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金融诈欺的法理分析 被引量：49
1
作者 陈兴良 《中外法学》 CSSCI 北大核心 1996年第3期9-15,共7页
1995年6月30日,全国人大常委会通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》(以下简称《决定》),设立了有关金融诈欺的犯罪,为惩治金融诈欺犯罪提供了法律根据。本文拟对金融诈欺加以法理分析,以期对金融诈欺的科学界定。
关键词 非法占有 虚假陈述 诈欺犯罪 金融活动 诈骗罪 法理分析 诈欺罪 构成要件 法律行为 犯罪化
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试论合同诈骗罪 被引量：48
2
作者 夏朝晖 《法商研究》 CSSCI 北大核心 1997年第4期78-83,共6页
试论合同诈骗罪夏朝晖利用经济合同进行诈骗，是近年来我国诈骗犯罪中的一个显著特点。为了更有效地同合同诈骗犯罪行为作斗争，新修订的《中华人民共和国刑法》第２２４条增设了“合同诈骗罪”这一新罪名。本文试图对这一新罪名作一些... 试论合同诈骗罪夏朝晖利用经济合同进行诈骗，是近年来我国诈骗犯罪中的一个显著特点。为了更有效地同合同诈骗犯罪行为作斗争，新修订的《中华人民共和国刑法》第２２４条增设了“合同诈骗罪”这一新罪名。本文试图对这一新罪名作一些理论和实践上的探讨，以便人们更准确... 展开更多
关键词 合同诈骗罪 行为人 合同诈骗犯罪 履行合同 签订合同 非法占有 损失数额 履约能力 数额较大 普通诈骗罪
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《刑法修正案(六)》的理解与适用(下) 被引量：55
3
作者 黄太云 《人民检察》 北大核心 2006年第08S期22-28,共7页
九、将以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等行为增加规定为犯罪 刑法第一百九十三条规定了贷款诈骗罪，对以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构贷款的行为规定了刑事责任。公安机关、人民银行等... 九、将以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等行为增加规定为犯罪 刑法第一百九十三条规定了贷款诈骗罪，对以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构贷款的行为规定了刑事责任。公安机关、人民银行等部门提出，实践中一些单位和个人以虚构事实、隐瞒真相等手段，骗用银行或其他金融机构的贷款。但要认定骗贷人具有“非法占有”贷款的目的很困难。有些单位和个人虽然虚构事实、隐瞒真相、编造虚假理由获得贷款，但由于没有充分证据证明行为人主观上是否有非法占有的目的，致使这类案件的处理陷入两难境地，要么无罪，要么重刑。有的案件虽然给金融机构带来了较大损失，由于不能定贷款欺诈罪，客观上造成了此类案件的高发趋势，也危害到金融安全。因此，建议删去刑法第一百九十三条贷款诈骗罪“以非法占有为目的”的前提条件，并且增加单位贷款诈骗罪的规定；还有的建议将使用欺骗手段取得金融机构贷款，数额较大的行为，增加规定为犯罪。 展开更多
关键词 刑法修正案 金融机构贷款 贷款诈骗罪 “非法占有” 人民银行 适用 欺骗手段 行为人 票据承兑 刑事责任
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论利用信用卡恶意透支犯罪 被引量：33
4
作者 柯葛壮 《政治与法律》 CSSCI 北大核心 1999年第1期21-25,共5页
信用卡透支，是指持卡人在其信用卡帐户无存款或存款不足的情况下，通过信用卡从发卡银行获取短期、小额贷款用于消费的行为。透支是信用卡的一大特色功能，是信用卡市场存在和发展的一个重要因素。没有信用卡的透支功能，信用卡只能作... 信用卡透支，是指持卡人在其信用卡帐户无存款或存款不足的情况下，通过信用卡从发卡银行获取短期、小额贷款用于消费的行为。透支是信用卡的一大特色功能，是信用卡市场存在和发展的一个重要因素。没有信用卡的透支功能，信用卡只能作为结算凭证，类同于支票结算，没有优... 展开更多
关键词 信用卡恶意透支 骗领信用卡 信用卡犯罪 非法占有 持卡人 善意透支 信用卡诈骗罪 催收不还 行为人 规定限额
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民事欺诈和刑事欺诈的界分 被引量：53
5
作者 陈兴良 《法治现代化研究》 2019年第5期1-12,共12页
民事欺诈属于民事不法,刑事欺诈属于刑事犯罪,两者之间虽存在重大区分,但在司法实践中却极易混淆。民事欺诈和刑事欺诈都以欺诈为行为特征,民事欺诈可以分为民事违约的欺诈和民事侵权的欺诈;与之对应,刑事欺诈可以分为虚假陈述的欺诈犯... 民事欺诈属于民事不法,刑事欺诈属于刑事犯罪,两者之间虽存在重大区分,但在司法实践中却极易混淆。民事欺诈和刑事欺诈都以欺诈为行为特征,民事欺诈可以分为民事违约的欺诈和民事侵权的欺诈;与之对应,刑事欺诈可以分为虚假陈述的欺诈犯罪和非法占有的刑事诈骗。对于民事欺诈和刑事诈骗,应当从欺骗内容、欺骗程度和非法占有目的这三个方面进行界分,从而为正确地认定刑事欺诈犯罪提供刑法教义学的根据。 展开更多
关键词 民事欺诈 刑事欺诈 虚假陈述 诈骗 非法占有
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略论合同诈骗罪的几个问题 被引量：28
6
作者 梁华仁 张先中 《政法论坛》 CSSCI 北大核心 1999年第1期70-73,共4页
合同诈骗罪与合同民事纠纷的重要区别之一是前者在主观方面具有 "非法占有"的目的，认定这一目的应从两个阶段入手：一是在合同签订阶段，看 是否有欺诈行为；二是在合同生效后，行为人的履行态度。合同不能履行的真正原 因... 合同诈骗罪与合同民事纠纷的重要区别之一是前者在主观方面具有 "非法占有"的目的，认定这一目的应从两个阶段入手：一是在合同签订阶段，看 是否有欺诈行为；二是在合同生效后，行为人的履行态度。合同不能履行的真正原 因以及合同标的物的处理情况。合同诈骗罪只能由直接故意构成。确定合同诈骗罪 数额的标准：在合同诈骗罪未完成形态中，应依合同标的额来确定；在合同诈骗罪 完成形态中，应以犯罪造成的直接损失来确定。 展开更多
关键词 合同 合同诈骗 非法占有 履行 数额
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我国群众体育场地设施资源现状及对策研究 被引量：33
7
作者 肖林鹏 袁玉涛 唐立慧 《山东体育学院学报》 北大核心 2005年第2期18-20,共3页
我国群众体育场地设施数量短缺,体育场馆功能单一,开放及使用率不高,非法占有体育场地设施以及经营性体育场馆的管理经营水平较低等,是当前我国群众体育场地设施资源存在的主要问题。积极培育场地设施资源的数量、大力开发利用资源以及... 我国群众体育场地设施数量短缺,体育场馆功能单一,开放及使用率不高,非法占有体育场地设施以及经营性体育场馆的管理经营水平较低等,是当前我国群众体育场地设施资源存在的主要问题。积极培育场地设施资源的数量、大力开发利用资源以及制定各项制度及政策等,是解决上述问题的基本途径。 展开更多
关键词 体育场地设施 对策研究 资源现状 群众 体育场馆 经营水平 非法占有 利用资源 基本途径 使用率 经营性 短缺 开放 管理 制定
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不法原因给付与侵占罪 被引量：43
8
作者 王钢 《中外法学》 CSSCI 北大核心 2016年第4期928-954,共27页
民法中的不法原因给付制度旨在对不法给付行为进行一般预防。不法原因给付要求给付者有意识、有目的地将财产终局性地给予受领人,其导致给付者不得基于不当得利或所有物返还请求权要求受领人返还所受财产,但并不排除侵权损害赔偿请求权... 民法中的不法原因给付制度旨在对不法给付行为进行一般预防。不法原因给付要求给付者有意识、有目的地将财产终局性地给予受领人,其导致给付者不得基于不当得利或所有物返还请求权要求受领人返还所受财产,但并不排除侵权损害赔偿请求权。若不法原因仅存在于受领人一方或排除返还请求权反而不利于实现法规范之目的,则应当对不法原因给付制度进行目的性限缩。在考察不法原因给付与侵占罪成立之关系时,须区分不法原因给付与不法原因委托。侵吞不法原因委托物的,构成侵占罪。将不法原因给付物据为己有的,原则上不构成侵占罪。但在不法原因给付仅限于对财物的使用、收益权以及须对不法原因给付制度加以目的性限缩的场合,仍有肯定侵占罪成立的余地。 展开更多
关键词 不法原因给付 不法原因委托 侵占罪 他人财物 非法占有
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论财产性利益可否成为盗窃罪行为对象——“介入行为标准”说之提倡 被引量：41
9
作者 王莹 《政法论坛》 CSSCI 北大核心 2016年第4期152-163,共12页
针对所谓财产性利益实施的非法获取行为是否应当按照盗窃罪或抢夺、抢劫罪等取得型财产犯罪定性,理论上与实务界皆存在较大争议。目前探讨也多从法律解释与法益保护必要性或曰可罚性漏洞填补的角度展开,形成了肯定派与否定派的观点。根... 针对所谓财产性利益实施的非法获取行为是否应当按照盗窃罪或抢夺、抢劫罪等取得型财产犯罪定性,理论上与实务界皆存在较大争议。目前探讨也多从法律解释与法益保护必要性或曰可罚性漏洞填补的角度展开,形成了肯定派与否定派的观点。根据德国刑法关于盗窃罪非法占有对象的"狭义的物的价值说"理论,应当区分财产性利益载体这一物的存在形式与其所体现的价值(即所谓财产性利益),以转移占有财产性利益载体与转移占有该财产性利益之间是否需要实施其他行为为标准,划定盗窃罪非法占有对象的范围以及盗窃罪构成要件的边界:如果占有物的存在形式即取得了其特殊功能或对该特殊功能的支配可能性,中间不需要其他行为介入(主要是欺诈行为),则该特殊功能就是物的价值,可以成为盗窃罪非法占有的对象。 展开更多
关键词 盗窃罪 非法占有 转移占有 狭义的物的价值说 规范保护目的
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论侵占罪 被引量：22
10
作者 王作富 韩跃元 《法律科学（西北政法大学学报）》 CSSCI 北大核心 1996年第3期68-74,82,共8页
论侵占罪王作富，韩跃元１９９５年２月２８日全国人大常委会通过的《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》（以下简称《决定》）第１０条增加了侵占罪这一新罪名①，使侵犯财产罪的刑事立法进一步完善。但是，由于问题本身的复杂性，以及... 论侵占罪王作富，韩跃元１９９５年２月２８日全国人大常委会通过的《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》（以下简称《决定》）第１０条增加了侵占罪这一新罪名①，使侵犯财产罪的刑事立法进一步完善。但是，由于问题本身的复杂性，以及《决定》缺乏足够的明确性，特别是涉... 展开更多
关键词 侵占罪 国家工作人员 贪污罪主体 《决定》 集体经济组织工作人员 非法占有 补充规定 行为人 挪用资金罪 侵犯财产罪
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论我国刑法中的“以非法占有为目的” 被引量：22
11
作者 吴学斌 俞娟 《当代法学》 北大核心 2005年第2期94-100,共7页
“以非法占有为目的”是取得型的财产犯罪和金融诈骗罪不成文的主观要件 ,其存在的意义在于表明行为的社会危害程度和区分此罪与彼罪的关系。“以非法占有为目的”的内涵是指行为人意图排除财物的所有人 (包括非法所有人 )、将他人的财... “以非法占有为目的”是取得型的财产犯罪和金融诈骗罪不成文的主观要件 ,其存在的意义在于表明行为的社会危害程度和区分此罪与彼罪的关系。“以非法占有为目的”的内涵是指行为人意图排除财物的所有人 (包括非法所有人 )、将他人的财物作为自己的所有物而取得事实上的支配权的意思。对“以非法占有为目的”的认定应该进行类型化的思维 ,根据客观情状予以综合考量。 展开更多
关键词 非法占有 财物 所有人 行为人 财产犯罪 金融诈骗罪 支配权 有为 应该 他人
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恶意透支之信用卡诈骗罪的认定 被引量：12
12
作者 曲新久 《人民公安》 2002年第4期50-52,共3页
关键词 信用卡恶意透支 信用卡诈骗罪 非法占有 善意透支 信用卡透支 刑法第一百九十六条 持卡人 数额较大 司法解释 商业银行
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侵占罪几个问题的探讨 被引量：14
13
作者 邓斌 《法制与社会发展》 CSSCI 1999年第4期92-96,共5页
关键词 侵占罪 拒不退还 遗忘物 行为人 拒不交出 代为保管 遗失物 行为对象 非法占有 他人财物
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骗取贷款罪司法认定中的三个问题 被引量：24
14
作者 孙国祥 《政治与法律》 CSSCI 北大核心 2012年第5期38-44,共7页
骗取贷款罪的司法认定,应从实质上把握该罪的构成要件。借款人虽然提供了虚假的贷款资料,但在银行等金融机构的工作人员没有受骗的情况下,应区别情况认定借款人的行为性质。对"其他严重情节"的把握,应当作限缩解释,只有在行... 骗取贷款罪的司法认定,应从实质上把握该罪的构成要件。借款人虽然提供了虚假的贷款资料,但在银行等金融机构的工作人员没有受骗的情况下,应区别情况认定借款人的行为性质。对"其他严重情节"的把握,应当作限缩解释,只有在行为人所采取的欺骗手段造成贷款风险的情况下,才具有骗取贷款罪的侵害实质。在犯意转化的场合,行为人一开始的欺骗贷款行为可以转化为贷款诈骗罪。 展开更多
关键词 骗取贷款 贷款诈骗 非法占有 欺骗行为
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饲养动物致人损害的赔偿责任 被引量：18
15
作者 张新宝 《法学研究》 CSSCI 北大核心 1994年第2期89-95,共7页
民法通则第127条:饲养的动物造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担民事责任;由于受害人的过错造成损害的,动物饲养人或者管理人不承担民事责任;由于第三人的过错造成损害的,第三人应当承担民事责任。 饲养动物致人损害的案件在... 民法通则第127条:饲养的动物造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担民事责任;由于受害人的过错造成损害的,动物饲养人或者管理人不承担民事责任;由于第三人的过错造成损害的,第三人应当承担民事责任。 饲养动物致人损害的案件在我国司法实践中时有出现,而随着人们豢养狗、猫等宠物之风的盛行,这类案件将会越来越多。正确地理解我国民法通则的上述规定,对饲养动物致人损害案件中的一些理论和实践问题进行探讨,是有重要理论和实践意义的。 展开更多
关键词 动物致人损害的民事责任 饲养动物 民法通则 无过错责任 管理人 承担赔偿责任 受害人 非法占有 归责原则 第三人的过错
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论职务侵占罪的几个问题 被引量：17
16
作者 张翔飞 《现代法学》 CSSCI 北大核心 1997年第4期73-75,共3页
1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议通过修订的《中华人民共和国刑法》第271条规定,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位数额较大的财物非法占为已有的行为,构成犯罪。由于新《刑法》未对本罪罪名作出... 1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议通过修订的《中华人民共和国刑法》第271条规定,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位数额较大的财物非法占为已有的行为,构成犯罪。由于新《刑法》未对本罪罪名作出明确规定,最高法院还未作出司法解释。笔者根据新《刑法》规定精神。 展开更多
关键词 职务侵占罪 利用职务之便 其他单位 我国刑法 非法占有 贪污罪 行为人 数额较大 司法解释 国家工作人员
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关于信用卡透支行为罪与非罪的界定 被引量：12
17
作者 罗会宝 《中外法学》 CSSCI 北大核心 1995年第6期74-75,共2页
自1979年以来,我国先在广州试办了外国信用卡的服务业务。以后,随着我国改革开放政策的贯彻和社会主义现代化建设的不断深入,信用卡的业务有了长足发展,中国银行、工商银行、建设银行、农业银行和交通银行分别建立了长城卡、牡丹卡、万... 自1979年以来,我国先在广州试办了外国信用卡的服务业务。以后,随着我国改革开放政策的贯彻和社会主义现代化建设的不断深入,信用卡的业务有了长足发展,中国银行、工商银行、建设银行、农业银行和交通银行分别建立了长城卡、牡丹卡、万事达卡、金穗卡和太平洋卡的经营管理部门,在我国的经济发展中发挥了一定的作用。 然而,不能不看到,它还是一种高风险的业务。在我国金融系统电子化程度不高,银行信用卡业务没有实现全国电脑联网的情况下,在业务结算上有“时间差”。因此,一些不法分子把黑手伸向了这里,进行恶意透支,给国家资金造成巨大损失,破坏了社会主义金融秩序。据某市工商银行统计,从1991年发行牡丹信用卡以来,用该卡透支就有236起,其中恶意透支的有170起,侵占国家资金130万元。 展开更多
关键词 信用卡透支 银行信用卡业务 信用卡恶意透支 罪与非罪 信用卡诈骗犯罪 非法占有 专业银行 追究刑事责任 社会危害性 持卡人
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析集资诈骗罪罪状中的“以非法占有为目的” 被引量：19
18
作者 陈甦 《河北法学》 1998年第6期10-12,共3页
关键词 非法占有 集资诈骗罪 行为人 投资者 集资犯罪 募集资金 所有权 非法吸收公众存款罪 经营活动 擅自发行股票债券罪
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审理金融犯罪案件的若干问题——全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会综述 被引量：16
19
作者 高憬宏 《法律适用（国家法官学院学报）》 2000年第11期5-7,共3页
关键词 刑法 金融犯罪案 单位犯罪 金融诈骗罪 非法占有
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论侵占罪的司法适用问题——兼评侵占罪的立法不足与完善 被引量：14
20
作者 夏朝晖 《中国刑事法杂志》 1999年第5期35-41,共7页
关键词 职务侵占罪 埋藏物 行为人 司法适用 拒不交出 合法持有 他人财物 共同犯罪 非法占有 告诉才处理
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