商业银行客户洗钱行为识别及实证研究

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作者 兰惠元 施志晖 +1 位作者 张竣 方立兵 《吉林金融研究》 2024年第4期71-75,共5页

一、引言洗钱是严重的经济犯罪行为,商业银行在金融体系中扮演着重要的角色,负责客户身份识别和交易监控等反洗钱工作。传统的反洗钱手段通常依靠手工规则设置和人工审核,易出现漏报和误报等问题,商业银行需不断探索新的反洗钱手段,提... 一、引言洗钱是严重的经济犯罪行为,商业银行在金融体系中扮演着重要的角色,负责客户身份识别和交易监控等反洗钱工作。传统的反洗钱手段通常依靠手工规则设置和人工审核,易出现漏报和误报等问题,商业银行需不断探索新的反洗钱手段,提高工作效率和准确性。随着互联网金融和云计算的飞速发展,商业银行可更好地识别客户的非法资金转移行为,采取相应限制措施。 展开更多

关键词 互联网金融 客户身份识别 反洗钱 商业银行 洗钱行为 经济犯罪行为 云计算 金融体系

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最高人民法院和最高人民检察院负责人就发布《关于贪污、受贿、投机倒把等犯罪分子必须在限期内自首坦白的通告》答新华社记者问

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《中华人民共和国最高人民法院公报》 1989年第3期5-7,共3页

日前,本社记者就最高人民法院、最高人民检察院于8月15日发布的《关于贪污、受贿、投机倒把等犯罪分子必须在限期内自首坦白的通告》(以下简称“通告”)中的有关问题,采访了最高人民法院和最高人民检察院的负责人。

关键词 犯罪分子 投机倒把罪 国家工作人员 经济犯罪案件 从宽处理 打击经济犯罪 经济犯罪行为 司法机关 经济犯罪活动 公共财物

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加强与提高行政事业单位内部控制制度之浅见 被引量：3

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作者 李清龙 《中国经贸》 2011年第8期252-253,共2页

内部控制制度是现代管理理论的重要组成部分，是强调以预防为主的制度，目的在于通过建立完善的制度和程序来防止错误和舞弊的发生，提高管理的效果及效率。但是有一些行政事业单位由于内部控制薄弱，导致经济犯罪行为滋生，财务管理混... 内部控制制度是现代管理理论的重要组成部分，是强调以预防为主的制度，目的在于通过建立完善的制度和程序来防止错误和舞弊的发生，提高管理的效果及效率。但是有一些行政事业单位由于内部控制薄弱，导致经济犯罪行为滋生，财务管理混乱，违法违规现象时有发生，国有资产流失严重。为此， 展开更多

关键词 单位内部控制制度 行政事业单位 现代管理理论 经济犯罪行为 国有资产流失 管理混乱 违规现象 舞弊

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受贿逾百万元获刑三年的电台台长——媒体人经济犯罪经典案例(十三)

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作者 李婷婷 展江 《青年记者》 北大核心 2018年第1期70-73,共4页

2016年5月，一起涉及知名媒体主管的经济犯罪案件落下尘埃，北京人民广播电台前台长汪良因受贿被判有期徒刑。与动辄数百万元乃至上千万元案底的同类案件相比，汪良案的案值相对较小；与涉及多起经济犯罪行为的多数同类案件相比，本案... 2016年5月，一起涉及知名媒体主管的经济犯罪案件落下尘埃，北京人民广播电台前台长汪良因受贿被判有期徒刑。与动辄数百万元乃至上千万元案底的同类案件相比，汪良案的案值相对较小；与涉及多起经济犯罪行为的多数同类案件相比，本案只被法院判定一笔受贿事实；与多为较长刑期的同类案件相比，虽然单笔受贿金额也在百万元之上，但本案被告人的刑期只有三年。 展开更多

关键词 北京人民广播电台 经济犯罪案件 受贿金额 经典案例 媒体 台长 经济犯罪行为 有期徒刑

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浅议村集体“三资”集中核算管理制 被引量：1

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作者 胡克训 《中国农业会计》 2011年第10期40-42,共3页

村集体经济组织的资产、资金、资源即农村“三资”集中核算管理制度，是目前对农村“三资”管理体制进行的一项重要改革。这项改革，符合社会主义市场经济发展的需要，它对于提高农村财务管理水平、提高经济运行质量、整顿财经秩序、规... 村集体经济组织的资产、资金、资源即农村“三资”集中核算管理制度，是目前对农村“三资”管理体制进行的一项重要改革。这项改革，符合社会主义市场经济发展的需要，它对于提高农村财务管理水平、提高经济运行质量、整顿财经秩序、规范农村财务、特别是有效遏制以至杜绝各种经济违纪和经济犯罪行为，具有十分重要的作用。但作为一项全新的工作，从理论到实践尚存在许多亟待解决的问题。本文拟就农村“三资”集中核算管理制的特点、效益、主要存在的问题及采取对策等，谈点粗浅认识。 展开更多

关键词 村集体经济组织 核算管理制度 农村财务 市场经济发展 财务管理水平 经济运行质量 经济犯罪行为 管理体制

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斩断洗钱犯罪的黑手

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《当代学生（探秘）》 2006年第11期14-15,共2页

备受社会关注的《反洗钱法》草案,2005年4月25日首次提请十届全国人大常委会第二十一次会议审议。此法的制定,标志着中国将严防洗钱行为,保障国家经济安全和社会稳定, 并积极参与反洗钱国际合作。“洗钱”一词出现于20世纪20年代。

关键词 洗钱犯罪 《反洗钱法》 犯罪集团 法的制定 洗钱行为 犯罪所得 上游犯罪 经济犯罪行为 黑社会性质

原文传递

被“钱欲”扭曲的人生——河北省政府办公厅原副主任吴庆五经济犯罪剖析

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作者 冀纪 《廉政瞭望》 2003年第6期18-20,共3页

2002年8月30日，衡水市中级人民法院一审以贪污罪、介绍贿赂罪两罪并罚，判处河北省政府办公厅原副主任吴庆五死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

关键词 河北省政府办公厅 任吴庆 经济犯罪行为 人生信念 腐败行为 贪污罪 介绍贿赂罪

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试论法院对一般经济违法行为直接实行经济制裁

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作者 缪蒂生 《江海学刊》 1986年第6期80-82,共3页

近年来，人民法院在审理经济纠纷案件中，往往发现有些案件的当事人或有关人员有经济违法，经济犯罪行为。对于经济犯罪，人民法院可以依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部1985年8月19日联合下发的《关于及时查处在经济纠纷案件... 近年来，人民法院在审理经济纠纷案件中，往往发现有些案件的当事人或有关人员有经济违法，经济犯罪行为。对于经济犯罪，人民法院可以依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部1985年8月19日联合下发的《关于及时查处在经济纠纷案件中发现的经济犯罪的通知》规定，将材料移送检察或公安部门依法侦查起诉。 展开更多

关键词 最高人民法院 经济违法行为 经济制裁 最高人民检察院 经济纠纷案件 经济犯罪行为 公安部门 当事人

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运用“还原法”开展招投标审计

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作者 申宏伟 《中国审计》 北大核心 2011年第6期74-76,共3页

“还原法”审计是指按照招投标工作程序和涉及对象，将已完结的招投标工作由起始“招标准备”到最终“签订、履行中标合同”的过程进行还原，进而检查招投标过程是否遵循公开、公平、公正及诚实守信原则，是否存在权力寻租等违法违规甚... “还原法”审计是指按照招投标工作程序和涉及对象，将已完结的招投标工作由起始“招标准备”到最终“签订、履行中标合同”的过程进行还原，进而检查招投标过程是否遵循公开、公平、公正及诚实守信原则，是否存在权力寻租等违法违规甚至经济犯罪行为等的一种审计方法。可分为招投标工作程序还原审计方法和工作对象还原审计方法两种。 展开更多

关键词 招投标工作 审计方法 还原法 诚实守信原则 经济犯罪行为 工作程序 投标过程 违法违规

原文传递

偷漏瞒报票房是一种经济犯罪行为

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作者 黄大友 《中国电影市场》 2014年第6期7-9,6,共4页

在电影主管部门和整个电影界的共同努力下,中国电影经过十多年的艰苦探索,从旧体制蜕变到新体制,经历了艰难漫长的历程。来之不易的中国电影体制和机制,在转型过程中探索到了一条适合中国国情的发展之路。

关键词 经济犯罪行为 票房 瞒报 中国电影 主管部门 电影体制 中国国情 转型过程

原文传递

浅谈基层商业银行反洗钱工作存在的难点及对策

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作者 林国轩 《黑龙江金融》 2009年第11期107-109,共3页

洗钱是严重的经济犯罪行为，它不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，对一... 洗钱是严重的经济犯罪行为，它不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。 展开更多

关键词 反洗钱工作 基层商业银行 经济犯罪行为 公平公正原则 严重刑事犯罪 政治经济体系 安全稳定 经济活动

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自然人受贿之犯罪主体的立法完善

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作者 马龙 《活力》 2006年第6期180-180,182,共2页

受贿作为一种典型的职务经济犯罪行为，不仅严重危害国家、集体和人民的利益，也阻碍我国社会主义建设和改革开放的顺利发展，具有极大的社会危害性，因而我国刑法一贯将其作为重点打击对象。1997年10月1日起施行的新刑法，对受贿犯罪... 受贿作为一种典型的职务经济犯罪行为，不仅严重危害国家、集体和人民的利益，也阻碍我国社会主义建设和改革开放的顺利发展，具有极大的社会危害性，因而我国刑法一贯将其作为重点打击对象。1997年10月1日起施行的新刑法，对受贿犯罪作了进一步的补充和完善，不但充实了受贿罪的内涵，还在吸收全国人大常委会《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》（以下简称《决定》）中有关商业受贿罪的基础上，设立了公司、企业人员受贿罪，并扩大外延，增设了单位受贿罪。 展开更多

关键词 受贿犯罪 犯罪主体 立法完善 企业人员受贿罪 自然人 全国人大常委会 社会危害性 经济犯罪行为 社会主义建设 单位受贿罪

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列宁是怎样要求干部遵纪守法的?

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作者 姚昆遗 《国际展望》 1986年第6期18-19,共2页

1921年春,苏维埃政府在粉碎外国干涉和白匪叛乱后决定实行新经济政策。其主要标志是:用粮食税代替余粮收集制,允许农民在依照规定纳税后在市场上自由出售余粮;同时,采用租让制、租赁制等国家资本主义形式,利用外资和国内的私人资本来恢... 1921年春,苏维埃政府在粉碎外国干涉和白匪叛乱后决定实行新经济政策。其主要标志是:用粮食税代替余粮收集制,允许农民在依照规定纳税后在市场上自由出售余粮;同时,采用租让制、租赁制等国家资本主义形式,利用外资和国内的私人资本来恢复和发展生产。从“战时共产主义” 展开更多

关键词 余粮收集制 私人资本 苏维埃政府 利用外资 租让制 苏联历史 司法人民委员部 经济犯罪行为 检查委员会 中央执行委员会

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金融诈骗 揭秘与防范——金融诈骗乱象速写

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作者 吕晶晶 《金融博览》 2015年第16期38-43,共6页

18世纪，有一位名叫摩莱里的思想家说过： “我在世界上认识到的唯一的罪过是贪婪；其他的一切罪过，不管叫什么名字，都无非是这种罪过的不同方式、不同程度的表现。”

关键词 金融诈骗 法律维权 花样翻新 受骗者 网银大盗 金融欺诈 经济犯罪行为 摩莱里 公司财务 哀其不幸

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宋朝政府对官吏收受贿赂的政策研究

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作者 曹福铉 《宋史研究论丛》 2006年第1期207-221,共15页

一、绪论东方官僚主义体制下的官人或官员是身份非常特殊的阶层。早先,他们是知识分子中具备了可担当政务能力者,是担任一定的官职,履行职责,并将自己的身份传于子孙的、排他性较强的阶层。然而经过魏晋隋唐之后,就如"唐宋变革期&q... 一、绪论东方官僚主义体制下的官人或官员是身份非常特殊的阶层。早先,他们是知识分子中具备了可担当政务能力者,是担任一定的官职,履行职责,并将自己的身份传于子孙的、排他性较强的阶层。然而经过魏晋隋唐之后,就如"唐宋变革期"这一词语所反映的那样,进入宋代以后社会全貌发生了变化而不同于前朝唐代。其中,具有典型意义的是伴随节度使体制的崩溃而出现的贵族社会的没落和以士大夫为代表的庶民文化的兴起。 展开更多

关键词 收受贿赂 北宋初期 孝宗 下诏 真宗 监司 南宋时期 政策研究 太平兴国 经济犯罪行为

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陈云打响新时期反腐第一枪

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作者 刘贵军 《湘潮》 2013年第11期18-21,共4页

党的十一届三中全会以后，作为执政党的中国共产党在推进改革开放集中力量发展经济的同时，也面临着改革开放带来的严峻考验，要同严重的经济犯罪行为和以权谋私、损害党群关系的腐败分子作斗争。历史的重担，再一次落到了老一辈革命家... 党的十一届三中全会以后，作为执政党的中国共产党在推进改革开放集中力量发展经济的同时，也面临着改革开放带来的严峻考验，要同严重的经济犯罪行为和以权谋私、损害党群关系的腐败分子作斗争。历史的重担，再一次落到了老一辈革命家陈云的肩上，他成为了直接指挥这场斗争的最高统帅。 展开更多

关键词 陈云 新时期 党的十一届三中全会 经济犯罪行为 反腐 改革开放 中国共产党 以权谋私

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谈谈如何提高企业内控制度的实效

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作者 张凤林 《江苏商业会计》 2006年第2期28-30,共3页

企业会计信息失真、经营失败以及各种经济犯罪行为的发生很多与企业内控制度缺失有关。如何完善内控制度。不断提高企业内控制度的实效．值得关注和研究。

关键词 企业内控制度 会计信息失真 经济犯罪行为 制度缺失 经营失败

原文传递

建立反洗钱实时监控系统模式的思考

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作者 陈海波 王长库 《吉林金融研究》 2007年第10期13-14,共2页

洗钱是严重的经济犯罪行为，它不仅破坏经济秩序的正常运行，而且还威胁着金融体系的安全稳定，并且它与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全构成了严重的威胁。... 洗钱是严重的经济犯罪行为，它不仅破坏经济秩序的正常运行，而且还威胁着金融体系的安全稳定，并且它与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全构成了严重的威胁。当前，反洗钱工作已经成为人民银行一项重要的监管职能，如何对洗钱犯罪进行有效监督和预防成为基层央行需要认真思考的问题，辽源中支对反洗钱工作进行了深入调查研究，结合当前实际，提出了一种构建反洗钱实时监控系统的设想。 展开更多

关键词 反洗钱工作 实时监控系统 系统模式 经济犯罪行为 严重刑事犯罪 正常运行 经济秩序 安全稳定

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浅谈将法律手段引入农村经济管理中的必要性

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作者 刘波 《农村经济》 北大核心 1990年第4期29-30,共2页

在深入贯彻执行党中央治理整顿方针的当前,尽快地将法律手段引入农村经济管理中,使法律手段与行政、经济手段有机地结合,共同作用于农村经济管理已显得十分必要。自农村推行家庭联产承包责任制以来,一段时期内。

关键词 农村经济管理 财务管理 财经纪律 执行党 财务制度 治安保卫 经济活动 历史遗留问题 合作经济 经济犯罪行为

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商业投机不是“零和博奕”

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作者 王海亭 《阜阳师范学院学报（社会科学版）》 1994年第3期61-66,71,共7页

在我国历史上,长期形成了这样一种价值观念:轻视商业活动,尤其是商业中的投机活动。甚至于在改革以前的法律中,还把投机活动列为经济犯罪行为的一种,政府甚至还专设有“打击投机倒把”之类的机构。直到今日,还有不少人对商业投机成见甚... 在我国历史上,长期形成了这样一种价值观念:轻视商业活动,尤其是商业中的投机活动。甚至于在改革以前的法律中,还把投机活动列为经济犯罪行为的一种,政府甚至还专设有“打击投机倒把”之类的机构。直到今日,还有不少人对商业投机成见甚深,“零和博奕”论就是其中一种。 投机不是“零和博弈”。 投机,即利用机会谋取利益。在我国辞典里,它往往与“取巧”或“倒把” 展开更多

关键词 商业投机 博奕 投机活动 打击投机倒把 股票市场 经济犯罪行为 买进股票 证券交易所 股市交易 供求关系

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