非法吸收公众存款犯罪中民间借贷合同效力之认定 被引量：18

1

作者 崔永峰 李红 《中国检察官》 2012年第2期54-55,共2页

一、基本案情2008年被告人王某因开发房地产需要资金,采取给付高额利息方式,在某县区域内向社会公众吸收存款,共吸收张某等11人183万元。其中,张某的一笔30万元,发生在2008年12月27日,双方订立合同,约定月利率3%,期限1年,由宋某、

关键词 非法吸收公众存款犯罪 合同效力 民间借贷 2008年 社会公众 房地产 被告人 张某

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民间借贷异化为非法吸收公众存款犯罪的特点、成因及对策——基于对C市非法吸收公众存款案件的实证研究 被引量：5

2

作者 杨辉刚 钟会兵 《西华大学学报（哲学社会科学版）》 2016年第6期68-74,共7页

近年来,非法吸收公众存款案件有愈演愈烈的趋势,其涉案金额之巨、影响及波及面之广、引发的社会问题之严重令人深思。笔者结合C市近两年来所办理的非法吸收公众存款案件,对民间借贷异化为非法吸收公众存款犯罪进行剖析,探究不同社会经... 近年来,非法吸收公众存款案件有愈演愈烈的趋势,其涉案金额之巨、影响及波及面之广、引发的社会问题之严重令人深思。笔者结合C市近两年来所办理的非法吸收公众存款案件,对民间借贷异化为非法吸收公众存款犯罪进行剖析,探究不同社会经济条件下民间借贷异化为非法吸收公众存款罪的特点及成因,并从建立多元化民间金融市场、健全金融市场监管机制、完善法律法规等方面入手,为防范和减少此类案件的发生提出了相应的对策建议。 展开更多

关键词 民间借贷 非法吸收公众存款犯罪 金融市场监管

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互联网金融中非法吸收公众存款犯罪的界定与侦查研究 被引量：4

3

作者 刘涛 戴铁浩 《山东警察学院学报》 北大核心 2015年第5期114-119,共6页

随着P2P网贷、众筹等互联网金融的快速发展,互联网金融犯罪作为金融犯罪的新形态,呈现出高发态势。P2P网贷、众筹等互联网金融融资极易涉嫌非法吸收公众存款罪。为了有效防止该类犯罪的出现,避免引发群体性事件和系统性金融风险,在互联... 随着P2P网贷、众筹等互联网金融的快速发展,互联网金融犯罪作为金融犯罪的新形态,呈现出高发态势。P2P网贷、众筹等互联网金融融资极易涉嫌非法吸收公众存款罪。为了有效防止该类犯罪的出现,避免引发群体性事件和系统性金融风险,在互联网金融创新融资模式下,需要对其予以准确界定,并把握好对此类案件的侦查取证工作。 展开更多

关键词 互联网金融 非法吸收公众存款犯罪 侦查对策

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互联网金融平台的刑事风险及责任边界 被引量：2

4

作者 刘宪权 《社会科学文摘》 2017年第2期81-83,共3页

互联网金融平台的类型考察互联网金融平台主要包括P2P与股权众筹平台。P2P(个体网络借贷)是指个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷。股权众筹是指通过互联网形式进行公开小额股权融资的活动。2015年7月14日国务院十部委《关于... 互联网金融平台的类型考察互联网金融平台主要包括P2P与股权众筹平台。P2P(个体网络借贷)是指个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷。股权众筹是指通过互联网形式进行公开小额股权融资的活动。2015年7月14日国务院十部委《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)明确将'中介机构平台'的存在作为P2P与股权众筹融资赖以进行的必备组织架构,因而欲规范互联网金融使其健康发展,则不可避免地要守住底线。 展开更多

关键词 金融平台 投资 构成要件 帮助行为 财政管理 刑事风险 非法吸收公众存款罪 犯罪活动 股权众筹 债权转让 非法吸收公众存款犯罪 反洗钱法 借款人 责任边界

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理性选择理论视角下的非法吸收公众存款犯罪研究——以M公司非法吸收公众存款案为例 被引量：3

5

作者 屈佳 《中国刑警学院学报》 2017年第5期16-19,共4页

近年来,全国多地相继发生多起非法吸收公众存款案件。由于该类犯罪涉及人群广泛、涉案金额巨大,造成的社会危害性极大。以2015年C市发生的M公司非法吸收公众存款案为例,研究发现该类犯罪是犯罪嫌疑人对犯罪所得和损失经过理性思考或者... 近年来,全国多地相继发生多起非法吸收公众存款案件。由于该类犯罪涉及人群广泛、涉案金额巨大,造成的社会危害性极大。以2015年C市发生的M公司非法吸收公众存款案为例,研究发现该类犯罪是犯罪嫌疑人对犯罪所得和损失经过理性思考或者决策后进行的行为。为此,应当以理性选择理论为依据,从减少犯罪收益,增加犯罪成本两个方面入手,通过让犯罪嫌疑人经过理性选择后,主动放弃犯罪,从而达到预防和减少该类犯罪的目的。 展开更多

关键词 非法吸收公众存款犯罪 理性选择理论 犯罪成本

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论非法吸收公众存款犯罪大数据侦查系统的构建 被引量：3

6

作者 张博睿 万金冬 《净月学刊》 2018年第1期91-97,共7页

非法吸收公众存款犯罪(以下简称非吸犯罪)大数据侦查系统是一种以公安大数据系统为核心的信息化、数据化的非吸犯罪侦查系统,是针对非吸犯罪的侦查困境,借助大数据系统搜集相关犯罪数据,通过分布式平台进行云计算,最终进行数据挖掘,以... 非法吸收公众存款犯罪(以下简称非吸犯罪)大数据侦查系统是一种以公安大数据系统为核心的信息化、数据化的非吸犯罪侦查系统,是针对非吸犯罪的侦查困境,借助大数据系统搜集相关犯罪数据,通过分布式平台进行云计算,最终进行数据挖掘,以发现和固定非吸犯罪证据的侦查系统。公安机关通过应用非吸犯罪大数据侦查模式,借助具体的大数据侦查方法,可以实现获取非吸犯罪证据,查获非吸犯罪嫌疑人,最终破获整个非吸犯罪案件的目的。此侦查系统的应用可以突破以往侦办非吸犯罪案件的困境,极大提高对此类犯罪的打击效果。 展开更多

关键词 非法吸收公众存款犯罪 大数据 侦查

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刍议非法吸收公众存款犯罪的特点及侦查对策 被引量：2

7

作者 王志勇 《公安理论与实践（上海公安高等专科学校学报）》 2005年第4期74-76,共3页

非法吸收公众存款犯罪具有后果的严重性、活动的复杂性、过程的长期性等主要特点,因此我们在侦查过程中应该注重收集证据,发动群众,通过审计工作,发现、控制、追缴、清理非法资产,采取积极有效措施控制、缉拿主要犯罪嫌疑人并做好善后... 非法吸收公众存款犯罪具有后果的严重性、活动的复杂性、过程的长期性等主要特点,因此我们在侦查过程中应该注重收集证据,发动群众,通过审计工作,发现、控制、追缴、清理非法资产,采取积极有效措施控制、缉拿主要犯罪嫌疑人并做好善后工作。 展开更多

关键词 非法吸收公众存款犯罪 犯罪特点 侦查方法

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非法集资的由来和监管 被引量：1

8

作者 胡榕 《知识经济．中国直销》 2011年第2期57-60,共4页

近几年来,非法集资活动猖獗,案件数量居高不下,大案要案频发,涉案地域广,涉及行业多,参与集资群众多,不仅严重损害了人民群众的利益,而且严重影响了社会稳定和国家经济安全,非法集资已经演变为典型的涉众型经济犯罪。

关键词 非法集资 最高人民法院 依法惩处 刑事案件 银监会 银行业监督管理委员会 非法吸收公众存款犯罪 变相吸收公众存款

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非法吸收公众存款罪中抵押合同的效力

9

作者 李志雄 《中国检察官》 2013年第22期22-23,共2页

[基本案情]2010年至2012年间,被告人王某作为宁波某有限责任公司的法定代表人,为收购位于宁波某地的房产,承诺以月利率4分至9分作为回报,以公司名义向李某等78人募集资金75905.2万元,归还部分本金及利息后,仍有巨款未归还.其中,2011年11... [基本案情]2010年至2012年间,被告人王某作为宁波某有限责任公司的法定代表人,为收购位于宁波某地的房产,承诺以月利率4分至9分作为回报,以公司名义向李某等78人募集资金75905.2万元,归还部分本金及利息后,仍有巨款未归还.其中,2011年11月,被告人王某以其所在公司的部分房产作抵押,通过银行委托放贷形式,从程某处借款1082万元,归还本金及利息75万元,其余1007万元未归还;从丁某处借款900万元,未归还. 展开更多

关键词 非法吸收公众存款罪 案件 法律保护 借款人 非法吸收公众存款犯罪 存款人利益 不特定对象 借款合同 善意 民间借贷合同

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对非法吸收公众存款犯罪的防范与遏制 被引量：1

10

作者 北京市朝阳区人民检察院侦查监督二处课题组 韩文山 《中国检察官》 2013年第17期37-39,共3页

近年来,非法吸收公众存款犯罪高发频发,迅速波及我国大部分地区,逐步向全行业蔓延,严重地威胁着人民群众的财产安全和社会的稳定.与此类犯罪的斗争,逐渐成为市场经济条件下司法机关打击犯罪、保护人民的主要任务和内容.与犯罪的斗争有... 近年来,非法吸收公众存款犯罪高发频发,迅速波及我国大部分地区,逐步向全行业蔓延,严重地威胁着人民群众的财产安全和社会的稳定.与此类犯罪的斗争,逐渐成为市场经济条件下司法机关打击犯罪、保护人民的主要任务和内容.与犯罪的斗争有两种基本手段,一种是加强打击,惩罚犯罪;另一种是加强防范,压缩犯罪的空间,二者不可偏废,两手都要硬,都要强.在不同的时期和不同的情况下,两种手段的运用和配比可以有不同.面对非法吸收公众存款犯罪,我们的打击和防范都不够强,难以形成对高发频发的犯罪的高压态势.当下,加强防范,遏制非法吸收公众存款的犯罪,对于确保社会经济秩序的稳定具有十分重要的意义. 展开更多

关键词 非法吸收公众存款犯罪 案件 斗争 法律宣传 法律风险 刑事 犯罪分子 被害人

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空心化背景下非法吸收公众存款问题研究——以济宁唐口镇两起案件为例 被引量：1

11

作者 葛茜华 曹文明 《甘肃警察职业学院学报》 2016年第3期30-33,共4页

随着大量青壮年外出务工,农村出现了"空心化"的现象。"空心化"的独特农村社会现象与采用新形式、新手段的非法吸收公众存款犯罪相叠加,使农村留守老人成为非法吸收公众存款犯罪的被害群体。在"高回报"的... 随着大量青壮年外出务工,农村出现了"空心化"的现象。"空心化"的独特农村社会现象与采用新形式、新手段的非法吸收公众存款犯罪相叠加,使农村留守老人成为非法吸收公众存款犯罪的被害群体。在"高回报"的诱惑与"虚假的繁荣"现象的蒙骗下,农村老年人受此类犯罪侵害案件越来越多,也形成了针对此群体的比较典型的新型特征。对此,本文结合具体案例,对此类犯罪的新特征、社会危害及其防控对策进行了具体分析。 展开更多

关键词 空心化 非法吸收公众存款犯罪 农村老年人

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又是一个不眠夜

12

作者 林育芳 《东方剑》 2016年第B12期79-80,共2页

一个深冬的傍晚，在度过了几个连续奋战的加班加点之后，根据市局的统一部署，静安经侦支队会同刑侦、网安、特警、特种机动队和静安寺派出所出动近百名警力，果断出击、连续作战，一举捣毁了4个位于静安区的非法吸收公众存款犯罪窝点... 一个深冬的傍晚，在度过了几个连续奋战的加班加点之后，根据市局的统一部署，静安经侦支队会同刑侦、网安、特警、特种机动队和静安寺派出所出动近百名警力，果断出击、连续作战，一举捣毁了4个位于静安区的非法吸收公众存款犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人数十名，有力打击了非法金融犯罪活动的猖狂势头。 展开更多

关键词 非法吸收公众存款犯罪 金融犯罪活动 犯罪嫌疑人 派出所 静安区 刑侦 经侦 特警

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论非法吸收公众存款犯罪的犯罪构成特征与防范策略——以西安市公安局侦破的非法吸收公众存款案为对象

13

作者 孟存鸽 王卫刚 《新疆警官高等专科学校学报》 2011年第1期36-39,共4页

非法吸收公众存款案件的犯罪构成特征是:犯罪主体为一般主体,现实案件中多表现为"单位+自然人"的形式;犯罪主观方面只能为故意,且大部分为间接故意;犯罪客体为复杂客体,其现实客体是我国的金融管理秩序,可能客体则是投资人的... 非法吸收公众存款案件的犯罪构成特征是:犯罪主体为一般主体,现实案件中多表现为"单位+自然人"的形式;犯罪主观方面只能为故意,且大部分为间接故意;犯罪客体为复杂客体,其现实客体是我国的金融管理秩序,可能客体则是投资人的财产权利,具有较大的社会危害性;犯罪客观方面,统而言之为非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为,现实中更多的是非法变相吸收公众存款行为。打击防范非法吸收公众存款案件要重点加强经济主体的市场监管和信息透明度建设,改进公安工作思路,从就案破案的被动型向无案防案的主动型工作模式转变,加大该犯罪行为的打击力度。 展开更多

关键词 非法吸收公众存款犯罪 犯罪构成 特征 防范策略

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为了200万潜逃15年

14

作者 刘立新 王金中 朱盼月 《方圆》 2020年第7期34-36,共3页

在侦查柳子豪涉嫌非法吸收公众存款犯罪过程中,宝鸡市渭滨区公安局民警却有了意外的发现。办案人员发现柳子豪与河南省开封县公安局上网追逃的汪海洋酷似同一人2019年10月24日,一场颇为特殊的庭审在陕西省咸阳市雁塔监狱内进行,两天后... 在侦查柳子豪涉嫌非法吸收公众存款犯罪过程中,宝鸡市渭滨区公安局民警却有了意外的发现。办案人员发现柳子豪与河南省开封县公安局上网追逃的汪海洋酷似同一人2019年10月24日,一场颇为特殊的庭审在陕西省咸阳市雁塔监狱内进行,两天后法庭进行宣判。一起"悬浮"近20年的贪污公款案终于尘埃落定。这对于本案被告人、逃亡15年的汪海洋来说,也算给自己过去的所作所为做了一个交代,他的心里也算是踏实了,该承受的终究是要自己来承担。 展开更多

关键词 开封县公安局 非法吸收公众存款犯罪 陕西省咸阳市 追逃 宝鸡市渭滨区 办案人员

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“本色”吴英

15

作者 佐银 《商界》 2007年第4期52-54,共3页

2007年2月18日，春节，东阳市金店看守所内一如往日的沉寂，背靠墙壁抱膝而坐的吴英保持这个姿势已经6天了。6天前，她还身负38亿身家的富姐神话，位列女富豪榜第6位，闪光灯下，无数有关其财源之谜的猜测在全国流传，然而，6天后，所... 2007年2月18日，春节，东阳市金店看守所内一如往日的沉寂，背靠墙壁抱膝而坐的吴英保持这个姿势已经6天了。6天前，她还身负38亿身家的富姐神话，位列女富豪榜第6位，闪光灯下，无数有关其财源之谜的猜测在全国流传，然而，6天后，所有的神话一夕破灭，一纸《东阳市人民政府公告》，宣布本色控股集团有限公司及法定代表人吴英因涉嫌非法吸收公众存款犯罪．由东阳市公安局立案侦查……此前沸腾的人们一时语塞，而此后沉寂的吴英，脑海中却一片沸腾。 展开更多

关键词 “本色” 非法吸收公众存款犯罪 市人民政府 法定代表人 立案侦查 控股集团 东阳市 看守所

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当前非法吸收公众存款案件的侦办难点及突破——兼论防范对策 被引量：3

16

作者 孙海哲 《四川警察学院学报》 2017年第3期19-25,共7页

当前,非法吸收公众存款犯罪较为猖獗,严重影响我国金融秩序以及社会稳定。此类案件呈现出一些新的特点,侦办工作在线索发现、查处时机的把握、抓捕、犯罪金额认定追缴、审计、工作协调和信息资源共享等方面存在诸多难点。应有针对性地... 当前,非法吸收公众存款犯罪较为猖獗,严重影响我国金融秩序以及社会稳定。此类案件呈现出一些新的特点,侦办工作在线索发现、查处时机的把握、抓捕、犯罪金额认定追缴、审计、工作协调和信息资源共享等方面存在诸多难点。应有针对性地调整侦查策略谋求突破。同时应建立涵盖打击、防范在内的以公安机关为主力军,其他部门及人员共同参与的的协作共治的犯罪防控体系。 展开更多

关键词 非法吸收公众存款犯罪案件 侦办难点 侦查对策 防范

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国贫县汉阴为何发出国内最高悬赏通告?

17

作者 金小猴 《新城乡》 2019年第6期46-46,共1页

这两天,网上流传着一张悬赏通告,悬赏百万元寻找犯罪嫌疑人,落款为汉阴县公安局。“平安北京”发微博表示,这是“目前国内最高的悬赏通告”。汉阴县是国家扶贫开发工作重点县,户籍人口31万。截至2015年底,汉阴县有77个低收入贫困村,占... 这两天,网上流传着一张悬赏通告,悬赏百万元寻找犯罪嫌疑人,落款为汉阴县公安局。“平安北京”发微博表示,这是“目前国内最高的悬赏通告”。汉阴县是国家扶贫开发工作重点县,户籍人口31万。截至2015年底,汉阴县有77个低收入贫困村,占行政村总数的54.6%。一个国贫县,拿出国内最高悬赏额来抓一个在逃嫌疑犯,这事不简单!曾是传奇商人42岁、身高一米六的汤晓东在汉阴县成了人尽皆知的通缉犯。但之前的他,完全是一个贫寒子弟拼搏发家的励志故事。 展开更多

关键词 汉阴县 人民政府 非法集资 公安局 悬赏通告 非法吸收公众存款犯罪

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向和平（重庆市沙坪坝区人大常委会主任）：不断提升监督能力和工作水平

18

《法律与监督》 2015年第11期8-8,共1页

10月27日，重庆市沙坪坝区人大常委会主任向和平率区人大常委会副主任周红玲、区人大常委会法T委主任李春、办公室主任文刚及部分区人大代表到区检察院进行专题调研，听取该院关于非法吸收公众存款犯罪和毒品犯罪情况的报告并提出相关... 10月27日，重庆市沙坪坝区人大常委会主任向和平率区人大常委会副主任周红玲、区人大常委会法T委主任李春、办公室主任文刚及部分区人大代表到区检察院进行专题调研，听取该院关于非法吸收公众存款犯罪和毒品犯罪情况的报告并提出相关意见和建议。 展开更多

关键词 人大常委会主任 沙坪坝区 重庆市 监督能力 和平 非法吸收公众存款犯罪 区人大常委会 区人大代表

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