绕这三个阶段 ,衍生出许多常见的洗钱方法。面对各国警方的联合打击 ,新近又出现了利用科技进步或法律上的漏洞进行洗钱的更加隐蔽的方... 洗钱犯罪是一种新型的国际犯罪。一个典型、完整的洗钱过程可以分为放置、培植以及融合三个阶段 ,围绕这三个阶段 ,衍生出许多常见的洗钱方法。面对各国警方的联合打击 ,新近又出现了利用科技进步或法律上的漏洞进行洗钱的更加隐蔽的方法。我国在改革开放之后 ,也出现了逐步严重的洗钱现象 ,洗钱手段和方法也逐步与”国际接轨”。因此 ,为了更好地预防和打击洗钱犯罪 。 展开更多
关键词 洗钱 洗钱犯罪 洗钱方法
下载PDF
日本反洗钱机制研究 被引量：10
13
作者 李晓欧 《现代日本经济》 CSSCI 北大核心 2014年第4期10-20,共11页
洗钱犯罪活动严重危害着日本金融体系的安全和政治经济秩序的稳定,为此日本政府采取了细密的反洗钱法规、完善反洗钱组织机构设置等反洗钱措施,以加强对洗钱犯罪活动的防范和打击。但随着日本经济运行中金融交易手段的多样化和电子技术... 洗钱犯罪活动严重危害着日本金融体系的安全和政治经济秩序的稳定,为此日本政府采取了细密的反洗钱法规、完善反洗钱组织机构设置等反洗钱措施,以加强对洗钱犯罪活动的防范和打击。但随着日本经济运行中金融交易手段的多样化和电子技术的高度发展,日本洗钱活动的手段日趋多变和隐蔽、规模日益扩大,增加了防范和打击这一非法活动的难度。对日本现有的反洗钱机制及其存在问题的分析表明,控制新支付洗钱风险、加强地下钱庄监管等成为日本有效应对洗钱犯罪的有效措施。日本反洗钱制度的经验为完善我国反洗钱监管提供了参考与借鉴。 展开更多
关键词 洗钱 地下钱庄 新支付方式 网络洗钱 反洗钱
原文传递
金融领域反洗钱的经济学分析 被引量：4
14
作者 岳意定 张璇 《山东工商学院学报》 2006年第3期10-15,共6页
随着全球经济一体化的发展,洗钱活动日益猖獗。金融领域是资金流动的载体和媒介,因此也成为洗钱的主要渠道。对于处在反洗钱活动最前沿的金融机构来说,反洗钱是其与洗钱者博弈的过程,揭示了一种“激励的悖论”。金融机构反洗钱社会收益... 随着全球经济一体化的发展,洗钱活动日益猖獗。金融领域是资金流动的载体和媒介,因此也成为洗钱的主要渠道。对于处在反洗钱活动最前沿的金融机构来说,反洗钱是其与洗钱者博弈的过程,揭示了一种“激励的悖论”。金融机构反洗钱社会收益虽然很大,但其从事反洗钱的私人成本大于私人收益,是一种典型的外部正效应产品。运用行政的或经济的手段改变反洗钱成本与收益的对比、使其外部效应内部化是从根本上抑制洗钱、促进反洗钱的方法。 展开更多
关键词 金融领域 洗钱 反洗钱 反洗钱成本-收益
下载PDF
洗钱罪立法进程中的矛盾解析 被引量：12
15
作者 周锦依 《国家检察官学院学报》 CSSCI 北大核心 2016年第2期118-128,175,共11页
自《刑法》设立第191条洗钱罪以来,关于该法条与其他相关法条的重合规定,该法条的修正过程与其立法初衷的冲突,以及洗钱犯罪的严重性与该法条司法适用率低下的巨大反差,均存在诸多难以自圆其说的矛盾。对产生上述矛盾的原因分析,不难发... 自《刑法》设立第191条洗钱罪以来,关于该法条与其他相关法条的重合规定,该法条的修正过程与其立法初衷的冲突,以及洗钱犯罪的严重性与该法条司法适用率低下的巨大反差,均存在诸多难以自圆其说的矛盾。对产生上述矛盾的原因分析,不难发现,全球化的影响、对公约义务之履行以及来自国际组织的经济制约,均在左右着我国洗钱罪的立法方向。因此,对我国洗钱罪设立、修正以及未来发展方向的把握,不应脱离国际反洗钱框架。与此同时,洗钱行为的入罪化进程也如同一个缩影,揭示着我国刑事立法权在当下已然受到以及未来可能受到的来自国际社会的影响与介入。 展开更多
关键词 洗钱罪 立法进程 矛盾现象 国际影响
原文传递
Internet网络银行服务与洗钱犯罪 被引量：9
16
作者 胡晓翔 赵联宁 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2001年第11期110-115,共6页
洗钱犯罪是以利用金融服务为其核心的。网络银行的出现 ,SWIFT系统、智能卡、电子现金等新技术的应用 ,便利社会的同时 ,也为洗钱犯罪提供了新的手段。完善银行的内部管理机制 ,建立相应的法律制度 ,运用数据挖掘等人工智能技术 ,进一... 洗钱犯罪是以利用金融服务为其核心的。网络银行的出现 ,SWIFT系统、智能卡、电子现金等新技术的应用 ,便利社会的同时 ,也为洗钱犯罪提供了新的手段。完善银行的内部管理机制 ,建立相应的法律制度 ,运用数据挖掘等人工智能技术 ,进一步加强国际协作 ,综合治理 ,才能从根本上减少并预防洗钱犯罪的发生。 展开更多
关键词 网络银行 洗钱 SWIFT系统 智能卡 电子现金 洗钱犯罪 INTERNET
原文传递
电信网络诈骗犯罪中洗钱行为分析及法律适用 被引量：12
17
作者 黎宜春 唐志君 《河北法学》 CSSCI 北大核心 2019年第2期188-200,共13页
电信网络诈骗犯罪已形成分工精细的产业链,衍生上下游关联犯罪,包括掩饰、隐瞒诈骗犯罪所得及其收益的洗钱犯罪。针对电信网络诈骗犯罪中的洗钱行为,基于刑法理论和现行法律,从洗钱行为的认定要明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所... 电信网络诈骗犯罪已形成分工精细的产业链,衍生上下游关联犯罪,包括掩饰、隐瞒诈骗犯罪所得及其收益的洗钱犯罪。针对电信网络诈骗犯罪中的洗钱行为,基于刑法理论和现行法律,从洗钱行为的认定要明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的界限;认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪仅以上游犯罪事实成立为前提,"明知"包括确定性认识和可能性认识;掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与信用卡相关犯罪的关系采用牵连犯"从一重从重处罚"原则;掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与信息网络相关犯罪的认定和处断;洗钱行为人在诈骗既遂前单方面提供帮助成立片面共犯,诈骗既遂后是连累犯以及第三方支付平台的中介行为认定等方面展开分析,以期解决司法实践中出现的难点问题,为司法机关打击电信网络诈骗犯罪提供法律参考。 展开更多
关键词 电信网络诈骗犯罪 洗钱 掩饰 隐瞒犯罪所得 犯罪所得收益罪 片面共犯 互联网洗钱
原文传递
新论洗钱的发展和危害性 被引量：10
18
作者 王新 《上海财经大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 2008年第6期44-49,共6页
洗钱衍生于毒品犯罪,并且是有组织犯罪发展的必经过程。随着"9.11事件"的发生,国际社会和许多国家将打击洗钱的重心从毒品交易转变为恐怖融资。目前,国际的洗钱活动呈现出异常活跃的趋势,洗钱的规模和程度也日益加剧,已经被... 洗钱衍生于毒品犯罪,并且是有组织犯罪发展的必经过程。随着"9.11事件"的发生,国际社会和许多国家将打击洗钱的重心从毒品交易转变为恐怖融资。目前,国际的洗钱活动呈现出异常活跃的趋势,洗钱的规模和程度也日益加剧,已经被国际社会视为最严峻的问题之一,这可以由定量和定性的两方面分析显示出来。 展开更多
关键词 洗钱 恐怖融资 毒品 公约
下载PDF
洗钱交易模式及其防范分析 被引量：9
19
作者 薛耀文 王雪娟 张鹏翥 《系统管理学报》 北大核心 2008年第4期418-422,427,共6页
基于我国反洗钱监测主要是基于"一法二规"中的数据报告制度,运用LP方法构建了大额交易洗钱模型。通过对洗钱模型进行仿真及分析,发现了现有大额数据报告制度的缺陷。运用聚类分析方法建立了地区监测模板,并对可疑交易进行了... 基于我国反洗钱监测主要是基于"一法二规"中的数据报告制度,运用LP方法构建了大额交易洗钱模型。通过对洗钱模型进行仿真及分析,发现了现有大额数据报告制度的缺陷。运用聚类分析方法建立了地区监测模板,并对可疑交易进行了量化界定。最后,对交易监测标准和洗钱模型进行了改进,提出了洗钱的防范措施,以期为提高我国金融机构的监测效率提供一定的借鉴。 展开更多
关键词 大额 可疑 洗钱 监测
下载PDF
洗钱与逃税法律问题研究 被引量：11
20
作者 崔晓静 刘笑云 《税务与经济》 CSSCI 北大核心 2014年第3期90-95,共6页
洗钱行为的国际化加剧了各国国内的税收流失,逃税者也越发频繁地利用避税地国家的法律漏洞逃避国内税收义务。洗钱与逃税之间存在着密不可分的联系。目前我国对洗钱和逃税的监管在立法、制度建设、组织机构、管理和情报建设上存在诸多... 洗钱行为的国际化加剧了各国国内的税收流失,逃税者也越发频繁地利用避税地国家的法律漏洞逃避国内税收义务。洗钱与逃税之间存在着密不可分的联系。目前我国对洗钱和逃税的监管在立法、制度建设、组织机构、管理和情报建设上存在诸多需完善之处。应该学习借鉴国外立法、制度的先进成果,加强反洗钱与反逃税工作的结合,注重专业性和有效性,从而有利于我国经济建设和金融立法的长远发展。 展开更多
关键词 洗钱 逃税 税收流失 法律规制 避税天堂
原文传递
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 2 … 45 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部