金融凭证诈骗罪的侦防对策研究

1

作者 怯帅卫 《湖南警察学院学报》 2014年第1期5-10,共6页

"其他银行结算凭证"既包括农村信用合作社的结算凭证,又包括进帐单、对帐单、定期存款开户证实书等结算凭证。金融凭证诈骗罪在客观方面上表现为使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证骗取财... "其他银行结算凭证"既包括农村信用合作社的结算凭证,又包括进帐单、对帐单、定期存款开户证实书等结算凭证。金融凭证诈骗罪在客观方面上表现为使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证骗取财物的行为。"使用"是指结算凭证进入金融流通领域。侦查中应注重通过受害人对案情的陈述、对银行内部工作人员的排查发现犯罪嫌疑人。在防范措施上银行应妥善处理揽储和风险防范的关系,企业应抵制高息诱惑。 展开更多

关键词 金融凭证诈骗 侦查 防范

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金融凭证诈骗罪若干疑难问题研究 被引量：9

2

作者 高铭暄 梁剑 《法学》 CSSCI 北大核心 2003年第12期45-48,共4页

拨款凭证、银行进帐单属于银行结算凭证。金融凭证诈骗罪必须具有非法占有的目的。使用作废的金融凭证进行诈骗依照普通诈骗罪处罚。

关键词 金融凭证诈骗罪 非法占有目的 犯罪行为 犯罪构成 票据诈骗罪

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集资诈骗罪的死刑适用 被引量：12

3

作者 刘远 《华东政法大学学报》 CSSCI 北大核心 2011年第5期106-112,共7页

《刑法修正案(八)》已于2011年5月1日开始实施,该修正案是迄今为止对刑法所做的最大幅度的修正,并涉及对刑法总则相关内容的修正,因而在法律实施过程中,凸现了较多的法律适用疑难问题,由此也引发了刑法理论界和实务界的热烈探讨。本组... 《刑法修正案(八)》已于2011年5月1日开始实施,该修正案是迄今为止对刑法所做的最大幅度的修正,并涉及对刑法总则相关内容的修正,因而在法律实施过程中,凸现了较多的法律适用疑难问题,由此也引发了刑法理论界和实务界的热烈探讨。本组文章主要对其中一些个罪的司法适用疑难问题进行深入剖析和研究,以期裨益于该修正案的顺利实施和准确适用。 展开更多

关键词 集资诈骗罪 刑法修正案 死刑适用 问题解析 全国人大常委会 金融凭证诈骗罪 信用证诈骗罪 刑罚设置

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简述票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪与普通诈骗罪的区别 被引量：3

4

作者 闫明 《法律适用》 1999年第10期43-44,共2页

关键词 金融凭证诈骗罪 票据诈骗罪 普通诈骗罪 公私财产 《刑法》 金融机构 被告人 客观行为 犯罪客观方面 金融管理制度

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论票据诈骗罪司法认定 被引量：1

5

作者 史勇 《克山师专学报》 2003年第4期23-25,共3页

在司法实践中要正确司法认定和处理票据诈骗犯罪,首先区分票据诈骗罪与非罪的界限，诈骗数额应当成为票据诈骗罪的重要标准，但不是唯一标准，行为人是否出于直接故意，对某些行为对象是否明知以及是否以非法占有他人财物为目的，对定... 在司法实践中要正确司法认定和处理票据诈骗犯罪,首先区分票据诈骗罪与非罪的界限，诈骗数额应当成为票据诈骗罪的重要标准，但不是唯一标准，行为人是否出于直接故意，对某些行为对象是否明知以及是否以非法占有他人财物为目的，对定罪量刑也同样有影响。其次，重点分析了票据诈骗罪与其他相关犯罪之界限。 展开更多

关键词 票据诈骗罪 司法认定 诈骗数额 非罪 普通诈骗罪 非法吸收公众存款罪 变造金融票证罪 贷款诈骗罪 金融凭证诈骗罪 合同诈骗罪

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金融凭证诈骗罪若干问题的思考 被引量：2

6

作者 赵辉 《河北法学》 CSSCI 北大核心 2005年第7期113-117,共5页

金融凭证诈骗罪在司法适用和理论研究上均存在一些争议和难点。主要结合司法实践中出现的一些案例,针对金融凭证范围的界定、本罪客观方面的行为方式、本罪与贷款诈骗罪及盗窃罪的认定等问题,进行了探讨。

关键词 金融凭证诈骗罪 中国 犯罪构成 犯罪认定 贷款诈骗罪 盗窃罪

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金融凭证诈骗罪若干问题研究 被引量：3

7

作者 刘杰 《河北法学》 2002年第4期74-77,共4页

金融凭证诈骗罪从无到有 ,从不独立到独立罪名 ,罪名的表述宜以“其他银行结算凭证诈骗罪”。其他银行结算凭证的范围包括法定的和概括性规定的两类。司法实践中应当注意本罪的罪与非罪、本罪与相关犯罪的理论和实践上的区别。

关键词 金融凭证诈骗罪 罪名 立法完善 司法认定 中国 刑法

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金融诈骗罪的独立依据 被引量：1

8

作者 赵志芳 《南京医科大学学报（社会科学版）》 2008年第2期140-140,166,共2页

在我国市场经济现阶段，金融诈骗罪作为一类高智商犯罪，其社会危害性日益严重。我国的金融诈骗罪，是指在金融活动中违反金融法律法规，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取金融机构或他人财物、信用，严重破坏社会主义金融管理秩序，致... 在我国市场经济现阶段，金融诈骗罪作为一类高智商犯罪，其社会危害性日益严重。我国的金融诈骗罪，是指在金融活动中违反金融法律法规，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取金融机构或他人财物、信用，严重破坏社会主义金融管理秩序，致使国家、社会或公民的利益遭受重大危害的行为，它脱胎于但不同于传统的普通诈骗罪。1995年全国人大常委通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，该决定对集资诈骗罪等有关金融诈骗罪给予了规定。1997年修订后的新刑法肯定了《决定》的一些情况，增设了很多新的罪名，并在分则第三章中专设一节规定了金融诈骗罪。金融诈骗罪一节所包含的罪名分别是：贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪共8个具体罪名。 展开更多

关键词 金融诈骗罪 信用卡诈骗罪 社会危害性 金融凭证诈骗罪 集资诈骗罪 金融法律法规 金融管理秩序 全国人大常委

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借记卡诈骗行为的定性分析兼论金融凭证诈骗罪行为方式的立法完善 被引量：1

9

作者 刘流 沈琪 《法律适用》 2004年第9期55-57,共3页

借记卡诈骗行为，是指以非法占有为目的，使用伪造的、作废的借记卡或冒用他人的借记卡进行诈骗活动，骗取公私财物的行为。

关键词 借记卡诈骗行为 定性分析 金融凭证诈骗罪 中国 行为方式 立法完善 非法占有

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中国金融欺诈犯罪的特征及其法律惩治

10

作者 赵秉志 于志刚 《河北法学》 1999年第2期4-9,共6页

关键词 欺诈犯罪 新刑法典 金融欺诈 法律惩治 非法占有 信用卡诈骗罪 金融凭证诈骗罪 信用证诈骗罪 中国金融 有价证券诈骗罪

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经济诈骗犯罪(上)

11

作者 何秉松 田睿捷 《中国工商管理研究》 1998年第6期13-16,共4页

经济诈骗犯罪有广义和狭义之分,狭义的经济诈骗犯罪仅限于《刑法》分则第三章破坏社会主义市场经济秩序中规定的各种经济诈骗犯罪行为,即集资诈骗罪(第一百九十二条),贷款诈骗罪(第一百九十三条),票据诈骗罪(第一百九十四条第一款),金... 经济诈骗犯罪有广义和狭义之分,狭义的经济诈骗犯罪仅限于《刑法》分则第三章破坏社会主义市场经济秩序中规定的各种经济诈骗犯罪行为,即集资诈骗罪(第一百九十二条),贷款诈骗罪(第一百九十三条),票据诈骗罪(第一百九十四条第一款),金融凭证诈骗罪(第一百九十四条第二款),信用证诈骗罪(第一百九十五条),信用卡诈骗罪(第一百九十六条),有价证券诈骗罪(第一百九十七条),保险诈骗罪(第一百九十八条)和合同诈骗罪(第二百二十四条)。广义的经济诈骗犯罪是泛指一切在经济活动中或者利用经济活动的形式进行的诈骗公私财物的犯罪行为。它既包括狭义的经济诈骗犯罪也包括其他利用经济活动的形式进行的诈骗犯罪。 展开更多

关键词 经济诈骗犯罪 集资诈骗罪 票据诈骗罪 贷款诈骗罪 非法占有 金融机构 非法集资 《刑法》 金融凭证诈骗罪 委托收款凭证

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诈骗银行犯罪案件存在的原因分析与防范对策

12

作者 吴春妹 桂杨 《人民检察》 北大核心 2009年第1期54-56,共3页

2005年至2007年，某市人民检察院第二分院受理涉及银行资金被骗的金融类诈骗案件近20件，银行被骗资金人民币36亿余元，造成损失达20亿余元，涉案罪名包括合同诈骗罪、贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪等。触目惊心的数字，表明... 2005年至2007年，某市人民检察院第二分院受理涉及银行资金被骗的金融类诈骗案件近20件，银行被骗资金人民币36亿余元，造成损失达20亿余元，涉案罪名包括合同诈骗罪、贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪等。触目惊心的数字，表明目前金融诈骗犯罪的严峻形势。 展开更多

关键词 银行资金 诈骗案件 原因分析 犯罪案件 金融凭证诈骗罪 金融诈骗犯罪 人民检察院 合同诈骗罪

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金融诈骗罪的罪数形态探析

13

《公安研究》 2014年第8期95-96,共2页

古加锦在《政治与法律》2014年第2期撰文认为，金融诈骗罪与诈骗罪之间属于包容关系的法条竞合。金融诈骗罪与合同诈骗罪之间既存在属于包容关系的法条竞合的情形，也存在属于想象竞合犯的情形。贷款诈骗罪、集资诈骗罪与票据诈骗罪、... 古加锦在《政治与法律》2014年第2期撰文认为，金融诈骗罪与诈骗罪之间属于包容关系的法条竞合。金融诈骗罪与合同诈骗罪之间既存在属于包容关系的法条竞合的情形，也存在属于想象竞合犯的情形。贷款诈骗罪、集资诈骗罪与票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪之间属于想象竞合犯。 展开更多

关键词 金融诈骗罪 罪数形态 金融凭证诈骗罪 有价证券诈骗罪 想象竞合犯 信用证诈骗罪 法条竞合 包容关系

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银行卡犯罪症结在哪里

14

作者 洪黄忠 董秀红 宋晓星 《人民公安》 2002年第14期40-41,共2页

关键词 银行卡 金融诈骗犯罪 安机关 储蓄卡 防范意识 银行结算凭证 信用卡诈骗罪 金融凭证诈骗罪 犯罪嫌疑 借记卡

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曹娅莎金融凭证诈骗案──使用变造的金融凭证进行诈骗的行为如何适用法律

15

《法律适用》 1999年第5期23-25,共3页

关键词 金融凭证诈骗罪 被告人 金融票据诈骗罪 银行结算凭证 诈骗案 适用法 没收财产 中国银行 《中华人民共和国刑法》 罚金刑

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存单骗到手虚填大金额 为贷款去质押该当何罪

16

作者 张名实 《人民公安》 2001年第18期44-45,共2页

关键词 变造金融票证罪 贷款诈骗罪 金融凭证诈骗罪 牵连犯 方法行为 委托收款凭证 存单 犯罪构成 结果行为 银行结算凭证

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信用卡诈骗罪犯罪对象的司法认定

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作者 高菲 黄书建 《市场周刊（财经论坛）》 2004年第6期113-114,共2页

信用卡诈骗罪是一种比较特殊的犯罪,也是现时社会常见多发的犯罪,从理论上对信用卡诈骗罪犯罪对象进行探讨,对于准确地确定信用卡诈骗罪的犯罪对象、正确地对借记卡诈骗行为和虚拟信用卡诈骗行为定罪具有重要意义,最终保证刑法罪刑法定... 信用卡诈骗罪是一种比较特殊的犯罪,也是现时社会常见多发的犯罪,从理论上对信用卡诈骗罪犯罪对象进行探讨,对于准确地确定信用卡诈骗罪的犯罪对象、正确地对借记卡诈骗行为和虚拟信用卡诈骗行为定罪具有重要意义,最终保证刑法罪刑法定原则的贯彻落实。 展开更多

关键词 信用卡诈骗罪 犯罪对象 中国 借记卡 《刑法》 罪名 定罪量刑原则 金融凭证诈骗罪

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12亿骗贷案向我们敲响何方警钟

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作者 伍飞云 《金融经济》 2008年第1期53-54,共2页

2007年岁末．广州市中级人民法院对四川盛世集团骗贷案进行了宣判，除了以信用诈骗罪、合同诈骗罪、票据诈骗罪、单位行贿罪、金融凭证诈骗罪等6项罪名判处该案首犯、原盛世集团董事长谌治武无期徒刑外．其他3名同案犯分别被判处有期徒... 2007年岁末．广州市中级人民法院对四川盛世集团骗贷案进行了宣判，除了以信用诈骗罪、合同诈骗罪、票据诈骗罪、单位行贿罪、金融凭证诈骗罪等6项罪名判处该案首犯、原盛世集团董事长谌治武无期徒刑外．其他3名同案犯分别被判处有期徒刑7年到15年不等。 展开更多

关键词 骗贷 金融凭证诈骗罪 合同诈骗罪 中级人民法院 票据诈骗罪 单位行贿罪 有期徒刑

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以伪造的存单作质押诈骗银行贷款案

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作者 许克显 《金融法苑》 2000年第12期31-37,共7页

案情简介:被告人朱成芳原系山东省青州市长虹电器厂(合伙制私营企业,不具有法人资格)副厂长,1995年下半年先后伪造了中国农业银行青州市支行昭德办事处、中国建设银行青州市支行房地产信贷部。

关键词 贷款诈骗罪 青州市 金融凭证诈骗罪 存单 单位犯罪 银行贷款 伪造 私营企业 质押 金融机构

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曹娅莎、刘锦祥金融凭证诈骗案

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《中华人民共和国最高人民法院公报》 1999年第3期97-98,共2页

被告人:曹娅莎,女,40岁,山东省潍坊市海州实业有限公司(个体)经理。1996年10月8日被逮捕。 辩护人:李宏伟,潍坊市大鹏律师事务所律师。 被告人:刘锦祥,男,39岁,山东省高密市人,无业。1996年11月13日被逮捕。 辩护人:张永华、郝洪军,潍... 被告人:曹娅莎,女,40岁,山东省潍坊市海州实业有限公司(个体)经理。1996年10月8日被逮捕。 辩护人:李宏伟,潍坊市大鹏律师事务所律师。 被告人:刘锦祥,男,39岁,山东省高密市人,无业。1996年11月13日被逮捕。 辩护人:张永华、郝洪军,潍坊市同心律师事务所律师。 山东省潍坊市人民检察院以被告人曹娅莎、刘锦祥犯金融票据诈骗罪,向潍坊市中级人民法院提起公诉。 展开更多

关键词 金融凭证诈骗罪 被告人 金融票据诈骗罪 潍坊市 人民利益 剥夺政治权利终身 辩护人 事务所律师 《决定》 罚金刑

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