信用证诈骗的原因、危害及防范 被引量：11

1

作者 杨克敏 《洛阳工学院学报（社会科学版）》 2000年第1期22-25,共4页

信用证是国际贸易中重要的信用结算工具 ,信用证本身不能防止欺诈 ,因此 ,信用证诈骗案件发生率很高 ,且诈骗数额巨大 ,严重破坏了国际间的正常贸易 ,发展中国家更是信用证诈骗的多发地区。我国将来加入 WTO后 ,国际间的贸易会不断增加... 信用证是国际贸易中重要的信用结算工具 ,信用证本身不能防止欺诈 ,因此 ,信用证诈骗案件发生率很高 ,且诈骗数额巨大 ,严重破坏了国际间的正常贸易 ,发展中国家更是信用证诈骗的多发地区。我国将来加入 WTO后 ,国际间的贸易会不断增加。笔者对信用证诈骗的原因、危害与特点进行研究 ,希望人们对此引起深层次的思考。 展开更多

关键词 WTO 信用证诈骗案 国际贸易 信用结算 发展中国家 增加 欺诈 诈骗数额 案件 中国

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计算诈骗数额时是否应扣除犯罪成本 被引量：8

2

作者 韩旸 《中国检察官》 2008年第6期73-74,共2页

一、基本案情2006年9月．王某以金条每根人民币25000余元的价格进行典当。经鉴定，2根金条，每根重约200克，60--70克，为纯金，其余为非贵重金属，2根平均价值人民币1万元。王某在明知此情况后，利用自己的假身份证，用假金条、商场的... 一、基本案情2006年9月．王某以金条每根人民币25000余元的价格进行典当。经鉴定，2根金条，每根重约200克，60--70克，为纯金，其余为非贵重金属，2根平均价值人民币1万元。王某在明知此情况后，利用自己的假身份证，用假金条、商场的销售发票、伪造的纯金金条鉴定证书向典当行进行典当， 展开更多

关键词 犯罪成本 诈骗数额 鉴定证书 典当行 平均价值 销售发票 人民币 金条

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为骗取银行贷款同时骗取担保公司担保的行为性质及诈骗数额的认定 被引量：7

3

作者 冯鹏飞 《山东法官培训学院学报》 2013年第5期43-44,共2页

【要点】 行为人基于骗取银行贷款的主观故意，对银行采取诈骗手段，并骗取担保公司提供担保，因其骗取担保的行为与其骗取贷款的行为之间具有手段与目的的牵连关系，根据主客观相一致原则，应定性贷款诈骗罪。担保公司的代偿行为，不... 【要点】 行为人基于骗取银行贷款的主观故意，对银行采取诈骗手段，并骗取担保公司提供担保，因其骗取担保的行为与其骗取贷款的行为之间具有手段与目的的牵连关系，根据主客观相一致原则，应定性贷款诈骗罪。担保公司的代偿行为，不影响对贷款诈骗行为的认定。 展开更多

关键词 银行贷款 行为性质 公司担保 诈骗数额 主客观相一致原则 担保公司 贷款诈骗罪 主观故意

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“飞单”,一个犯罪团伙制造的亿元诈骗大案

4

作者 海剑 《公诉人》 2024年第6期18-19,共2页

这起被称为“京城金融诈骗第一案”的主犯陆锋被北京市高级法院以票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、伪造金融票证罪数罪并罚被合并执行无期徒刑虽已经过去了数年,但其诈骗数额至今仍然排在北京市金融犯罪案第一位。而此前北京市第二中级法... 这起被称为“京城金融诈骗第一案”的主犯陆锋被北京市高级法院以票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、伪造金融票证罪数罪并罚被合并执行无期徒刑虽已经过去了数年,但其诈骗数额至今仍然排在北京市金融犯罪案第一位。而此前北京市第二中级法院的“悬赏执行公告”公开悬赏3000万元给提供陆锋线索者,则创下了悬赏数额的另一个之最。 展开更多

关键词 票据诈骗罪 犯罪团伙 伪造金融票证罪 金融诈骗 数罪并罚 无期徒刑 悬赏执行 诈骗数额

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恶意透支与普通型信用卡诈骗并存时的数额认定 被引量：5

5

作者 贺平凡 罗开卷 《人民司法》 北大核心 2011年第20期15-17,共3页

【裁判要旨】恶意透支数额与普通型信用卡诈骗数额属于同类不同种数额。对于同类不同种数额，可以累计并就轻认定。恶意透支与普通型信用卡诈骗并存时，如果累计两种数额后导致入罪或者法定刑升格的，必须累计并就轻认定，即以恶意透支... 【裁判要旨】恶意透支数额与普通型信用卡诈骗数额属于同类不同种数额。对于同类不同种数额，可以累计并就轻认定。恶意透支与普通型信用卡诈骗并存时，如果累计两种数额后导致入罪或者法定刑升格的，必须累计并就轻认定，即以恶意透支型信用卡诈骗的数额标准进行定罪处罚。 展开更多

关键词 信用卡诈骗 恶意透支 普通型 数额认定 诈骗数额 定罪处罚 数额标准 种数

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论票据诈骗罪司法认定 被引量：1

6

作者 史勇 《克山师专学报》 2003年第4期23-25,共3页

在司法实践中要正确司法认定和处理票据诈骗犯罪,首先区分票据诈骗罪与非罪的界限，诈骗数额应当成为票据诈骗罪的重要标准，但不是唯一标准，行为人是否出于直接故意，对某些行为对象是否明知以及是否以非法占有他人财物为目的，对定... 在司法实践中要正确司法认定和处理票据诈骗犯罪,首先区分票据诈骗罪与非罪的界限，诈骗数额应当成为票据诈骗罪的重要标准，但不是唯一标准，行为人是否出于直接故意，对某些行为对象是否明知以及是否以非法占有他人财物为目的，对定罪量刑也同样有影响。其次，重点分析了票据诈骗罪与其他相关犯罪之界限。 展开更多

关键词 票据诈骗罪 司法认定 诈骗数额 非罪 普通诈骗罪 非法吸收公众存款罪 变造金融票证罪 贷款诈骗罪 金融凭证诈骗罪 合同诈骗罪

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诈骗犯罪中诈骗数额的认定 被引量：5

7

作者 张向东 《人民司法》 北大核心 2009年第16期61-64,共4页

被告人任梦迪待业期间，在龙江二手车网站发现有人把没有手续的车自己做一套假手续后当作手续齐全的车出卖，便在网上联系。2007年4、5月份，任梦迪从哈尔滨市呼兰区刘某手里花17000元买了一台捷达轿车，花18500元买了一台捷达王轿车。... 被告人任梦迪待业期间，在龙江二手车网站发现有人把没有手续的车自己做一套假手续后当作手续齐全的车出卖，便在网上联系。2007年4、5月份，任梦迪从哈尔滨市呼兰区刘某手里花17000元买了一台捷达轿车，花18500元买了一台捷达王轿车。后任梦迪花2000元让做假证件的人分别给这两台车各做了一套齐全的假手续， 展开更多

关键词 诈骗数额 诈骗犯罪 捷达轿车 哈尔滨市 手续 被告人 二手车 呼兰区

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被害方证据不是认定电信诈骗犯罪数额的必要证据 被引量：5

8

作者 郝廷婷 杨中良 魏军 《人民司法》 2017年第14期4-8,共5页

【裁判要旨】针对不特定多数人实施的电信诈骗，因客观原因无法查实被害人，而在案其他查证属实的证据足以证实被告人诈骗数额的，不应以被害人未找到或未被一一对应查实为由将相应的诈骗金额排除在诈骗犯罪数额之外。

关键词 诈骗数额 犯罪数额 证据 电信 被害方 查证属实 一一对应 被害人

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审理利用医疗保险卡诈骗案件的难点 被引量：1

9

作者 谢军 张婷 张文成 《上海市政法管理干部学院学报》 2002年第1期80-81,共2页

利用医保卡实施诈骗是一种新的犯罪动向 ,在处理时需要正确区分罪与非罪 。

关键词 诈骗案件 审理 非罪 诈骗数额 犯罪 认定 正确 难点 区分 动向

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遏制金融诈骗犯罪刻不容缓——对2002年1月至2004年12月呼市地区金融诈骗犯罪的调查分析

10

作者 李小笠 《检察实践》 2005年第2期75-76,共2页

关键词 2002年1月 金融诈骗犯罪 2004年12月 刻不容缓 金融诈骗案件 法定代表人 实业总公司 检察机关 案件数量 诈骗数额 增长趋势 几何级数 负责人 分公司 内蒙古 副主任 营业部 副行长 金额 支行 受理 张某 加利

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2022’中国民企法律风险报告

11

《中国商人》 2022年第1期38-39,共2页

"我以为只是普通的民间借贷纠纷,哪知道已触犯刑法。"带上手铐的那一刻,曾经的"中国企业改革十大杰出人物"曾成杰说出了这句话。由于诈骗数额特别巨大,造成集资户大量财产损失,2013年,这位昔日名利双收的企业家,最... "我以为只是普通的民间借贷纠纷,哪知道已触犯刑法。"带上手铐的那一刻,曾经的"中国企业改革十大杰出人物"曾成杰说出了这句话。由于诈骗数额特别巨大,造成集资户大量财产损失,2013年,这位昔日名利双收的企业家,最终以被执行死刑的方式,结束了自己的一生。2021年12月29日,在山东济南举行的中国民营企业法治建设(济南)论坛暨海右企业发展论坛上,中国政法大学司法考试学院民法名师、中国法学会专项基金专家组成员王利所做的演讲里,曾成杰的这句话让很多人印象深刻。 展开更多

关键词 中国法学会 司法考试 中国政法大学 中国企业改革 诈骗数额 执行死刑 民间借贷纠纷 山东济南

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国际海事欺诈现状分析及防范 被引量：1

12

作者 万重山 高硕 《特区经济》 北大核心 2005年第4期226-227,共2页

一、国际海事欺诈概论 国际海事欺诈由来以久,它与海洋冒险活动、海上运输和国际贸易相伴相随,几乎同样古老.随着国际贸易及航运业的迅猛发展,国际海事欺诈也日益蔓延与猖獗.尤其是70年代初期以来,国际海事欺诈频频发生,诈骗数额之巨,... 一、国际海事欺诈概论 国际海事欺诈由来以久,它与海洋冒险活动、海上运输和国际贸易相伴相随,几乎同样古老.随着国际贸易及航运业的迅猛发展,国际海事欺诈也日益蔓延与猖獗.尤其是70年代初期以来,国际海事欺诈频频发生,诈骗数额之巨,牵涉面之广,已经使之成为国际贸易中的一大障碍,已然对全球的商业、航运、保险和金融业构成严重的威胁. 展开更多

关键词 国际海事欺诈 现状分析 国际贸易 海上运输 70年代 诈骗数额 航运业 金融业 活动 冒险 商业 保险

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电信网络诈骗“普通话务员”的责任认定

13

作者 刘琳 《天津检察》 2020年第4期44-45,共2页

近年来,电信网络诈骗团伙化、集团化趋势明显,呈现出新的复杂共犯模式。这些诈骗集团往往参照公司治理模式,纵向、平行分工更加精细,统一管理但各自为战,虽然各平行条线之间没有“业务往来”,但诈骗所得由集团统一分配。对于集团中各分... 近年来,电信网络诈骗团伙化、集团化趋势明显,呈现出新的复杂共犯模式。这些诈骗集团往往参照公司治理模式,纵向、平行分工更加精细,统一管理但各自为战,虽然各平行条线之间没有“业务往来”,但诈骗所得由集团统一分配。对于集团中各分工角色责任如何认定、对多少诈骗数额承担责任问题,司法实践争议颇多,造成了认定混乱。以下将以一个具体案例为切入点展开讨论。 展开更多

关键词 电信网络诈骗 团伙化 实践争议 角色责任 公司治理模式 共犯 诈骗数额 责任认定

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信用证诈骗罪法律适用探讨

14

作者 杨克敏 《洛阳师范学院学报》 2000年第1期40-42,共3页

信用证诈骗罪是一种危害金融管理秩序的犯罪 ,往往是跨国界的 ,对国际间的正常贸易产生极其严重的破坏。许多国家缺乏专门法规 ,只是运用相近法律条文论处。我国刑法关于信用证诈骗罪则作了专门规定 ,而且罚刑较之国外也是严厉的、多层... 信用证诈骗罪是一种危害金融管理秩序的犯罪 ,往往是跨国界的 ,对国际间的正常贸易产生极其严重的破坏。许多国家缺乏专门法规 ,只是运用相近法律条文论处。我国刑法关于信用证诈骗罪则作了专门规定 ,而且罚刑较之国外也是严厉的、多层次的。为了切实有效地打击和防范这一犯罪活动 ,十分需要世界各国完善立法 ,加强国际合作。在目前的条件下 ,发生涉外案件后 ,受害者更应重视非刑事方法 ,通过国内银行立即与国外银行以及有关司法机关联系 。 展开更多

关键词 信用证诈骗罪 涉外案件 刑法 危害金融管理秩序罪 诈骗数额 没收财产刑 罚金刑

全文增补中

事后合同诈骗中事先部分的认定

15

作者 肖先华 赵佳 《人民司法》 北大核心 2011年第18期58-60,共3页

【裁判要旨】合同履行过程中，行为人在合法占有他人财物时并没有诈骗的意图，也没有采取欺骗手段，但后来其主观方面发生了变化，意图非法占有他人财物，采用欺骗手段不归还原来占有的财物并继续骗取他人财物，原先占有部分应当计入合... 【裁判要旨】合同履行过程中，行为人在合法占有他人财物时并没有诈骗的意图，也没有采取欺骗手段，但后来其主观方面发生了变化，意图非法占有他人财物，采用欺骗手段不归还原来占有的财物并继续骗取他人财物，原先占有部分应当计入合同诈骗数额之内。 展开更多

关键词 合同诈骗 他人财物 欺骗手段 合同履行 主观方面 非法占有 诈骗数额 行为人

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涉众电信诈骗犯罪特征与难点适用——以李文锦等34人诈骗案为切入点

16

作者 王凯 《法治论坛》 2016年第2期158-165,共8页

随着通信、网络等技术的迅猛发展,电信诈骗犯罪亦愈加频发。电信诈骗以范围广、隐蔽性强、侦破取证难等特点,给司法机关打击此类犯罪带来不少困难。本文主要以上海市闵行区人民检察院在2015年度已办理的电信诈骗刑事案件为样本,总结此... 随着通信、网络等技术的迅猛发展,电信诈骗犯罪亦愈加频发。电信诈骗以范围广、隐蔽性强、侦破取证难等特点,给司法机关打击此类犯罪带来不少困难。本文主要以上海市闵行区人民检察院在2015年度已办理的电信诈骗刑事案件为样本,总结此类犯罪特征及该罪在实践中的法律适用难点。 展开更多

关键词 电信诈骗 形式特点 被害人 诈骗数额 共同犯罪

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非出于被告人积极主动弥补损失不影响诈骗数额的计算

17

作者 阿尼沙 郝卫 《人民司法》 北大核心 2009年第14期67-69,共3页

行为人通过签订合同,从多家汽车租赁公司骗租汽车,并将汽车抵押给他人获得数额较大的抵押款,除将少部分抵押金用于支付租赁费以维持继续骗租汽车的目的,其余大部分抵押金用于个人挥霍,其多次骗租行为只构成合同诈骗罪。对合同诈骗的数额... 行为人通过签订合同,从多家汽车租赁公司骗租汽车,并将汽车抵押给他人获得数额较大的抵押款,除将少部分抵押金用于支付租赁费以维持继续骗租汽车的目的,其余大部分抵押金用于个人挥霍,其多次骗租行为只构成合同诈骗罪。对合同诈骗的数额,应以被害人实际损失的总数额为标准,通过公安机关追缴及车主自行追回被抵押车辆的结果并不影响对被害人实际损失的计算,对抵押权人造成的巨大损失可作为合同诈骗的量刑情节考虑。 展开更多

关键词 实际损失 诈骗数额 积极主动 汽车租赁公司 被告人 合同诈骗罪 抵押金 签订合同

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电信诈骗中其他严重情节的认定

18

作者 徐进 高曼洁 《人民司法》 2017年第14期9-12,共4页

【裁判要旨】电信诈骗数额难以查证，且发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次均无法统计的，可以综合考虑案件情节，认定被告人的行为属于诈骗手段恶劣、危害严重，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。电信诈骗团伙成员在犯罪过程中起次要作用的... 【裁判要旨】电信诈骗数额难以查证，且发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次均无法统计的，可以综合考虑案件情节，认定被告人的行为属于诈骗手段恶劣、危害严重，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。电信诈骗团伙成员在犯罪过程中起次要作用的，可认定为从犯，但因电信诈骗系团伙成员分工协作、共同作案的特点，团伙成员均应对其参与犯罪期间该团伙的整体犯罪行为承担责任。 展开更多

关键词 诈骗数额 严重情节 电信 犯罪过程 诈骗手段 人的行为 定罪处罚 分工协作

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电信诈骗频发 谨防骗子新招

19

《科学生活》 2016年第6期26-29,共4页

电信网络诈骗犯罪活动已经成为一大社会公害。2015年，全国法院审理的电信网络诈骗犯罪案件已逾千件，诈骗数额上百万、千万已不鲜见，甚至还出现了诈骗数额上亿元的案件。最近，最高人民法院公布了9起电信网络诈骗犯罪典型案例。最高... 电信网络诈骗犯罪活动已经成为一大社会公害。2015年，全国法院审理的电信网络诈骗犯罪案件已逾千件，诈骗数额上百万、千万已不鲜见，甚至还出现了诈骗数额上亿元的案件。最近，最高人民法院公布了9起电信网络诈骗犯罪典型案例。最高法表示，将加大对此类犯罪团伙的首要分子、骨干成员、累犯、惯犯、职业犯的惩处力度。 展开更多

关键词 电信网络 网络诈骗 频发 骗子 最高人民法院 犯罪案件 诈骗数额 社会公害

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以虚假银行承兑汇票支付货款的诈骗数额认定

20

作者 楼炯燕 《人民司法》 2019年第14期29-30,共2页

【裁判要旨】行为人用虚假的银行承兑汇票向债权人支付所欠货款,同时又从债权人处骗得找零的钱财,事后在债权人发现系假票后又出具欠条,对所欠债务重新予以确认。.抵扣的货款并没有实际遭受损失,行为人的诈骗数额应认定为实际骗取的找... 【裁判要旨】行为人用虚假的银行承兑汇票向债权人支付所欠货款,同时又从债权人处骗得找零的钱财,事后在债权人发现系假票后又出具欠条,对所欠债务重新予以确认。.抵扣的货款并没有实际遭受损失,行为人的诈骗数额应认定为实际骗取的找零款。 展开更多

关键词 银行承兑汇票 诈骗数额 数额认定 货款 债权人 行为人 裁判 欠条

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