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银行个人结售汇业务主体尽职调查研究
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作者 庞佳璇 许皓亮 《山西财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2019年第S02期20-24,共5页
国家外汇管理局要求,银行办理个人结售汇业务须履行CDD(尽职调查)义务。调研获知,尽管银行已经借助人工、计算机和审核条件等方式努力实现,但在认识、力度、信息、约束、传导等方面仍然存在诸多不足。在广泛借鉴FATF(国际反洗钱金融行... 国家外汇管理局要求,银行办理个人结售汇业务须履行CDD(尽职调查)义务。调研获知,尽管银行已经借助人工、计算机和审核条件等方式努力实现,但在认识、力度、信息、约束、传导等方面仍然存在诸多不足。在广泛借鉴FATF(国际反洗钱金融行动特别工作组)、欧盟、澳大利亚等组织和国家相关管理经验基础上,分析提出张力更大、韧劲更强、效果更好的尽职调查举措,以便更好落实外汇管理的目标与任务。 展开更多
关键词 银行尽职调查 个人外汇 展业三原则
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