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民间“标会”案件实务研究 被引量：5
1
作者 周凯 《法律适用》 2003年第8期56-58,共3页
“标会”是我国一种古老的民间信用互助形式。一般由发起人(会头)邀请若干人参加，约定每月、每季或每年举行一次，每次交一定数量的钱款，轮流交由一人使用，借以互助。通常“标会”范围小、会额少、运转周期短，性质上仅限于互助，用... “标会”是我国一种古老的民间信用互助形式。一般由发起人(会头)邀请若干人参加，约定每月、每季或每年举行一次，每次交一定数量的钱款，轮流交由一人使用，借以互助。通常“标会”范围小、会额少、运转周期短，性质上仅限于互助，用于日常生活、生产，不以营利为目的。近年来随着我国经济的迅猛发展。 展开更多
关键词 民间“标会”案件 非法集资活动 民间融资 集资诈骗罪 非法吸收公众存款罪 犯罪构成 犯罪故意 量刑情节 犯罪手段
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私募与非法集资犯罪的边界 被引量：8
2
作者 陈宝富 周少怡 《法学》 CSSCI 北大核心 2013年第11期152-156,共5页
一、私募与非法集资活动边界的模糊性 广义的私募，指非公开募集资金的行为。这种投资形式应当具备一定的特征，达到一定的标准，并以此区别于“公募”或者非法集资行为。根据不同的标准，私募有不同的分类。如根据募集资金的用途可分... 一、私募与非法集资活动边界的模糊性 广义的私募，指非公开募集资金的行为。这种投资形式应当具备一定的特征，达到一定的标准，并以此区别于“公募”或者非法集资行为。根据不同的标准，私募有不同的分类。如根据募集资金的用途可分为私募股权基金和私募证券基金，根据募集资金的方式可分为公司式募集、契约式募集、有限合伙式募集等等。2011年11月2日，国家发展改革委办公厅出台《关于促进股权投资企业规范发展的通知》（以下简称“《通知》”）进一步详细规定：“股权投资企业的资本只能以私募方式，向特定的具有风险识别能力和风险承受能力的合格投资者募集，不得通过在媒体（包括各类网站）发布公告、在社区张贴布告、向社会散发传单、向公众发送手机短信或通过举办研讨会、讲座及其他公开或变相公开方式（包括在商业银行、证券公司、信托投资公司等机构的柜台投放招募说明书等），直接或间接向不特定或非合格投资者进行推介。 展开更多
关键词 私募证券基金 非法集资活动 国家发展改革委办公厅 非法集资行为 私募股权基金 风险承受能力 募集资金 犯罪
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民间金融期盼“阳光路” 被引量：8
3
作者 关向风 《西部大开发》 2011年第6期72-73,共2页
近几年,非法集资活动猖獗,大案要案频发,涉案地域广,参与者众多,不仅损害了人民群众的利益,而且严重影响了社会稳定和国家经济安全……作为一种典型的涉众型犯罪,非法集资活动为何频繁发生,其背后又昭示了怎样的民间金融困境?面对规模... 近几年,非法集资活动猖獗,大案要案频发,涉案地域广,参与者众多,不仅损害了人民群众的利益,而且严重影响了社会稳定和国家经济安全……作为一种典型的涉众型犯罪,非法集资活动为何频繁发生,其背后又昭示了怎样的民间金融困境?面对规模巨大的民间金融,究竟该限还是放?堵还是疏? 展开更多
关键词 民间金融 非法集资活动 光路 国家经济安全 大案要案 人民群众 社会稳定 金融困境
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打击诈骗 守住老年人“钱袋子”
4
作者 丁晓冰 《知识经济》 2023年第20期42-43,共2页
近年来,一些养老服务机构和企业打着“养老服务”“健康养老”等名义,以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动吸收老年人资金,给老年人造成严重财产损失和精神伤害,存在重大风险隐患。2023年6月15日,民政部针对这些情形发布风险提示。
关键词 养老服务机构 精神伤害 风险隐患 健康养老 风险提示 诈骗 老年人 非法集资活动
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非法集资:上钩者何其多
5
作者 思平 《检察风云》 2007年第11期14-17,共4页
　　非法集资屡禁不止 　　"东阳富姐"吴英,不久前因"涉嫌非法吸收公众存款"被刑事拘留;此前,在尘埃落定的"德隆事件"中,"非法集资"的魔鬼就一直如影随形.诸如此类用高额回报作为"诱饵&q... 　　非法集资屡禁不止 　　"东阳富姐"吴英,不久前因"涉嫌非法吸收公众存款"被刑事拘留;此前,在尘埃落定的"德隆事件"中,"非法集资"的魔鬼就一直如影随形.诸如此类用高额回报作为"诱饵"进行诈骗的活动近期频频落案:以赞助门球赛、秧歌舞比赛为手段拉拢感情,以高额分红为诱饵,广东茂名市君临果业有限公司在广东、广西、江西等多省市以老年人为对象,非法集资诈骗1193万余元,造成300多名受害者血本无归;…… 展开更多
关键词 非法集资 安徽省 银行 金融机构 民间融资行为 司法机关 公安机关 非法集资活动 非法证券活动 非法吸收公众存款
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非法集资风险的防范化解 被引量：3
6
作者 曹源芳 蒋志芬 《中国金融》 北大核心 2019年第4期85-86,共2页
随着经济进入新常态,在产业结构调整力度加大、经济增长放缓的背景下,全国各地非法集资活动蕴含的风险呈集中爆发趋势。这些非法集资不仅方式多样化、涉案金额大、涉及人员多,而且发案周期长、隐蔽性强,给参与群众造成了巨大的经济损害... 随着经济进入新常态,在产业结构调整力度加大、经济增长放缓的背景下,全国各地非法集资活动蕴含的风险呈集中爆发趋势。这些非法集资不仅方式多样化、涉案金额大、涉及人员多,而且发案周期长、隐蔽性强,给参与群众造成了巨大的经济损害,甚至酿成群体性社会事件,对经济社会的稳定个发展构成了潜在威胁。因此,防范和化解非法集资风险,已经成为当前维护区域金融和社会稳定的重要内容。 展开更多
关键词 非法集资活动 防范化解 风险 经济增长 社会稳定 调整力度 产业结构 涉案金额
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吴英案背后的民间集资乱象 被引量：3
7
作者 徐凯 鄢建彪 张有义 《大陆桥视野》 2012年第9期52-57,共6页
吴英案的发生背景。是全国范围内的民间借贷难题。虽然打击力度不减．但非法集资类案件数量迭增．非法集资活动形式亦更丰富。放开金融垄断、松绑民间融资方为正途。
关键词 非法集资活动 民间借贷 发生背景 案件数量 金融垄断 民间融资
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P2P网络集资行为应当如何定性 被引量：3
8
作者 徐逸峰 李晓明 +5 位作者 杨辉忠 鲍杰 马可兰 杨赞 何萌 钱悦(摄) 《人民检察》 北大核心 2016年第8期41-46,共6页
近年来,P2P网络集资在迅速发展的同时,出现了"无准入门槛、无行业标准、无监管机构"的现象,其中涉及刑事犯罪的屡见不鲜。P2P网络集资存在哪些刑事风险?对利用P2P网络集资平台开展非法集资活动的行为该如何定性?实践中如何处... 近年来,P2P网络集资在迅速发展的同时,出现了"无准入门槛、无行业标准、无监管机构"的现象,其中涉及刑事犯罪的屡见不鲜。P2P网络集资存在哪些刑事风险?对利用P2P网络集资平台开展非法集资活动的行为该如何定性?实践中如何处理认识分歧?近日,本刊与江苏省常州市新北区检察院遴选典型案例,共同邀请专家,就P2P网络集资行为刑法规制及监管等问题进行深入研讨。 展开更多
关键词 非法集资活动 P2P网络 行为 应当 监管机构 刑事犯罪 认识分歧 典型案例
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非法集资堵与疏 被引量：3
9
作者 彭冰 《财经》 北大核心 2010年第5期132-133,共2页
从非法集资活动的机理上来说，很少会像湘西集资案一样发展到如此疯狂的境地。一般来说，任何企业都有融资需求，在缺乏规制的情况下，都可能有动力向社会募集资金。然而这种融资模式一般很少会成功。理性的资金富裕者在对企业不够了解... 从非法集资活动的机理上来说，很少会像湘西集资案一样发展到如此疯狂的境地。一般来说，任何企业都有融资需求，在缺乏规制的情况下，都可能有动力向社会募集资金。然而这种融资模式一般很少会成功。理性的资金富裕者在对企业不够了解和信任时，即使有高息承诺，也不愿意提供资金——如果本金都不能收回，高息承诺有何意义？因此，诸如商业银行这样的金融机构才有产生的必要，间接融资才会在各国成为主要的融资手段。 展开更多
关键词 非法集资活动 募集资金 融资需求 融资模式 金融机构 商业银行 融资手段 间接融资
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非法集资,一株诱人的毒蘑菇
10
作者 张凤喜 《百姓生活》 2007年第11期4-5,共2页
当人们对10多年前震惊全国的北京沈太福、无锡邓斌非法集资案仍记忆犹新之时,近年来,非法集资犯罪活动又呈死灰复燃之势。据公安部公布的资料,自2000年至2006年10月,全国公安部门共受理有关非法集资案件13965件,立案12807件,涉案金额达... 当人们对10多年前震惊全国的北京沈太福、无锡邓斌非法集资案仍记忆犹新之时,近年来,非法集资犯罪活动又呈死灰复燃之势。据公安部公布的资料,自2000年至2006年10月,全国公安部门共受理有关非法集资案件13965件,立案12807件,涉案金额达758亿元。非法集资活动,已成为当前社会危害国计民生的一株毒蘑菇。 展开更多
关键词 非法集资 投资者 非法集资活动 非法集资犯罪 毒蘑菇
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警惕高利诱惑 远离非法集资 被引量：2
11
《中国银行业》 2018年第9期18-21,共4页
不法分子利用投资者追求高收益的心理,以高额回报为诱饵从事非法集资活动,对于金融知识和风险识别能力不足的社会大众来说极易上当受骗,有的甚至付出毕生积蓄,却换来血本无归。非法集资案件使群众蒙受巨大损失,而且成为金融乱象的重要... 不法分子利用投资者追求高收益的心理,以高额回报为诱饵从事非法集资活动,对于金融知识和风险识别能力不足的社会大众来说极易上当受骗,有的甚至付出毕生积蓄,却换来血本无归。非法集资案件使群众蒙受巨大损失,而且成为金融乱象的重要源头之一,长此以往,将严重危害经济金融安全,甚至影响社会稳定。 展开更多
关键词 非法集资活动 诱惑 高利 防范 金融创新 经济发展 金融领域 涉案金额
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辽宁非法集资活动重新抬头
12
作者 高凡 《侨园》 2006年第3期18-19,共2页
关键词 非法集资活动 非法集资犯罪 犯罪嫌疑人
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关于加强投资(咨询)公司监管的思考
13
作者 武君苗 《中国工商管理研究》 2015年第5期73-75,共3页
在高额利益的驱动下，非法集资行为层出不穷．特别是2014年下半年以来。个别地方的民间借贷资金链开始断裂，甚至出现房地产开发商、农民专业合作社负责人“跑路”事件。而这其中总能看到“投资公司”或“投资咨询公司”的身影。这些所... 在高额利益的驱动下，非法集资行为层出不穷．特别是2014年下半年以来。个别地方的民间借贷资金链开始断裂，甚至出现房地产开发商、农民专业合作社负责人“跑路”事件。而这其中总能看到“投资公司”或“投资咨询公司”的身影。这些所谓的“投资（咨询）公司”，在暴利驱使下，打着“投资”或“投资咨询”的旗号，以十分隐蔽的手段从事非法集资活动。由于登记注册时无须提交任何前置许可手续，所以这部分“投资（咨询）公司”长期游离于监管之外，与投资（咨询）公司的法定功能完全背离，严重影响了行业发展形象，甚至危及社会稳定大局。因此。应该清醒地看到，投资（咨询）公司潜在风险较大。工商和市场监管部门如何做到依法、依职责对其进行有效监管和规范，亟待研究和解决。 展开更多
关键词 投资咨询公司 公司监管 农民专业合作社 非法集资行为 房地产开发商 非法集资活动 民间借贷 投资公司
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非法集资案件追赃中的若干实务问题研究
14
作者 姜伟 《检察调研与指导》 2019年第5期101-104,共4页
近年来,我国非法集资犯罪活动进入高发期。非法集资犯罪案发后,大量投资人的本金不能兑付,给金融秩序和社会稳定带来重大威胁。受害投资人最关心的问题和最集中的权利诉求是追缴赃款赃物弥补投资损失。然而,赃款赃物追缴中有许多实体、... 近年来,我国非法集资犯罪活动进入高发期。非法集资犯罪案发后,大量投资人的本金不能兑付,给金融秩序和社会稳定带来重大威胁。受害投资人最关心的问题和最集中的权利诉求是追缴赃款赃物弥补投资损失。然而,赃款赃物追缴中有许多实体、程序和机制难点问题,本文结合办案实践就一些常见问题进行探讨,并提出相关建议。 展开更多
关键词 非法集资 刑事诉讼法 办案机关 涉案财物 非法集资活动 实务问题
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浅析私募基金与非法集资的区另
15
作者 史海磊 《大众理财顾问》 2016年第7期74-76,共3页
非法集资行为与私募的主要特征是不相容的．然而在我国，私募的实际运作并不完全规范，非法集资活动屡屡把自己打造为私募的形象或直接冠以私募之名，故非法集资活动与私募之间尚存在很多模糊的边界．令公众难以辫识。
关键词 非法集资行为 私募基金 非法集资活动 实际运作 不相容
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反洗钱视角下打击非法集资对策探讨 被引量：1
16
作者 龚华安 《金融经济》 2019年第14期173-174,共2页
近年来,非法集资犯罪逐年递增,呈整体走高趋势,且集资模式更加复杂多样。2013年至2014年,金融机构报告涉嫌非法集资的重点可疑交易报告突然大幅增加,2015年,非法集资案件呈现全面加速爆发、涉案金额大、危害群众广、社会影响恶劣的特征... 近年来,非法集资犯罪逐年递增,呈整体走高趋势,且集资模式更加复杂多样。2013年至2014年,金融机构报告涉嫌非法集资的重点可疑交易报告突然大幅增加,2015年,非法集资案件呈现全面加速爆发、涉案金额大、危害群众广、社会影响恶劣的特征,影响社会稳定和地方经济发展,如何利用反洗钱措施提前发现非法集资活动,协助打击非法集资犯罪,在目前金融机构反洗钱工作中具有一定的现实意义。 展开更多
关键词 非法集资活动 反洗钱措施 地方经济发展 金融机构 反洗钱工作 可疑交易 涉案金额 社会影响
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中安民生被查! 还有多少公司打着“以房养老”旗号非法集资? 被引量：1
17
作者 谢玮 《中国经济周刊》 2019年第7期88-89,共2页
4月9日,北京市公安局海淀分局官方微博通报称,针对有投资人举报北京中安民生资产管理有限公司及中安民生养老服务有限公司从事非法集资活动的情况,北京市公安局海淀分局已对相关公司立案侦查。
关键词 非法集资活动 公司 以房养老 北京市公安局 养老服务 资产管理 立案侦查 投资人
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当前我国非法集资活动形势与处置对策分析 被引量：1
18
作者 靳高风 简思达 《福建警察学院学报》 2012年第4期35-40,共6页
2008年金融危机以来,我国非法集资活动日益严重,大案、要案频发,且非法集资活动出现了区域性特征。一些地区和城市出现了几乎全民参与的、传销式的非法集资活动,并引发了多起群体性事件和暴力犯罪案件,严重危及了当地经济秩序和社会稳... 2008年金融危机以来,我国非法集资活动日益严重,大案、要案频发,且非法集资活动出现了区域性特征。一些地区和城市出现了几乎全民参与的、传销式的非法集资活动,并引发了多起群体性事件和暴力犯罪案件,严重危及了当地经济秩序和社会稳定。当前非法集资活动呈案件数量逐步增加、新形式和新手段不断涌现、涉案被害人和金额持续增多的特点。全国各地对处置和预防非法集资活动积累了一些经验,这些经验对成功处置非法集资案件以及维护社会稳定具有较大的借鉴意义。 展开更多
关键词 非法集资活动 处置经验 社会稳定
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打击非法集资缘何难
19
作者 刘云汉 浦强 周茂田 《金融博览》 2007年第8期47-48,共2页
为了解地区非法集资活动情况，探寻非法集资活动的构成机理，有针对性地打击非法集资活动，丹东银监分局近日对辖内非法集资情况进行了专题调查。调查发现，由于中小企业发展过程中产生的资金缺口难以满足，由于非法集资的暴利驱动，由... 为了解地区非法集资活动情况，探寻非法集资活动的构成机理，有针对性地打击非法集资活动，丹东银监分局近日对辖内非法集资情况进行了专题调查。调查发现，由于中小企业发展过程中产生的资金缺口难以满足，由于非法集资的暴利驱动，由于低利率时代百姓手中持有大量闲置资金， 展开更多
关键词 非法集资活动 企业发展过程 活动情况 专题调查 资金缺口 闲置资金 低利率 暴利
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“五严禁”与“亡羊补牢”
20
作者 姜铁驹 《金融队伍建设》 2010年第1期66-67,共2页
近期，浙江工行为进一步规范全行员工从业行为，再次提出“五个严禁”．严禁参与融资中介和非法集资活动；严禁诱导、指使、强令员工违规办理业务；严禁提供虚假、变造、伪造资料办理业务；严禁违规与客户签订协议或向客户出具承诺；严... 近期，浙江工行为进一步规范全行员工从业行为，再次提出“五个严禁”．严禁参与融资中介和非法集资活动；严禁诱导、指使、强令员工违规办理业务；严禁提供虚假、变造、伪造资料办理业务；严禁违规与客户签订协议或向客户出具承诺；严禁经商办企业。解读其中的关键词，就是在“严禁”二字上作文章。而提出“五严禁”是在继续执行总、省行各项规定基础上进一步做出的强硬规定。愚以为，其真实用意在于先“补牢”来防“亡羊”。 展开更多
关键词 亡羊补牢 严禁 非法集资活动 从业行为 签订协议 商办企业 关键词 员工
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