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一起贷款诈骗案的警示
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《金融博览》 2012年第7期56-57,共2页
商业贷款是各商业银行的主要业务,也是银行收益的主要来源。由于各家银行竞争激烈.拉业务已成为不争的事实。对于多次贷款能及时还本付息及至批准一定贷款额度的客户,银行对其的贷款审查常会存在松懈情况。银行放松警惕时,就成为犯... 商业贷款是各商业银行的主要业务,也是银行收益的主要来源。由于各家银行竞争激烈.拉业务已成为不争的事实。对于多次贷款能及时还本付息及至批准一定贷款额度的客户,银行对其的贷款审查常会存在松懈情况。银行放松警惕时,就成为犯罪分子下手的可乘之机。 展开更多
关键词 贷款诈骗案 商业银行 商业贷款 银行收益 银行竞争 贷款额度 还本付息 贷款审查
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巨额车贷诈骗案在京告破
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作者 陈雁清 黄国桥 《中国审计》 北大核心 2005年第6期24-27,共4页
利用"电子眼"发现蛛丝马迹 2004年10月,审计署武汉特派办在对信达资产管理公司进行审计时,恰逢该公司收购中国银行、中国建设银行和交通银行改制重组中"二次剥离"的不良资产,总金额3997亿元(其中交通银行641亿元).
关键词 信达资产管理公司 北京市公安局 汽车消费贷款 2005年 公司负责人 贷款诈骗案 犯罪嫌疑人 汽车贸易 检察机关 贷款 特派办 审计署 购车 虚假 银行
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骗取金融机构贷款型犯罪的审查——以赵某贷款诈骗案为例
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作者 马红梅 康蕾 《中国检察官》 2018年第14期57-59,共3页
[基本案情]2014年5月份,徐某将其所有国有土地出让给张某,约定出让价为350万元,张某先行支付了5万元定金,剩余345万元待其修建厂房投产后再行支付,付清全款后办理过户手续。2014年5月28日,徐某委托其丈夫李某作为其全权代理人,代理其行... [基本案情]2014年5月份,徐某将其所有国有土地出让给张某,约定出让价为350万元,张某先行支付了5万元定金,剩余345万元待其修建厂房投产后再行支付,付清全款后办理过户手续。2014年5月28日,徐某委托其丈夫李某作为其全权代理人,代理其行驶全部合法权利和义务,并经公证处予以公证。2015年3月份,张某找到李某想办理贷款来支付剩余出让款,但是需要用该土地作抵押。 展开更多
关键词 贷款诈骗案 金融机构贷款 国有土地出让 审查 犯罪 过户手续 合法权利 代理人
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《物权法》对贷款诈骗罪的修正——张福顺贷款诈骗案
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作者 李传海 《判例与研究》 2009年第2期45-50,共6页
《物权法》许可重复抵押,而《刑法》有关贷款诈骗罪的规定却禁止重复抵押,法律适用时两者之间产生了严重的冲突。笔者通过分析“新法优于旧法”的基本原则、民法和刑法的价值取向及其诞生历史、刑法自身的调整属性,提出了物权法优先... 《物权法》许可重复抵押,而《刑法》有关贷款诈骗罪的规定却禁止重复抵押,法律适用时两者之间产生了严重的冲突。笔者通过分析“新法优于旧法”的基本原则、民法和刑法的价值取向及其诞生历史、刑法自身的调整属性,提出了物权法优先刑法适用、对贷款诈骗罪进行修正的观点。 展开更多
关键词 贷款诈骗 《物权法》 贷款诈骗案 重复抵押 《刑法》 法律适用 法的价值 刑法适用
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一张电子表和一起贷款诈骗案
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作者 蔡丽 《审计与理财》 2015年第10期7-8,共2页
2007年9月,南昌市审计局根据年度审计项目计划,对某商业银行2006年度资产负债损益情况进行审计。
关键词 贷款诈骗案 电子表 审计项目计划 南昌市审计局 资产负债损益 2007年 商业银行
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印度:史上最大规模贷款欺诈案
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作者 高荣伟 《检察风云》 2018年第7期54-55,共2页
据路透社2月16日报道,印度第二大国有银行旁遮普国家银行(PNB)旗下的一家分行遭欺诈近18亿美元,这成为印度历史上规模最大的一起贷款诈骗案。
关键词 贷款诈骗案 最大规模 印度 欺诈 国家银行 国有银行 路透社 美元
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警惕:以投资为名,行诈骗之实——记一起巨额贷款诈骗案
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作者 曹军 《法制与经济》 2007年第03X期7-9,共3页
1999年5月到2000年3月,扬州某商业银行连续被骗走3880万元贷款。人们不禁要问:是什么原因致使扬州某商业银行近四千万元的贷款在不到一年的时间内流失殆尽;金融系统防范风险的意识和机制怎么如此脆弱;什么人竞有如此大的胆量严重地... 1999年5月到2000年3月,扬州某商业银行连续被骗走3880万元贷款。人们不禁要问:是什么原因致使扬州某商业银行近四千万元的贷款在不到一年的时间内流失殆尽;金融系统防范风险的意识和机制怎么如此脆弱;什么人竞有如此大的胆量严重地破坏着该市金融市场的信贷秩序? 展开更多
关键词 贷款诈骗案 投资 商业银行 防范风险 金融系统 金融市场 扬州 流失
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中国银行纽约分行发生了什么?
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《河北审计》 2002年第3期43-45,共3页
“不安全”和“不可靠”的行为延续了近10年坐落在纽约48街与麦迪逊大道交界处的中国银行纽约分行去年刚刚热热闹闹过完20岁生日,今年初就成为海内外媒体关注的焦点。1月18日,美国财政部货币监理署(Office of Cur-rency Comptroller,... “不安全”和“不可靠”的行为延续了近10年坐落在纽约48街与麦迪逊大道交界处的中国银行纽约分行去年刚刚热热闹闹过完20岁生日,今年初就成为海内外媒体关注的焦点。1月18日,美国财政部货币监理署(Office of Cur-rency Comptroller,简称OCC)与中国人民银行发布联合消息,对其违规行为做出处罚:中行纽约分行将向美国OCC交纳1000万美元罚款,其母公司中国银行则向中国人民银行交纳相当于1000万美元的人民币罚款,两项罚款总计2000万美元。 展开更多
关键词 中国银行纽约分行 美国货币监理署 贷款诈骗案 不当行为 王雪冰 扬美公司
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民企老板缘何陷入一场离奇官司 疑有官员干预司法
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作者 靳生 《法制与经济》 2008年第15期40-41,共2页
一审重判15年,二审认定证据明显不足发回重审,一件事实清楚的简单案件却久拖不决,以涉黑被捕的被告人,背着贷款诈骗的罪名已被关押了近1年半时间。还有一系列令人费解的谜团:法院认定的贷款诈骗案,作为"受害者"的金融机构为... 一审重判15年,二审认定证据明显不足发回重审,一件事实清楚的简单案件却久拖不决,以涉黑被捕的被告人,背着贷款诈骗的罪名已被关押了近1年半时间。还有一系列令人费解的谜团:法院认定的贷款诈骗案,作为"受害者"的金融机构为何认为被告人无罪?同一案子在不同地方的同级法院,为何有截然不同的裁决结果?多名法律专家认为无罪的被告人为何被判刑15年?举报人反映,在这一系列谜团的背后,是极个别政府官员干涉司法的阴影。专家呼吁,有关部门应当彻查,不应让无辜者蒙受冤屈,更不能让司法公正蒙受屈辱。 展开更多
关键词 司法公正 政府官员 贷款诈骗案 官司 老板 民企 被告人 发回重审
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空手套白狼 "赚取"上亿元
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作者 严冰 《中国市场》 北大核心 2005年第5期44-44,共1页
盛连胜是北京某房地产公司的经理.他计划利用自己无任何业务无任何信用担保的房地产公司为壳从银行贷款并据为己有,通过人际关系庞大的无业人士雷彰结识"倒钱"(就是动用关系帮别人拉贷款的中介活动)圈中的老江湖冯某和梁某.... 盛连胜是北京某房地产公司的经理.他计划利用自己无任何业务无任何信用担保的房地产公司为壳从银行贷款并据为己有,通过人际关系庞大的无业人士雷彰结识"倒钱"(就是动用关系帮别人拉贷款的中介活动)圈中的老江湖冯某和梁某.在盛连胜的主持下,一个复杂的计划开始运行了,经分析商议完成整个"赚钱"过程有两条主线,一是存款单位,即资金提供者,由冯铸等四人负责寻找存款单位;二是银行,通过银行将钱款贷出,由盛连胜负责联系银行,目标初定人民币一亿元!事成后,五五分.任务、利益分配明确后,行动就开始了. 展开更多
关键词 盛连胜 北京 房地产信贷 秦宵凰 贷款诈骗案 信贷风险 委托贷款
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贷款诈骗案中发现银行疏漏问题
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作者 金明霞 《方圆》 2014年第4期76-76,共1页
近日,北京市检察院第一分院办理的一起涉嫌贷款诈骗、骗取贷款一案已经审结,并提起公诉。该案具有犯罪时间长、涉及银行多以及涉案金额特别巨大等特点。在办理该案过程中,该院发现涉案的多家银行都或多或少存在以下几方面的问题:一... 近日,北京市检察院第一分院办理的一起涉嫌贷款诈骗、骗取贷款一案已经审结,并提起公诉。该案具有犯罪时间长、涉及银行多以及涉案金额特别巨大等特点。在办理该案过程中,该院发现涉案的多家银行都或多或少存在以下几方面的问题:一是违规操作,掩饰不良贷款。涉案银行虽然采取了不同的风险控制操作手法,但是都没有真正控制风险。有些手法明显违反了《贷款通则》的相关规定,更有甚者,在已有不良贷款的情况下,仍然扩大授信,最终造成巨额资金被骗。 展开更多
关键词 贷款诈骗案 银行 疏漏 贷款通则》 不良贷款 操作手法 提起公诉 犯罪时间
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收藏市场乱象
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《走向世界》 2011年第30期13-13,共1页
一起巨额贷款诈骗案的公开,使收藏市场里的一个惊天秘密也随着揭开:华尔森集团总裁谢根荣找人用零散的玉片串成"金缕玉衣",并通过相关人介绍,找到连同原故宫博物院副院长杨伯达在内的5位顶级鉴定专家来做鉴定。
关键词 收藏市场 鉴定专家 贷款诈骗案 故宫博物院 相关人 副院长 总裁 集团
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