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电信网络诈骗涉案资金冻结及其处置 被引量：10
1
作者 陈如超 《中国刑事法杂志》 北大核心 2023年第2期71-89,共19页
在电信网络诈骗案件中,及时追赃挽损的压力驱使公安机关积极冻结涉案资金。公安机关的积极冻结带来双重问题:一是资金冻结扩大化;二是冻结资金处置无力化。前者源于公安机关资金冻结条件的宽泛性、冻结措施的扩张性与冻结权力的自控性;... 在电信网络诈骗案件中,及时追赃挽损的压力驱使公安机关积极冻结涉案资金。公安机关的积极冻结带来双重问题:一是资金冻结扩大化;二是冻结资金处置无力化。前者源于公安机关资金冻结条件的宽泛性、冻结措施的扩张性与冻结权力的自控性;后者表现为公安机关的保守解冻与谨慎返还,以及冻结资金既不能解冻返还又不能随案移送司法机关处置的疲于续冻。公安机关既要积极冻结涉案资金,又要有效处置冻结资金。两者遵循不同的运行机制,需要采取阶段化的制度构造。在效率机制驱动下的资金冻结阶段,公安机关应当积极冻结涉案资金,但刑事司法需要通过制度优化限制冻结扩大化;在利益衡平机制驱动下的冻结资金处置阶段,刑事司法应当在相关条件、程序、救济措施等方面,优化公安机关对冻结资金的解冻、返还制度。当然,对于公安机关依旧不能解冻返还也不能随案移送司法机关处置的冻结资金,刑事司法或许可以通过改造后的违法所得没收程序进行公正、公平的处置。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 涉案资金 公安机关 资金冻结 冻结资金处置
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电信网络诈骗涉案资金紧急止付的双重逻辑 被引量：2
2
作者 陈如超 《法律科学（西北政法大学学报）》 北大核心 2024年第1期124-134,共11页
根据现有相关规定,公安机关应在接报案之际就对电信网络诈骗涉案资金进行紧急止付。紧急止付把公安机关“先立案一再冻结”的挽损旧模式,改造成“先止付一后立案一再冻结”的挽损新模式,形成“止付一冻结”的递进联动机制。但当前公安... 根据现有相关规定,公安机关应在接报案之际就对电信网络诈骗涉案资金进行紧急止付。紧急止付把公安机关“先立案一再冻结”的挽损旧模式,改造成“先止付一后立案一再冻结”的挽损新模式,形成“止付一冻结”的递进联动机制。但当前公安机关的紧急止付面临双重难题:实践层面止付成功率偏低;制度层面止付正当性不足。基于保护被害人财产权的效率逻辑,公安机关的紧急止付机制函需改进,止付功能应从事后为被害人及时挽损扩大到事前阻止被害人转账,止付对象应从涉案账户扩大到被害人持有账户。基于法律保留原则以及权力控制、权利保障等正当性逻辑,立法应从止付条件、止付对象与止付程序等结构要素方面改造紧急止付制度。此外,随着信息网络社会财产转移方式的选代更新,适用于电信网络诈骗案件中的紧急止付,应当制度化为一类独立的行政强制措施,进而扩大适用到其他类似案件。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 涉案资金 公安机关 紧急止付 效率逻辑 正当性逻辑
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电信网络诈骗案件中紧急止付制度的检视与完善 被引量：4
3
作者 林喜芬 张一武 《云南社会科学》 北大核心 2023年第3期121-130,共10页
紧急止付是通过限制账户支付功能来阻止涉诈资金转移的查控措施。通过综合考察当前制度规范和地方实践,可以发现中国紧急止付制度的逻辑起点是“挽损救济”,这导致该制度在流程设计上特别重视运行效率而较忽视公民权利的保障。在实践中... 紧急止付是通过限制账户支付功能来阻止涉诈资金转移的查控措施。通过综合考察当前制度规范和地方实践,可以发现中国紧急止付制度的逻辑起点是“挽损救济”,这导致该制度在流程设计上特别重视运行效率而较忽视公民权利的保障。在实践中,由于实际效能有限,司法机关经常突破紧急止付的既有规定,银行和第三方支付机构也往往被配备类似止付的功能。为了进一步提升紧急止付制度的规范化和正当性,未来应首先通过修订《警察法》理顺授权规则体系;将“损害预防”确立为紧急止付的基本原则;以辅助配合作为定位,重塑并扩充银行、支付机构的预先处置作用,以增强止付的实际效能;还应以知情权为基础确立事中快速申诉处理机制,维护被止付者的基本权利。 展开更多
关键词 涉案资金 电信网络诈骗 紧急止付 公私合作 程序权利
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电信网络诈骗涉案资金处置机制的反思与优化
4
作者 李晓萍 《四川行政学院学报》 2023年第5期46-55,103,共11页
《反电信网络诈骗法》的颁布为涉诈资金处置机制的法制化建构提供了新的逻辑起点,但现行机制存在涉诈资金查控准确性不足、相关主体权利保障不足的缺陷。究其原因,在于现有立法适用性不足、现有规范在形式方面位阶较低、规范内容存在缺... 《反电信网络诈骗法》的颁布为涉诈资金处置机制的法制化建构提供了新的逻辑起点,但现行机制存在涉诈资金查控准确性不足、相关主体权利保障不足的缺陷。究其原因,在于现有立法适用性不足、现有规范在形式方面位阶较低、规范内容存在缺失。涉诈资金处置措施的设定和实施应遵循法律保留原则、正当程序原则和比例原则,冻结资金的返还应遵循民法上的资金权属与返还请求权优先规则。该机制的完善可从以下三方面着手:完善涉诈资金处置措施启动条件和解除程序,强化权利主体的程序参与和权利保障,构建科学规范的涉诈资金返还规则。 展开更多
关键词 反电信网络诈骗 涉案资金 紧急止付 快速冻结 资金返还
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涉案资金先行返还的制度困境与出路——以电信网络诈骗犯罪为例 被引量：3
5
作者 林喜芬 张一武 《昆明理工大学学报（社会科学版）》 2022年第5期1-13,共13页
在电信网络诈骗案件中,涉案资金及时返还是受害人最关心的问题。但是,当前先行返还制度在实践应对中仍存在诸多局限。这主要是因为受“重刑事追诉、轻财物处置”的传统观念影响,先行返还的制度设计未充分关注电信网络诈骗犯罪涉案资金... 在电信网络诈骗案件中,涉案资金及时返还是受害人最关心的问题。但是,当前先行返还制度在实践应对中仍存在诸多局限。这主要是因为受“重刑事追诉、轻财物处置”的传统观念影响,先行返还的制度设计未充分关注电信网络诈骗犯罪涉案资金在先行返还工作中的特殊性,导致制度上出现适用条件不够灵活、返还机关较为分散以及法院对先行返还的审查纠错缺少规定等问题,致使先行返还制度的适用空间被压缩,也不利于先行返还程序的规范发展与司法控制。为此,应以“金额的准确分配”为目标扩展先行返还的适用范围,并以检察审批制为原则统筹电信网络诈骗犯罪涉案资金的先行返还工作,形成公安申请、检察审批和法院事后审查的分工制约体系。此外,还应增设法院审查规定和程序回转机制,在加强对先行返还进行司法控制的同时也强化公民财产权益保护。 展开更多
关键词 电信网络诈骗犯罪 涉案资金 先行返还 审前处置
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检察机关对涉案资金分析报告的审查与应用研究
6
作者 刘荣 蔡晨昊 《北京政法职业学院学报》 2022年第1期15-19,共5页
将涉案资金分析报告充分应用于检察工作在及时查明案件事实、准确认定案件性质,提高引导侦查工作质量、提升检察工作现代化水平方面均有其必要性。检察机关对涉案资金分析报告的审查包括对资金交易数据合法性、真实性的审查,对资金交易... 将涉案资金分析报告充分应用于检察工作在及时查明案件事实、准确认定案件性质,提高引导侦查工作质量、提升检察工作现代化水平方面均有其必要性。检察机关对涉案资金分析报告的审查包括对资金交易数据合法性、真实性的审查,对资金交易数据完整性的审查,对报告形式要件是否完备的审查,对报告内容逻辑是否严谨的审查,对报告结论是否可回溯的审查。检察机关对涉案资金分析报告的应用包括审查案件时应用、引导侦查时应用、出庭示证时应用、释法说理时应用。检察机关在应用涉案资金分析报告时还应解决启动主体问题、适用案件范围问题、报告内容完善问题、报告出具时间问题。 展开更多
关键词 检察机关 经济犯罪 大数据 涉案资金分析报告
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