非法吸收公众存款案存款人诉讼地位探析 被引量：5

1

作者 石经海 《广西政法管理干部学院学报》 2002年第3期110-112,共3页

非法吸收公众存款案的存款人是被害人还是证人 ,法律没有明确规定 ,在实践中的做法不一 ,笔者主张具体把该存款人分成利益未受到损害的存款人、利益受到损害且有过错的存款人和利益受到损害且无过错的存款人等三种情况。对前二者只能以... 非法吸收公众存款案的存款人是被害人还是证人 ,法律没有明确规定 ,在实践中的做法不一 ,笔者主张具体把该存款人分成利益未受到损害的存款人、利益受到损害且有过错的存款人和利益受到损害且无过错的存款人等三种情况。对前二者只能以“证人”的身份参加诉讼 ,而对第三种人应以“被害人”的身份参加诉讼。 展开更多

关键词 非法吸收公众存款案 存款人 诉 讼地位 被害人 证人 刑事诉讼 当事人

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P2P网络借贷平台涉非法集资犯罪研究 被引量：1

2

作者 广州市人民检察院法律政策研究室课题组 李光成 +9 位作者 曾晖 钟琦 占美柏 林雪清 易灿榕 宁永聪 聂云 徐检波 刘小君 赵志媛 《法治论坛》 CSSCI 2018年第1期65-106,共42页

P2P网络借贷这一商业模式最早出现在英国。2005年3月,世界上首家P2P网络借贷平台网站Zopa在伦敦正式上线运营,随后该种互联网金融模式在欧美兴起,继而在全球范围内推广。P2P网络借贷(peer-to-peer lending),指个体和个体之间通过互联网... P2P网络借贷这一商业模式最早出现在英国。2005年3月,世界上首家P2P网络借贷平台网站Zopa在伦敦正式上线运营,随后该种互联网金融模式在欧美兴起,继而在全球范围内推广。P2P网络借贷(peer-to-peer lending),指个体和个体之间通过互联网平台撮合实现的直接借贷。在国外,由于有完善的征信体系和庞大的信用数据,出借人可以很方便地查询到借款人的各项信用指标。 展开更多

关键词 非法集资犯罪 P2P 被告人 借款方 集资诈骗罪 非法吸收公众存款罪 非法占有目的 非法吸收公众存款案 网络借贷平台

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从东方创投案看P2P互联网投资的风险和监管 被引量：2

3

作者 陈文政 许文新 《财务与会计》 CSSCI 北大核心 2015年第4期21-22,共2页

2014年10月22日，深圳市罗湖区人民法院发布了东方创投非法吸收公众存款案的执行公告和分配方案，这起曾轰动一时、涉案金额达1.2亿元的网贷维权案件，在历时9个月之久后，终于结案。媒体认为，频繁发生的P2P平台案件，是监管缺位和投... 2014年10月22日，深圳市罗湖区人民法院发布了东方创投非法吸收公众存款案的执行公告和分配方案，这起曾轰动一时、涉案金额达1.2亿元的网贷维权案件，在历时9个月之久后，终于结案。媒体认为，频繁发生的P2P平台案件，是监管缺位和投资者不理性造成的，其中，监管缺失是其主要原因。 展开更多

关键词 监管缺位 P2P 投资者 创投 东方 互联网 非法吸收公众存款案 风险

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中富证券有限责任公司非法吸收公众存款案评析 被引量：2

4

作者 费晔 《人民司法》 北大核心 2006年第3期97-99,共3页

案情 被告单位中富证券有限责任公司（以下简称中富证券）于2002年2月在上海市成立，具有受托投资管理等业务的资质。2003年7月，上海友联经济战略管理研究中心有限公司（以下简称友联公司）总裁唐万新委派被告人彭军担任其控股的中富... 案情 被告单位中富证券有限责任公司（以下简称中富证券）于2002年2月在上海市成立，具有受托投资管理等业务的资质。2003年7月，上海友联经济战略管理研究中心有限公司（以下简称友联公司）总裁唐万新委派被告人彭军担任其控股的中富证券总裁助理，全面负责资产管理业务；被告人陈军任中富证券资产管理部总经理，具体负责资产管理业务的操作。其间，彭军、陈军为完成唐万新提出的以保本和支付高于银行同期利率数倍利息开展受托投资管理业务的方法吸收公众资金6亿元的指标，先后制定具体规则，拟制合同格式文本，多次召开各部门和下属营业部负责人会议， 展开更多

关键词 非法吸收公众存款案 有限责任公司 证券资产 受托投资管理业务 资产管理业务 总裁助理 被告人 负责人 有限公司 研究中心

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两幢别墅的线索是真是假

5

作者 谭秀萍(口述) 王梦轩(整理) 《方圆》 2022年第13期70-71,共2页

当马良非法吸收公众存款案的几十本卷宗摆到我的桌上时,我心里一沉,感到身上压着沉甸甸的责任,心里也感到一些沉重:每起非法吸收公众存款案的背后,又是少则几十个,多则几百个家庭的生计问题甚至是悲欢离合。我在江苏省苏州市吴中区检察... 当马良非法吸收公众存款案的几十本卷宗摆到我的桌上时,我心里一沉,感到身上压着沉甸甸的责任,心里也感到一些沉重:每起非法吸收公众存款案的背后,又是少则几十个,多则几百个家庭的生计问题甚至是悲欢离合。我在江苏省苏州市吴中区检察院专门负责办理经济犯罪案件,不少非法集资案都是我带队主办,同事们戏称我是“非吸案件专业户”。 展开更多

关键词 经济犯罪案件 生计问题 检察院 非法集资案 非法吸收公众存款案

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轮胎商非法集资六千万元身隐囹圄悔莫及——萍乡市陈某非法吸收公众存款案

6

作者 王超 《经济视野》 2019年第4期166-167,共2页

被告人陈某,男,1962年10月21日出生,汉族,小学文化,个体户,因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2015年3月15日被刑事拘留,同年4月21日被逮捕。【案情回顾】2010年以来,被告人陈某先后成立萍乡市金三角赣西轮胎超市、萍乡市和利贸易有限公司... 被告人陈某,男,1962年10月21日出生,汉族,小学文化,个体户,因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2015年3月15日被刑事拘留,同年4月21日被逮捕。【案情回顾】2010年以来,被告人陈某先后成立萍乡市金三角赣西轮胎超市、萍乡市和利贸易有限公司、萍乡市龙兴种养专业合作社、江西省怡元房地产开发有限公司等企业,并任上述企业的法定代表人。2009年至2014年,陈某以做轮胎生意、药材种植、搞房地产开发为名,以每月2分至6分不等的利息向社会公众吸收存款。陈某共向123人及萍乡市祥砾实业有限公司非法吸收资金5975.46万元,上述资金被陈某用于购买白源土地及办理相关手续、轮胎店进货等开支,其中归还本金215万元及支付前面借款的利息1600余万元。随着资金难以满足后续还本付息的需要,导致不能兑现集资人的利息,集资人选择了向公安机关报案。陈某在案发后委托他人先代为投案,在投案途中被公安机关捕获,被萍乡法院犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年四个月,并处罚金人民币四十万元,后悔莫及。 展开更多

关键词 非法吸收公众存款案 非法集资 萍乡市 房地产开发有限公司 轮胎 非法吸收公众存款罪 公安机关 专业合作社

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非法吸收公众存款案件犯罪数额认定问题研究

7

作者 陈亮 《检察调研与指导》 2018年第1期70-72,共3页

在非法吸收公众存款案件的司法实践中,对行为人的定罪量刑在很大程度上依据其犯罪数额。由于非法吸收公众存款案件复杂多样,办案人员与辩护律师对此类案件的犯罪数额认定经常发生分歧,因此,有必要对此类案件涉及的数额认定问题加以研究。

关键词 非法吸收公众存款 非法吸收公众存款案 司法会计鉴定 犯罪嫌疑人 数额认定 犯罪数额

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公诉环节涉众型经济案件被害人释法说理工作的难点与要点 被引量：1

8

作者 赵一璠 《中国检察官》 2010年第22期14-15,共2页

本文根据北京市人民检察院第二分院办理的"蒙京华"非法吸收公众存款案,分析公诉部门做好涉众型经济案件被害人的释法说理工作的难点,总结公诉部门做好涉众型经济案件被害人的释法说理工作的要点。

关键词 经济案件 被害人 说理 公诉环节 非法吸收公众存款案 公诉部门 人民检察院 北京市

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P2P网贷非法集资的司法困境

9

作者 胡涛 单家和 《民主与科学》 2018年第5期42-46,共5页

缺乏行业标准,政府监管不严,法律界限模糊,等等,P2P网贷业很容易诱发非法集资问题.经检索中国裁判文书网,2013年1月至2018年5月,浙江共裁判涉P2P非法集资案39件81人,其中非法吸收公众存款案32件71人,集资诈骗案7件10人.笔者试提炼浙江涉... 缺乏行业标准,政府监管不严,法律界限模糊,等等,P2P网贷业很容易诱发非法集资问题.经检索中国裁判文书网,2013年1月至2018年5月,浙江共裁判涉P2P非法集资案39件81人,其中非法吸收公众存款案32件71人,集资诈骗案7件10人.笔者试提炼浙江涉P2P非法集资犯罪主要特征,结合检察实践分析其司法困境. 展开更多

关键词 非法集资案 司法困境 P2P 非法吸收公众存款案 裁判文书 集资诈骗案 行业标准 政府监管

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《中原非法集资第一案悬疑》追踪 四大疑惑拷问浦发女副行长非法吸收公众存款案

10

作者 伍洲奇 《法人》 2013年第10期46-47,96,共2页

在浦发银行郑州21世纪支行的女副行长马益江一审获刑的背后，是非法吸收公众存款案受害人的巨额损失，颇为蹊跷的是。

关键词 非法吸收公众存款案 非法集资 行长 追踪 中原 拷问 21世纪 浦发银行

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6．4亿元非法集资大案“压垮”省人大代表

11

作者 张明 《法庭内外》 2006年第6期21-23,共3页

2006年1月27日，安徽省阜南县法院开庭审理了安徽省最大的一宗非法吸收公众存款案，该案涉案金额高达6．4亿元人民币。走上被告席的是安徽省太和县声名远播的农民企业家李文彬和他的4名直系亲属。

关键词 人大代表 非法集资 非法吸收公众存款案 大案 农民企业家 安徽省 开庭审理 涉案金额 直系亲属 阜南县

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“股权代理”圈走3600余万元

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作者 丁国锋 潘金喜 《南国博览》 2012年第7期23-24,共2页

近日，江苏省海安县警方破获一起公安部督办非法吸收公众存款案，以司某（57岁，江苏通州人）、马某（33岁，山东省博山县人）为首的犯罪嫌疑人利用所谓的“股权代理”业务，以巨额回报为诱耳，向社会公众非法吸收资金高达3600余万元。

关键词 非法吸收公众存款案 代理 股权 犯罪嫌疑人 社会公众 江苏省 公安部 海安县

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草根老板投案洲际油气连续三个跌停

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作者 祁珍 《投资有道》 2018年第11期56-59,共4页

2018年10月19日,杭州市公安局余杭区分局在其官方微信号“余杭公安”中发布警情通报,通报浙江草根网络科技有限公司(简称:草根投资)法定代表人金忠栲到杭州市公安局投案。目前,公安机关已对草根投资涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依... 2018年10月19日,杭州市公安局余杭区分局在其官方微信号“余杭公安”中发布警情通报,通报浙江草根网络科技有限公司(简称:草根投资)法定代表人金忠栲到杭州市公安局投案。目前,公安机关已对草根投资涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法对金忠栲及相关人员采取刑事强制措施。 展开更多

关键词 草根 杭州市公安局 非法吸收公众存款案 油气 老板 刑事强制措施 警情通报 法定代表人

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如何让老年人远离诈骗

14

作者 丁平 《海南人大》 2017年第1期46-48,共3页

“咚”，随着一声法槌，海口市美兰区人民法院里，备受关注的高春荣非法吸收公众存款案公开审理。高春荣，化名高蓉，案发前系广东邦家租赁服务有限公司海口第一分公司负责人。令人震惊的是，状告她的是一群满头白发的老人。

关键词 老年人 非法吸收公众存款案 公司负责人 诈骗 人民法院 公开审理 租赁服务 海口市

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最高人民检察院第十七批指导性案例

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作者 无 《人民检察》 2020年第8期38-45,共8页

关于印发最高人民检察院第十七批指导性案例的通知各级人民检察院:经2019年7月10日最高人民检察院第十三届检察委员会第二十一次会议决定,现将杨卫国等人非法吸收公众存款案等三件指导性案例(检例第64—66号)作为第十七批指导性案例发布... 关于印发最高人民检察院第十七批指导性案例的通知各级人民检察院:经2019年7月10日最高人民检察院第十三届检察委员会第二十一次会议决定,现将杨卫国等人非法吸收公众存款案等三件指导性案例(检例第64—66号)作为第十七批指导性案例发布,供参照适用。 展开更多

关键词 指导性案例 检察委员会 参照适用 最高人民检察院 非法吸收公众存款案 通知

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“暴富神话”破灭发出的警示

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作者 汤计 任会斌 《法制与经济》 2010年第17期24-25,共2页

由于资金链断裂，4亿元财富瞬间蒸发，被骗的大都是妇女、老人、学生，甚至还有拾荒者……中秋节前夕，内蒙古鄂尔多斯市警方侦结一起涉案金额高达7．4亿元的非法吸收公众存款案，当地有名的“富姐”石小红等5人被移送检察机关起诉。

关键词 非法吸收公众存款案 破灭 神话 暴富 鄂尔多斯市 涉案金额 检察机关 资金链

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律师执业的专业化进阶——读《法庭风云:刑事辩护证据运用与法庭策略》

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作者 赵青航 《杭州》 2019年第6期60-61,共2页

胡祥甫律师常跟我们年轻律师讲:“我不奢望每一位金道律师都成为大律师,但我衷心希望每一位金道律师都成为专业的律师。”这是他对年轻律师的期许。在28年的律师职业生涯中,胡律师代理了多起重大的刑事案件,曾成功办理全国首例弃婴状告... 胡祥甫律师常跟我们年轻律师讲:“我不奢望每一位金道律师都成为大律师,但我衷心希望每一位金道律师都成为专业的律师。”这是他对年轻律师的期许。在28年的律师职业生涯中,胡律师代理了多起重大的刑事案件,曾成功办理全国首例弃婴状告父母遗弃案、金华中学生徐某杀母案、某上市公司涉嫌走私一亿美元货物终被法院宣告无罪案、涉案金额50多亿元的温州立人集团非法吸收公众存款案等等。这些经典案例皆被收录在他主编的《法庭风云:刑事辩护证据运用与法庭策略》一书中。 展开更多

关键词 律师执业 证据运用 刑事辩护 法庭 专业化 非法吸收公众存款案 职业生涯 刑事案件

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侠骨担道义 铁血铸警魂——追记北京市公安局丰台分局经侦大队民警肖俊京

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作者 高铭 《人民法治》 2019年第1期62-67,共6页

“肖哥”是北京市公安局丰台分局很多民警对经侦大队民警肖俊京的尊称,很多大队领导也这么称呼他,“肖哥”成了肖俊京的代名词。2018年10月31日,在云南连续出差15天的肖俊京刚回到队里,又和战友马不停蹄地赶往黑龙江省哈尔滨市,执行对... “肖哥”是北京市公安局丰台分局很多民警对经侦大队民警肖俊京的尊称,很多大队领导也这么称呼他,“肖哥”成了肖俊京的代名词。2018年10月31日,在云南连续出差15天的肖俊京刚回到队里,又和战友马不停蹄地赶往黑龙江省哈尔滨市,执行对一起特大非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人的抓捕任务。 展开更多

关键词 北京市公安局 民警 经侦 非法吸收公众存款案 道义 犯罪嫌疑人 哈尔滨市 黑龙江省

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“商业奇才”落入自制桎梏

19

作者 阿健 吕丽琳 《人民公安》 2016年第10期52-55,共4页

今年2月27日，随着江西省鄱阳县特大非法吸收公众存款案的移送起诉，该案犯罪嫌疑人何华威、叶志军等5名犯罪嫌疑人涉嫌的相关犯罪事实第一次向媒体披露。

关键词 非法吸收公众存款案 犯罪嫌疑人 商业 犯罪事实 鄱阳县 江西省 起诉

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2012年3月企业家犯罪媒体案例追踪

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《法人》 2012年第4期71-73,共3页

青岛齐能化工总经理刘迪等9人被批捕2月29日，山东省公安厅举行的打击非法集资犯罪专项行动新闻发布会上披露，青岛齐能化工有限公司总经理刘迪等人涉嫌非法吸收公众存款案，主要犯罪嫌疑人刘迪等9人已被检察机关批准逮捕，其他10余名... 青岛齐能化工总经理刘迪等9人被批捕2月29日，山东省公安厅举行的打击非法集资犯罪专项行动新闻发布会上披露，青岛齐能化工有限公司总经理刘迪等人涉嫌非法吸收公众存款案，主要犯罪嫌疑人刘迪等9人已被检察机关批准逮捕，其他10余名犯罪嫌疑人被刑事拘留，涉案资产被冻结，案件正在进一步侦查中。 展开更多

关键词 犯罪嫌疑人 企业家 非法吸收公众存款案 追踪 案例 媒体 山东省公安厅 新闻发布会

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