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商业银行高风险客户闭环式管控模式探析 被引量：1
1
作者 朱彤 《时代金融》 2020年第27期38-39,42,共3页
本文针对当前商业银行高风险客户管控存在的问题,基于闭环式管理理念,提出在制度建设、管控流程、评分体系、加强型尽职调查、信息共享、系统功能六个方面加强结果反馈作用的改进解决方案,希望对及时阻断洗钱犯罪资金的流动和有效缓释... 本文针对当前商业银行高风险客户管控存在的问题,基于闭环式管理理念,提出在制度建设、管控流程、评分体系、加强型尽职调查、信息共享、系统功能六个方面加强结果反馈作用的改进解决方案,希望对及时阻断洗钱犯罪资金的流动和有效缓释金融机构潜在洗钱风险起到一定的推动作用。 展开更多
关键词 高风险客户管控 闭环式 管理
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