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基于CoinJoin实现的混币交易检测方法——以Wasabi平台为例
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作者 李虎 陈云芳 张伟 《网络与信息安全学报》 2023年第6期140-153,共14页
混币技术为加强用户交易隐私而设计,但对“加密货币”监管使用的地址聚类规则造成严重干扰,因而常被黑客用作洗钱工具实现资金逃逸,这引发了金融监管部门对混币交易检测的关注。目前混币交易检测工作大多停留在单纯的数据分析与统计阶段... 混币技术为加强用户交易隐私而设计,但对“加密货币”监管使用的地址聚类规则造成严重干扰,因而常被黑客用作洗钱工具实现资金逃逸,这引发了金融监管部门对混币交易检测的关注。目前混币交易检测工作大多停留在单纯的数据分析与统计阶段,对混币交易的内部细节缺乏清晰的认知,并且没有可信的验证数据,因而检测方法的效果缺少可信度。Coin Join是去中心化混币的代表性思想,Wasabi是基于此思想实现的商用方案中比较流行的一种。结合Coin Join概念及其限制交易匿名集大小和混币金额的特点,提出了Coin Join混币交易的通用检测方法:Coin Join混币交易为多输入多输出交易,具有交易输出项个数大于输入中UTXO个数和输出项金额中存在大量重复值的特点。将Coin Join的通用检测方法与相关研究中提到的Wasabi混币交易的部分特征相结合,得到了对于Wasabi的基础检测方法并完成检测。从Wasabi平台服务接口处获得可信验证数据集,对该数据集分析并完成两项工作:一是对Wasabi基础检测方法中的规则参数进行调准;二是提出交易输出项金额中重复值的最高频次与输入中UTXO个数比值的新指标,该指标可用来衡量用户参与混币金额的自由度。在这两项工作的基础上,得到用于Wasabi的改进检测方法。实验表明:Wasabi基础检测方法的召回率为94.2%,准确率为67.2%;经过可信验证数据集的分析反馈,改进检测方法的召回率达到100%且准确率在99%以上。根据通用检测方法对整个Coin Join类型的混币交易的总市场规模进行预测评估,得到结论:当今市场中Coin Join混币交易占所有比特币交易的数量上限为1.9‰,金额上限为3.7‰。 展开更多
关键词 CoinJoin WASABI 混币交易检测 地址聚类
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