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题名电信网络诈骗案件中紧急止付制度的检视与完善
被引量：4
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作者
林喜芬
张一武
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机构
上海交通大学中国城市治理研究院
上海交通大学凯原法学院
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出处
《云南社会科学》
北大核心
2023年第3期121-130,共10页
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文摘
紧急止付是通过限制账户支付功能来阻止涉诈资金转移的查控措施。通过综合考察当前制度规范和地方实践,可以发现中国紧急止付制度的逻辑起点是“挽损救济”,这导致该制度在流程设计上特别重视运行效率而较忽视公民权利的保障。在实践中,由于实际效能有限,司法机关经常突破紧急止付的既有规定,银行和第三方支付机构也往往被配备类似止付的功能。为了进一步提升紧急止付制度的规范化和正当性,未来应首先通过修订《警察法》理顺授权规则体系;将“损害预防”确立为紧急止付的基本原则;以辅助配合作为定位,重塑并扩充银行、支付机构的预先处置作用,以增强止付的实际效能;还应以知情权为基础确立事中快速申诉处理机制,维护被止付者的基本权利。
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关键词
涉案资金
电信网络诈骗
紧急止付
公私合作
程序权利
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Keywords
Funds in Fraud Cases
Telecommunication Online Fraud
emergency stop of payment
Publicprivate Partnership
Procedural Rights
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分类号
D915.3
[政治法律—诉讼法学]
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题名电信网络诈骗涉案资金处置机制的反思与优化
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作者
李晓萍
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机构
福建警察学院
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出处
《四川行政学院学报》
2023年第5期46-55,103,共11页
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基金
公安部2021年度公安理论及软科学研究计划项目“电信网络新型违法犯罪治理法律规范研究”(项目编号:2021LL26)。
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文摘
《反电信网络诈骗法》的颁布为涉诈资金处置机制的法制化建构提供了新的逻辑起点,但现行机制存在涉诈资金查控准确性不足、相关主体权利保障不足的缺陷。究其原因,在于现有立法适用性不足、现有规范在形式方面位阶较低、规范内容存在缺失。涉诈资金处置措施的设定和实施应遵循法律保留原则、正当程序原则和比例原则,冻结资金的返还应遵循民法上的资金权属与返还请求权优先规则。该机制的完善可从以下三方面着手:完善涉诈资金处置措施启动条件和解除程序,强化权利主体的程序参与和权利保障,构建科学规范的涉诈资金返还规则。
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关键词
反电信网络诈骗
涉案资金
紧急止付
快速冻结
资金返还
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Keywords
anti-telecom network fraud
funds involved in the case
emergency stop payment
quick freezing
return of funds
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分类号
D924.3
[政治法律—刑法学]
D631.2
[政治法律—法学]
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