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题名中资银行海外拓展及市场准入研究
被引量：5
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作者
邹新
马素红
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机构
中国工商银行城市金融研究所
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出处
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2005年第1期34-39,63,共7页
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文摘
全面理解各国对外资银行的准入监管法规是中资银行构建海外网络、拓展境外业务的重要前提。本文在分析中资银行开展跨国经营的内在动因和外部条件的基础上,以WTO框架下与各国银行业开放相关的服务贸易谈判为背景,着重对中资银行境外分支机构申请设立和开业登记遇到的准入限制、业务监管限制两大方面进行了分析,并就中资银行如何应对东道国的监管限制提出了建议。
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关键词
中资银行
市场准入
海外拓展
服务贸易谈判
银行业开放
WTO框架
监管法规
外资银行
全面理解
境外业务
外部条件
内在动因
跨国经营
准入限制
开业登记
分支机构
业务监管
东道国
各国
设立
申请
应对
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Keywords
chinese-funded bank
transnational operation
market access
negotiation on service trade
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分类号
F832.33
[经济管理—金融学]
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题名新形势下反洗钱领域国内研究演进分析
被引量：5
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作者
黄靖雯
陶士贵
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机构
南京师范大学商学院
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出处
《金融理论与实践》
北大核心
2020年第7期10-15,共6页
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基金
江苏高校哲学社会科学重大重点项目“人民币国际化背景下中资银行‘走出去’防范国外反洗钱制裁的研究”(2017ZDAXM009)的阶段性成果。
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文摘
运用文献计量软件CiteSpace对2010-2019年CNKI数据库中540篇反洗钱相关研究文献进行关键词的热度和动态分析,研究反洗钱领域的国内研究演进趋势,为我国学者的后续研究提供科学参考。结果显示,新形势下我国反洗钱研究主要集中在以互联网金融、数字货币为代表的新金融业态的洗钱风险分析和监管研究、中资银行国际化过程中的反洗钱合规、恐怖融资和反恐怖融资以及风险为本理念下的反洗钱监管等方面。研究表明,新金融业态和中资银行海外经营业务中的洗钱风险和反洗钱监管问题受到学者广泛关注,反洗钱领域的理论研究和实证研究有待加强。
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关键词
反洗钱
互联网金融
数字货币
中资银行
恐怖融资
风险为本
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Keywords
anti-money laundering
internet finance
digital currency
chinese-funded bank
terrorist financing
risk-based approach
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分类号
F832.33
[经济管理—金融学]
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题名中资银行“走出去”面临的反洗钱合规风险与防范措施
被引量：1
- 3
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作者
罗永宣
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机构
中国人民银行河池市中心支行
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出处
《金融发展评论》
2019年第6期149-158,共10页
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文摘
近年来,中资银行在海外拓展延伸的同时,合规风险也在不断增大,特别是,各国监管当局对洗钱犯罪及金融监管制裁不断发力,海外中资银行频遭反洗钱调查和处罚,面临的反洗钱合规风险日益显现。如何进行洗钱风险防控,成为海外中资银行一大金融挑战。本文通过分析当前国际反洗钱监管形势,中资银行海外经营面临的反洗钱合规风险与问题,为中资银行海外经营在反洗钱合规风险防控方面提供相应对策。
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关键词
海外中资银行
反洗钱
合规风险
防范措施
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Keywords
chinese-funded bank
Anti-money Laundering
Compliance Risk
Prevention and Control Measures
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分类号
F832.6
[经济管理—金融学]
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题名开放背景下中资银行对外资银行竞争战略研究
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作者
凡仲先
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机构
湖北华电黄石发电股份有限公司
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出处
《黄石理工学院学报（人文社科版）》
2011年第3期23-26,40,共5页
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文摘
银行业的全面开放为我国商业银行的发展带来了国家政策支持和监管制度放松等有利条件,在这样的背景下,我国商业银行未来一段时期必将呈现国际化、标准化、市场化、综合化的趋势。掌握国际银行业战略变革的趋势,选择正确的对外资银行的竞争战略,有助于提高我国银行竞争力,促进我国银行业乃至整个宏观经济的稳定和繁荣。
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关键词
中资银行
外资银行
竞争
战略
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Keywords
chinese - funded bank
foreign bank
competition
strategy
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名建立适应中资商业银行发展需要的CRM系统
被引量：1
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作者
赵淑英
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机构
黑龙江科技学院经济管理学院
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出处
《商业经济》
2005年第1期72-73,共2页
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文摘
加入WTO后 ,面对外资商业银行的挑战 ,中资商业银行为提高核心竞争力 ,借鉴国外银行在建立CRM系统 ,提高金融服务水平方面的先进经验 ,逐步引入CRM系统。我国商业银行目前CRM系统建设存在着许多误区 ,影响了CRM系统的效应。中资商业银行必须建立一套适合中资商业银行发展需要的CRM系统 ,并与改制、重组相结合才能真正发挥CRM系统的效应 ,提高与外资银行竞争的实力。
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关键词
中资商业银行
CRM系统
运营理念
中国
核心竞争力
体制改革
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Keywords
chinese fund buiness bank
CRM system
opration idea
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分类号
F832.33
[经济管理—金融学]
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