违法资金分析与查控技术专业化建设 被引量：26

1

作者 程小白 程科 《中国刑警学院学报》 2018年第5期37-45,共9页

违法资金分析与查控是公安机关经济犯罪侦查中的重要侦查手段。近年来,通过部、省两级网络查控通道的建立,侦查机关实现了对涉案账户资金的网络管控。相比传统人力的资金分析与查控,引入计算机网络和数据处理的现代资金分析与查控技术,... 违法资金分析与查控是公安机关经济犯罪侦查中的重要侦查手段。近年来,通过部、省两级网络查控通道的建立,侦查机关实现了对涉案账户资金的网络管控。相比传统人力的资金分析与查控,引入计算机网络和数据处理的现代资金分析与查控技术,从体系构成、侦查机理和专业人才建设都面临着革新。为推进这一技术手段的专业化建设,必须准确界定其内涵和外延,探索资金分析与查控技术的机理,分析该技术的系统构成与实施程序,明晰进行资金分析与查控技术专业化建设的路径。违法犯罪资金分析与查控技术的机理包括资金数据印记律和资金流向律。金融信息数据库、专业查控平台、类罪模型和相关技战法、类罪证据规格、相关法律法规5大部分构成其体系。通过整合情报技术资源并建立专门违法资金数据分析部门,加大违法资金数据分析人才的培训与培养力度,推进违法资金分析与查控技术的教材建设,将违法资金分析与查控技术纳入警务专业技术职务序列等工作实现其专业化建设路径。 展开更多

关键词 资金查控 资金分析 体系与程序 专业建设

原文传递

违法犯罪资金查控系统的技术应用与优化路径 被引量：14

2

作者 程科 《江西警察学院学报》 2019年第1期13-18,共6页

随着大数据、人工智能、可视化分析技术等信息科学的发展,在经济犯罪侦查中,违法犯罪资金的网络查控和分析技术也日新月异,违法犯罪资金查控系统的设计和构建中,在宏观领域要应用云计算、数据挖掘、数据仓库、网络安全等新兴技术支持查... 随着大数据、人工智能、可视化分析技术等信息科学的发展,在经济犯罪侦查中,违法犯罪资金的网络查控和分析技术也日新月异,违法犯罪资金查控系统的设计和构建中,在宏观领域要应用云计算、数据挖掘、数据仓库、网络安全等新兴技术支持查控平台建设,在微观领域也要运用金融信息检索、电子数据调查与取证、数据清洗和可视化分析等各种技术手段进行情报研判。根据违法犯罪资金查控平台和资金分析技术的应用情况反馈,以及大数据、人工智能等新兴技术发展等因素来看,未来一段时间其主要的发展、优化路径聚焦于资金查控数据质量的升级、第三方支付平台数据的拓展,以及发展智能研判技术、增加人像识别辅助、推进专业技术创新等方面。提升数据质量标准,才能保障后续资金分析的可靠性;纳入第三方支付平台数据,才能有效打击移动互联网环境下的犯罪资金快速转移;引入人工智能,是案情分析研判的未来引擎;增加人像识别辅助,有利于提升大数据侦查的效率。推进以上专业技术的创新,可以使违法犯罪资金查控平台日臻完善,资金分析技术得以持续发展,实现大数据与经济犯罪侦查的完美融合。 展开更多

关键词 资金查控 资金分析 第三方支付 智能研判 人像识别

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资金查控:金融信息在侦查中的深度应用 被引量：8

3

作者 范万栋 《山东警察学院学报》 北大核心 2015年第1期100-105,共6页

金融信息无疑是经济社会中一种最基本、最全面的数据信息。这种数量巨大、范围广泛、质量高的数据信息是侦查工作的优质资源。但金融活动的日新月异给资金查控带来了巨大挑战,与银行等金融部门的沟通不畅也对侦查工作形成了障碍。当前... 金融信息无疑是经济社会中一种最基本、最全面的数据信息。这种数量巨大、范围广泛、质量高的数据信息是侦查工作的优质资源。但金融活动的日新月异给资金查控带来了巨大挑战,与银行等金融部门的沟通不畅也对侦查工作形成了障碍。当前资金查控运用方式缺乏主动性,对金融信息深度挖掘与加工不够,无法形成深层次的情报产品,无法对资金流通渠道进行有效控制。资金查控需要公安机关和各协作部门形成便捷、通畅的协作机制,构建方便快捷的协作平台,实现信息共享和双向交流;需要加强资金查控技术的推广与应用,培养一批资金查控方面的专家、能手,并带动整个侦查部门资金查控能力的提升。 展开更多

关键词 资金流 金融信息 资金查控

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虚开发票犯罪案件侦查中的资金查控技术运用技巧 被引量：6

4

作者 袁媛 《江西警察学院学报》 2013年第6期20-24,共5页

虚开发票犯罪案件具有票、货款分离的特点。对资金流的有效监控可以迅速突破虚开发票犯罪案件。提升资金查控技术水平应强化情报导侦以提升主动侦查能力,提高查控技术以实现精确打击,全方位布控实现重点打击,以期进一步增强虚开发票犯... 虚开发票犯罪案件具有票、货款分离的特点。对资金流的有效监控可以迅速突破虚开发票犯罪案件。提升资金查控技术水平应强化情报导侦以提升主动侦查能力,提高查控技术以实现精确打击,全方位布控实现重点打击,以期进一步增强虚开发票犯罪打击工作的主动性、精确性和时效性,在侦查实战中发挥作用。 展开更多

关键词 虚开发票犯罪 资金查控 可疑资金顺查 犯罪资金倒查

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我国经济犯罪侦查研究的演变与展望——基于CiteSpace的可视化分析

5

作者 范隆涛 张秀林 《福建警察学院学报》 2024年第4期37-47,共11页

借助CiteSpace软件分析我国2003-2023年来经济犯罪侦查研究的732篇期刊文献,研究结果表明,我国经济犯罪侦查研究发文量较为稳定,研究力量主要来自公安院校,研究作者及机构间的合作紧密度较低。经济犯罪侦查研究重点会随着时代的发展而... 借助CiteSpace软件分析我国2003-2023年来经济犯罪侦查研究的732篇期刊文献,研究结果表明,我国经济犯罪侦查研究发文量较为稳定,研究力量主要来自公安院校,研究作者及机构间的合作紧密度较低。经济犯罪侦查研究重点会随着时代的发展而演变。经济犯罪治理研究、大数据背景下经济犯罪侦查工作的转型与变革、资金查控分析与技术运用是该领域研究热点,而经济犯罪侦查工作中大数据侦查模式研究与“数据化实战”背景下公安院校经济犯罪侦查专业人才培养是未来研究的重点主题。下一步,应围绕经济犯罪侦查工作,加强不同学科交叉研究,在丰富学术成果的同时推动实务工作发展。 展开更多

关键词 经济犯罪侦查 大数据 资金查控 可视化分析

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第三方支付平台资金查控技战法研究 被引量：6

6

作者 周瑜 《湖北警官学院学报》 2015年第9期27-29,共3页

互联网在经济生活中的深入发展,已经彻底颠覆了传统经济模式,电子商务和第三方支付行业进入了飞速发展阶段。与此同时,新的经济犯罪模式也因时而生。在公安工作中通过资金查控已破获了一大批案件,但在第三方支付领域的资金查控方面仍然... 互联网在经济生活中的深入发展,已经彻底颠覆了传统经济模式,电子商务和第三方支付行业进入了飞速发展阶段。与此同时,新的经济犯罪模式也因时而生。在公安工作中通过资金查控已破获了一大批案件,但在第三方支付领域的资金查控方面仍然存在经验上的不足。公安经侦工作应充分发挥大数据的作用,强化情报信息导侦,完善相关法律法规,提升侦查能力,加强协同配合。 展开更多

关键词 第三方支付 经济犯罪 资金查控

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境外涉诈回流人员侦查取证的对策研究

7

作者 郑瑶 王晓伟 《湖南警察学院学报》 2024年第3期20-29,共10页

中泰缅老四国警方启动打击赌诈集团专项联合行动以来,缅方部门累计向我方移交涉诈人员4.4万余名。针对境外涉诈回流人员的侦查取证、推进电诈犯罪综合治理成为侦查机关的常态化工作重点。基于电诈犯罪的非接触化、集团化、专业化等特性... 中泰缅老四国警方启动打击赌诈集团专项联合行动以来,缅方部门累计向我方移交涉诈人员4.4万余名。针对境外涉诈回流人员的侦查取证、推进电诈犯罪综合治理成为侦查机关的常态化工作重点。基于电诈犯罪的非接触化、集团化、专业化等特性引发的受害主体时空分散、涉诈资金链路杂糅、刑责边界认定模糊、司法程序运行高压等问题,本质上由于大批量案件的“人—案”难以对应所致。应通过锚定“信息流”“资金流”“人员流”三维立体数据突破当前困境,即在“信息流”方面拓展多源异构涉网数据并进行碰撞、串联、拓展;在“资金流”方面以算法技术穿透涉案资金沉淀地址及去向并开展追踪;在“人员流”方面多角度结合涉案数据查实犯罪集团组织架构及其分工;在法律适用侧方面强化证据审查,充分发挥法律的教育惩戒和社会治理作用。 展开更多

关键词 专项联合行动 涉诈回流人员 资金查控 多源异构数据关联

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“新公科”背景下资金查控能力培养路径探索 被引量：1

8

作者 张敏 费敏捷 《浙江警察学院学报》 2023年第3期98-105,共8页

当前,以网络涉众型犯罪为代表的新型犯罪异常猖獗。面对新形势,公安机关利用资金查控手段,开展打击治理工作,对资金查控人才有较大的需求。目前,在培养资金查控人才时,公安机关和公安院校面临着人才培养目标定位与社会经济发展需求错位... 当前,以网络涉众型犯罪为代表的新型犯罪异常猖獗。面对新形势,公安机关利用资金查控手段,开展打击治理工作,对资金查控人才有较大的需求。目前,在培养资金查控人才时,公安机关和公安院校面临着人才培养目标定位与社会经济发展需求错位,传统培养模式无法满足资金查控能力的培养标准,教育资源不能匹配资金查控教学要求三大矛盾,导致具备资金查控能力的人才产出质低量少。浙江警察学院侦查系遵循学科专业融合化、培养导向实战化、建设力量多元化的价值导向,以“新公科”建设为契机对资金查控人才培养的路径进行探索:一是双线并行,分层分类培养,开创从专业到职业的一体化培养模式;二是战训一体,紧跟犯罪形势,梳理从工具到能力的实战性知识谱系;三是精心设计,对接实战部门,营造从仿真到全真的沉浸式实践场景。四是协同育人,整合社会力量,充实从线上到线下的高质量教学资源。在资金查控能力培养上,形成了具有浙江特色的经验。 展开更多

关键词 新公科 资金查控 人才培养 实战化

原文传递

基于资金查控的电信网络诈骗犯罪侦查治理

9

作者 刘启刚 陈效棠 《山东警察学院学报》 2023年第5期105-113,共9页

在电信网络诈骗犯罪中,资金流贯穿于整个犯罪过程,将资金查控作为治理电信网络诈骗犯罪的切入点具有重要的价值和意义。从案件流出发,发现资金查控在电信网络诈骗犯罪侦查治理中存在证据层面、数据层面和人才层面三方面问题,由此对电信... 在电信网络诈骗犯罪中,资金流贯穿于整个犯罪过程,将资金查控作为治理电信网络诈骗犯罪的切入点具有重要的价值和意义。从案件流出发,发现资金查控在电信网络诈骗犯罪侦查治理中存在证据层面、数据层面和人才层面三方面问题,由此对电信网络诈骗犯罪的预防、打击、被害人资金返还及案件证据链构建产生消极影响。上述问题及影响的成因主要与对电信网络诈骗犯罪的证据认证体系、数据管理以及人才培养体系存在密切关系。未来应建立区块链证据认证体系、建立违法资金查控专业数据库、建立资金查控专业人才培养体系、构建资源、技术共享交流平台、建立公安机关与金融单位的合作机制相结合的电信网络诈骗犯罪的侦查治理路径。 展开更多

关键词 电信网络诈骗 资金查控 资金流向 侦查治理

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洗钱犯罪资金查控存在的问题及其解决路径

10

作者 郑瑞鹏 刘丹 《四川警察学院学报》 2023年第5期45-52,共8页

大数据时代,资金查控是侦破洗钱犯罪案件的重要手段。近年来,资金查控技术研发、平台建设有所突破,但这一手段在实际运用中还存在一些问题,一是数据获取条件差,二是查控思维受限、被动,三是数据分析、研判能力不佳,四是风险预警能力不足... 大数据时代,资金查控是侦破洗钱犯罪案件的重要手段。近年来,资金查控技术研发、平台建设有所突破,但这一手段在实际运用中还存在一些问题,一是数据获取条件差,二是查控思维受限、被动,三是数据分析、研判能力不佳,四是风险预警能力不足,五是公民个人信息安全保障不力。公安机关应当创造更多、更好的数据获取条件、转变查控思维模式、提升分析研判能力、增强洗钱风险感知敏感性、保障公民个人信息安全,为洗钱犯罪侦查工作提供更有力的支撑。 展开更多

关键词 洗钱犯罪 侦查工作 资金查控 对策

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第四方支付视域下犯罪资金转移的查控路径

11

作者 林逸飞 范万栋 林健飞 《辽宁警察学院学报》 2023年第3期37-42,共6页

利用第四方平台实施的犯罪资金转移往往在犯罪链条中起关键的枢纽作用,极大降低了犯罪成本和被查处的风险,大量违法犯罪资金因无法被及时拦截而流失海外,进一步提高了犯罪追赃挽损的难度。侦查机关为提高此类犯罪侦破能力,应使用脚本化... 利用第四方平台实施的犯罪资金转移往往在犯罪链条中起关键的枢纽作用,极大降低了犯罪成本和被查处的风险,大量违法犯罪资金因无法被及时拦截而流失海外,进一步提高了犯罪追赃挽损的难度。侦查机关为提高此类犯罪侦破能力,应使用脚本化工具核实资金来源,借助可视化工具强化线索研判,将获取的各类数据信息进行加工整合,确定交易对手主体身份,进而由点及面,穿透出关联的可疑人员,刻画还原整体资金网络。 展开更多

关键词 第四方支付 资金查控 非法支付结算 洗钱

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谈资金查控的概念和功能 被引量：2

12

作者 邵贞 《贵州警官职业学院学报》 2017年第6期103-108,共6页

资金查控是侦查机关依照现行法律,依托现有金融机构,通过对涉案主体的资金监控与分析,为发现、侦查、预防和控制各类犯罪案件、追缴赃款等提供支撑、帮助的一种专门侦查手段。作为第五大技术,其在主体、内容、协作部门、方法、作用和手... 资金查控是侦查机关依照现行法律,依托现有金融机构,通过对涉案主体的资金监控与分析,为发现、侦查、预防和控制各类犯罪案件、追缴赃款等提供支撑、帮助的一种专门侦查手段。作为第五大技术,其在主体、内容、协作部门、方法、作用和手段上都有着特定的内涵理解,其在经济犯罪案件的侦查中发挥着整体防控与个案查处之功能,发挥着情报、证据和控制的作用。 展开更多

关键词 资金查控 资金查控功能 侦查部门

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大数据背景下涉众型经济犯罪案件侦查机制研究 被引量：3

13

作者 房雅丽 《发展》 2020年第2期60-63,共4页

近年来,涉众型经济犯罪案件数量仍然呈增长趋势,在互联网、物联网、人工智能、大数据不断发展进步下,新技术的注入使此类犯罪的手段不断翻新,危害程度也随之更迭升级。因此,侦查机关须从实践出发,认清当前涉众型经济犯罪新特点,突破侦... 近年来,涉众型经济犯罪案件数量仍然呈增长趋势,在互联网、物联网、人工智能、大数据不断发展进步下,新技术的注入使此类犯罪的手段不断翻新,危害程度也随之更迭升级。因此,侦查机关须从实践出发,认清当前涉众型经济犯罪新特点,突破侦查中不适应新形势下侦破此类案件的旧式思维,以大数据为起点,创新打击机制,完善破案路径,捋清此类案件侦查难点,在犯罪事前防范、侦查情报统一管理、涉案资金查控、追赃退赔等方面建立高效的打击防范机制,加大侦查资源合理高效的利用,搭建各警种、各相关部门的信息共享机制,打防结合,双管齐下,整体出力。 展开更多

关键词 侦查情报 侦查难点 信息共享机制 案件侦查 资金查控 打防结合 大数据 人工智能

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资金查控在非法集资案件侦查中的应用 被引量：3

14

作者 杨冀 《山西省政法管理干部学院学报》 2015年第4期35-38,共4页

目前,以追求"超额经济利益"为目的的经济犯罪逐渐成为主流犯罪。公安机关在侦办非法集资案件的过程中,通过对案件中资金的查控,调查涉案资金的运作模式,追寻涉案款物的来龙去脉,以便获得破案线索,收集犯罪证据,进行追赃返赃... 目前,以追求"超额经济利益"为目的的经济犯罪逐渐成为主流犯罪。公安机关在侦办非法集资案件的过程中,通过对案件中资金的查控,调查涉案资金的运作模式,追寻涉案款物的来龙去脉,以便获得破案线索,收集犯罪证据,进行追赃返赃并抓获犯罪嫌疑人,从而得以有效预防、遏制、打击非法集资犯罪。 展开更多

关键词 资金查控 非法集资犯罪 非法集资案件侦查

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论沿资金流向进行电信诈骗犯罪侦查 被引量：2

15

作者 张雪洋 《北京警察学院学报》 2017年第5期82-86,共5页

电信诈骗犯罪近年来呈高发态势。其涉案资金数额巨大、难以追缴、转移迅速的特点,极易造成十分恶劣的社会影响,严重损害着人民群众的财产安全。电信诈骗案件的作案过程可以分为准备阶段、实施阶段与转移资金阶段。通过对作案过程的分析... 电信诈骗犯罪近年来呈高发态势。其涉案资金数额巨大、难以追缴、转移迅速的特点,极易造成十分恶劣的社会影响,严重损害着人民群众的财产安全。电信诈骗案件的作案过程可以分为准备阶段、实施阶段与转移资金阶段。通过对作案过程的分析可以看出,此类案件的侦查必须以资金为切入点,运用资金查控的方式进行线索的整理、证据的收集、案件的侦查和损失的追回。 展开更多

关键词 电信诈骗 作案过程 资金查控

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资金查控在涉银行卡类案件中的运用 被引量：1

16

作者 邵贞 《政法学刊》 2017年第5期81-89,共9页

近年来,涉银行卡类犯罪成为经济犯罪中社会危害最严重和案件数量最突出的案件类型,而资金查控作为第五大技术,在主体、内容、协作部门、方法、作用和手段上都有着特定的内涵理解,其在涉银行卡类经济犯罪案件的侦查中发挥着重要作用。在... 近年来,涉银行卡类犯罪成为经济犯罪中社会危害最严重和案件数量最突出的案件类型,而资金查控作为第五大技术,在主体、内容、协作部门、方法、作用和手段上都有着特定的内涵理解,其在涉银行卡类经济犯罪案件的侦查中发挥着重要作用。在资金查控的具体运用中,是选择"由人到户"还是"由户到人"则要根据案件的具体情况来选择不同的查询路径和查询方法。 展开更多

关键词 资金查控 银行卡 由人到户 由户到人

原文传递

资金查控在虚开发票案件侦查中的应用

17

作者 唐淑臣 朱政宇 《湖南税务高等专科学校学报》 2021年第1期58-64,共7页

随着犯罪手段的衍变,当前虚开发票犯罪具有鲜明的职业化、团伙化特点,犯罪行为人对资金的存取、转移、交易、清洗等操作开始利用银行、第三方支付机构等金融途径来完成。在虚开发票案件侦查过程中,资金查控应用于发现线索、深挖案件、... 随着犯罪手段的衍变,当前虚开发票犯罪具有鲜明的职业化、团伙化特点,犯罪行为人对资金的存取、转移、交易、清洗等操作开始利用银行、第三方支付机构等金融途径来完成。在虚开发票案件侦查过程中,资金查控应用于发现线索、深挖案件、调查取证、追赃挽损等多个环节,改变以往的被动侦查模式,实现案件侦查向着集约化、主动化方向发展。 展开更多

关键词 资金查控 资金流 虚开发票 增值税

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沿资金流向进行商业贿赂犯罪侦查研究

18

作者 刘颖超 《湖北警官学院学报》 2015年第8期24-26,共3页

近年来,商业贿赂犯罪频发,严重影响了社会经济秩序,导致资源浪费、物价上涨、假货横行、工程质量下降等恶果,极大地危害了广大人民群众的正常生活和身体健康,而犯罪分子反侦查能力的提升,犯罪手段隐蔽性的增强,使可供勘验的现场痕迹物... 近年来,商业贿赂犯罪频发,严重影响了社会经济秩序,导致资源浪费、物价上涨、假货横行、工程质量下降等恶果,极大地危害了广大人民群众的正常生活和身体健康,而犯罪分子反侦查能力的提升,犯罪手段隐蔽性的增强,使可供勘验的现场痕迹物证减少,侦查犯罪、获取证据的难度加大。商业贿赂犯罪侦查必须从犯罪时空选择、资金表现形式和名义、资金转移方式等特点出发,运用资金查控的方式,沿着资金流向进行侦查、控制、收集证据。 展开更多

关键词 资金流向 商业贿赂犯罪 资金查控

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逃税犯罪案件数据化侦查探析

19

作者 陈英仟 《四川警察学院学报》 2023年第1期63-71,共9页

逃税犯罪手段智能性的增强,给侦查工作带来了犯罪隐案难发掘、犯罪证据难获取、共同犯罪行为难认定和犯罪手段难破解等更大难题。侦查机关要积极探索逃税犯罪案件数据化侦查的实现路径,发挥数据化侦查的优势,提高收集犯罪线索和案件证... 逃税犯罪手段智能性的增强,给侦查工作带来了犯罪隐案难发掘、犯罪证据难获取、共同犯罪行为难认定和犯罪手段难破解等更大难题。侦查机关要积极探索逃税犯罪案件数据化侦查的实现路径,发挥数据化侦查的优势,提高收集犯罪线索和案件证据、追踪违法资金流向、打击非法网络支付平台、建立企业人物关系图谱,以及还原显性和隐性犯罪网络等工作能力,持续保持打击逃税犯罪的高压态势,维护国家税收安全。 展开更多

关键词 逃税罪 数据化侦查 数据挖掘 违法资金查控 企业基因测序 社会网络分析 人工智能

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大数据背景下资金查控技术在非法集资案件中的应用

20

作者 沈颖杰 张熠 《区域治理》 2021年第5期126-127,151,共3页

随着大数据等信息技术的发展,在经济犯罪侦查中,违法犯罪资金的查控和分析技术也日新月异。本文着眼实际,研究了非法集资犯罪的运作模式和资金查控技术的历史沿革,深入分析了资金查控技术在侦办非法集资案件过程中搜寻犯罪线索、固定犯... 随着大数据等信息技术的发展,在经济犯罪侦查中,违法犯罪资金的查控和分析技术也日新月异。本文着眼实际,研究了非法集资犯罪的运作模式和资金查控技术的历史沿革,深入分析了资金查控技术在侦办非法集资案件过程中搜寻犯罪线索、固定犯罪证据以及追赃挽损的具体应用,从资金数据质量升级、发展智能研判技术、增加人像识别辅助等方面探索资金查控技术在非法集资案件中的优化路径,以期能为更有效预防、遏制、打击非法集资犯罪提供有效参考。 展开更多

关键词 非法集资案件 资金查控技术 具体应用 优化路径

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