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洗钱威胁中国 被引量：2
1
作者 韩大庆 《警察科学文摘》 2000年第1期6-9,共4页
关键词 洗钱犯罪 洗钱渠道 反洗钱斗争
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跨境资金流动中的洗钱渠道分析及监管策略研究 被引量：3
2
作者 陈英 《金融经济（下半月）》 2015年第5期119-121,共3页
跨境洗钱是反洗钱调查面临的难题。本文对洗钱资金可能借机跨境流动的渠道进行了分析,探讨了跨境洗钱监管存在的问题并提出了相关政策建议。
关键词 跨境洗钱 洗钱渠道 监管研究
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洗钱渠道向特定非金融机构转移的趋势分析 被引量：3
3
作者 张超 冯慧佳 《西部金融》 2010年第4期68-69,共2页
随着金融业反洗钱监管制度的不断完善,洗钱风险向特定非金融机构转移的倾向变得日益明显。本文试图利用成本收益分析方法,研究洗钱渠道向特定非金融机构转移的趋势,为下一步研究特定非金融机构的反洗钱相关问题奠定理论基础。
关键词 特定非金融机构 洗钱渠道 成本收益 趋势
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