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金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型
被引量：
21
1
作者
杨冬梅
吴冲锋
冯芸
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2006年第5期23-29,共7页
在信息对称条件下,合法顾客选择最小经济成本路径转移资金.为了有效挖掘洗钱路径信息,设计了金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型,分离出资金转移的异常路径集合和合理路径集合,在此基础上对异常路径进行监测.该模型能够改善...
在信息对称条件下,合法顾客选择最小经济成本路径转移资金.为了有效挖掘洗钱路径信息,设计了金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型,分离出资金转移的异常路径集合和合理路径集合,在此基础上对异常路径进行监测.该模型能够改善反洗钱监管效率,为金融机构改善反洗钱内控体系提供一种经济可行的方法.
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关键词
金融网络
资金
转移
路径
经济成本
洗钱
资金
异常
转移
路径
原文传递
题名
金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型
被引量：
21
1
作者
杨冬梅
吴冲锋
冯芸
机构
上海交通大学管理学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2006年第5期23-29,共7页
基金
上海市科学技术委员会科研计划(03JC14050)
国家自然科学基金(70403012)
文摘
在信息对称条件下,合法顾客选择最小经济成本路径转移资金.为了有效挖掘洗钱路径信息,设计了金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型,分离出资金转移的异常路径集合和合理路径集合,在此基础上对异常路径进行监测.该模型能够改善反洗钱监管效率,为金融机构改善反洗钱内控体系提供一种经济可行的方法.
关键词
金融网络
资金
转移
路径
经济成本
洗钱
资金
异常
转移
路径
Keywords
financial network
fund transfer path
economic cost
money laundering
fund abnormal transfer path
分类号
F830.2 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型
杨冬梅
吴冲锋
冯芸
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2006
21
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