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论我国“地下钱庄”及其遏制 被引量：2
1
作者 林升铿 倪风华 林蓝 《福建行政学院福建经济管理干部学院学报》 2006年第1期64-69,共6页
中国现代社会意义的“地下钱庄”基本上已偏离了历史上钱庄的良性作用,沦为典型的犯罪工具。分析中国东南沿海地区现代社会“地下钱庄”产生与发展的原因,研究其组织结构及活动规律,探讨遏制之的相应金融措施,具有现实的意义。
关键词 地下钱庄 成因 组织结构 活动规律 遏制
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商业银行的定义 被引量：42
2
作者 彭冰 《北京大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2007年第1期114-123,共10页
由于法律对商业银行的设立采取特许制度,因此需要界定商业银行的实质,以防止逃避银行监管的脱法行为。对这个问题的讨论涉及《商业银行法》的立法目的,而这和商业银行的特殊功能密切相关。商业银行的特殊功能主要表现为通过吸收活期存... 由于法律对商业银行的设立采取特许制度,因此需要界定商业银行的实质,以防止逃避银行监管的脱法行为。对这个问题的讨论涉及《商业银行法》的立法目的,而这和商业银行的特殊功能密切相关。商业银行的特殊功能主要表现为通过吸收活期存款而发放贷款,这导致了商业银行存在特殊的资产负债结构,需要法律介入监管。因此,在界定什么样的行为在实质上构成了商业银行业务、任何其他机构非经特许成立为商业银行不得从事时,核心因素应当是吸收活期存款。由此,还款期限是否固定和是否以此从事经营这两个因素可以区分非法吸收公众存款的行为与民间借贷、非法发行企业债券等行为。 展开更多
关键词 商业银行定义 非法吸收公众存款 非法从事银行业务
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日本反洗钱机制研究 被引量：10
3
作者 李晓欧 《现代日本经济》 CSSCI 北大核心 2014年第4期10-20,共11页
洗钱犯罪活动严重危害着日本金融体系的安全和政治经济秩序的稳定,为此日本政府采取了细密的反洗钱法规、完善反洗钱组织机构设置等反洗钱措施,以加强对洗钱犯罪活动的防范和打击。但随着日本经济运行中金融交易手段的多样化和电子技术... 洗钱犯罪活动严重危害着日本金融体系的安全和政治经济秩序的稳定,为此日本政府采取了细密的反洗钱法规、完善反洗钱组织机构设置等反洗钱措施,以加强对洗钱犯罪活动的防范和打击。但随着日本经济运行中金融交易手段的多样化和电子技术的高度发展,日本洗钱活动的手段日趋多变和隐蔽、规模日益扩大,增加了防范和打击这一非法活动的难度。对日本现有的反洗钱机制及其存在问题的分析表明,控制新支付洗钱风险、加强地下钱庄监管等成为日本有效应对洗钱犯罪的有效措施。日本反洗钱制度的经验为完善我国反洗钱监管提供了参考与借鉴。 展开更多
关键词 洗钱 地下钱庄 新支付方式 网络洗钱 反洗钱
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从地下钱庄与洗钱的关系探讨遏制洗钱工作的对策 被引量：5
4
作者 李友刚 《湖南财经高等专科学校学报》 2007年第2期63-65,共3页
一些未经国家审批却履行金融机构职能的地下钱庄趁着金融开放程度的不足,从事为来历不明的资金进行洗钱等非法金融活动,对国家金融秩序带来冲击并给反洗钱工作带来难度。打击地下钱庄遏制洗钱应建立健全相关法律,加大对金融机构监管的力... 一些未经国家审批却履行金融机构职能的地下钱庄趁着金融开放程度的不足,从事为来历不明的资金进行洗钱等非法金融活动,对国家金融秩序带来冲击并给反洗钱工作带来难度。打击地下钱庄遏制洗钱应建立健全相关法律,加大对金融机构监管的力度;设立反洗钱的专门机构并对工作人员进行培训,实行专项打击并适时加强与国际反洗钱机构合作;拓宽个人的外汇买卖或兑换渠道并可尝试将部分地下钱庄变为合法的地方金融机构等。 展开更多
关键词 合法金融机构 非法金融组织 地下钱庄 洗钱
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反洗钱工作现实途径的探讨——从地下钱庄的危害谈起 被引量：4
5
作者 李四能 《华东经济管理》 2006年第7期144-147,共4页
根据央行《反洗钱报告》显示,我国地下钱庄增势迅猛。由于我国的经济体制处于转轨过程中,反洗钱工作起步较晚,而且我国整个金融体系以及执法机关的信息共享性差,所以,我国反洗钱工作的形势非常紧迫。为了维护国家政治、经济、金融安全... 根据央行《反洗钱报告》显示,我国地下钱庄增势迅猛。由于我国的经济体制处于转轨过程中,反洗钱工作起步较晚,而且我国整个金融体系以及执法机关的信息共享性差,所以,我国反洗钱工作的形势非常紧迫。为了维护国家政治、经济、金融安全和社会秩序,对洗钱活动的手法、特点和规律等进行认真研究,有效地打击地下钱庄,推进国家反洗钱工作的深入开展,对于构建社会主义和谐社会,具有十分重要的意义。 展开更多
关键词 地下钱庄 反洗钱 和谐社会
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地下钱庄需求侧打击模式探索:山东实践 被引量：1
6
作者 中国人民银行济南分行课题组 张树强 +4 位作者 王新军 赵阳 潘伟华 李建成 韩强 《金融发展研究》 北大核心 2020年第5期62-65,共4页
对地下钱庄交易对手进行查处,实现对地下钱庄供需两端的全面打击,有助于根除地下钱庄滋生土壤。但从需求侧打击地下钱庄面临实践经验少、跨区域执法管辖权不明等问题。国家外汇管理局山东省分局通过探索重大案件授权督办制度、深化汇警... 对地下钱庄交易对手进行查处,实现对地下钱庄供需两端的全面打击,有助于根除地下钱庄滋生土壤。但从需求侧打击地下钱庄面临实践经验少、跨区域执法管辖权不明等问题。国家外汇管理局山东省分局通过探索重大案件授权督办制度、深化汇警合作联动机制等措施实现了对地下钱庄交易对手的有效打击,为从根本上打击地下钱庄犯罪行为提供了有益借鉴。 展开更多
关键词 地下钱庄 需求侧 行政执法 管辖权
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农村金融组织运行效率比较:地下钱庄、小贷公司与村镇银行 被引量：7
7
作者 李小鹤 《改革》 CSSCI 北大核心 2013年第4期57-65,共9页
在为"三农"中的经济个体和中小企业提供信贷服务问题上,地下钱庄、小额贷款公司和村镇银行有相似点,但发展绩效非常不同。其中唯一得到大量政府补贴的村镇银行发展最为缓慢。这一现象对相关政策提出了挑战,也质疑了交易成本... 在为"三农"中的经济个体和中小企业提供信贷服务问题上,地下钱庄、小额贷款公司和村镇银行有相似点,但发展绩效非常不同。其中唯一得到大量政府补贴的村镇银行发展最为缓慢。这一现象对相关政策提出了挑战,也质疑了交易成本企业理论。在中国这样的转型经济体中,管理费用和机会成本是决定企业组织最优规模的重要变量;它们是阻碍垄断资本和国企资本大规模组建小额贷款公司、村镇银行的重要因素;只有扶持、鼓励民间资本成为控制者,才能推动新型农村金融组织的快速发展。 展开更多
关键词 农村金融 微型金融 地下钱庄 小贷公司 村镇银行
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广东跨境汇兑型“地下钱庄”现状及治理对策 被引量：1
8
作者 刘华春 赖伟文 《政法学刊》 2014年第1期92-98,共7页
跨境汇兑型"地下钱庄"问题涉及两岸四地,严重破坏金融管理秩序、市场经济秩序,影响正常司法活动。由于社会制度、司法体系等多种因素的差异性,目前粤港澳台警方在合作打击"地下钱庄"跨境汇兑方面存在不少亟待改善... 跨境汇兑型"地下钱庄"问题涉及两岸四地,严重破坏金融管理秩序、市场经济秩序,影响正常司法活动。由于社会制度、司法体系等多种因素的差异性,目前粤港澳台警方在合作打击"地下钱庄"跨境汇兑方面存在不少亟待改善的地方,需要两岸四地在办案协作、制度建设、情报交流等方面共同努力加以解决。 展开更多
关键词 跨境汇兑 “地下钱庄” 洗钱
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金融危机下境外热钱入境的利益博弈及对策分析 被引量：1
9
作者 何斌 刘佳 《特区经济》 北大核心 2010年第4期224-225,共2页
随着全球金融危机第二波浪潮的到来,热钱进出我国市场的动向又有了新的变化。金融市场的脆弱性和联动性使得中国社会各界越来越关注热钱在境内的流动状况。本文通过对热钱入境的利益博弈分析,探讨境外热钱的危害性特点以及阻止与打击境... 随着全球金融危机第二波浪潮的到来,热钱进出我国市场的动向又有了新的变化。金融市场的脆弱性和联动性使得中国社会各界越来越关注热钱在境内的流动状况。本文通过对热钱入境的利益博弈分析,探讨境外热钱的危害性特点以及阻止与打击境外热钱肆虐的具体路径,促进我国金融危机应对策略效果的更好发挥。 展开更多
关键词 金融危机 境外热钱 地下钱庄 利益 博弈
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涉税型地下钱庄外汇非现场打击的难点与对策
10
作者 陈海波 吴铭 《吉林金融研究》 2022年第6期51-54,58,共5页
涉税型地下钱庄助长骗取出口退税不法分子的嚣张气焰,不但虚增出口数据,更极大地浪费财政资金,损害国家利益。外汇管理部门掌握货物流和资金流信息资源,具有大数据优势,应当肩负起打击重任。本文从涉税型地下钱庄的定义和发展趋势入手,... 涉税型地下钱庄助长骗取出口退税不法分子的嚣张气焰,不但虚增出口数据,更极大地浪费财政资金,损害国家利益。外汇管理部门掌握货物流和资金流信息资源,具有大数据优势,应当肩负起打击重任。本文从涉税型地下钱庄的定义和发展趋势入手,围绕其运作模式与特点,把“资金通道”和“交易对手”作为发现钱庄线索的切入点,在数据采集使用、价值信息挖掘、推进部门间非现场合作方面提出可行性建议。 展开更多
关键词 涉税型地下钱庄 骗取出口退税 非现场打击
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