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题名电信网络诈骗案件中紧急止付制度的检视与完善
被引量：4
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作者
林喜芬
张一武
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机构
上海交通大学中国城市治理研究院
上海交通大学凯原法学院
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出处
《云南社会科学》
北大核心
2023年第3期121-130,共10页
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文摘
紧急止付是通过限制账户支付功能来阻止涉诈资金转移的查控措施。通过综合考察当前制度规范和地方实践,可以发现中国紧急止付制度的逻辑起点是“挽损救济”,这导致该制度在流程设计上特别重视运行效率而较忽视公民权利的保障。在实践中,由于实际效能有限,司法机关经常突破紧急止付的既有规定,银行和第三方支付机构也往往被配备类似止付的功能。为了进一步提升紧急止付制度的规范化和正当性,未来应首先通过修订《警察法》理顺授权规则体系;将“损害预防”确立为紧急止付的基本原则;以辅助配合作为定位,重塑并扩充银行、支付机构的预先处置作用,以增强止付的实际效能;还应以知情权为基础确立事中快速申诉处理机制,维护被止付者的基本权利。
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关键词
涉案资金
电信网络诈骗
紧急止付
公私合作
程序权利
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Keywords
funds in fraud cases
Telecommunication Online fraud
Emergency Stop of Payment
Publicprivate Partnership
Procedural Rights
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分类号
D915.3
[政治法律—诉讼法学]
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题名养老领域非法集资案件侦查与防范对策
被引量：5
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作者
王昌浩
魏麒郦
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机构
中国刑事警察学院经济犯罪侦查学院
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出处
《辽宁警察学院学报》
2022年第4期24-32,共9页
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文摘
近期,以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣传“以房养老”等名义实施的养老领域非法集资案件频发,造成严重社会危害。面对严峻复杂的犯罪形势,公安机关要全面收集非法集资证据,准确认定吸收资金规模,有效开展追赃挽损,全力做好维稳处置和信息发布工作。同时,在养老领域健全养老服务综合监管制度,充分发挥多元主体的协同作用,开展合规审查和异常监测,推进普法宣传入户进社区。通过落实上述举措,切实解决群众急难愁盼问题,有效防范化解非法集资风险,促进养老事业健康发展,实现法律效果、政治效果和社会效果相统一。
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关键词
养老领域
非法集资
养老诈骗案件
侦查对策
防范对策
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Keywords
pension field
illegal fund-raising
pension fraud cases
investigation countermeasures
prevention countermeasures
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分类号
D631.2
[政治法律—政治学]
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