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我国非存放组织洗钱行为的博弈研究
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作者 程海明 《金融经济（下半月）》 2017年第5期154-156,共3页
当前,以小额贷款公司、资金互助社、投资咨询公司为代表的非存放组织数量日益庞大,发展日益迅速,其洗钱风险也日见端倪,需要予以高度关注。本文从我国非存款类放贷组织(以下简称"非存放组织")的现状入手,通过对"非存放... 当前,以小额贷款公司、资金互助社、投资咨询公司为代表的非存放组织数量日益庞大,发展日益迅速,其洗钱风险也日见端倪,需要予以高度关注。本文从我国非存款类放贷组织(以下简称"非存放组织")的现状入手,通过对"非存放组织——商业银行"、"商业银行——监管机构"进行博弈分析,对非存放组织洗钱风险的控制给予意见和措施。 展开更多
关键词 非存放组织 洗钱 博弈
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