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反洗钱的大额和可疑交易信息报告制度研究 被引量：5
1
作者 杨胜刚 何靖 《求索》 CSSCI 2004年第10期4-7,共4页
大额和可疑金融交易信息的采集、分析和报告是各国打击洗钱的核心问题和基础工作。本文按照一定的逻辑关系依次阐述了联合国反洗钱公约和法律范本、区域组织框架内达成的条约、专业性国际组织文件中关于大额和可疑交易信息报告制度的有... 大额和可疑金融交易信息的采集、分析和报告是各国打击洗钱的核心问题和基础工作。本文按照一定的逻辑关系依次阐述了联合国反洗钱公约和法律范本、区域组织框架内达成的条约、专业性国际组织文件中关于大额和可疑交易信息报告制度的有关规定 ,再现了大额和可疑交易信息报告制度的形成和演进过程。 展开更多
关键词 大额和可疑交易信息报告制度 联合国 欧盟 巴塞尔 FATF 沃尔夫斯堡集团
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