涉黑案件财产处置的难点及解决方法探析

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作者 余俊锋 彭峰 《特区经济》 2024年第3期136-139,共4页

涉黑案件案发量大、涉黑金额高、权属关系复杂,对行为人进行定罪量刑固然重要,能否对涉黑财产进行有效的处置也是治理本罪的核心问题。传统刑事诉讼对涉黑财产处理过程中存在重“对人之诉”,轻“对物之诉”,刑事定罪与债权保护之间发生... 涉黑案件案发量大、涉黑金额高、权属关系复杂,对行为人进行定罪量刑固然重要,能否对涉黑财产进行有效的处置也是治理本罪的核心问题。传统刑事诉讼对涉黑财产处理过程中存在重“对人之诉”,轻“对物之诉”,刑事定罪与债权保护之间发生冲突。具体可能存在合法财产与“涉黑”财产区分难、被害人及利害关系人合法财产权益保障难、资金流转复杂、缺乏有效的财产处置程序等难点,现行刑事治理方案已不能完全适应涉黑财产处置的需要。为此,应当重视对涉黑案件财产的处置,积极推进并构建更加完备的财产处置机制。 展开更多

关键词 涉黑案件 财产处置 高度可能性标准 处置程序

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涉黑案件涉案财产处置难点与思考 被引量：2

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作者 董东晓 《中国检察官》 2022年第20期39-42,共4页

涉黑案件涉案财产数量庞大、种类庞杂、权属关系复杂,其处置过程中存在“黑财”与合法财产难区分、流转情况难理清、涉案人员合法权益难保护等难点。实践中,检察机关通过精准区分“黑财”和合法财产、借助专业力量理清财产流转情况、强... 涉黑案件涉案财产数量庞大、种类庞杂、权属关系复杂,其处置过程中存在“黑财”与合法财产难区分、流转情况难理清、涉案人员合法权益难保护等难点。实践中,检察机关通过精准区分“黑财”和合法财产、借助专业力量理清财产流转情况、强化对涉案人员合法权益保护等措施,对涉黑案件涉案财产规范高效处置进行有效探索。办理涉黑案件时,检察机关要高度重视涉案财产处置,坚持打击黑恶犯罪与保护合法权益并重,充分发挥检察一体化机制优势,提升沟通协作质效,加强财产刑执行检察监督和洗钱犯罪线索发现,并强化案例提炼总结与指导作用发挥。 展开更多

关键词 涉黑案件 涉案财产处置 介入侦查 洗钱罪

原文传递

启动涉黑案件线索收集的途径研究 被引量：1

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作者 张虎 《宿州学院学报》 2018年第4期25-27,共3页

为了提高公安机关侦查涉黑案件的能力,通过对涉黑案件的梳理,对侦查过程中难点环节进行分析,对涉黑案件侦查的启动方式进行对比研究,确定主动进攻的侦查方式是理想的案件启动模式,大量线索收集是实现这一模式的基础。线索收集的途径及... 为了提高公安机关侦查涉黑案件的能力,通过对涉黑案件的梳理,对侦查过程中难点环节进行分析,对涉黑案件侦查的启动方式进行对比研究,确定主动进攻的侦查方式是理想的案件启动模式,大量线索收集是实现这一模式的基础。线索收集的途径及方法是侦查部门必须了解的,通过对涉黑案件的特点及其滋生的社会环境进行分析,研判黑恶势力的高危人群,研究黑恶势力所涉及刑事案件种类、行业范围和城乡之间所涉及领域来发现线索,侦查人员在常规工作中要注意对各类涉黑线索进行收集,及时发现、研究黑恶势力的新特点和发现线索的新途径,使涉黑案件的启动时机由侦查部门精确掌握,确保涉黑案件侦查顺利进行。 展开更多

关键词 涉黑案件 线索收集 启动方式

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足球涉黑案之我思 被引量：1

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作者 章超 《科教导刊》 2010年第2期189-190,共2页

2009年年底因一封匿名信引起了中国足球的反腐打假风暴,此次涉黑事件涉及足球管理领导层、足球运动管理中心、各家俱乐部以及教练员、裁判员、球员等,涉案范围之广,违法情节之严重,涉赃款额之巨大,性质之恶劣都是我国足球运动史上前所... 2009年年底因一封匿名信引起了中国足球的反腐打假风暴,此次涉黑事件涉及足球管理领导层、足球运动管理中心、各家俱乐部以及教练员、裁判员、球员等,涉案范围之广,违法情节之严重,涉赃款额之巨大,性质之恶劣都是我国足球运动史上前所未有的。如果放任自流不仅会侵犯到他人的合法权益,疏远广大球迷和记者对足球运动的感情,而且会阻碍我国足球运动的发展,甚至会破坏我国市场经济的有序运行和社会主义现代化建设。所以,此次反腐打假引起了中央及地方的高度重视,他们下定决心齐心协力处理好此事件,严惩违法乱纪的相关人员和不法犯罪分子,净化中国足球的职业环境和创造和谐友好的社会氛围。 展开更多

关键词 足球腐败 足球打假 涉黑案件 改革举措

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涉黑案件证人保护制度探究 被引量：1

5

作者 胡之芳 肖雄巍 《常州大学学报（社会科学版）》 2021年第3期23-32,共10页

自2018年开展扫黑除恶专项斗争以来,涉黑案件数量大量增加。涉黑案件中证人是否积极作证是影响案件进程和办案成效的重要因素。由于涉黑案件所具有的隐蔽性高、暴力性大和组织性强等区别于一般犯罪的特点,涉黑案件证人所面临的危险相较... 自2018年开展扫黑除恶专项斗争以来,涉黑案件数量大量增加。涉黑案件中证人是否积极作证是影响案件进程和办案成效的重要因素。由于涉黑案件所具有的隐蔽性高、暴力性大和组织性强等区别于一般犯罪的特点,涉黑案件证人所面临的危险相较于一般证人会更大,因此所采取的保护措施也应有所差异。具体而言,结合我国当前立法司法实践,从涉黑案件证人保护类型应当予以区分,在加强对涉黑案件证人事前预防保护,注重涉黑案件证人人格保护,扩大涉黑案件证人保护范围,构建污点证人的特别保护机制,规范涉黑案件证人保护程序,防范公权力的内部侵害,形成完善的涉黑案件证人保护机制。 展开更多

关键词 涉黑案件 证人保护 保护类型 保护程序

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扫黑除恶视阈下刑事涉案财物处置程序探析

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作者 刘铭 陈旭 《山东警察学院学报》 2021年第3期60-68,共9页

涉案财物的处置是刑事诉讼活动中专门机关的重要职责之一。涉案财物能否依法妥善处置,关乎当事人的合法财产权保护。尽管我国已制定了一系列有关涉案财物处置的法律制度,但是由于条文过于原则和概括,尚无法有效规制司法实践。2018年,我... 涉案财物的处置是刑事诉讼活动中专门机关的重要职责之一。涉案财物能否依法妥善处置,关乎当事人的合法财产权保护。尽管我国已制定了一系列有关涉案财物处置的法律制度,但是由于条文过于原则和概括,尚无法有效规制司法实践。2018年,我国开始了扫黑除恶专项斗争,打击成效明显,但也暴露出涉案财物处置方面的一系列问题。通过科学选取涉黑案件裁判文书样本进行实证研究,能够以点带面地剖析出我国涉案财物处置程序所存在的问题及其成因。在此研究基础上,可借鉴域外相关制度,对我国涉案财物处置程序加以完善,以期确保将包括扫黑除恶在内的所有刑事诉讼活动的涉案财物处置都纳入法治化轨道,充分彰显司法公平正义。 展开更多

关键词 涉案财物 处置程序 涉黑案件 刑事诉讼

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大数据时代查办涉黑案件情报监管机制研究

7

作者 杨文革 辛宇罡 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2019年第7期35-41,159,共8页

[目的/意义]公安司法机关查办涉黑案件的工作成效,在很大程度上取决于占有情报的数量和质量。当前,在深入研究涉黑案件情报基础理论的基础上,完善涉黑案件情报监管机制,是具有现实意义的重要问题。[方法/过程]通过深入解析涉黑案件情报... [目的/意义]公安司法机关查办涉黑案件的工作成效,在很大程度上取决于占有情报的数量和质量。当前,在深入研究涉黑案件情报基础理论的基础上,完善涉黑案件情报监管机制,是具有现实意义的重要问题。[方法/过程]通过深入解析涉黑案件情报监管的直接责任、内部监管和外部监管的区分,剖析大数据时代涉黑案件情报监管的特点、盲区以及运行机制的缺陷。[结果/结论]完善黑案件情报监管的任职资格的审核机制、设施的安全监管机制、情报收集监管机制和情报分析监管机制,需要兼顾打击犯罪和保护个人隐私权。 展开更多

关键词 情报 大数据侦查 涉黑案件 刑事诉讼法 个人信息安全

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涉黑案件量刑合法性、合理性实证研究——以西部某市15起典型案件为样本

8

作者 冯骁聪 《政法学刊》 2016年第5期42-49,共8页

量刑的合法性和合理性是实现对涉黑犯罪最佳控制效果的关键因素。实证调查数据显示,涉黑案件的量刑在一定范围和程度上出现了合法与合理性的缺失,具体表现在:数罪之间犯罪事实的重复评价、量刑根据的背离以及量刑情节的不适当评价。最... 量刑的合法性和合理性是实现对涉黑犯罪最佳控制效果的关键因素。实证调查数据显示,涉黑案件的量刑在一定范围和程度上出现了合法与合理性的缺失,具体表现在:数罪之间犯罪事实的重复评价、量刑根据的背离以及量刑情节的不适当评价。最大程度地实现涉黑案件的量刑合法和合理,需要在坚持罪刑相适应原则之下,全面地适用量刑的规范根据、适当地选择量刑的事实根据并且合理地评价量刑情节对宣告刑的影响。 展开更多

关键词 涉黑案件 量刑 合法 合理

原文传递

涉黑案件中的财务数据估算

9

作者 唐立新 覃景成 《会计之友》 北大核心 2019年第16期128-131,共4页

近年来,我国频频发生涉黑案件,自中共中央、国务院于2018年1月发布《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》以来,涉黑案件更是引起了广大学者的关注,学者们大多基于法律的角度对涉黑案件进行研究,文章则从财务数据估算的视角出发,以某公墓... 近年来,我国频频发生涉黑案件,自中共中央、国务院于2018年1月发布《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》以来,涉黑案件更是引起了广大学者的关注,学者们大多基于法律的角度对涉黑案件进行研究,文章则从财务数据估算的视角出发,以某公墓区案为例,在对其统计不同年份、规格的坟墓数量的基础上,核算出其成本额、总销售额和获利额并制定出相应的表格,最终估算出八种获利数额,供审判机关以及相关利益方选择。文章以期为在涉黑案件中缺乏完整书证(尤其是会计资料)的情况下如何对财务数据进行估算提供借鉴,亦可进一步丰富国内关于财务数据估算研究的会计案例库。 展开更多

关键词 涉黑案件 财务数据估算 收入估算 成本费用估算 获利额估算

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黑社会性质组织犯罪认定若干问题浅析

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作者 李波阳 柳小惠 《西部法学评论》 2009年第6期125-129,共5页

"打黑除恶"专项斗争开展以来,各级执法部门惩治了一批涉黑案件,也有部分案件因取证、举证、认证各环节的认识差异导致久拖不决,或者轻罪重判、重罪轻罚,笔者对甘肃省境内的涉黑案件进行了跟踪调研,本文试从实践执法的角度对... "打黑除恶"专项斗争开展以来,各级执法部门惩治了一批涉黑案件,也有部分案件因取证、举证、认证各环节的认识差异导致久拖不决,或者轻罪重判、重罪轻罚,笔者对甘肃省境内的涉黑案件进行了跟踪调研,本文试从实践执法的角度对侦查机关如何合理取证、检法两家如何认证的问题作以粗浅探讨。 展开更多

关键词 黑社会性质组织 检察引导侦查 东西部地区涉黑案件差异 涉黑犯罪立法原意 保护伞 组织结构程度

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涉黑涉恶和重大经济犯罪案件中国家工作人员的犯罪分析

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作者 魏远义 赵艳 《青海检察》 2002年第3期27-30,共4页

关键词 国家工作人员 中国 涉黑犯罪案件 重大经济犯罪案件 "严打"工作 犯罪控制

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扫黑除恶常态化下涉黑涉恶案件的侦办对策

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作者 叶蜀湘 《河北公安警察职业学院学报》 2023年第2期27-30,共4页

黑恶势力一直以来都是危害我国经济和社会健康发展的毒瘤,也是人民群众深恶痛绝的顽疾。为了铲除黑恶势力的立命之本,公安机关数年如一日坚守在扫黑除恶工作的第一线,追溯恶源、打伞破网,创下累累战绩。然而,黑恶势力根基深厚,并懂得顺... 黑恶势力一直以来都是危害我国经济和社会健康发展的毒瘤,也是人民群众深恶痛绝的顽疾。为了铲除黑恶势力的立命之本,公安机关数年如一日坚守在扫黑除恶工作的第一线,追溯恶源、打伞破网,创下累累战绩。然而,黑恶势力根基深厚,并懂得顺应社会发展和治安状况调整作案方式,导致涉黑涉恶案件侦办工作中出现了涉案资产界定和追查难、证人配合程度不高、线索查办难等诸多问题。在扫黑除恶常态化的背景之下,基于对35起涉黑涉恶典型案件的实证分析,本文提出建立反洗钱资金协查合作机制、完善证人保护机制、加强刑侦基础工作等对策措施,以促进黑恶势力打击整治的长效化法治化。 展开更多

关键词 黑恶势力 扫黑除恶 常态化 涉黑涉恶案件 公安机关

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以打击涉黑涉恶犯罪为视角对完善我国证人保护制度的思考 被引量：1

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作者 邹声浩 《云南警官学院学报》 2018年第5期73-78,共6页

证人是刑事诉讼重要参与者,特别是对具有组织性、暴力性、隐蔽性等特征的涉黑涉恶犯罪,关键证人作证对解决取证难、定罪难等司法难题提供了有力突破口。司法实践中,加强证人保护显得尤为重要。证人保护制度对维护证人合法权益、消除作... 证人是刑事诉讼重要参与者,特别是对具有组织性、暴力性、隐蔽性等特征的涉黑涉恶犯罪,关键证人作证对解决取证难、定罪难等司法难题提供了有力突破口。司法实践中,加强证人保护显得尤为重要。证人保护制度对维护证人合法权益、消除作证顾虑、保障诉讼顺利进行、维护司法公正具有重要的价值意义。我国证人保护制度还处在起步和摸索阶段,尚有许多缺憾和不足,有必要设计完善。 展开更多

关键词 涉黑涉恶案件 证人保护 制度设计

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