涉众型金融犯罪合法财产权保障问题研究

1

作者 爱新觉罗·启骋 石魏 《中国审判》 2024年第14期76-79,共4页

随着社会经济飞速发展,投资、融资需求逐渐增长。这些需求如果处理不好,极易被犯罪分子利用,引发形态多样的涉众型金融犯罪。涉众型金融犯罪以非法集资类犯罪为典型代表,最为常见的罪名是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。此类犯罪严重... 随着社会经济飞速发展,投资、融资需求逐渐增长。这些需求如果处理不好,极易被犯罪分子利用,引发形态多样的涉众型金融犯罪。涉众型金融犯罪以非法集资类犯罪为典型代表,最为常见的罪名是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。此类犯罪严重破坏金融管理秩序,影响民生和社会稳定。在涉众型金融犯罪案件中,各方主体的合法财产权益能否得到有效保障,是评价刑事司法处理结果公正与否的重要考量因素,也是刑事司法能否有效化解社会矛盾、保障金融管理秩序的重要考量指标。 展开更多

关键词 金融管理秩序 涉众型金融犯罪 集资诈骗罪 犯罪分子 非法吸收公众存款罪 结果公正 考量因素 非法集资类犯罪

原文传递

以刑事涉案财物诉讼化审查推进追赃挽损

2

作者 吴菊萍 黄翀 吉静雯 《中国检察官》 2024年第12期50-55,共6页

依法妥善处置涉案财物与准确定罪量刑同是刑事司法正义的要求,应不断强化涉案财物处置庭审实质化。检察机关办理非法集资等涉众型金融经济犯罪案件,应引导公安机关全面收集涉案财物权属、性质、来源等方面证据,必要时自行补充侦查,加强... 依法妥善处置涉案财物与准确定罪量刑同是刑事司法正义的要求,应不断强化涉案财物处置庭审实质化。检察机关办理非法集资等涉众型金融经济犯罪案件,应引导公安机关全面收集涉案财物权属、性质、来源等方面证据,必要时自行补充侦查,加强与涉案财物处置相关的证据体系构建。强化涉案财物公诉职责,协同构建相对独立的涉案财物诉讼化审查机制,在庭审中针对涉案财物的权属、性质、处置范围及退赔责任等问题发表意见,提出明确的处理建议。充分运用宽严相济的刑事政策,将退赃退赔与刑事量刑建立关联,促进主动退赃退赔,实现追赃挽损效果最大化。 展开更多

关键词 涉众型金融犯罪 涉案财物 诉讼化审查 追赃挽损

原文传递

涉众型金融犯罪案件追赃挽损机制探究——以涉众型非法集资案件为视角 被引量：1

3

作者 孔令营 《山西省政法管理干部学院学报》 2023年第2期68-72,共5页

近年来,涉众型金融犯罪案件呈现出多发、高发的态势,在对犯罪嫌疑人、被告人予以刑罚的同时,追赃挽损工作是否高效到位也成为衡量办理涉众型经济犯罪案件成功与否的重要标准因素之一。因此,完善涉众型金融犯罪案件追赃挽损机制具有现实... 近年来,涉众型金融犯罪案件呈现出多发、高发的态势,在对犯罪嫌疑人、被告人予以刑罚的同时,追赃挽损工作是否高效到位也成为衡量办理涉众型经济犯罪案件成功与否的重要标准因素之一。因此,完善涉众型金融犯罪案件追赃挽损机制具有现实的必要性。目前,在涉众型金融犯罪的追赃挽损司法实践中,还存在很多问题,如,对赃款赃物范围的界定还不明确,相关立法不完善,“先刑后民”的刑事处理原则影响追赃挽损效果,涉案财物保全、保值、增值难,涉案财物冻结工作复杂,跨部门间协作机制配合不到位等。为此,应该加强顶层设计,从立法上完善追赃挽损机制,注重涉案财物的保值增值,加强相关部门的衔接,贯彻落实相关的刑事司法政策、制度,真正实现追赃挽损工作三个效果的有机统一。 展开更多

关键词 涉众型金融犯罪 追赃挽损 集资参与人 财产保全

下载PDF 职称材料

论涉众型金融犯罪的侦查 被引量：4

4

作者 陈易璨 柯泰先 《云南警官学院学报》 2019年第6期109-114,共6页

涉众型金融犯罪涉案面广、涉案资金巨大,具有网络化、智能化、多样化、隐蔽化的特征。侦查困境是案件定性难、取证追赃难、打击处理难。侦查对策:完善情报导侦体系,实现侦查模式转变;制定应对涉众型金融犯罪的追赃机制;运用大数据创新... 涉众型金融犯罪涉案面广、涉案资金巨大,具有网络化、智能化、多样化、隐蔽化的特征。侦查困境是案件定性难、取证追赃难、打击处理难。侦查对策:完善情报导侦体系,实现侦查模式转变;制定应对涉众型金融犯罪的追赃机制;运用大数据创新侦查取证手段;加强侦查协作,实现涉众型金融犯罪侦查的整体联动。 展开更多

关键词 涉众型金融犯罪 侦查 对策 侦查协作 大数据

下载PDF 职称材料

检察视角下的涉众型金融犯罪预防体系研究 被引量：2

5

作者 北京市朝阳区人民检察院课题组 张朝霞 +2 位作者 刘荣 黄成 王琳 《北京政法职业学院学报》 2021年第1期19-25,共7页

随着经济、科技的发展,金融行业经历了巨大变革,金融犯罪也层出不穷,花样翻新。涉众型金融犯罪涉及人数众多且社会危害性强、影响力大,近年来呈现出高发态势,此类犯罪成因复杂,影响因素较多,严重影响我国社会经济的正常发展。现阶段我... 随着经济、科技的发展,金融行业经历了巨大变革,金融犯罪也层出不穷,花样翻新。涉众型金融犯罪涉及人数众多且社会危害性强、影响力大,近年来呈现出高发态势,此类犯罪成因复杂,影响因素较多,严重影响我国社会经济的正常发展。现阶段我国涉众型金融犯罪防控存在诸多问题,大预防格局还有待完善。应当构建以投资人群体为中心的多机构协作和参与的预防犯罪一体化体系,全面提升金融风险治理水平,以达到有效防控涉众型金融犯罪的目的。 展开更多

关键词 涉众型金融犯罪 犯罪预防 非法集资 金融监管

下载PDF 职称材料

涉众型金融犯罪预防机制研究 被引量：2

6

作者 任超 梁洋 《北华大学学报（社会科学版）》 2015年第4期86-89,共4页

我国刑法理论界和实务界对涉众型金融犯罪的关注更多地集中在其治理问题上,如对已发案件受害人的保护。但实际上,其预防机制的构建和完善对稳定社会秩序、构建和谐社会同样具有相当重要的理论和实践意义。现阶段,除了要继续完备司法机... 我国刑法理论界和实务界对涉众型金融犯罪的关注更多地集中在其治理问题上,如对已发案件受害人的保护。但实际上,其预防机制的构建和完善对稳定社会秩序、构建和谐社会同样具有相当重要的理论和实践意义。现阶段,除了要继续完备司法机关的一般预防措施,还应在深入分析和研究上海市建设发展"金融检察"历程的基础上,逐步建立健全对全国检察机关具有普遍适用意义的涉众型金融犯罪的预防机制。 展开更多

关键词 涉众型金融犯罪 预防机制 金融检察

下载PDF 职称材料

涉众型金融犯罪中“先刑后民”观念的摈弃——以受害人权利救济为视角 被引量：2

7

作者 冯钟鸣 《武陵学刊》 2017年第2期48-52,共5页

涉众型金融犯罪除具有刑民交叉这个根本特征外,还有金额大、受害人多、受害人自身有过错、涉案地域广、案件处理周期长等特点,其犯罪所侵犯的客体既包括国家正常的金融秩序,还包括受害人的财产所有权。现行金融类案件的处理往往强调&qu... 涉众型金融犯罪除具有刑民交叉这个根本特征外,还有金额大、受害人多、受害人自身有过错、涉案地域广、案件处理周期长等特点,其犯罪所侵犯的客体既包括国家正常的金融秩序,还包括受害人的财产所有权。现行金融类案件的处理往往强调"先刑后民"的原则,重视刑事惩罚而忽视了受害人权利的救济,甚至人为地耽误了受害人权利救济的最佳时机,因此有必要对"先刑后民"这一司法实践中的原则进行反思,这一原则并非处理刑民交叉案件的原则,错误地坚持这一原则势必带来受害人权利救济的困惑。处理涉众型金融犯罪案件应该坚持个案分析,综合运用各项原则,注重被害人的程序选择权,彰显对个人权利的尊重,实现法治社会。 展开更多

关键词 涉众型金融犯罪 先刑后民 受害人救济

下载PDF 职称材料

涉众型金融犯罪案件中受害人司法保护问题探析 被引量：1

8

作者 胡金国 梁洋 《湖北警官学院学报》 2015年第8期121-123,共3页

涉众型金融犯罪作为危害经济秩序和影响社会稳定的重要因素,目前已成为我国司法部门、法学界乃至全社会关注的焦点。如何保护涉众型金融犯罪案件中受害人的合法权益,实现法律效果和社会效果的有机统一,已然成为了我国现阶段社会治理的... 涉众型金融犯罪作为危害经济秩序和影响社会稳定的重要因素,目前已成为我国司法部门、法学界乃至全社会关注的焦点。如何保护涉众型金融犯罪案件中受害人的合法权益,实现法律效果和社会效果的有机统一,已然成为了我国现阶段社会治理的重大课题之一。应完善我国司法机关对涉众型金融犯罪案件中受害人的现有保护措施,并在借鉴国外相关先进经验的基础上,探索构建检察机关通过灵活运用公诉权对受害人的特殊保护机制。 展开更多

关键词 涉众型金融犯罪 受害人 司法保护 检察机关

下载PDF 职称材料

人大司法监督“亮剑” 助力金融审判破题

9

作者 耿承军 《时代主人》 2020年第10期34-35,共2页

近年来,江西"老庆祥""金三江""中华情""小猪理财"等一系列涉众型金融犯罪案件接二连三爆发,少则几百、多则过万的涉案人数及动辄几十亿的涉案金额令人触目惊心,防不胜防的金融安全风险成为社... 近年来,江西"老庆祥""金三江""中华情""小猪理财"等一系列涉众型金融犯罪案件接二连三爆发,少则几百、多则过万的涉案人数及动辄几十亿的涉案金额令人触目惊心,防不胜防的金融安全风险成为社会聚焦的痛点热点难点。面对涉金融违法犯罪案件持续高发,面对民间借贷、银行信用卡纠纷有增无减,面对融资租赁、P2P网络贷等新类型金融案件逐年上升,面对非法放贷等背离民间借贷本质的行径愈演愈烈,南昌市人大常委会亮出监督利剑,助力金融审判工作。 展开更多

关键词 违法犯罪案件 金融审判 民间借贷 涉众型金融犯罪 金融案件 融资租赁 安全风险 中华情

原文传递

互联网涉众型金融犯罪的防控应对

10

作者 郑孝仁 曹春源 危虹敏 《福建金融》 2020年第11期73-77,共5页

随着互联网技术的不断发展,其对经济犯罪领域的影响也日渐深远,经济犯罪手法日趋网络化,具有涉及面广、隐蔽性强、传播速度快等特点。究其原因,既有监管缺失因素,也有受害人自身的因素。对此,立法、行政、侦查及相关部门应多措并举,主... 随着互联网技术的不断发展,其对经济犯罪领域的影响也日渐深远,经济犯罪手法日趋网络化,具有涉及面广、隐蔽性强、传播速度快等特点。究其原因,既有监管缺失因素,也有受害人自身的因素。对此,立法、行政、侦查及相关部门应多措并举,主动出击、顺势而为、创新预警,以应对新形势下互联网涉众型金融犯罪多发态势。 展开更多

关键词 互联网 涉众型金融犯罪 监管 防控

下载PDF 职称材料

涉众型金融犯罪中检察、银监部门合作模式探析

11

作者 田鹤城 惠怡 《西部金融》 2012年第2期82-85,共4页

维护社会稳定是检察、银监部门的共同职责,也是涉众型金融犯罪中检察、银监部门合作的基础和出发点。在处置涉众型金融犯罪的各个环节中,两部门都有合作空间。本文主要探讨检察、银监部门在协作工作方面的主要内容,包括信息共享、交互... 维护社会稳定是检察、银监部门的共同职责,也是涉众型金融犯罪中检察、银监部门合作的基础和出发点。在处置涉众型金融犯罪的各个环节中,两部门都有合作空间。本文主要探讨检察、银监部门在协作工作方面的主要内容,包括信息共享、交互培训、协作接访等,并提出相关对策建议。 展开更多

关键词 涉众型金融犯罪 检察部门 银监部门

下载PDF 职称材料

施净岚:勤勉务实 厉精笃行

12

作者 郭小兰 张馨月 《检察风云》 2021年第2期20-21,共2页

从2013年轰动全国的复旦大学林森浩投毒案,到上海自贸试验区首例侵犯商业秘密案等知识产权案件,再到涉案金额巨大的涉众型金融犯罪案件……26年来,施净岚已经习惯了"啃硬骨"。俗话说"隔行如隔山",一个个专业名词、... 从2013年轰动全国的复旦大学林森浩投毒案,到上海自贸试验区首例侵犯商业秘密案等知识产权案件,再到涉案金额巨大的涉众型金融犯罪案件……26年来,施净岚已经习惯了"啃硬骨"。俗话说"隔行如隔山",一个个专业名词、一个个陌生概念,像一座座不可逾越的高峰矗立在通往真相的路途中,作为一个门外汉的施净岚,翻山越岭可有神器相助?无他,但"勤"尔。民生在勤历年的全国劳模表彰会上,习近平主席多次引用含有"勤"字的古语来形容中华民族的传统美德。 展开更多

关键词 专业名词 涉众型金融犯罪 知识产权案件 上海自贸试验区 林森浩 传统美德 涉案金额 劳模表彰

原文传递

建立渉众型金融犯罪案件追赃挽损新机制的思考

13

作者 周光富 黄俊杰 《人民法治》 2021年第8期34-37,共4页

涉众型金融犯罪严重危害经济发展和社会稳定、国家金融安全和政治安全,以及广大人民群众的切身利益,增加社会综合治理成本,干系重大。近年来,虽然在行政监管机关和司法机关的共同努力下,金融风险防范处置工作取得积极进展,守住了不发生... 涉众型金融犯罪严重危害经济发展和社会稳定、国家金融安全和政治安全,以及广大人民群众的切身利益,增加社会综合治理成本,干系重大。近年来,虽然在行政监管机关和司法机关的共同努力下,金融风险防范处置工作取得积极进展,守住了不发生系统性风险的底线。然而,当前涉众型金融犯罪案件仍然属于高发期,而且重特大案件仍不断涌现,在追赃挽损方面也出现了一些新问题和新情况,亟待司法机关和行政监管部门联手处置。此类案件的追赃挽损工作不仅与人民群众的切身利益息息相关,更关乎到矛盾纠纷的化解和社会秩序的安定,对案结事了有着极其重要的作用。 展开更多

关键词 涉众型金融犯罪 社会综合治理 追赃 行政监管 系统性风险 社会秩序 案结事了 司法机关

下载PDF 职称材料

涉众型金融犯罪惩防体系亟待完善

14

作者 邱晋之 《人民检察》 2023年第S02期192-192,共1页

实践中,涉众型金融犯罪存在罪与非罪界定不清、取证较为困难等难题。维护金融安全事关我国经济社会发展大局,构建涉众型金融犯罪预防体系,依法惩治金融犯罪尤为重要。一、查办涉众型金融犯罪面临的司法困境第一,罪与非罪界定不清,难以... 实践中,涉众型金融犯罪存在罪与非罪界定不清、取证较为困难等难题。维护金融安全事关我国经济社会发展大局,构建涉众型金融犯罪预防体系,依法惩治金融犯罪尤为重要。一、查办涉众型金融犯罪面临的司法困境第一,罪与非罪界定不清,难以有效框定范围。一是行为人主观是否“以非法占有为目的”不易确定。在涉众型金融犯罪中,行为人常常以私募基金、非标准化金融产品进行包装,以隐藏其“非法占有”的目的。加之,因金融领域十分专业,司法人员难以有效厘清行为人是否满足涉众型金融犯罪主观层面的构成要件。 展开更多

关键词 涉众型金融犯罪 惩防体系 司法困境 非法占有 司法人员 金融安全 私募基金 非标准化

原文传递

涉众型金融犯罪的法律问题研究——以股权众筹涉及的金融犯罪为视角

15

作者 杨丹 《中文科技期刊数据库（全文版）社会科学》 2016年第3期166-166,共1页

涉众型金融犯罪已成为当前金融领域犯罪的一个突出动向。本文以股权众筹为视角,分析涉众型金融犯罪的现行立法与司法现状,进而提出相关法律建议。

关键词 涉众型金融犯罪 股权众筹

下载PDF 职称材料