从深圳金融监管实践看防范和化解金融风险

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作者 罗伯川 熊良俊 《特区实践与理论》 1997年第9期39-41,共3页

关键词 非银行金融机构 金融监管 金融风险 防范和化解 金融系统 金融业 深圳 金融违法犯罪 内控制度 金融发展

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金融检察法律监督的维度

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作者 吴菊萍 《检察风云》 2022年第15期20-21,共2页

加强检察机关金融法律监督工作,包涵“法”与“治”两个维度。施行良法,精准打击金融违法犯罪;追求善治,将严惩金融违法犯罪与推动完善金融监管有机结合,有效防范化解金融风险,强化知识产权一体化保护,保障创新驱动发展。金融检察的良... 加强检察机关金融法律监督工作,包涵“法”与“治”两个维度。施行良法,精准打击金融违法犯罪;追求善治,将严惩金融违法犯罪与推动完善金融监管有机结合,有效防范化解金融风险,强化知识产权一体化保护,保障创新驱动发展。金融检察的良法与善治,需要培养一批新时代金融检察专业化办案人才。上海金融检察工作,要立足上海实际,服务推动上海国际金融中心建设,为金融检察的良法与善治打造上海样本。 展开更多

关键词 金融检察 检察机关 金融违法犯罪 检察法律监督 法律监督工作 金融监管 上海国际金融中心建设 善治

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浅谈金融违法犯罪

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作者 田玉祥 鲁荫荃 《黑龙江金融》 1999年第11期48-49,共2页

关键词 金融违法犯罪 基层金融机构 内控制度 思想政治工作 犯罪分子 非银行金融机构 领导干部 价值观 社会主义市场经济 人生观

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论国有专业银行商业化的法制化

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作者 黄顺义 《湖北农村金融研究》 1995年第6期24-26,共3页

把现有的国有专业银行逐步转变为国有商业银行,即商业化,是我国正在进行的金融体制改革的主要目标之一。从法律所特有的确认、指引、预知、教育、保护等功能来考察,国有专业银行的这一改革能否成功,除开必要的政治、经济条件外,还将直... 把现有的国有专业银行逐步转变为国有商业银行,即商业化,是我国正在进行的金融体制改革的主要目标之一。从法律所特有的确认、指引、预知、教育、保护等功能来考察,国有专业银行的这一改革能否成功,除开必要的政治、经济条件外,还将直接取决于它的商业化是否渗透着法制化。一、专业银行的商业化必须走向法制化国有专业银行商业化走法制化的路子。 展开更多

关键词 专业银行商业化 国有专业银行 商业银行法 法制化 国有商业银行 银行商业化改革 金融体制改革 金融机构 法律责任 金融违法犯罪

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论提升互联网防控金融风险监测预警能力

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作者 黄清观 《公安教育》 2018年第2期34-37,共4页

互联网金融风险虽无处不在,但风险具有可规避、可规制的预期。如何有效实施互联网防控金融风险,在全面依法治国的国度里,在全面实施＂互联网＋＂经济社会建设的大趋势下,是一个值得深思和探讨的重大现实问题,也是打击、防范互联网金融... 互联网金融风险虽无处不在,但风险具有可规避、可规制的预期。如何有效实施互联网防控金融风险,在全面依法治国的国度里,在全面实施＂互联网＋＂经济社会建设的大趋势下,是一个值得深思和探讨的重大现实问题,也是打击、防范互联网金融经济犯罪必须直面的重大课题。 展开更多

关键词 互联网金融 预警能力 风险监测 金融违法犯罪

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吉林省1996——1997年金融违法犯罪情况调查

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作者 杜仲伦 《山西警官高等专科学校学报》 1999年第1期27-30,共4页

本文对吉林省1996年至1997年检察机关查处的金融违法犯罪情况作了研究,从中归纳出若干特点,并分析了原因,提出了对策。

关键词 吉林省 金融违法犯罪 调查

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略论法律与专业银行的商业化改革

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作者 赵秀双 彭汉英 《法商研究》 CSSCI 北大核心 1997年第2期40-44,共5页

略论法律与专业银行的商业化改革赵秀双彭汉英专业银行的商业化改革是一个巨大的工程，近年来不少学者和业务部门的同志围绕这个问题提出很多有益的建议和主张，其中不乏真知灼见，这里，笔者拟在参考西方国家有关金融立法的基础上，探... 略论法律与专业银行的商业化改革赵秀双彭汉英专业银行的商业化改革是一个巨大的工程，近年来不少学者和业务部门的同志围绕这个问题提出很多有益的建议和主张，其中不乏真知灼见，这里，笔者拟在参考西方国家有关金融立法的基础上，探讨法律在专业银行的商业化改革中的作... 展开更多

关键词 《商业银行法》 专业银行 人民银行 银行工作人员 民事责任 商业化改革 金融违法犯罪 违法所得 发放贷款 利用职务上的便利

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浅析当前金融违法犯罪案件呈上升趋势的特点、原因及对策

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作者 余亚保 《经济师》 北大核心 2001年第9期50-51,共2页

文章分析了当前金融违法犯罪案件呈上升趋势的特点、原因 。

关键词 金融违法犯罪 特点 原因 对策

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对强化证章管理的思考

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作者 李振江 盛小平 冯军来 《黑龙江金融》 2000年第11期42-42,共1页

关键词 农村信用社 空白凭证 证章 社主任 管理部门 安全保卫 凭证管理 印章管理 管理办法 金融违法犯罪

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反腐倡廉要常抓不懈

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《河北金融》 1997年第5期1-1,共1页

最近,河北省金融系统召开全系统纪检监察工作会议,对全省金融系统反腐败工作进行了总结,对下一阶段反腐败工作进行了部署。在过去的一年里,全省金融系统反腐倡廉工作取得明显成绩。各级领导注意从自身做起,认真落实廉洁自律的有关规定,... 最近,河北省金融系统召开全系统纪检监察工作会议,对全省金融系统反腐败工作进行了总结,对下一阶段反腐败工作进行了部署。在过去的一年里,全省金融系统反腐倡廉工作取得明显成绩。各级领导注意从自身做起,认真落实廉洁自律的有关规定,狠刹公款吃喝风,加大了对违法违纪案件的防范和查处力度,有力地打击了金融违法犯罪活动。但从总体上看,金融系统反腐倡廉形势仍很严峻,任务艰巨, 展开更多

关键词 反腐倡廉工作 金融系统 反腐败工作 反腐败斗争 金融违法犯罪 纪检监察 违法违纪案件 廉洁自律 预防措施 工作会议

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试论如何防治金融违法犯罪活动

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作者 张力伟 《经济师》 2012年第5期64-64,共1页

由于金融市场监管不力,内部控制疏漏以及道德风险引发的金融违法犯罪活动日趋突出。文章着重探讨了这类犯罪的发展趋势及防治对策。

关键词 金融违法犯罪 发展趋势 防治对策

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江泽民强调:切实加强金融法制建设

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《金融博览》 1998年第6期1-1,共1页

1998年5月12日,江泽民在中共中央举办的《金融安全与法制建设》讲座上强调,要把依法治理金融作为贯彻依法治国方略的重要内容,从完善立法、严格执法、加强监管和广泛宣传金融法律知识,严厉打击各种金融违法犯罪活动等方面切实加强金融... 1998年5月12日,江泽民在中共中央举办的《金融安全与法制建设》讲座上强调,要把依法治理金融作为贯彻依法治国方略的重要内容,从完善立法、严格执法、加强监管和广泛宣传金融法律知识,严厉打击各种金融违法犯罪活动等方面切实加强金融法制建设。 展开更多

关键词 金融法制建设 江泽民 完善立法 金融安全 金融违法犯罪 依法治国方略 严格执法 法律知识 中共中央 亚洲金融危机

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建行巴州分行成功堵截金融诈骗团伙和假银行汇票案件

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《新疆金融》 1999年第10期56-56,共1页

今年6月28日至7月12日,仅半个月的时间建行巴州分行员工就连续堵截了两起大额假银行汇票案.

关键词 巴州分行 银行汇票 诈骗团伙 银行承兑汇票 金融诈骗 建行 金融违法犯罪 诈骗案 营业厅 存款客户

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金融系统违法犯罪的特点及治理

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作者 梁日升 《政工研究动态》 2000年第Z1期24-24,共1页

通过对大量的案件分析可以看到,金融系统违法犯罪表现主要具有以下几个特点: 1、作案手段多样化。除“传统”的收款不入帐、偷支储户存款、伪造存折偷支库款等手段外,还出现了利用电脑、信用卡作案,采取非法修改数据,非法毁坏数据、备... 通过对大量的案件分析可以看到,金融系统违法犯罪表现主要具有以下几个特点: 1、作案手段多样化。除“传统”的收款不入帐、偷支储户存款、伪造存折偷支库款等手段外,还出现了利用电脑、信用卡作案,采取非法修改数据,非法毁坏数据、备份盘和有关凭证、帐页,非法编制程序、破译密码,诈骗和套取现金等等。 2、重点岗位发案多。金融系统管钱、管物、管人的岗位极易发生违法犯罪问题。 展开更多

关键词 金融系统 犯罪的特点 党风廉政建设责任制 金融违法犯罪 党内监督 犯罪表现 监督制约 案件分析 监督管理 译密码

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要闻回顾

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作者 赵耀 《中国金融》 北大核心 2004年第10期67-67,共1页

关键词 中国人民银行 中国建设银行 金融票证违法犯罪活动 香港 资本市场

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动向

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《中国货币市场》 2004年第6期69-69,共1页

关键词 宏观调控 货币政策执行报告 金融票证违法犯罪活动 中国 衍生品交易资格 国债回购市场风险

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